苏州道森钻采设备股份有限公司
关于2023年度开展金融衍生品交易的公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-011
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于2023年度开展金融衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。另外，铜、钢等是公司产品的主要原材料，近年来，受宏观经济形势原材料价格波动较大，公司将在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展金融衍生品交易业务。
● 交易品种：基于经营和财务状况，公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品。
● 交易金额：公司2023年度拟开展金融衍生品业务总量不超过3000万美元（或等值货币），自董事会审议通过之日起12个月内有效，开展期限内任一时点的交易金额（含前述金融衍生品交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总量额度。
● 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，同时独立董事发表了同意的独立意见。
● 特别风险提示：公司开展金融衍生品业务可以部分规避汇率、利率及价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、履约风险、流动性风险、操作风险、法律风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金从事金融衍生品交易，以提高自有闲置资金使用效率，降低汇率波动及原材料价格波动带来的经营风险。
（二）交易金额
2023年度公司拟开展金融衍生品保值业务总量不超过3000万美元（或等值货币），自董事会审议通过之日起12个月内有效，开展期限内任一时点的交易金额（含前述金融衍生品交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总量额度。
（三）资金来源
公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司及控股子公司自有资金。
（四）交易方式
1、交易品种：基于经营和财务状况，公司拟开展的金融衍生品交易品种包括不限于远期、期权、掉期和期货等产品。
2、交易对方：为经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的境内金融机构。
3、交易宗旨：公司开展的金融衍生品交易业务，以规避风险和套期保值为宗旨，严禁为增加收益而去承受更大的市场风险和投机套利交易。
（五）交易期限
本次授权的金融衍生品交易有效期从董事会审议通过之日起至新的授权审议通过为止，且相关授权期限不超过12个月。
二、审议程序
公司于2023年3月15日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度开展金融衍生品交易的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次金融衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1、市场风险：公司开展金融衍生品业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。
2、履约风险：开展金融衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、操作风险：金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，在开展金融衍生品交易业务时，如发生操作人员未能充分理解衍生品信息或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：公司开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致面临法律风险或者因外部法律事件而造成的交易损失。
（二）风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）公司配备专人进行跟踪金融衍生品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
3、严格执行岗位职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任；加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
4、公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。
5、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内金融衍生品交易相关损益情况。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。另外，铜、钢等是公司产品的主要原材料，近年来，受宏观经济形势原材料价格波动较大。公司进行相关的金融衍生品交易有利于规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口，防范汇率及利率波动及降低主要原材料价格波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，不影响公司正常经营，不影响主营业务的正常发展。
公司及子公司开展金融衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定及其指南，对金融衍生品业务进行相应核算和披露。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司开展金融衍生品交易符合公司日常经营的需要，公司已就拟开展的金融衍生品交易进行了相关风险和可行性分析，并编制了《关于2023年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》，开展此项业务能有效规避汇率风险，减少汇率波动和原材料波动可能对公司产生的不利影响。公司建立了有效的内控制度、风险管控机制和监管机制，具备与所开展业务相适应的资金实力和抗风险能力。开展金融衍生品交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。董事会在审议该议案时，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司关于2023年度开展金融衍生品交易事项。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2023年3月17日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-012
