柳州化工股份有限公司 ■

公司代码：600423 公司简称：柳化股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度公司净利润为1,585.63万元，期末累计可供分配的利润为-217,238.22万元。

鉴于公司2022年盈利微薄且累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2.1 报告期公司所处行业情况

报告期，公司主要从事化学原料和化学制品制造，主营双氧水的生产和销售，属于化工行业，细分行业为双氧水。

2022年，石化化工行业（不含油气开采）经济运行整体平稳。一是与去年同期相比，产量有所下滑。据国家统计局数据，2022年，化学原料和化学制品制造业产能利用率为76.7%，同比下降1.4个百分点，高于工业平均1.1个百分点。重点产品中，原油加工量6.8亿吨，同比下降3.4%；烧碱、纯碱、硫酸、乙烯等大宗原料产量同比分别增长1.4%、0.3%、-0.5%、-1%；合成树脂、合成橡胶、合成纤维聚合物等合成材料产量同比分别增长1.5%、-5.7%、-1.5%；轮胎产量同比下降5%；化学肥料总量（折纯）同比增长1.2%；二是产品价格高位震荡。据国家统计局数据，2022年，化学原料和化学制品制造业出厂价格指数累计同比增长7.7%。重点关注的30个产品中，2022年均价同比增长的有18个，占比约60%，其中烧碱、氯化钾、甲苯价格同比增长58%、38%、33%；12月份价格涨势趋缓，月度均价环比下降的有19个，占比约63%，其中硫酸、盐酸、MDI环比下降18%、17%、10%；三是投资及出口增势良好。据国家统计局数据，2022年，化学原料和化学制品制造业投资同比增长19%，高于工业平均7.4个百分点。据海关总署数据，贸易结构持续改善，有机化学品出口总额807亿美元，同比增长17%，贸易顺差290亿美元，同比增长216%；无机化学品出口总额394亿美元，同比增长68%，贸易顺差135亿美元，同比增长57%；合成树脂出口总额250亿美元，同比增长4%，贸易逆差249亿美元，同比下降22%。

从行业竞争格局看，双氧水由于化学性质不稳定、易爆的特殊性，具有一定的经济销售半径（500公里以内），导致国内双氧水行业产能分散，产能集中度较低，竞争较为激烈。目前我国双氧水行业产能约为2,197万吨（折27.5%），其中有76%的双氧水产能分布在华东及华中地区。

2022年中国双氧水行业产能地区分布情况如下：

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数据来源：华经产业研究院

从市场价格看，国内双氧水由于行业产能分布不均，在某些地区供需失衡，运输成本较高，导致各地区双氧水价格差别较大，其中四川价格最高，2022年平均价格接近1300元/吨，山东价格却低于800元/吨。

2021-2022年中国双氧水（27.5%）价格走势如下图：

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(数据来源：华经产业研究院）

2.2 报告期主要业务

报告期，公司主要从事双氧水的生产和销售，27.5%双氧水年设计产能10万吨，年度累计产量12.267万吨；50%双氧水年设计产能2万吨，本年度没有生产。

2.3 经营模式

2.3.1 生产模式及产品用途

公司采用蒽醌钯催化剂工艺，以外购氢气为主要原料生产双氧水。双氧水是一种用途很广的重要的无机化学品，而且在使用中其本身除放出活性氧外，还被还原生成水，因而无二次污染问题，故被称为“最清洁”的化工产品，广泛用于化工、纺织、造纸、电子、医药、食品、包装消毒、日用化学品、环保行业中的工业废水处理等行业，具体用于各种织物、纸张、木材、草制品的漂白；用于有机物合成、做氧化剂、催化剂、引发剂、羟基化剂；用于有机或无机过氧化物的制造（合成过氧乙酸、过氧化苯甲酰、二氧化硫脲、过硼酸钠、过氧化钙等）；用于电镀工业（电镀液的净化）、电子工业（金属表面处理）；用于化学分析，医药（医药合成、消毒剂）、食品（消毒、保鲜）的加工和化妆品的生产等方面；用于建材工业（作为泡沫塑料、泡沫水泥的发泡剂）；用于企业污水处理等。

