浙江华正新材料股份有限公司

2023-03-15 来源：上海证券报

公司代码：603186 公司简称：华正新材

2022年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2022年度利润分配预案为：公司拟以利润分配预案实施时的股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转至以后年度分配。

该议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）国家政策支持

公司所属行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（中国证监会公告[2012]31号），属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C3985电子专用材料制造业”。

国家“十四五”规划第九章明确提出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”，公司所属行业及产品覆盖“新材料”、“新能源汽车”等战略新兴产业。

十四五“数字经济发展规划”提出瞄准集成电路等战略性前瞻性领域。受益于集成电路国产化进程的加速，以及智能化、人工智能、物联网、双碳经济、电动汽车、工业控制、5G等应用对集成电路新应用需求的不断提升，半导体产业将继续处于高景气周期。新兴概念及应用场景的出现，以及欧美对国内的技术封锁，有可能重构全球半导体行业格局。半导体封装用IC载板作为集成电路主要承载材料，国产化替代将加速。

（二）行业呈现结构化发展

2022年度，中国电子电路行业受终端需求影响较大，整体增速放缓。通讯消费电子、光伏新能源等终端市场需求下降，汽车电子等终端市场需求增速下滑。据中国汽车工业协会数据，2022年国内汽车销量为2686.4万辆，同比增加2.1%；据工信部数据，2022年国内智能手机整体出货量约为2.86亿台，同比下降13.2%；据IDC数据，2022年度全球PC出货量约为2.92亿台，同比下降16.3%。

随着AI、智能网联汽车、5G、云计算、物联网等新兴市场的不断发展，半导体行业呈快速增长态势。据中国半导体行业协会统计，预计中国半导体产业销售额将达13839亿元，同比增长11%。

锂电池行业持续向上。在动力电池领域，据中国汽车工业协会数据，2022年度新能源汽车累计销量为688.7万辆，同比增长93.4%。储能市场增速较快，据GGII数据，2022年度国内电力储能项目装机规模累计达59.4GW，同比增长37%。

交通物流复合材料下游冷藏车市场活跃，2022年度中国新能源同比增长80%，冷链商品流通市场需求快速增长。功能性复合材料在半导体设备、医疗器械、轨道交通、消费电子等领域拥有更广泛的应用，客制化开发及整体解决方案的设计，为其提供了更广阔的市场。

（三）主要业务

公司主要从事覆铜板及粘结片、复合材料和膜材料等产品的设计、研发、生产及销售，产品广泛应用于5G通讯、服务器、数据中心、半导体封装、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。

（1）公司主要产品覆铜板（CCL）全称覆铜箔层压板，是制作印制电路板（PCB）的基础材料。覆铜板是将玻璃纤维布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料，担负着印制电路板导电、绝缘、支撑三大功能，是一类专用于PCB制造的特殊层压板。以玻璃纤维布基双面覆铜板为例，其主要原材料为铜箔、玻璃纤维布、树脂等。。

覆铜板产品的下游应用领域众多且功能化需求各有差异，公司覆铜板产品分类情况如下所示：

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公司主要产品已初步切换到高等级覆铜板，新建产能均是高等级覆铜板的扩产。高等级覆铜板根据终端应用领域差异性分类如下图所示：

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覆铜板的工艺流程如下图：

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（2）公司复合材料产业产品包括功能性复合材料和交通物流用复合材料。功能性复合材料是以玻璃纤维布为增强材料，浸渍或涂布树脂，并经过高温压制而成的一种板状材料，广泛应用于消费电子、医疗设备等；交通物流用复合材料是以聚丙烯为树脂，通过双螺杆挤出成型，并与玻纤等表面蒙皮材料经过高温压制而成的一种板状材料，具备绝缘、轻质、高强的特点，广泛应用于新能源汽车、厢式货车等。具体情况如下所示：

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（3）公司膜材料产业包括导热材料、BT封装材料、CBF积层绝缘膜、锂电池软包用铝塑膜。

1）导热材料，由铜箔、导热胶膜和金属层（包含铝基、铜基等）通过高温压合而成，具有高Tg、高导热系数和可加工性等多种优势，可应用于TV显示、通用照明、汽车车灯、电源工控、IGBT等重要应用场景。公司具有导热胶膜的持续研发能力与产品迭代经验，并且建有规模生产线，已形成系列产品。

