中天服务股份有限公司2022年年度报告摘要

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-012

中天服务股份有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2022年公司持续发展物业服务业务，以成为区域性品质领先的物业服务企业为目标，面对房地产市场加速下行的不利局面，公司积极拓展主业规模，进一步提升服务品质，本年度主营业务的收入、利润均出现了明显的增长。

报告期，公司合并报表范围内实现营业收入3.06亿元，同比增长11.82%；实现归属于上市公司股东的净利润6,162.92万元，同比下降58.75%，归属上市公司股东扣非后的净利润3,342.41万元，同比增长441.33%；报告期末总资产2.51亿元，同比下降13.47%；归属于上市公司股东的净资产为1.13亿元，同比增长119.27%。

（1）主要业务：公司的主营业务为物业管理服务。报告期，为与公司主营业务相匹配，更好的体现公司目前的业务发展方向，公司将公司全称变更为“中天服务股份有限公司”、股票简称变更为“中天服务”。

（2）主要产品及用途，经营模式：公司物业管理服务的主要经营模式是通过市场化竞争获取物业管理项目，开展基础物业管理服务，并围绕业主、房地产开发商等用户需求提供综合配套服务及增值服务，主要服务内容分为：物业管理及配套服务、案场服务：

a、物业管理及配套服务：为住宅类和非住宅类的物业业主提供相关的物业管理及配套服务收取费用，服务的内容包括传统物业管理和专业化配套的增值服务，传统物业管理服务主要为保安、保洁、停车管理、绿化养护等，专业化配套的增值服务主要为综合管理、秩序维护、工程维护、社区商业采集、场租、停车管理、家政服务、资产运营、车位经纪等；

b、案场服务：为房地产商的售楼处现场提供标准化与专业化的客服、礼宾、保洁等服务。

（3）报告期内，公司积极外拓业务，做大物业管理规模；探索发展其他增值服务业务，拓宽盈利渠道；利用智慧科技手段，提升管理品质。

a、公司2022年物业在管规模849万方，主营业务收入2.95亿元，较2021年在管规模增长20.42%，主营业务收入增长21.17%，管理规模和业务收入呈现较快的增长态势。

b、传统物业管理服务是公司发展的压舱石，公司在稳盘的同时，积极开拓新的增值服务内容，探索新业务模式。公司积极开拓资产经纪、美居、社区配套、空间运营、到家服务等业务，并尝试养老服务业务，增值业务不仅提升了客户的服务体验，而且为公司业绩提升做出贡献。

c、报告期内，随着公司品质化发展战略的不断推进，公司的市场形象和美誉度也在提升。公司通过加强品质管理巡检、400客户热线等传统形式推进品质提升。同时，公司还通过提升技术力量，改造物业管理的硬件设施、开发智能化的服务软件等优化服务手段，提高服务效率。

（4）虽然公司积极开拓市场，提升业务规模，但市场占有率较低，规模与行业内上市公司差距较大，与物业企业的头部公司仍无法相比。公司将充分利用非公开发行股票募集资金投资项目的契机，逐步提高服务品质，优化业务结构，提升智能化信息水平，力争成为区域性品质领先的物业服务企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、经深圳证券交易所核准，公司股票交易自2022年6月23日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，公司的股票简称由“*ST巴士”变为“巴士在线”；公司股票交易价格的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

2、为与公司主营业务相匹配，更好的体现公司目前的业务发展方向，公司将公司全称变更为“中天服务股份有限公司”、股票简称变更为“中天服务”。变更公司名称及证券简称事项经2022年8月1日召开的2022年第二次临时股东大会批准，相关工商变更登记手续办理完成后，于2022年8月30日正式启用新的公司全称和证券简称。

3、公司拟以非公开发行的方式向控股股东上海天纪投资有限公司发行股票募集资金，募集资金总额不超过16,729.60万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目及补充流动资金。本次非公开发行股票事项于2022年1月5日经公司股东大会批准。2022年11月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。2022年11月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。公司收到反馈意见后，积极会同相关中介机构对反馈意见所列的问题进行了逐项核查和落实，并就反馈意见进行逐项回复。相关回复公司及时履行了信息披露义务并按时报送了中国证监会。

根据近期下发全面实施注册制的相关规定，公司本次非公开发行股票事项需获得深交所审核通过后提交至中国证监会进行注册登记，能否获得深交所审核通过、中国证监会注册成功均存在不确定性。

4、诉讼事项：

具体诉讼事项，详见2022年度报告全文，第六节重要事项之十一重大诉讼、仲裁事项。

中天服务股份有限公司

法定代表人：

操维江

2023年3月18日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-010

中天服务股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年3月6日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年3月16日以现场和通讯相结合的方式召开，董事顾时杰先生、独立董事傅震刚先生、独立董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席现场会议，现场会议由董事长操维江先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2022年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

《2022年度董事会工作报告》全文详见2023年3月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生向董事会提交了2022年度《独立董事述职报告》，独立董事将在公司2022年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》全文详见2023年3月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于2022年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2022年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

