广西新未来信息产业股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集人：广西新未来信息产业股份有限公司董事会

二、会议时间：2023年3月30日上午8:00

三、会议地点：广西北海市银海区高沙龙6号北海银滩明珠大酒店四楼会议室

四、召开方式：现场会议

五、会议表决方式：现场投票方式

六、会议审议事项：

审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；

议案主要内容：因公司业务发展的要求，公司拟删除经营范围的“危险化学品经营”，增加“住宅室内装饰装修”、“建筑装饰材料销售”、“工程管理服务”、“园林绿化工程施工”、“节能管理服务”，需要变更公司原经营范围，修改公司章程相应内容，并就删除危险化学品经营，增加住宅室内装饰装修、建筑装饰材料销售、工程管理服务、园林绿化工程施工、节能管理服务等事项相关的事务全权授权董事会办理相关变更及行政审批手续，包括危险化学品经营相关资质证书注销和新增经营事项相关资质证书的办理。

七、出席会议人员：

1、本公司全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

八、出席会议的股东应持以下文件：

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（原件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证，未携带完整、合法授权手续的，无权参与本次会议；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

九、其他事项

1、会议会务工作由董事会承办，请与会人员于2023年3月29日下午14点前将回执传真至董事会。

2、会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3、临时提案：如有临时提案，请于会议召开十日以前提交董事会办公室。

4、联系人：李秀丽 电话/传真：0779-6802560

特此公告。

广西新未来信息产业股份有限公司

董 事 会

2023年3月15日