富士康工业互联网股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：601138 公司简称：工业富联

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案为：以实施2022年度利润分配股权登记日的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.5元（含税）。本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1）数字经济迈向高质量发展，加速数实融合

2022年，我国数字经济新十年的发展大幕开启，数字经济规模提升至50万亿元左右，同比增长10%左右，占GDP比重超过41%，转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。

党的二十大报告强调，要“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”，进一步阐明数字经济转向高质量发展，以及与战略支撑性实体经济融合的广阔空间。《“十四五”数字经济发展规划》指出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。

行业地位方面，工业富联作为全球领先的数字经济领军企业，业务覆盖数字经济产业全品类，在产品、技术以及全球市占率方面极具优势，2022年获《福布斯》评定为“中国数字经济100强”总榜第七、电子行业第一。为应对全球经济不确定性，工业富联在核心业务稳健发展的基础上，加速高端精密制造（包括半导体、新能源车零部件）、大数据（包括元宇宙及储能）、机器人等新事业布局，致力于掌握深层核心技术，维护供应链的安全稳定，积极建设制造业产业生态。

2) “千兆城市”建设跨越式提速，5G+需求扩张

“千兆城市”建设全力加速，截至2022年10月底，全国共有110座城市达到千兆城市建设标准。中国工信部2022年统计公报亦显示，我国1,000Mbps及以上接入速率的固定宽带用户达9,175万户，规模是上年末的2.7倍，取得跨越式发展。

随之而来，5G、千兆光网等新技术在娱乐消费、社会民生、数字政府等垂直行业也涌现了融合创新应用。根据IHS数据显示，2022年全球5G基础设施市场产值达307.4亿美元，同比增长4.53%，未来几年将继续呈增长趋势。

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行业地位方面，工业富联聚焦企业数字化、5G基建、智慧家庭三大场景，提供全面的网通产品系统解决方案，持续深化核心网云化、Massive MIMO、5G+ 垂直应用等布局。2022年发布全球最小尺寸5G R16系列模组产品和市场首创的Wi-Fi 6融合路由器等产品，覆盖端对端5G解决方案、5G+智慧出行、5G+智慧办公、5G+智能家居等市场，进一步拓展新能源产品、储能装备、车联网装置等新蓝海。

3)“算力经济”时代起飞，绿色计算强势领跑

2022年，随着元宇宙、数字孪生、东数西算等热度暴涨，算力需求持续释放带动算力基础设施产业迎来增长新周期。根据IDC数据，2022年全球服务器出货量突破1,516万台，同比增长12%，产值达1,215.8亿美金。另外，随着人工智能应用的普及，2022年我国智能算力规模近乎翻倍，达到268EFLOPS，超过通用算力规模；未来5年我国智能算力规模的年复合增长率预计达52.3%。

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行业地位方面，工业富联在云计算服务器出货量持续全球第一，与全球主要服务器品牌商、国内外CSP客戶深化合作，推出新一代云计算基础设施解决方案，包括模块化服务器、高效运算（HPC）等，重点解决因ChatGPT持续升温而引发AIGC算力井喷需求；同时，持续投入绿色计算研发，推出数据中心先进冷却、低碳技能等解决方案。

4) “数字社区”活跃，智能终端韧性发力

2022年，“数字社区”成为智慧生活的“新入口”和数字经济的又一载体。“数字社区”依托新一代信息技术基础，对智能终端的迭代提出新一轮市场需求。

Strategy Analytics数据显示，2022年全球智能手表销售量预计增长17%；IDC数据预测，AR/VR头显全球出货量预计几年内增长30%以上。

行业地位方面，工业富联在智能终端及移动穿戴装置的高端精密机构件出货量始终占据市场主导地位，并成功打造世界首座精密金属加工“灯塔工厂”，通过37个4IR用例的规模化部署，通过5T融合，实现新产品导入速度加快29%、量产爬坡速度提升50%等智能化生产。另外，通过战略投资巩固高端精密制造生态建设，包括思灵机器人以及科创板上市的凌云光等。

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5)工业互联网步入快车道，灯塔效应加速释放

2022年为我国工业互联网第二个五年的“开端之年”，工信部数据显示，2022年我国工业互联网产业规模约达1.2万亿元，为经济社会高质量发展提供有力支撑。

国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，我国工业互联网平台普及率达45%。工业互联网产业已延伸至45个国民经济大类，21个省区市将其列入政府工作报告，由此预见工业互联网发展活力强劲。