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年度日常关联交易预计已经苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 本次预计2023年度发生的日常关联交易系公司正常的经营业务，公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2023年3月15日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，本议案关联董事舒志高回避表决，本议案经其他六位非关联董事表决一致通过。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。
2、公司于2023年3月15日召开了第五届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3、独立董事已对此交易进行了事前认可：公司基于日常经营活动需要对2023年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们作为公司的独立董事，已对公司关于预计2023年日常性关联交易事项进行了事前审核，同意将该关联交易事项提交至公司第五届董事会第十四次会议审议。
4、独立董事已对此交易发表了同意的独立意见：公司基于日常经营活动需要对2023年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公开、公正的市场原则。同时上述关联交易议案经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议；董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事舒志高已回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。
5、监事会认为：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及股东利益。因此，我们同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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注1：2022年实际发生金额未经审计，具体以公司经审计的2022年年度报告数据为准。
注2：诺德新材料股份有限公司曾用名“诺德投资股份有限公司”，2022年10月完成工商更名。
（三）2023年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
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注：2022年实际发生金额未经审计，具体以公司经审计的2022年年度报告数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
1.企业名称：诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”）
企业类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：91220101124012433E
法定代表人：陈立志
注册资本：1,737,268,615元人民币
成立日期：1989年8月23日
注册地址：吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号
经营范围：一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;太阳能发电技术服务;储能技术服务;金属材料制造;金属材料销售;以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人：主要股东为深圳市邦民产业控股有限公司（12.5%）深圳市弘源新材料有限公司（8.59%）、深圳邦民新材料有限公司（8.59%），公司实际控制人为陈立志。
与公司的关联关系：西藏诺德科技有限公司（以下简称“诺德科技”）为持有公司5%股份的股东，诺德股份持有诺德科技100%股权，即间接持有公司5%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，诺德股份及诺德科技与公司构成关联关系。
截止2022年12月31日，诺德股份的总资产为13,205,150,611.34元、净资产为7,326,607,947.93元，主营收入为1,237,355,122.70元，净利润为77,020,090.92元（以上数据未经审计）。
2.企业名称：企业名称： Douson Control Products,Inc.（美国道森）
注册号码：17606924797
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：于国华
成立日期： 2001年9月19日
注册资本：11.9977万美元
住所：美国休斯顿
主营业务：主要从石油天然气井口设备、钻井和采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工电力及工业用阀门、精密模具在中国外的销售与技术支持。
主要股东或实际控制人：外延世股份有限公司（以下简称“外延世”）持有美国道森100%股份。
与公司的关联关系：公司于2022年7月26日公告向外延世出售美国道森100%的股权。美国道森的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属，根据《股票上市规则》要求，美国道森与公司构成关联关系。
截止2022年12月31日，美国道森的总资产为291,667,182.00元、净资产110,701,734.00元、主营收入为25,381,135.00元、净利润为4,478,022.00元。 3.企业名称：Douson Vietnam Wellhead Equipment Co.,Ltd.（以下简称“越南道森”）
统一社会信用代码：2301109117
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王骋
成立日期：2014年11月26日
注册资本：1000万美元
住所：越南北宁省天都区戴东社区北宁越南-新加坡工业园区内
主营业务：生产和销售石油天然气井口设备、钻井和采油采气设备、井口控制设备、石油化工、电力和一般工业用管线阀门、精米加工。
主要股东或实际控制人：外延世持有越南道森100%股份。
与公司的关联关系：公司于2022年7月26日公告向外延世出售新加坡道森100%的股权（越南道森为新加坡道森的全资子公司）。越南道森的实际控制人王骋先生曾担任公司董事会秘书、副总经理，并于2022年7月18日辞职。鉴于本次交易完成未满12个月，根据《股票上市规则》要求，越南道森与公司构成关联关系。
截止2022年12月31日，越南道森的总资产为138,017,098.96元、净资产为79,562,790.02元、主营收入为120,100,089.16、净利润为21,903,645.43元（以上数据未经审计）。