2.3.2 采购模式

氢气是公司生产所需的主要原材料，通过长协方式向广西柳化氯碱有限公司进行采购。

电力是公司的主要能源，报告期通过广西电力交易中心组织的直供电交易进行采购，交易价格由电力市场决定，由广西电网有限责任公司柳州鹿寨供电局供应。

机器设备及备品备件等物资根据生产需要制定采购计划，线上开展招投标工作，通过询价比质确定供应商完成采购。

2.3.3 销售模式

报告期，公司产品采用经销和直销相结合的方式进行销售，销售定价以市场为导向，结合产品成本、产品质量和市场竞争状况等因素确定产品销售价格。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

报告期，公司实现营业收入14,046.30万元，同比增长10.35%，营业利润2,875.73万元，同比增加1.57%；归属于上市公司股东的净利润1,585.63万元，同比下降44.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,773.68万元，同比增加0.17%；经营活动产生的现金流量净额为2,444.88万元，较上年增加1,839.29万元，增幅303.72%。

近年来，国内双氧水产能持续扩张，产能增幅较大。2017 年双氧水产能 1266 万吨左右， 2022 年末中国双氧水总产能约 2197 万吨，其中有效产能约为 2146 万吨。 2022 年新增产能 394 万吨，产能增长率高达 21.85%，为近五年来产能增速最快的一年。

因双氧水属于环保产品，审批手续相对简单，应用范围又十分广泛，各大石化及下游产品企业纷纷新建双氧水产能以满足自己的需求或者加入双氧水销售行列。未来双氧水下游产品新增需求主要集中在造纸、磷酸铁、环氧丙烷、己内酰胺胺等主力产品上，尤其是新能源领域布局加快。

进入2023年以来,2022年年末低迷的态势一直持续，产品价格在700元左右波动整理，2月份产品价格更是创下了近五年来新低，目前价格仍在低位徘徊。2023 年双氧水预计还将新增产能 408 万吨，在待投产企业中，实现度高的装置产能将超过300 万吨，国内双氧水市场过剩局势将更加严峻，供应端过剩局面将进一步凸显，市场竞争将加剧，预计2023年行业利润将再度收窄。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因

□适用 √不适用

柳州化工股份有限公司

董事长： 陆胜云

2023年3月14日

股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2023-006

柳州化工股份有限公司

2022年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。

根据有关规定，现将公司2022年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品价格变动情况（不含税）

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三、主要原材料价格变动情况（不含税）

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注：以上数据经审计。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2023年3月16日

股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2023-010

柳州化工股份有限公司

关于预计公司2023年度日常性关联交易

及对2022年度超出

预计部分的日常性关联交易进行确认的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●预计公司2023年度日常性关联交易议案还需提交公司2022年年度股东大会审议

●补充审议2022年度超出预计部分的日常性关联交易议案无需提交公司股东大会审议

●本次审议的日常性关联交易，有利于公司稳定经营、降低采购成本；未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2022年度日常关联交易超出预计部分履行的审议程序

（1）2023年3月14日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于补充审议2022年度超出预计部分的日常性关联交易的议案》，同意提交董事会进行审议。

（2）2023年3月14日，公司第六届董事会第十一次会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于补充审议2022年度超出预计部分的日常性关联交易的议案》，关联董事陆胜云回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（3）公司独立董事事前认可了上述补充确认的关联交易事项，同意将该议案提交董事会审议，并就该事项发表独立意见认为：2022年，公司生产系统实现了稳产高产，27.5%双氧水产量较上一年度增加了20.20%，同时本年度由于煤炭、石油等价格上涨，根据关联交易协议，氢气采购价格较上年同期上涨3.76%，使与关联人广西柳化氯碱有限公司实际发生的购销商品日常性关联交易金额超出了股东大会审议通过的预计金额。对日常关联交易超出预计金额部分，交易方式和定价原则没有改变，交易公允合理，关联交易不会对公司的独立运行产生影响，不会损害公司股东利益，未对公司生产经营构成不利影响，未形成对关联方的较大依赖。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意关于补充审议2022年度超出预计部分的日常性关联交易的议案。

2、预计2023年度日常关联交易履行的审议程序

（1）2023年3月14日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，同意提交董事会进行审议。

公司董事会审计委员会对该项关联交易出具书面审核意见认为：本项关联交易，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益，同意提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

（2）2023年3月14日，公司第六届董事会第十一次会议以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事陆胜云、孙雪东回避表决。该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的投票权。