行业地位方面，工业富联已连续四年入选工信部的“双跨平台”，并入选工信部“2022年度智能制造优秀场景”，持续发挥龙头效应辐射广大中小企业，以“灯塔领航者计划”服务十大行业1,500多家企业。基于6座世界级“灯塔工厂”的成功经验，工业富联提供一站式的数字化转型服务体系，发展可持续的工业互联网业务模式；成功助力打造整车制造行业的国家级智能制造示范工厂，将继续完善赋能新能源车上、中、下游全产业链数字化转型的能力，加速灯塔效应释放。

3报告期内公司从事的业务情况

公司是全球领先的高端智能制造及工业互联网解决方案服务商，主要业务包含云计算、通信及移动网络设备、工业互联网。现将公司主要业务说明如下：

1）云计算

2022年公司云计算业务收入2,124.44亿元，同比增19.56%，连续5年保持成长趋势。当前，全球服务器市场加速扩容，公司云计算及企业服务器、存储器等产品销量稳居全球领先地位。公司云服务商产品在云计算收入中占比快速提升，2022年超40%。此外，新市场方面，云端游戏（Cloud Gaming）机柜系统产品亦开始出货。

产品创新方面，公司进一步夯实研发实力，在模块化产品与新一代先进冷却技术及解决方案方向，不断取得突破。模块化方面，2022年10月，公司推出全球第一台DC_MHS服务器；公司的EBOF存储器可支持分布式数据中心架构，在通风散热与效能利用方面更具优势；公司新一代液冷技术也应用在客户最新HPC加速器中。

技术创新方面，公司与客户携手不断实现技术突破。高效率电源产品方面，公司紧跟数据中心2023年全球新规范，开发适用于超大型数据中心的电源产品；模块化设计方面，公司研发基于开放平台联盟架构的DC_MHS数据中心模块化硬件系统，推出全球第一台模块化服务器，同时产品应用于客户最新一代HPC加速器中；液冷技术方面，公司持续加大数据中心节能技术研发，通过沉浸式与机柜式液冷散热系统，实现成本节约及效率提升。2023年将有更多产品出货。

目前全球算力需求增长正进入爆发阶段，而人工智能（AI）等新科技应用的突破，离不开强大算力支持。ChatGPT等新兴AI产品对算力、带宽、GPU、高容量储存、先进散热与节能需求激增，云计算基础设施作为算力AI服务资源，其重要性日益突显。公司多年来为数家第一梯队云服务商AI服务器（加速器）与AI存储器供应商，产品已经开发至第四代。伴随着AI硬件市场迅速成长，公司相关产品2022年出货加倍，AI服务器及HPC出货增长迅速，在2022年云服务商产品中，占比增至约20%，持续维持增长态势。算力时代的开启为高效AI服务器提供了更广阔的发展空间，新产品将在2023年陆续研发推出。

此外，公司不断完善全球布局，建立中国、北美、东南亚三大制造中心，在前沿技术合作与厂域布局等方面，全面满足全球顶尖客户需求。

2）通信及移动网络设备

2022年公司通信及移动网络设备收入2,961.78亿元，同比增14.37%。随着全球企业数字化、5G基建和智能家居需求提升，工业互联网、元宇宙、AIGC等增量需求增长，上层流量持续增加，网络扩容需求显现。企业数字转型及云基础设施建设服务需求扩张，网络设备稳步增长，公司布局包含企业网络设备、无线网络设备与5G相关产品、智能家居产品及工业相关产品，报告期内，5G设备营收、网络设备营收增长均超过20%。

企业网络设备方面，公司拥有占全球市场份额超50%以上的领先客户群体，随着企业数字化基础设施建设升级和云端应用快速增长，2022年该业务收入实现快速增长。更高的以太网速度、高效云端计算、物联网及数据中心的兴起，使得运营商须持续扩容、增加频宽以满足用户端更多要求，带动交换机、路由器等IP网路产品规模持续升级。基于此，公司企业交换机业务保持快速成长，并在新一代产品竞争中确保优势地位。随着云端型服务增加，企业对安全性需求日益增长，网络安全产品也将为公司带来新的成长动能。