4.企业名称：苏州道森阀门有限公司（以下简称“道森阀门”）
统一社会信用代码：91320594796524124K
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王健刚
成立日期：2007年01月17日
注册资本：10295.174589万元人民币
住所：苏州工业园区归家巷42号
主营业务：设计、制造工业用阀门，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务、咨询服务和技术服务；从事本公司生产产品的同类商品及其零部件的批发、进出口、佣金代理及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制人：哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司持有道森阀门70%股权，苏州陆海控股有限公司（以下简称“陆海控股”）持有道森阀门30%股权。
与公司的关联关系：公司于2022年8月23日公告向陆海控股出售道森阀门75%的股权，并于2022年12月29日完成工商变更。陆海控股的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属；本次交易构成关联交易。鉴于本次交易完成未满12个月；同时道森阀门的总经理李树林先生担任公司副总经理，根据《股票上市规则》要求，道森阀门与公司构成关联关系。
截止2022年12月31日，道森阀门的总资产为278,079,174.37元、净资产为113,544,786.8元、主营收入为274,557,294.75、净利润为873,331.8元（以上数据未经审计）。
5.企业名称：江苏隆盛钻采机械制造有限公司（以下简称“江苏隆盛”）
统一社会信用代码：91320581550272406A
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：邹瑢
成立日期：2010年01月28日
注册资本：3000万元人民币
住所：常熟市碧溪街道虞东路5号
主营业务：生产钻杆及钻井采油设备，销售自产产品并提供相关技术服务，金属材料、有色金属、钢材、机电设备、五金交电、建材、建筑装潢材料、装饰材料、机械设备批发兼零售，房屋租赁；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制人：陆海控股持有江苏隆盛70%股权，李超持有江苏隆盛20%股权，李永洪持有江苏隆盛10%股权。
与公司的关联关系：公司于2022年8月27日公告向陆海控股出售江苏隆盛70%的股权，并于2022年12月16日完成工商变更。陆海控股的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属，本次交易构成关联交易。鉴于本次交易完成未满12个月，根据《股票上市规则》要求，江苏隆盛与公司构成关联关系。
截止2022年12月31日，江苏隆盛的总资产为99,113,799.39元、净资产为15,225,779.41元、主营收入为61,079,799.42、净利润为-8,126,221.39元（以上数据未经审计）。
6.企业名称：成都道森钻采设备有限公司
统一社会信用代码：91510100MA67KKPW9G
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：四川省成都市天府新区新兴街道天工大道916号
成立日期：2020年10月16日
法定代表人：于国华
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：石油钻采专用设备、深海石油钻探设备、水下系统和作业装备、海洋工程装备、普通阀门和旋塞、通用零部件、模具制造；机械零部件加工；机械设备租赁、修理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；软件开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，涉及国家规定实施特别管理措施的除外）。
股权结构：陆海控股持有成都道森100%股权。
与公司的关联关系：公司于2022年7月26日公告向陆海控股出售成都道森100%的股权，并于2022年8月6日完成工商登记。陆海控股的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属，本次交易构成关联交易。鉴于本次交易完成未满12个月，根据《股票上市规则》要求，成都道森与公司构成关联关系。
截止2022年12月31日，成都道森的总资产为49,732,208.19元、净资产为49,732,208.19元、主营收入为0元、净利润为-267,791.81元（以上数据未经审计）。
履约能力分析：上述关联方经营情况稳健，具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与关联人发生的日常关联交易事项均按照市场价格，在公平、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与诺德股份及其下属企业之间的日常关联交易事项系双方基于长期合作的需要，以市场价格为基础协商定价，按照公平合理原则签署相关协议，不存在损害公司和股东利益的情形。与诺德股份的合作能推动公司业务稳定增长，符合公司和全体股东利益，不影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
公司与其他关联人交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参照与其他第三方的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2023年3月17日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-013
苏州道森钻采设备股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：在董事会授权的有效期及额度范围内使用自有资金购买安全
性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。投资期限不超过12个月。
● 投资金额：不超过人民币4亿元，在额度内可滚动使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2023年3月15日召开第五届董事
会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币4亿元闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。同时公司独立董事发表了同意的独立意见。
● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种，但
不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