（3）独立董事对预计公司2023年日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计的2023年度各项日常关联交易是基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，有利于促进公司稳定经营、降低采购成本，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）2022年度日常性关联交易预计及执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、关联方基本信息

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2、关联方最近一个会计年度的主要财务数据

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（二）关联方与上市公司的关联关系

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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方生产经营正常，与公司间的日常性关联交易延续多年，前期同类关联交易中均能按约定履行相关承诺，未出现违约的情况。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易为公司购销商品等日常性交易，有市场价的按市场定价，没有市场价的采用成本+税金+合理利润协商定价，以银行存款当月进行结算。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

由于生产经营的需要，公司与前述关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，交易商品有市场定价的采用采用市场定价，无市场定价的，采用成本+税金+合理利润双方协商定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，关联交易不会对公司的独立运行产生影响，不会损害公司股东利益，未对公司生产经营构成不利影响，未形成对关联方的较大依赖。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2023年3月16日

股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2023-007

柳州化工股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知及材料于2023年3月4日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月14日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2022年度总经理工作报告。

2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2022年度董事会工作报告。

3、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2022年年度报告。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司2022年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司2022年年度报告摘要》）

4、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2022年度财务决算报告。

5、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2023年度财务预算报告。

6、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2022年度利润分配预案。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度公司净利润为1,585.63万元，期末累计可供分配的利润为-217,238.22万元。

鉴于公司2022年盈利微薄且累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022年度审计报告，截至2022年12月31日，公司累计可供分配利润为-217,238.22万元，实收股本为798,695,026元，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额的三分之一。

2022年，公司克服电力及氢气、重芳烃、磷酸三辛酯等生产原材料价格上涨等不利因素，持续加强安全生产管理，通过技改技措、工艺调优，双氧水生产装置实现安全平稳运行，产量较去年有了较大的提高，全年生产27.5%双氧水12.27 万吨，产能利用率超过100%，产销率超过100%，年度实现净利润为1,585.63万元，但盈利仍然微薄，每股收益仅0.02元，且前期未弥补亏损金额较大，致使公司2022年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

8、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

9、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及刊登在上海证券报的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009））。

10、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会审计委员会2022年度履职报告（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

11、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于补充审议2022年度超出预计部分的日常性关联交易的议案，关联董事陆胜云回避表决（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于预计公司2023年度日常性关联交易及对2022年度超出预计部分的日常性关联交易进行确认的公告》（公告编号：2023-010））。

12、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案，关联董事陆胜云、孙雪东回避表决（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于预计公司2023年度日常性关联交易及对2022年度超出预计部分的日常性关联交易进行确认的公告》（公告编号：2023-010））。

13、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司《2022年度社会责任报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

14、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于调整公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-011））。

15、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案，具体修订内容详见本公告附件1：《柳化股份股东大会议事规则》修订对照表。

16、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，具体修订内容详见本公告附件2：《柳化股份董事会议事规则》修订对照表。

17、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案（修订后的内幕信息知情人登记管理制度详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司内幕信息知情人登记管理制度》（2023年3月修订））。

18、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司2022年年度股东大会的议案。公司2022年年度股东大会的时间、地点另行通知。

以上第2、3、4、5、6、7、9、12、14、15、16项议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2023年3月16日

附件1： 《柳化股份股东大会议事规则》修订对照表

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除上述条款修订外，《股东大会议事规则》中的其他条款序号进行相应调整，内容不变。

附件2： 《柳化股份董事会议事规则》修订对照表

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除上述条款修订外，《董事会议事规则》中的其他条款序号进行相应增减，内容不变。

股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2023-008

柳州化工股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司第六届监事会第七次会议通知及材料于2023年3月4日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月14日在公司会议室召开，参加本次会议的监事应到3名，实到3名，部分公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人牟创先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：

1、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

2、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2022年年度报告》（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司2022年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司2022年年度报告摘要》）。

监事会对董事会编制的2022年年度报告进行了认真审核，并提出以下书面审核意见:

（1）公司2022年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司2022年年度股东大会审议，2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司本年度经营成果和财务状况等事项；

（3）公司能遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

4、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2023年度财务预算报告》。

5、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度公司净利润为1,585.63万元，期末累计可供分配的利润为-217,238.22万元。

鉴于公司2022年盈利微薄且累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2022年度内部控制评价报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