无线网络设备方面，公司拥有5G和Wi-Fi6/6E核心技术，目前正深化企业Wi-Fi 7产品布局。公司不断加大“工业元宇宙”领域布局，以自身实力与对外投资相结合方式，注重工业领域端应用的可视化、准确性和调优性，解决工业场景具体问题。在5G技术和机器视觉能力支持下，可实现远程故障排除、远程指导、工业场景安全作业。公司不断推进数字化工业进程，通过“工业元宇宙”将实体工业与信息技术有机融合，达成高端智能制造。公司通过发挥全球供应链与厂域布局优势，为客户提供更完善的解决方案，进一步提升全球交付能力。在新技术与新产品开发方面，公司持续投入5G相关前沿技术及产品研发。

智能家居及工业相关产品方面，顺应智能家居普及度提升，消费者追求更舒适的智能家居生活，公司智能家居相关产品收入及出货量均实现快速增长。公司协同客户共同开发家庭监控、娱乐影音、智能音响等产品，打造更完整的智能家庭解决方案。此外，公司工业相关产品包含能源效率、能源管理等类别，将与客户携手扩大工业应用客户产品线，助力企业实现低碳环保目标。

公司深入布局智能手机及穿戴装置高精密机构件产线，基于制造技术、平台技术、信息技术、数据技术和分析技术，通过AI赋能实现全流程分析，通过多厂域数字绩效管理实现判断推论，通过智能厂务系统与AI检测实现提前预测。2022年，公司依托智能手机及穿戴装置高精密机构件核心竞争力，荣获世界经济论坛评选的灯塔工厂殊荣，也是全球首座精密机构件加工灯塔工厂。未来公司将持续扩大客户产品线，巩固并拓展高端智能手机市场，开拓模具与自动化、机器人市场，同时探索电动车、新材料、半导体、医疗设备与器材等新领域。

3）工业互联网

2022年，公司工业互联网业务收入规模达19.12亿元，同比增长13.46%。其中，公司工业互联网平台（灯塔工厂/标准软件/Fii Cloud）业务三大核心板块均实现快速增长：卓越制造咨询与灯塔工厂解决方案业务，收入增长113%，客户增长60%；一站式数字制造运营业务收入增长283%，客户增长63%；云与平台服务业务收入增长140%，资源规模增长53%。公司可为大型企业、中小型企业、园区及产业集群等不同类型客户提供专业场景应用、数字制造管理、双碳战略服务、智能硬件设备、数字化人才组织培养等全场景数字化转型服务。

公司沉淀了一站式数字化转型服务能力及全场景产品体系，服务对象覆盖电子制造、新能源车、医疗器械、金属冶金、化工材料、机械加工、电力装备等10大行业，服务企业超1,500家。

在灯塔工厂布局方面，公司基于自身智造实力与数据基础，赋能6座灯塔工厂，并打造世界首座精密机构件加工灯塔工厂。未来，公司将继续推进“灯塔领航者计划”，助力工业互联网业务走深向实，助力数字经济发展。

4公司主要会计数据和财务指标

4.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

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4.2报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5股东情况

5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

6公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入5118.50 亿元，同比上升16.4%；归属于上市公司股东的净利润200.73亿元，同比上升0.3%。扣非后净利润184.10亿元，与去年基本持平。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2023-011号

富士康工业互联网股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月9日以书面形式发出会议通知，于2023年3月14日在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦52层会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由李军旗董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《富士康工业互联网股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司2022年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《富士康工业互联网股份有限公司2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

同意以实施2022年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除拟回购注销的限

制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税）。截至2023年3月14日，公司总股本19,859,592,893股，扣除拟回购注销的限制性股票数量，以19,858,864,293 股为基数计算，合计拟派发现金红利10,028,726,467.97 元（含税）。本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.41%。独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

六、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

七、关于富士康工业互联网股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

同意授权公司2023年度与鸿海精密工业股份有限公司及其子公司及合（联）营

企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计2,693,893万元，有效期至2023年年度股东大会召开之日止。该议案已经获得全体独立董事事前认可。

独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-015号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于公司开展2023年度衍生性商品交易业务的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

同意公司及子公司在2023年度开展累计未结清契约总余额不超过人民币517亿元的衍生性商品交易业务，独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2023年度衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：临2023-016号）