2）BT封装材料，具有高耐热性、抗湿性和低介电常数等多种优势，可应用于MiniLED背光和直显、存储芯片、微机电系统芯片、射频模块芯片等重要应用场景。公司在MiniLED背光和直显中已具备较好的产品能力，在存储芯片、微机电系统芯片、射频模块芯片等应用市场的终端客户及下游客户部分产品已通过验证。

3）CBF积层绝缘膜，是公司与深圳先进电子材料国际创新研究院合作开发的半导体封装材料。CBF积层绝缘膜是国内亟需进口替代的材料，该材料是在BT封装材料基础上的升级的材料，具有良好的介电性能、热膨胀系数、剥离强度、绝缘性能和可加工性能，可应用于先进封装领域诸如FC-BGA高密度封装基板等重要应用场景。公司已形成系列产品，并在重要终端客户及下游客户中开展验证，并已经取得阶段性良好成果。

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4）锂电池软包用铝塑膜，是锂电池电芯软包封装的关键材料。铝塑膜由外层尼龙层、中间铝箔层、内层热封层通过胶粘剂压合粘结而成。相较于钢壳、铝壳或塑料壳等包装材料，铝塑膜具备质量轻、厚度薄、外观设计灵活等优势，在3C数码、动力、储能等领域得到了广泛应用。为了保证软包锂电池能够持续稳定运行，不产生鼓包、漏液等问题，铝塑膜需要具备极高的阻隔性、良好的热封性能、耐电解液及强腐蚀、以及较强的延展性、柔韧性和机械强度等，是锂离子电池材料领域技术难度较高的环节，目前全球及国内铝塑膜市场主要供应商是大日本印刷（DNP）、昭和电工等少数海外企业。

铝塑膜主要应用于3C数码、动力、储能等领域，公司产品明细规格按照产品厚度大致分为113系列、153系列、88系列。具体情况如下所示：

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铝塑膜工艺流程图如下图：

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（四）经营模式

（1）研发模式

根据战略目标，公司积极在高端电子材料、特种复合材料、先进膜材料等先进材料领域进行产品开发和技术工艺布局。

公司推行IPD集成产品开发模式，建成数字化集成开发平台，实现产品实现从需求、设计、生产、服务的全生命周期管理。

公司与相关高校、科研院所积极开展产学研合作，同时联合产业链上下游，合作开展技术与工艺研究与开发。

同时公司也构建了强大的分析测试能力，研究院检测中心提供PCB、终端客户所需的检测分析服务，可快速满足客户在分析测试上的需求。

（2）采购模式

公司致力于打造有韧性、可控的采购供应链，建设基于战略合作的供应商伙伴关系。公司内部持续优化采购管理流程体系，实现阳光采购和价值采购。

公司所用主要原材料为铜箔、玻纤布、树脂等，在常规原材料方面，采购部门结合原材料需求计划、预测计划与市场供需情况，在充分询价、议价、比价的基础上，结合库存情况掌控采购节奏；在特种原材料方面，采购部门按IPD要求介入各开发项目，提供供应链方案。

在高速高频覆铜板、BT封装材料、铝塑膜等战略产品方面，公司通过与上下游的战略合作与联合开发，实现相关产品关键原材料的国产替代和多元化选择，构建安全和可持续发展的采购供应链。

（3）生产模式

公司致力打造柔性生产体系，为客户提供个性化产品，满足客户对不同批次的数量、规格、交期等要求，实现端到端交付。引入了集成产品开发（IPD）管理系统，提高了产品的生产效率和综合竞争力，有力地支撑了公司快速发展和规模的扩张。

公司致力于智能工厂和未来工厂的建设，在青山湖基地和珠海基地，通过引入集成供应链管理（ISC）进行管理升级，依托流程、组织、信息的集成，驱动研发、生产、销售，实现跨区域协同管理和资源整合，打通公司各个环节与流程。

（4）销售模式

公司坚持以客户为中心，以终端客户认证带动销售，全方位深入客户，挖掘客户的需求和技术趋势，为客户提供多样化的产品应用解决方案。

公司持续推进大客户战略，集中优质资源全方位服务好客户，提高客户黏性，战略客户销售占比逐年上升，大大提升了公司在行业、市场中的地位。

为加速开发终端客户、更好地服务属地客户，公司在日本、韩国、台湾等地新设了境外子公司或营销网络，积极开拓海外市场。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年公司生产覆铜板2,410.25万张，外协加工2.76万张，合计2,413.01万张，比上年增加18.81%；生产导热材料154.1万平方米，外协加工6.37万平米，合计160.48万平米，比上年下降11.47%；生产功能性复合材料1,150.29吨，外协293.9吨，外购56.28吨，合计1,500.46吨，比上年下降36.68%；生产交通物流用复合材料236.24万平方米，外协1万平米，合计237.23万平米，比上年下降12.44%；

