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2023年

3月16日

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渤海租赁股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

2023-03-16 来源:上海证券报

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2023-012

渤海租赁股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1.召开时间:

⑴现场会议时间:2023年3月15日(星期三)下午14:30;

⑵网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年3月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月15日9:15至15:00期间的任意时间;

2.现场会议地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼);

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合;

4.会议召集人:渤海租赁股份有限公司董事会;

5.会议主持人:董事马伟华先生。

本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2023年2月10、2月28日、3月11日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

㈡出席会议股东情况:

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东41人,代表股份3,061,534,338股,占上市公司总股份的49.5032%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份2,706,734,668股,占上市公司总股份的43.7663%。

通过网络投票的股东35人,代表股份354,799,670股,占上市公司总股份的5.7369%。

2.中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东35人,代表股份354,799,670股,占上市公司总股份的5.7369%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东35人,代表股份354,799,670股,占上市公司总股份的5.7369%。

3.其他人员出席情况:

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会,北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

㈠审议《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》

1.总表决情况:

同意3,053,923,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.7514%;反对7,044,937股,占出席会议所有股东所持股份的0.2301%;弃权566,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0185%。

2.中小股东总表决情况:

同意347,188,733股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8549%;反对7,044,937股,占出席会议的中小股东所持股份的1.9856%;弃权566,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1595%。

议案表决结果:审议通过。

㈡审议《关于聘请公司2022年度内控审计机构的议案》

1.总表决情况:

同意3,055,264,001股,占出席会议所有股东所持股份的99.7952%;反对6,270,337股,占出席会议所有股东所持股份的0.2048%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.中小股东总表决情况:

同意348,529,333股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2327%;反对6,270,337股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7673%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案表决结果:审议通过。

三、律师出具的法律意见

㈠律师事务所名称:北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所;

㈡律师姓名:聂晓江、张凯;

㈢结论性意见:经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格,召集、召开程序,出席会议的人员资格,表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

㈠渤海租赁股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

㈡法律意见书。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023年3月15日