（一）投资目的：在确保不影响公司正常经营以及保障资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高资金的使用效率，增加资金收益。
（二）投资额度：期限内任一时点的交易金额上限为人民币40,000.00万元（或等值外币）（含前述委托理财收益进行再投资的金额）。
（三）资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资种类：安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
（五）授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内。本次授权自有资金委托理财额度经董事会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。
（六）实施方式：董事会授权经营管理层在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责具体实施。
二、审议程序
公司2023年3月15日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同时独立董事发表了同意的独立意见。本次使用自有资金进行委托理财额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、稳健型的金融机构产品或办理银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司拟投资购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，总体风险可控，但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。
针对可能发生的投资风险，公司坚持谨慎投资原则，按照决策、执行、监督职能相分离的原则，履行委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜规范有效运行。公司财务部门负责及时跟踪理财产品情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保公司资金安全。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司将根据实际经营情况及资金状况，合理使用自有资金进行委托理财，可
以充分盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益；不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目，投资收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
五、独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，能提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，并已履行了必要的审议程序。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。
六、监事会意见
在确保公司主营业务正常开展、保证公司日常生产经营资金需求的前提下，公司及下属子公司自本次董事会审议通过之日起12个月内，使用闲置自有资金不超过4亿元人民币进行委托理财，有利于公司资金使用效率的提高，也能增加部分资金收益，同意公司的相关事项。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2023年3月17日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-014
苏州道森钻采设备股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年3月10日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年3月15日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于制定〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》
同意制定《金融衍生品交易管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
2、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
同意制定《委托理财管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
3、审议通过《关于2023年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》
公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易，并从金融衍生品交易的必要性、可行性以及风险控制措施等方面编制了《关于2023年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
4、审议通过《关于2023年度开展金融衍生品交易的议案》
公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。另外，铜、钢等是公司产品的主要原材料，近年来，受宏观经济形势原材料价格波动较大。公司将在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展金融衍生品交易。
2023年度公司拟开展金融衍生品保值业务总量不超过3000万美元（或等值货币），自董事会审议通过之日起12个月内有效，开展期限内任一时点的交易金额（含前述金融衍生品交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总量额度。
具体内容详见公司2023年3月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于2023年度开展金融衍生品交易的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
5、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
根据公司经营发展需要，公司及子公司预计2023年度拟与诺德新材料股份有限公司及其下属企业等关联方发生日常关联交易，总金额预计不超过90,300.00万元，其中向关联方采购商品金额预计不超过19,080.00万元，向关联方销售商品金额预计不超过71,220.00万元。
具体内容详见公司2023年3月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》。