根据相关规定，董事会向监事会提交了《公司2022年度内部控制评价报告》，监事会经过认真审阅后认为：董事会对公司内部控制的自我评价，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

7、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

8、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及刊登在上海证券报的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009））。

9、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案，具体修订内容详见本公告附件：《柳化股份监事会议事规则》修订对照表。

以上第1、2、3、4、5、7、8、9项议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司监事会

2023年3月16日

附件：《柳化股份监事会议事规则》修订对照表

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除上述条款修订外，《监事会议事规则》中的其他条款序号进行相应增减，内容不变。

股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2023-009

柳州化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案，本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户124家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：连伟

拥有注册会计师执业资质，2009 年8 月至今在大信从事审计相关工作，具有证券业务服务经验，承办过桂东电力、万顺新材、安妮股份等上市公司的审计工作，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：李斌

拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。任微康益生菌（苏州）股份有限公司独立董事。

拟安排项目质量复核人员：汤艳群

该复核人员拥有注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。汤艳群简介：从 2010 年 3 月至今在大信事务所从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务；近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

2023年度审计费用定价原则与2022 年度保持一致，仍将参考同行企业的收费标准，同时按照审计工作量，结合公司实际情况，双方协商确定。2022年度审计收费60万元，其中财务报表审计35万元，内部控制审计25万元。

二、 拟续聘会计事务所履行的程序

（一） 董事会审计委员会的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并于2023年3月14日召开第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案。董事会审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业审计能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。

（二） 独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事对续聘会计师事务所的事前认可情况

独立董事对续聘大信作为公司2023年度审计机构进行了事前认可，并发表事前认可意见认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023年度财务审计和内部控制审计工作的质量要求；公司的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意将拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构的议案提交董事会审议。

2、独立董事对续聘会计师事务所发表的独立意见情况

针对续聘大信作为公司2023年度的审核机构，独立董事发表独立意见认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质与专业能力，能够满足公司审计工作的要求，不会损害公司和全体股东的利益。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 2022年度公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，符合继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三） 董事会的审议和表决情况

2023年3月14日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，经记名投票表决，以7票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（四）生效日期

续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2023年3月16日

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2023-011

柳州化工股份有限公司关于调整公司

经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司经营范围并修订公司章程相关条款的议案》。

根据公司生产经营需要，前期公司已分别向柳州市柳北区应急管理局和柳州市行政审批局申请增加公司危险化学品经营许可范围和品种，并已获得批准同意，目前柳州市柳北区应急管理局及柳州市行政审批局已分别重新向公司核发了危险化学品经营许可证。公司还须对经营范围完成变更调整才能开展新增的危险化学品经营业务。

根据新获批的危险化学品经营许可证，公司拟将经营范围变更为：过氧化氢溶液（含量〉8%）的生产和销售；氮肥、纯碱、复合肥料、蒸汽、系列工业水、脱盐水、硝基复合肥、液体肥料、重碱生产销售；氨溶液[含氨〉10%]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二甲苯异构体混合物、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、亚氯酸钠溶液[含有效氯＞5%]、氨、甲醛溶液、甲醇、亚硝酸钠、乙炔、1.2-二甲苯、1,3-二甲苯、1.4-二甲苯、松节油、生松香、苯酚、正磷酸、氢氧化钠、硫化钠、氨基磺酸、甲酸、氯化钡、氢氟酸、过硫酸钠、三氯化铝溶液、乙酸［含量＞80%]、碳化钙、乙酸甲酯、乙酸乙酯、连二亚硫酸钠、苯、丙烯、漂白粉、三氯乙烯、硫酸氢钠、4-氯苯酚、乙酸乙烯酯［稳定的］、三氯化铝（无水）、O,O-二甲基-(2,2,2-三氯-1-羟基乙基)膦酸酯、2-丁酮、丙酮、甲苯、硫酸、盐酸、次氯酸钠溶液[含有效氯＞5%]销售 (不带有储存设施经营）；易制爆危险化学品：硝酸钠、硝酸、硫磺、水合肼销售 (不带有储存设施经营）；化工产品（危险化学品除外）、化肥产品销售；煤炭批发；经营进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；国内贸易（国家有专项规定的除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。最终以登记机关核准为准。

同时拟对《公司章程》相应条款进行修订；本次拟修订的《公司章程》条款前后对比如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次章程的修订内容尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2023年3月16日