东方电气股份有限公司
董事会十届二十四次会议决议公告

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-012

东方电气股份有限公司

董事会十届二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届二十四次会议通知于2023年3月7日发出，会议以书面方式召开，并于2023年3月13日形成有效决议。应参加本次董事会的董事8人，实际参加董事8人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任冯勇先生为公司董事会秘书。

冯勇先生简历如下：

冯勇先生，1967年3月出生，在职研究生学历，高级会计师。历任东方电机厂财务部部长兼党支部书记；中国东方电气集团公司资产财务部副部长，东方电气股份有限公司财务部部长，中国东方电气集团公司资产财务部部长，东方电气集团财务有限公司董事、总经理、党委书记。2019年11月至今任中国东方电气集团有限公司审计监督部部长，2022年4月至今任中国东方电气集团有限公司总审计师。2019年9月至2021年5月任本公司职工监事；2022年5月至2023年3月任本公司监事会主席；2019年11月至今任本公司审计监督部部长；2021年8月至今任本公司审计中心主任。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

董事会同意召开公司2023年第二次临时股东大会。会议通知另行公告。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2023年3月13日

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-011

东方电气股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会主席冯勇先生因工作调整原因已向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司监事及监事会主席职务，公司将按照相关规定尽快补选监事。

公司监事会对冯勇先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东方电气股份有限公司监事会

2023年3月13日

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-010

东方电气股份有限公司

关于董事会秘书退休离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书龚丹先生因达到法定退休年龄，不再担任公司董事会秘书，也不再担任公司其他职务。

公司董事会对龚丹先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2023年3月13日