九、关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2023年度会计师事务所的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司2023年年度财务审计工作及内部控制审计工作，同时提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2023年度审计费用。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-017号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期，独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的公告》（公告编号：临2023-019号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司2022年年度股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对6票，弃权6票。

公司2022年年度股东大会拟于近期召开，会议时间、会议地点等具体事宜将另行通知。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年三月十五日

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2023-012号

富士康工业互联网股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月8日以书面形式发出会议通知，于2023年3月14日在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦52层会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席胡国辉主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《富士康工业互联网股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司2022年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《富士康工业互联网股份有限公司2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、

未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在未能真实、准确、完整披露现金

分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

六、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

七、关于公司开展2023年度衍生性商品交易业务的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次公司拟开展衍生性商品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2023年度衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：临2023-016号）

八、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期，相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的公告》（公告编号：临2023-019号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司监事会

二〇二三年三月十五日

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2023-014号

富士康工业互联网股份有限公司

关于公司2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.55元（含税），不送红股，不进行资本公积转增。

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告调整情况。

● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、2022年度利润分配方案的主要内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合并报表可供分配利润为7,793,405.4万元，母公司可供分配利润为1,290,884.5万元。经第二届董事会第三十次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税）。截至2023年3月14日，公司总股本19,859,592,893 股，扣除拟回购注销的限制性股票数量，以19,858,864,293 股为基数计算，合计拟派发现金红利10,922,375,361.15 元（含税）。本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.41%。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年3月14日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2022年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对2022年度利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2022年度利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《富士康工业互联网股份有限公司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，全体独立董事同意本次利润分配方案，并同意董事会审议通过后提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定，严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年三月十五日

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2023-015号

富士康工业互联网股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 富士康工业互联网股份公司（以下简称“公司”）与鸿海精密工业股份有限公

司（以下简称“鸿海精密”）及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年3月14日，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三十次会议，审议并以同意6票、反对0票、弃权0票通过了《关于富士康工业互联网股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

该议案已经全体独立董事事前认可。独立董事对本次关联交易公允性及内部审批程序履行情况的独立意见如下：本次关联交易决策及表决程序合法、合规。本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

该议案尚需提交股东大会批准，并提请同意由股东大会授权董事会及其转授权人士（在股东大会审议通过的前提下，转授权人士包括公司董事长、总经理及/或其他高级管理人员）根据法律、法规、规范性文件及相关政策的变化情况、监管机构的意见和实际履行情况作出相应调整。

关联股东将在股东大会上对相关议案进行回避表决。

（二）2022年度日常关联交易执行情况

公司2022年度与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的整体情况如下：

单位：人民币万元

■

（三）2023年度日常关联交易预计情况

预计公司2023年度与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的整体情况如下，本次关联交易的预计额度授权有效期至2023年年度股东大会召开之日止。

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

公司日常关联交易主要涉及鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方。鸿海精密系台湾证券交易所上市公司（股票代码：2317.TW），成立于1974年2月20日，董事长兼总经理为刘扬伟先生，公司地址为新北市土城区中山路66号，实收资本为新台币138,629,906,090元。鸿海精密经营业务主要包括资讯产业、通讯产业、自动化设备产业、精密机械产业、汽车产业与消费性电子产业有关之各种连接器、机壳、散热器、有线/无线通信产品、光学产品、电源供应模组、应用模组组装产品以及网络线缆装配等产品之制造、销售及服务。

截至2021年12月31日鸿海精密总资产为新台币3,908,878,394千元，净资产为新台币1,573,260,118千元，营业收入为新台币5,994,173,882千元，归属于母公司的净利润为新台币139,320,332千元。

截至2022年9月30日鸿海精密总资产为新台币4,388,909,134千元，净资产为新台币1,648,875,324千元，营业收入为新台币4,663,968,548千元，归属于母公司的净利润为新台币101,503,473 千元。

鸿海精密间接持有公司控股股东 China Galaxy Enterprises Limited（中坚企业有限公司）100%的权益。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条第二款之规定，鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等为公司的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容将包括销售和采购商品、提供和接受服务、资产租入和租出、集中采购费用支付、集中采购费用分摊等。

公司日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的原则，交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年三月十五日