销售覆铜板2,355.69万张，比上年增加14.86%；销售导热材料161.60万平方米，比上年下降13.07%；销售功能性复合材料1,494.63吨，比上年下降36.46%；销售交通物流用复合材料235.49万平方米，比上年下降10.19%。实现主营业务收入3,235,666,265.22万元，比上年下降7.67%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603186 证券简称：华正新材公告编号2023-018

转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

关于公司2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以未来利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因华正转债转股等事项导致公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、2022年度利润分配预案的主要内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为36,079,871.38元；母公司2022年度实现净利润78,494,591.17元，加年初未分配利润324,990,684.77元，可供分配的利润为403,485,275.94元；母公司提取盈余公积7,849,459.12元，可供股东分配的利润为395,635,816.82元，减付2022年向股东分配的2021年度现金股利71,012,656.00元，期末留存未分配利润324,623,160.82元。

经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。综合考虑公司目前总体经营情况及未来业务发展需要以及投资者的合理投资回报，公司2022年度利润分配预案如下：

本公司拟以未来利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。若以截至2023年3月13日的公司总股本142,011,646 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计派发现金红利11,360,931.68元，占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润36,079,871.38元的31.49%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因华正转债转股等事项导致公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会审议和表决情况

公司已于2023年3月14日召开第四届董事会第三十二次会议，并以“7票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司制定的2022年度利润分配预案是根据公司盈利状况、经营发展及股东利益，充分考虑了公司的持续长远发展、股东合理回报等因素，不会对公司正常经营产生重大影响，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关法律、法规及利润分配政策的规定，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。

五、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑公司目前总体经营情况及未来业务发展需要以及投资者的合理投资回报，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

（二）本次利润分配预案尚须提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：603186 证券简称：华正新材公告编号2023-020

转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

关于2023年度公司为子公司提供担保的公告

重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州华正新材料有限公司（以下简称“杭州华正”）、杭州华聚复合材料有限公司（以下简称“杭州华聚”）、杭州联生绝缘材料有限公司（以下简称“联生绝缘”）、扬州麦斯通复合材料有限公司（以下简称“扬州麦斯通”）、杭州爵豪科技有限公司（以下简称“爵豪科技”）、浙江华正能源材料有限公司（以下简称“华正能源”）、珠海华正新材料有限公司（以下简称“珠海华正”）、浙江华聚复合材料有限公司（以下简称“浙江华聚”）以及在担保有效期内新成立的其他子公司。

● 本次担保金额：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度为上述合并范围内子公司提供合计不超过人民币450,000万元的担保额度。

● 实际已经提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为119,989.70万元，占公司2022年度经审计净资产的71.44%。截至2022年12月31日，公司已实际为子公司提供的担保余额为102,031.23万元，占公司2022年度经审计净资产的60.75%。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本次担保尚需提交公司年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司2023年度经营发展需要，根据子公司日常生产经营及业务发展、资本性投入等对资金的需求情况，公司拟为合并范围内子公司向金融机构申请融资授信额度提供担保，担保额度合计最高为450,000万元。涉及被担保的子公司包括: 杭州华正、杭州华聚、联生绝缘、扬州麦斯通、爵豪科技、华正能源、珠海华正、浙江华聚及在担保有效期内新成立的其他子公司。

（二）董事会审议情况

2023年3月14日，公司召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。在上述额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会审议。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，担保额度可循环使用。

（三）担保预计基本情况

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注：在授权有效期内，如上述被担保方的资产负债率上升为70%以上的，则仅可在上述列示额度范围内进行担保。

二、被担保人基本情况

1、杭州华正新材料有限公司

注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道龙跃街88号

法定代表人：刘涛

注册资本：62,600.00万元人民币

成立时间：2015年11月20日

经营范围：复合材料、电子绝缘材料、覆铜板材料、高频高速散热材料、印制线路板、蜂窝复合材料、热塑性蜂窝复合板的销售、技术开发、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：系公司全资子公司，本公司持有其100.00%股权。