公司关联董事舒志高回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为进一步提升公司资金的使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营以及保障资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币4亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。使用期限自董事会审议批准之日起12个月内有效，本次授权自有资金委托理财额度经董事会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。
具体内容详见公司2023年3月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
7、审议通过《关于控股子公司投资设立子公司的议案》
公司控股子公司洪田科技拟在南通市对外投资设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田科技（江苏）有限公司（以最终工商核定为准），公司性质为有限责任公司，注册资本10,000万元人民币。本次洪田科技在南通设立全资子公司，有利于其拓展真空磁控溅射设备、真空镀膜设备、复合铜箔一体机成套设备、锂电生箔机成套设备等业务，也符合上市公司整体长远发展战略规划。
具体内容详见公司2023年3月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于控股子公司投资设立子公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于控股子公司拟投资建设高端装备制造项目的议案》
洪田科技有限公司拟与江苏省南通港闸经济开发区管委会签订《高端装备制造项目投资合作协议》，洪田科技将在在江苏南通市新投资建设新能源高端装备制造项目，项目计划总投资10亿元，其中设备投入约3亿元，项目完全达产后预计实现年产真空磁控溅射设备100套、真空蒸镀设备100套、复合铜箔一体机成套设备100套、锂电生箔机成套设备200套及阳极板6000套等。
具体内容详见公司2023年3月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于控股子公司拟对外投资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
公司拟在香港九龙湾宏光大道1号亿京中心A座10楼D室对外投资设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田实业发展有限公司（以最终工商核定为准），公司性质为有限责任公司，注册资本1亿元港币。本次公司在香港设立全资子公司，有利于其拓展境外业务，也符合上市公司整体长远发展战略规划。
具体内容详见公司2023年3月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案五、议案八尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于2023年4月3日召开公司2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司2023年3月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2023年3月17日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-015
苏州道森钻采设备股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年3月10日以邮件方式送达全体监事，于2023年3月15日上午11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于2023年度开展金融衍生品交易的议案》
公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，外汇 资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益会对公司造成较大影响。另外，铜、钢等是公司产品的主要原材料，近年来，受宏观经济形势原材料价格波动较大。公司将在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展金融衍生品交易。
2023年度公司拟开展金融衍生品保值业务总量不超过3000万美元（或等值货币），自董事会审议通过之日起12个月内有效，开展期限内任一时点的交易金额（含前述金融衍生品交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总量额度。
具体内容详见公司2023年3月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于2023年度开展金融衍生品交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
根据公司经营发展需要，公司及子公司预计2023年度拟与诺德新材料股份有限公司及其下属企业等关联方发生日常关联交易，总金额预计不超过90,300.00万元，其中向关联方采购商品金额预计不超过19,080.00万元，向关联方销售商品金额预计不超过71,220.00万元。
具体内容详见公司2023年3月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为进一步提升公司资金的使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营以及保障资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币4亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。使用期限自董事会审议批准之日起12个月内有效，本次授权自有资金委托理财额度经董事会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。
具体内容详见公司2023年3月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于控股子公司投资设立子公司的议案》
公司控股子公司洪田科技拟在南通市对外投资设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田科技（江苏）有限公司（以最终工商核定为准），公司性质为有限责任公司，注册资本10,000万元人民币。本次洪田科技在南通设立全资子公司，有利于其拓展真空磁控溅射设备、真空镀膜设备、复合铜箔一体机成套设备、锂电生箔机成套设备等业务，也符合上市公司整体长远发展战略规划。
具体内容详见公司2023年3月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于控股子公司投资设立子公司的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于控股子公司拟投资建设高端装备制造项目的议案》
