厦门国贸集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-21

厦门国贸集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年3月15日

（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表 决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举詹志东先生为第十届董事会非独立董事的议案

■

2、关于选举苏毅先生为第十届监事会监事的议案

■

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均以累积投票表决方式通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：邢志华、张霞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年3月16日

● 上网公告文件

1、福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

1、厦门国贸集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-22

厦门国贸集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第六次会议通知于2023年3月10日以书面方式送达全体董事，本次会议于2023年3月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1．《公司2022年度“十四五”战略规划检核报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2．《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订委员会实施细则的议案》；

为进一步强化公司在环境、社会及公司治理（ESG）等方面的工作，不断提升公司的可持续发展能力，同意公司将董事会战略发展委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，同时将《厦门国贸集团股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》更名为《厦门国贸集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》并进行相应修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3．《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

陈金铭先生因工作调整辞去董事及董事会专门委员会职务，公司2023年第二次临时股东大会选举詹志东先生为公司董事，公司第十届董事会战略与可持续发展委员会、风险控制委员会及薪酬与考核委员会成员相应调整。调整后公司第十届董事会战略与可持续发展委员会、风险控制委员会及薪酬与考核委员会构成如下：

■

各专门委员会委员任期与其董事任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年3月16日

● 报备文件

1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会战略发展委员会2023年度第一次会议决议

2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第六次会议决议