截至2022年12月31日，杭州华正总资产194,933.61万元，净资产75,311.35万元；负债总额119,622.27万元，其中银行贷款总额40,014.56万元，流动负债总额110,511.12万元；资产负债率为61.37%；2022年度营业收入140,091.98万元，净利润2,704.81万元。

2、杭州华聚复合材料有限公司

注册地址：杭州市余杭区余杭街道华一路2号1幢

法定代表人：刘涛

注册资本：6,000.00万元人民币

成立时间：2012年2月27日

经营范围：热塑性蜂窝复合板生产。蜂窝状复合材料的研发、设计、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

与公司关系：系公司全资子公司，本公司持有其100.00%股权。

截至2022年12月31日，杭州华聚总资产33,275.32万元，净资产12,048.81万元；负债总额21,226.50万元，其中银行贷款总额4,004.42万元，流动负债总额20,239.83万元；资产负债率为63.79%；2022年度营业收入32,618.41万元，净利润1,158.11万元。

3、杭州联生绝缘材料有限公司

注册地址：杭州市余杭区中泰街道岑岭村

法定代表人：刘涛

注册资本：5,000.00万元人民币

成立时间：2005年11月10日

经营范围：生产、加工：复合材料产品（CEM-1、CEM-3复合板及FR-4覆铜板）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）；销售：复合材料产品（CEM-1、CEM-3复合板及FR-4覆铜板）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动）；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：系公司全资子公司，本公司持有其100.00%股权。

截至2022年12月31日，联生绝缘总资产52,045.06万元，净资产19,869.97万元；负债总额32,175.09万元，其中银行贷款总额3,979.61万元，流动负债总额31,252.84万元；资产负债率为61.82%；2022年度营业收入39,607.83万元，净利润1,111.10万元。

4、扬州麦斯通复合材料有限公司

注册地址：扬州市新谊路7号

法定代表人：郭江程

注册资本：1,726.40万元人民币

成立时间：1996年11月27日

经营范围：生产冷藏、保温、干货车箱板以及玻璃钢复合材料，销售本公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：系公司全资子公司，本公司持有其100.00%股权。

截至2022年12月31日，扬州麦斯通总资产9,889.92万元，净资产4,144.49万元；负债总额5,745.43万元，其中银行贷款总额300.37万元，流动负债总额4,840.65万元；资产负债率为58.09%；2022年度营业收入4,853.07万元，净利润-613.81万元。

5、杭州爵豪科技有限公司

注册地址：杭州市余杭区中泰街道岑岭村

法定代表人：刘涛

注册资本：2,000万元人民币

成立时间：2005年08月22日

经营范围：设计、生产、加工：复合材料制品、碳纤维及其复合材料、改性塑料、玻璃钢制品、汽车零部件、金属加工件、轨道交通配件；销售：复合材料制品、碳纤维及其复合材料、改性塑料、玻璃钢制品、汽车零部件、金属加工件、轨道交通配件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：系公司控股子公司，本公司直接持有其70.00%股权。

截至2022年12月31日，爵豪科技总资产8,332.09万元，净资产4,416.75万元；负债总额3,915.34万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额3,795.75万元；资产负债率为46.99%；2022年度营业收入9,719.28万元，净利润1,481.45万元。

6、浙江华正能源材料有限公司

注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道龙跃街88号

法定代表人：郭江程

注册资本：20,000.00万元人民币

成立时间：2017年11月10日

经营范围：研发、生产、销售：锂离子电池薄膜、包装膜、电子功能膜材料、柔性线路板、辅强板、覆盖膜材料。货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：系公司控股子公司，本公司持有其92.00%股权。

截至2022年12月31日，华正能源总资产39,393.60万元，净资产13,350.51万元；负债总额26,043.08万元，其中银行贷款总额13,126.09万元，流动负债总额14,449.12万元；资产负债率为66.11%；2022年度营业收入1,087.18万元，净利润-1,508.68万元。

7、珠海华正新材料有限公司

注册地址：珠海市斗门区乾务镇融合西路358号

法定代表人：郭江程

注册资本：65,000.00万元人民币

成立时间：2020年04月24日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子元器件制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：系公司全资子公司，本公司持有其100.00%股权。

截至2022年12月31日，珠海华正总资产124,046.61万元，净资产59,825.20万元；负债总额64,221.41万元，其中银行贷款总额39,044.79万元，流动负债总额28,452.94万元；资产负债率为51.77%；2022年度营业收入36,058.25万元，净利润-1,908.90万元。