洪田科技有限公司拟与江苏省南通港闸经济开发区管委会签订《高端装备制造项目投资合作协议》，洪田科技将在在江苏南通市新投资建设新能源高端装备制造项目，项目计划总投资10亿元，其中设备投入约3亿元，项目完全达产后预计实现年产真空磁控溅射设备100套、真空蒸镀设备100套、复合铜箔一体机成套设备100套、锂电生箔机成套设备200套及阳极板6000套等。
具体内容详见公司2023年3月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于控股子公司拟对外投资的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
公司拟在香港九龙湾宏光大道1号亿京中心A座10楼D室对外投资设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田实业发展有限公司（以最终工商核定为准），公司性质为有限责任公司，注册资本1亿元港币。本次公司在香港设立全资子公司，有利于其拓展境外业务，也符合上市公司整体长远发展战略规划。
具体内容详见公司2023年3月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2023年3月17日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-016
苏州道森钻采设备股份有限公司关于
召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年4月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月3日14点00分
召开地点：公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月3日
至2023年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次
会议审议通过，相关会议决议公告于2023年3月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2023年3月23日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：江苏道森投资有限公司、西藏诺德科技有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2023年3月31日，上午9:30-11:30，下午13:00-15：00
3、登记地点：苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室（苏州市相城区太平镇兴太路）
4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在邮件或信函上注明联系电话及联系人。
六、其他事项
1、会议费用：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、联系人：董办证券事务部
联系电话：0512-66732011
邮 箱：Dongban@douson.cn
3、联系地址：苏州市相城区太平镇兴太路
邮政编码：215137
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2023年3月17日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州道森钻采设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月3日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-017
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于控股子公司投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“上市公司”）控股子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）拟在江苏省南通市设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田科技（江苏）有限公司（以最终工商核定为准）。
● 投资金额：拟投资设立的全资子公司注册资本为10,000万元人民币。
● 资金风险：洪田科技截止2022年9月30日， 货币资金：224,434,454.91元（未经审计），存在现金流减少的风险。
● 经营风险：新设立的子公司将从事电解铜箔新产品的研发、生产和销售，后期存在市场需求不确定、产品生产经验不足的风险。
● 相关风险提示：本次设立子公司尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
上市公司控股子公司洪田科技拟在江苏省南通市对外投资设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田科技（江苏）有限公司（以最终工商核定为准）（以下简称“南通子公司”），公司性质为有限责任公司，注册资本10,000万元人民币。本次洪田科技在南通设立全资子公司，有利于其拓展真空磁控溅射设备、真空镀膜设备、复合铜箔一体机成套设备、锂电生箔机成套设备等业务，也符合上市公司整体长远发展战略规划。上市公司于2023年3月15日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》，本次投资事项未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。同时本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
本次对外投资事项为上市公司控股子公司洪田科技在江苏省南通市对外投资设立全资子公司。拟投资设立的子公司基本情况如下：
■
南通子公司股权结构及出资方式如下：
■
三、对上市公司的影响
本次洪田科技在江苏南通设立全资子公司，有利于拓展新的业务，符合上市公司整体长远发展战略规划。
本次投资资金来源为企业自有资金或自筹资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次投资设立子公司尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将严格按照相关规定履行信息披露
义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2023年3月17日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-018
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于控股子公司拟对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：高端装备制造项目