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2023-016号

富士康工业互联网股份有限公司

关于开展2023年度衍生性商品

交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司开展2023年度衍生性商品交易业务的议案》，同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日至公司2023年度董事会止衍生性商品交易业务总体额度安排。现将有关事项公告如下：

一、开展衍生性商品交易业务的必要性

由于公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，且汇率和利率波动对公司经营成果的影响日益增大，为减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，以实现公司目标利润和可持续发展，公司及子公司拟开展衍生性商品交易业务。

二、拟开展的衍生性商品交易业务概述

公司开展本次衍生性商品交易业务的目的是规避和防范公司因业务所面临的汇率或利率波动风险，降低汇率或利率等波动对公司业绩的影响。公司通过开展衍生性商品交易业务前将交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率或者利率等大幅波动导致的不可预期的风险。

公司本次开展的衍生性商品交易包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他NDF（即无本金交割远期外汇交易）等业务。

根据公司的经营预算，在符合公司开展衍生性商品交易业务的相关制度规定范围内，公司及子公司自本次董事会审议通过之日至公司2023年度董事会止，拟开展累计未结清契约总余额不超过人民币517亿元的衍生性商品交易业务。公司及子公司开展衍生性商品交易业务，将使用来源合法的自有及自筹资金，不涉及首次公开发行股票的募集资金。公司本次拟开展的衍生性商品交易业务不涉及关联交易。公司及子公司在上述限额内开展衍生性商品交易业务事项经董事会审议通过即可，无需经股东大会审议。

三、衍生性商品交易业务管理制度

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司对外投资管理制度》等制度的规定，公司制定了《富士康工业互联网股份有限公司衍生性商品交易业务管理制度》，该制度已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

四、开展衍生性商品交易业务的情况

鉴于衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为决策机构，授权董事长或其授权人士在权限范围内审批日常衍生性商品交易，由财务总监负责衍生性商品交易业务的管理职责，由财务处负责审批后的交易执行，并由审计处负责监督相关交易的实际运作。公司将从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。

公司参与衍生性商品交易业务的人员都已充分理解衍生性商品交易业务的特点及风险，严格执行衍生性商品交易业务的业务操作和风险管理制度。

五、开展衍生性商品交易业务的风险分析

（一）市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

（二）汇率波动风险：在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而形成公司损失；在外汇汇率变动较大时，公司锁定汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将形成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

（三）内部控制风险：衍生性商品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

（四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

六、公司采取的风险控制措施

（一）公司已制定开展衍生性商品交易的相关制度，从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。

（二）公司财务处、董事会办公室及审计处作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且实践操作中责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

（三）公司与具有合法资质的机构开展衍生性商品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

七、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的衍生性商品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

八、独立董事意见

为保证公司主营业务的稳健发展，公司开展衍生性商品交易业务，主要开展与主业经营密切相关的衍生性商品交易。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。公司已建立了相关制度，能够有效规范衍生性商品交易行为，控制衍生性商品交易风险。本议案已经通过公司董事会审议表决通过。综上所述，独立董事一致同意公司在本次董事会批准额度范围内开展衍生性商品交易业务。

九、监事会意见

本次公司拟开展衍生性商品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年三月十五日

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2023-017号

富士康工业互联网股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“普华永道中天”）

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“工业富联”）于2023年3月14日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2023年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、人员信息

■

注：以上数据截至2022年12月31日。

3、业务规模

■

4、投资者保护能力

■

5、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性

就拟聘任普华永道中天为公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师张津先生、质量控制复核人王笑先生、签字注册会计师周唯女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

2022年度普华永道中天审计费用（含内控审计）990万元。审计费用系以普华永道中天提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准为依据，已包含代垫费用和流转税及其附加费。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对普华永道中天进行了充分了解，认为其具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格。在担任公司2022年年度审计机构期间，普华永道中天坚持独立审计原则，以客观、公正的态度，切实地履行了审计机构应尽的职责，表现出良好的执业操守和职业素质，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。事务所和项目成员均符合相关法律法规对独立性的要求，近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施记录。同意向公司董事会提议续聘普华永道中天作为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可

普华永道中天具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作的经验和良好的职业素养。其在为公司提供服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的原则，公允合理地发表审计意见。同意继续聘任普华永道中天为公司2023年度会计师事务所，并将该议案提交给公司第二届董事会第三十次会议审议。

（三）独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见（下转98版）