8、浙江华聚复合材料有限公司

注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道龙跃街88号2幢3楼301室

法定代表人：刘涛

注册资本：3,000.00万元人民币

成立时间：2021年12月03日

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；轨道交通绿色复合材料销售；高性能纤维及复合材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：系公司全资子公司，本公司持有其100.00%股权。

截至2022年12月31日，浙江华聚总资产5,110.54万元，净资产2,976.59万元；负债总额2,133.95万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额2,133.95万元；资产负债率为41.76%；2022年度浙江华聚暂未开展经营活动，无营业收入，净利润-23.45万元。

9、公司在担保有效期内新成立的其他子公司

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过且在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司为合并范围内子公司提供担保充分考虑了公司及各子公司正常生产经营的需求，有利于推动各子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司2023年度对外担保的对象均为合并范围内的子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控范围内；是为了支持子公司正常经营和业务发展需要，符合公司实际生产经营和战略发展的需要，有利于保障子公司的资金需求，公司为子公司提供担保风险可控，不会影响公司的整体经营能力；公司董事会在审议本事项时表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》与《公司对外担保管理制度》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为119,989.70万元，占公司2022年度经审计净资产的71.44%。除公司为合并范围内子公司提供担保外，公司及各子公司不存在其他对外担保情况。公司及各子公司不存在对外逾期担保的情况。

七、上网公告附件

1、浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；

2、浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议；

3、浙江华正新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：603186 证券简称：华正新材公告编号2023-021

转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

重要内容提示：

● 远期结售汇业务额度及授权期间：公司及子公司拟开展远期结售汇业务，累计交易金额不超过70,000万元人民币，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

● 本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营业务需要，在累计交易金额不超过70,000万元人民币的限额内开展远期结售汇业务，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司目前进出口业务量较大，外汇汇率的波动会对公司经营成果产生较大影响，因此为控制汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司及子公司拟开展远期结售汇业务进行套期保值。

二、远期结售汇业务概述

公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是指与银行签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇协议约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。公司拟开展的此类外汇业务是为满足日常生产经营需要，以真实的进出口业务为依托，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

三、预计开展的远期结售汇业务规模

根据公司的实际业务发展需要，公司及子公司拟开展的远期结售汇业务累计交易金额不超过70,000万元人民币。在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

四、远期结售汇业务的风险分析

公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展远期结售汇业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响但也存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和付款具体时间，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇管理制度》《外汇套期保值管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、审批部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，公司将严格按照制度规定，公司参与远期结售汇业务的人员都已充分理解远期结售汇业务的特点及风险，严格执行远期结售汇业务的业务操作和相关风险管理制度，确保开展远期结售汇业务的风险可控。

2、在签订远期结售汇协议时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的业务背景。

3、公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，努力提高回款预测的质量，尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、公司只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇交易经营资格的金融机构进行开展远期结售汇业务，不与非正规的机构进行交易。

六、开展远期结售汇业务可行性分析

公司开展远期结售汇业务是以公司正常生产经营需求为基础，以具体经营业务为依托进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，以锁定汇率为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已完善了相关业务流程制度，采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期结售汇业务，能够积极应对汇率波动对公司带来的汇率风险，实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、独立董事意见

经核查，我们认为：公司开展远期结售汇业务是以公司正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低汇率波动对公司经营业务的风险和影响为目的，符合公司的日常经营需求，有利于保证公司盈利的稳定性；且相关审批、决策程序符合法律、法规及《公司章程》与《公司远期结售汇管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司开展远期结售汇业务并提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；

2、浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议；

3、浙江华正新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：603186 证券简称：华正新材公告编号2023-026

转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海华正新材料有限公司（以下简称“珠海华正”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，全资子公司珠海华正通过了高新技术企业的认定，证书编号为GR202244014948，发证日期为2022年12月22日，有效期三年。

本次高新技术企业的认定系全资子公司珠海华正首次通过高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，珠海华正2022年度至2024年度可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本次获得高新技术企业认定不会对公司2022年度已披露的相关财务数据产生重大影响。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：603186 证券简称：华正新材公告编号2023-014

转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知、议案材料于2023年3月3日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2023年3月14日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

1、审议通过《关于选举王旭先生为公司第五届董事会独立董事的议案》