● 投资金额：项目总投资约10亿元人民币，该金额为协议预算金额，不具
备投资约束力，具体投资金额以实际投入为准，可能存在投资金额不足10亿的风险。项目总投资中设备投入约3亿元，其他土地使用权取得及厂房、基建、附属设施预计约7亿元。本次项目资金来源拟通过自有资金2-4亿元、直接或间接融资6-8亿元（该金额不构成承诺，以实际情况为准）解决。
● 相关风险提示：
1、土地使用权取得的风险：本投资项目目前尚未取得土地使用权，存在土地取得时间滞后与变化的风险。
2、项目实施的风险：本投资项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。本次投资项目建设实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及物料未能及时到位等因素，项目建设周期较长，在设备到位、安装调试及项目达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，亦有可能存在市场需求不及预期及盈利能力不及预期等风险。
3、资金筹措的风险：本项目总投资约10亿元人民币，已达到股东大会审议标准。本次项目资金来源拟通过自有资金2-4亿元、直接或间接融资6-8亿元（该金额不构成承诺，以实际情况为准）解决。截止 2022年9月30日，公司货币资金约为 4.73亿元。本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为公司自有资金、直接或间接融资资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。
4、经营风险：公司主营石油钻采设备业务，2022年6月收购洪田科技后新增电解铜箔高端设备业务，本次对外投资中锂电生箔机成套设备与阳极板是洪田科技原有主营产品和主要收入来源，真空磁控溅射设备、真空蒸镀设备、复合铜箔一体机成套设备是洪田科技新研发的产品，2022年未产生收入贡献，目前尚未量化投产，后续可能存在经验不足的风险。
一、对外投资概述
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）拟与江苏省南通港闸经济开发区管委会签订《高端装备制造项目投资合作协议》，洪田科技将在江苏省南通市新投资建设新能源高端装备制造项目，项目计划总投资10亿元，项目完全达产后预计实现年产真空磁控溅射设备100套、真空蒸镀设备100套、复合铜箔一体机成套设备100套、锂电生箔机成套设备200套及阳极板6000套等。
为推进投资建设高端装备制造项目，公司于2023年3月15日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资建设高端装备制造项目的议案》，本次投资事项达到公司股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。此外，本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
公司名称：洪田科技有限公司
注册资本：10,000万元人民币
公司法定代表人：云光义
统一社会信用代码：91310107594736073F
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：盐城市大丰区南翔西路49号
成立日期：2012年04月25日
经营范围：从事机电设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备及零部件的研发、制造、加工，电器成套设备制造，塑料制品、机电设备、电子产品、电器材料、钢材、五金制品、金属材料及制品的批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：普通机械设备安装服务（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
洪田科技为公司控股子公司，其股权结构为：
■
洪田科技最近一年又一期的主要财务数据如下：
币种：人民币 单位：元
■
三、投资项目的主要内容
1、项目名称：高端装备制造项目
2、项目选址：本项目在江苏省南通市崇川区智能装备产业园建设，总占地面积约100亩，总建设面积约为60,000㎡。
3、项目投资内容：本项目计划总投资约10亿元，拟新建厂房及配套设施、新增真空磁控溅射设备、真空蒸镀设备、复合铜箔一体机成套设备及锂电生箔机成套设备、阳极板等高端装备生产线。锂电生箔机成套设备与阳极板是洪田科技原有主营产品和主要收入来源，真空磁控溅射设备、真空蒸镀设备、复合铜箔一体机成套设备是洪田科技新研发的产品，2022年未产生收入贡献。
4、项目投资总额及资金来源：本次项目资金来源拟通过自有资金、直接或间接融资等方式取得。考虑本项目投资金额较大，公司将分期分步实施、统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等以确保该项目顺利实施。预计项目的资金来源主要有直接或间接融资共约6-8亿元（该金额不构成承诺，以实际情况为准，将根据项目建设进度分期逐步投入，具体以实际情况），剩余的资金缺口拟通过使用公司自有资金等方式解决。截止 2022年9月30日，公司货币资金约为 4.73亿元。
5、项目实施进度：本次投资项目建设周期为取得土地使用权后的18个月内竣工，竣工后6个月内投产。项目实施进度计划要点在于厂房的建设、生产线新增设备的采购、所有设备的安装、调试及生产准备等工作。本项目的实施受多种因素影响，如因相关政府政策调整、项目实施条件、市场环境等发生变化，项目也可能发生延期、变更、中止或无法实施甚至终止。
四、投资协议主要条款
（一）协议各方：
甲方：江苏省南通港闸经济开发区管委会
乙方：洪田科技有限公司
（二）协议主要内容：
1、乙方在甲方所在地投资建设新能源高端装备制造项目，并在甲方辖区内注册成立公司，公司注册资金1亿元，经营期不少于15年。
2、项目计划总投资10亿元，其中设备投入约3亿元（在厂房建设完成后逐步投入），项目完全达产后预计实现年产真空磁控溅射设备100套、真空蒸镀设备100套、复合铜箔一体机成套设备100套、锂电生箔机成套设备200套、阳极板6000套、辊筒6000支。乙方建设资金通过自筹、上市公司募集资金等方式解决，并根据企业发展和上市公司情况投入。
3、项目总占地面积约100亩，总建筑面积约6万平方米，主要建设厂房、研发楼及附属配套设施等。
（三）双方义务和权利：
1、甲方义务和权利
a、义务
（1）甲方协助乙方办理公司注册、项目备案、环评、规划、消防、安全等相关手续。
（2）甲方负责将水、电、气、污水管网等基础设施“七通一平”接通到项目用地红线外合理位置，项目开工前土地平整交地。需要专线供电、双回路供电线路等特殊要求的由乙方自行建设并承担费用，甲方确保专线供电的提供。
（3）甲乙双方自签订该协议后，乙方需缴纳人民币100万元给甲方作为合同履约保证金，乙方在目标地块成功摘牌后15个工作日内，甲方无息返还人民币100万元合同履约保证金给乙方。
（4）乙方先期使用区内建筑面积约20,000平方米厂房过渡生产三年。
（5）甲方积极协助乙方申报市重特大项目设备补贴（具体乙方可以享受的政策扶持以市项目论证会或相关部门认定结果为准）。
