山东益生种畜禽股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-034

山东益生种畜禽股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2023年03月17日下午14：30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年03月17日上午09:15一09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年03月17日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹积生先生。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共118人，代表股份541,357,003股，占公司总股份的54.5223%。其中，中小股东共111人，代表股份122,141,250股，占公司总股份的12.3013%。

2、现场出席股东情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份数为428,069,419股，占公司总股份的43.1126 %。

3、网络投票股东情况：

通过网络投票出席会议的股东107人，代表股份113,287,584股，占公司总股份的11.4097%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

二、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》。

表决结果：

同意90,838,098股，占出席会议所有股东所持股份的68.3563%；反对41,167,025股，占出席会议所有股东所持股份的30.9785%；弃权883,951股（其中，因未投票默认弃权881,551股），占出席会议所有股东所持股份的0.6652%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意80,090,274股，占出席会议的中小股东所持股份的65.5718%；反对41,167,025股，占出席会议的中小股东所持股份的33.7044%；弃权883,951股（其中，因未投票默认弃权881,551股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7237%。

股东大会审议本议案时，曹积生先生作为关联股东，其所持的408,467,929股公司股票，对本议案回避表决。

本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

表决结果：

同意90,838,098股，占出席会议所有股东所持股份的68.3563%；反对41,167,025股，占出席会议所有股东所持股份的30.9785%；弃权883,951股（其中，因未投票默认弃权881,551股），占出席会议所有股东所持股份的0.6652%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意80,090,274股，占出席会议的中小股东所持股份的65.5718%；反对41,167,025股，占出席会议的中小股东所持股份的33.7044%；弃权883,951股（其中，因未投票默认弃权881,551股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7237%。

股东大会审议本议案时，曹积生先生作为关联股东，其所持的408,467,929股公司股票，对本议案回避表决。

本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约（修订稿）的议案》。

表决结果：

同意90,835,098股，占出席会议所有股东所持股份的68.3541%；反对41,170,025股，占出席会议所有股东所持股份的30.9807%；弃权883,951股（其中，因未投票默认弃权881,551股），占出席会议所有股东所持股份的0.6652%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意80,087,274股，占出席会议的中小股东所持股份的65.5694%；反对41,170,025股，占出席会议的中小股东所持股份的33.7069%；弃权883,951股（其中，因未投票默认弃权881,551股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7237%。

股东大会审议本议案时，曹积生先生作为关联股东，其所持的408,467,929股公司股票，对本议案回避表决。

本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和熊孟飞律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：益生股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2023年第三次临时股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023年03月18日