隆基绿能科技股份有限公司
第五届董事会2023年第四次会议决议公告
股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2023-026号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
第五届董事会2023年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第四次会议于2023年3月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于投资建设鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于设立全资子公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年三月十四日
股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2023-027号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于投资建设鄂尔多斯年产30GW
高效单晶电池项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目。
●预计总投资额：777,715万元（含流动资金）。
●风险提示：
1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更的风险。
2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
3、本项目的预计投资金额与投资收益均为根据市场情况的预测，不构成公司的业绩承诺。如市场情况发生重大变化，可能会对项目预计经济效益产生影响。
一、对外投资概述
根据战略发展需求，隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府于2022年3月12日、2022年8月14日签订《投资合作协议》和《投资合作协议补充协议》，就公司在内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区投资建设年产46GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目达成合作意向（具体内容详见公司于2022年3月14日、2022年8月15日披露的相关公告）。
为推进上述30GW高效单晶电池投资项目的建设，公司第五届董事会2023年第四次会议审议通过了《关于投资建设鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。
二、投资主体的基本情况
本项目的投资运营和管理主体为隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“隆基乐叶”）的全资子公司鄂尔多斯市隆基光伏科技有限公司（以下简称“鄂尔多斯光伏”），基本情况如下：
1、子公司名称：鄂尔多斯市隆基光伏科技有限公司
2、成立时间：2022年4月1日
3、注册地点: 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯市招商投资有限责任公司创业大厦B座603室
4、注册资本：150,000万元
5、法定代表人：常鹏飞
6、业务范围：建设工程施工;光伏设备及元器件制造;电池制造;电子元器件与机电组件设备销售;信息系统运行维护服务；工程管理服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;新兴能源技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口。
7、出资比例：隆基乐叶持有鄂尔多斯光伏100%股权。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目。
2、项目地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区。
3、项目内容：鄂尔多斯光伏将租赁厂房、仓库及附属设施，负责本项目生产和工艺设备购置、安装及调试，流动资金投资和项目运营管理，形成年产30GW高效单晶电池产能。
4、投资进度：在租赁厂房和配套设施具备生产使用条件的前提下，预计2023年8月开始投产。
5、项目投资预算：本项目预计总投资777,715万元，其中固定资产投资715,277万元，流动资金62,438万元。
6、资金来源：自有及自筹资金。
7、项目收益情况：本项目建成达产后，预计实现年均营业收入1,798,991万元，年均净利润292,177万元（基于市场情况合理预测，不构成业绩承诺）。
四、对上市公司的影响
本项目将导入公司研发的高效N型TOPCon电池技术，量产电池转换效率将达25%以上，项目的实施有利于丰富公司产品线，实现产品多元化，抢抓光伏市场发展机遇，进一步提升公司高效电池产能规模，优化公司产能布局，提升公司盈利能力和市场竞争力。项目投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。
五、风险分析
1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更的风险。
2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
3、本项目的预计投资金额与投资收益均为根据市场情况的预测，不构成公司的业绩承诺。如市场情况发生重大变化，可能会对项目预计经济效益产生影响。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年三月十四日
股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2023-028号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟设立公司名称：隆基绿能光伏科技（西咸新区）有限公司。
●投资金额：40亿元人民币。
●相关风险提示：本次设立的全资子公司为西咸新区年产100GW单晶切片项目及年产50GW单晶电池项目的实施主体，该项目实施前将根据投资金额预算履行内部审批程序。该项目的实施受行业发展、市场环境变化等因素影响，可能存在项目顺延、变更、终止或收益不及预期的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司与陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会于2023年1月17日在西安签订《投资合作协议》，就公司在陕西省西咸新区投资建设年产100GW单晶切片项目及年产50GW单晶电池项目（以下简称“本项目”）达成合作意向（具体内容详见公司于2023年1月18日披露的相关公告）。为推进本项目的实施，公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“隆基乐叶”）将设立全资子公司隆基绿能光伏科技（西咸新区）有限公司，作为本项目运营主体开展项目建设与运营。
（二）董事会审议情况
公司于2023年3月13日召开第五届董事会2023年第四次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，本次投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：隆基绿能光伏科技（西咸新区）有限公司
2、注册资本：40亿元人民币
3、出资方及持股比例：公司全资子公司隆基乐叶持股100%
4、出资方式：货币出资，根据项目进度实缴
5、资金来源：自有资金
6、业务范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；电池制造；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电子专用材料销售；信息系统运行维护服务；电子专用材料制造；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；电子产品销售；半导体器件专用设备制造；电子元器件批发；非居住房地产租赁；工程管理服务；合同能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工。
7、人员安排：全资子公司董事、监事及高级管理人员将按相关法律法规要求设置，由公司委派或聘任。
三、对外投资对上市公司的影响
本次设立的全资子公司将作为西咸新区年产100GW单晶切片项目及年产50GW单晶电池项目的实施主体，有利于提高本项目运营效率，符合公司战略布局和经营发展需要，本次投资不会对公司经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、对外投资的风险分析
本次设立的全资子公司为西咸新区年产100GW单晶切片项目及年产50GW单晶电池项目的实施主体，该项目实施前将根据投资金额预算履行内部审批程序。该项目的实施受行业发展、市场环境变化等因素影响，可能存在项目顺延、变更、终止或收益不及预期的风险。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年三月十四日