（6）乙方引进人才政策按南通市与崇川区“人才工程”文件执行。
（7）积极协助乙方向上申报高新技术企业及科技扶持资金。
（8）乙方严格按照有关法律、法规、土地出让合同及规划、建设、安全、环保、行政审批部门的要求建设本项目。乙方不得随意变更建设要求，如有变更，须得到甲方同意并经南通市相关部门审批后方可实施。
（9）甲方给予的所有优惠政策适用于在目标地块上设立的乙方本体公司、关联公司及乙方主要成员投资的公司。
（10）乙方因正常生产经营需要，有权自主以项目土地使用权抵押进行融资，有权自主对项目公司股权结构进行正常的调整。
b、权利
（1）依法对乙方项目进行监督和管理，并依据本合同要求乙方按合同约定实施项目建设，对乙方的固定资产投资规模及投资强度、税收进行必要的审计认定。
（2）依法对乙方项目公司环保、安全、用工等进行监督。
2、乙方义务和权利
a、义务
（1）乙方在目标地块土地挂牌后一周内先行完成外资到账500万美元。
（2）自甲方提供红线图之日起2个月内完成平面规划设计，4个月内完成建筑图纸设计。
（3）土地摘牌后3个月内按本合同第一条、第二条的约定开工建设，但因甲方延期交付土地或其他非乙方原因导致不能按时开工的除外。
（4）乙方污水按照环评要求处理达标后，接入园区污水管网。企业正式投产后，必须通过环保验收。
（5）项目必须符合产业政策，投产前需通过环保、安全“三同时”验收。企业依法经营，按章纳税，乙方应配合甲方有关部门进行环保、安全、统计等监督与管理工作，乙方对项目安全生产负全责。
（6）乙方不得擅自将厂房对外出租给非关联方，确需出租的，乙方需书面向甲方提出申请，甲方根据厂房出租的项目情况在1个月内给予乙方答复。
b、权利
（1）符合本合同相关约定，享受甲方有关优惠政策。
（2）拥有法律赋予的财产权、经营自主权和劳动用工自主权等权利。
（3）法律、法规规定的其它义务和权利。
（四）违约责任：
1、甲方未经乙方同意，将合同约定的项目用地另作它用，甲方无条件退回乙方所缴纳的相关土地出让金，并按银行同期贷款利率支付利息。
2、乙方没有参与土地挂牌竞价或者放弃竞价，未与国土部门签订《建设用地使用权出让合同》的，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，合同保证金不予退还。
3、乙方不能按土地出让合同约定支付土地价款（土地出让金），延迟履行支付义务的，甲方有权解除本合同。
4、乙方中途放弃投资，擅自改变全部或部分工业用地性质，擅自转让土地的，甲方有权解除本合同，乙方不得享受本合同约定的奖补，全额退回已享受补贴。
5、因规划原因造成土地无法出让、项目无法实施，甲方不承担违约责任。
五、拟投资项目对上市公司的影响
本次对外投资有利于提升公司在真空磁控溅射设备、真空镀膜设备、复合铜箔一体机成套设备及电解铜箔成套设备等新能源高端装备领域的竞争优势，推动公司产业持续稳定健康发展。该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
六、风险分析
1、土地使用权取得的风险：本投资项目目前尚未取得土地使用权，存在土地取得时间滞后与变化的风险。
2、项目实施的风险：本投资项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。本次投资项目建设实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及物料未能及时到位等因素，项目建设周期较长，在设备到位、安装调试及项目达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，亦有可能存在市场需求不及预期及盈利能力不及预期等风险。
3、资金筹措的风险：本项目总投资约10亿元人民币，已达到股东大会审议标准。本次项目资金来源拟通过自有资金2-4亿元、直接或间接融资6-8亿元（该金额不构成承诺，以实际情况为准）解决。截止 2022年9月30日，公司货币资金约为 4.73亿元。本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为公司自有资金、直接或间接融资资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。
4、经营风险：公司主营石油钻采设备业务，2022年6月收购洪田科技后新增电解铜箔高端设备业务，本次对外投资中锂电生箔机成套设备与阳极板是洪田科技原有主营产品和主要收入来源，真空磁控溅射设备、真空蒸镀设备、复合铜箔一体机成套设备是洪田科技新研发的产品，2022年未产生收入贡献，目前尚未量化投产，后续可能存在经验不足的风险。
七、其他：
公司将根据实际进展情况，按照相关法律法规的要求履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2023年3月17日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-019
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”或“公司”）拟在香港九龙湾宏光大道1号亿京中心A座10楼D室对外投资设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田实业发展有限公司（以最终工商核定为准）。
● 投资金额：拟投资设立的全资子公司注册资本为1亿元港币。
● 相关风险提示：本次设立全资子公司事项尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次对外投资方案概述
公司拟在香港九龙湾宏光大道1号亿京中心A座10楼D室对外投资设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田实业发展有限公司（以最终工商核定为准）（以下简称“香港子公司”），公司性质为有限责任公司，注册资本1亿元港币。本次公司在香港设立全资子公司，有利于其拓展境外业务，也符合上市公司整体长远发展战略规划。
上市公司于2023年3月15日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。同时本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
本次对外投资事项为道森股份在香港对外投资设立全资子公司。拟投资设立的子公司基本情况如下：
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香港子公司股权结构及出资方式如下：
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三、对上市公司的影响
公司拟设立的香港子公司，短期目的是销售国内公司制造的设备，本次投资拟使用自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次投资设立全资子公司尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；此外子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2023年3月17日