2022年度报告摘要详见2023年3月18日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2022年度报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2022年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

《2022年度财务决算报告》全文详见2023年3月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2022年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》（立信中联审字[2023]D-0270号）确认：

（1）本年度母公司净利润为17,849,903.72元，因之前年度有未弥补亏损，本年度不提取法定盈余公积。

（2）本年度母公司净利润为17,849,903.72元，加年初未分配利润-2,027,695,386.77元，报告期末母公司可分配利润-2,009,845,483.05元；公司合并报表可供分配利润为-1,922,598,870.13元。

（3）依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，该议案需提交2022年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）详见2023年3月18日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

《2022年度内部控制自我评价报告》全文详见2023年3月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于注销全资子公司的议案》；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-014）详见2023年3月18日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

会议同意于2023年4月7日下午2：00召开公司2022年度股东大会。

《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）详见2023年3月18日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年三月十八日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-011

中天服务股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2023年3月6日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年3月16日以现场和通讯相结合的方式召开，监事宋国磊先生、监事金冰琳女士以通讯方式参会。会议应出席的监事4人，实际出席的监事4人。现场会议由监事会主席张晓艳女士主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2022年度股东大会审议；

表决结果：4票赞成， 0票反对，0票弃权。

《2022年度监事会工作报告》全文详见2023年3月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2022年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2022年度股东大会审议；

表决结果：4票赞成， 0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年度报告摘要详见2023年3月18日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2022年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2022年度股东大会审议；

表决结果：4票赞成， 0票反对，0票弃权。

《2022年度财务决算报告》全文详见2023年3月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2022年度股东大会审议；

表决结果：4票赞成， 0票反对，0票弃权。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》（立信中联审字[2023]D-0270号）确认：

（1）本年度母公司净利润为17,849,903.72元，因之前年度有未弥补亏损，本年度不提取法定盈余公积。

（2）本年度母公司净利润为17,849,903.72元，加年初未分配利润-2,027,695,386.77元，报告期末母公司可分配利润-2,009,845,483.05元；公司合并报表可供分配利润为-1,922,598,870.13元。

（3）依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

5、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，该议案需提交2022年度股东大会审议；

表决结果：4票赞成， 0票反对，0票弃权。

同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）详见2023年3月18日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独立意见；

表决结果：4票赞成， 0票反对，0票弃权。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司监事会全体成员对公司《2022年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

《2022年度内部控制自我评价报告》全文详见2023年3月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 监事会

二〇二三年三月十八日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-013

中天服务股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

（4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

（5）首席合伙人：李金才

（6）2022年末合伙人47人，注册会计师256人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师125人。

（7）2021年度经审计的收入总额32,425.91万元，审计业务收入25,697.21万元，证券业务收入12,016.77万元。

（8）2022年度上市公司审计客户28家，年报审计收费总额3,440.00万元，主要行业涉及制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

2.投资者保护能力

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至2022年末计提职业风险基金余额2,019.27万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6,000万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次、纪律处分0次。20名从业人员近三年（2020年至今）因执业行为受到监督管理措施13次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.项目质量复核人员信息

杨铭姝，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和复核，2018年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。

2.拟签字人员信息

拟签字注册会计师1：俞德昌

俞德昌先生，立信中联会计师事务所合伙人兼杭州分所所长，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。于1999年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师2：王帆帆

王帆帆女士，立信中联会计师事务所杭州分所高级项目经理，中国注册会计师，资产评估师，税务师。于2018年起从事注册会计师职业，至今参与过多家上市公司年报审计和挂牌公司年报审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

3.诚信记录

拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

■

4.独立性

拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

5.审计收费

本期审计费用为人民币85万元，较上一期未发生变化，审计费用综合考虑行业收费、公司规模、工作量评定。审计费包括年报审计费70万元，内控审计费15万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。

2．独立董事的事前认可情况和独立意见。

事前认可意见：经审查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。该所具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具备足够的独立性、投资者保护能力。我们认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2023年度的审计工作，同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022年度审计报告》真实、准确的反映了公司2022年度财务状况和经营成果。续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，更有利于保护上市公司及中小股东利益。为保持审计工作的持续性，我们同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

3. 董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年3月16日召开的第五届董事会第二十三次会议，已全票通过的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

4.生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第五届董事会第二十三次决议；

2、审计委员会关于续聘2023年度审计机构的审核意见；

3、独立董事对公司续聘2023年度审计机构的事前认可和独立意见；

4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年三月十八日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-014

中天服务股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销全资子公司事项概述

根据当前中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)经营战略和后续经营计划，为进一步整合资源、优化业务结构，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量，公司拟注销全资子公司浙江天筑贸易有限公司（以下简称“浙江天筑”）。

公司于2023年3月16日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次注销全资子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

本次注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、待注销的全资子公司基本情况

公司名称：浙江天筑贸易有限公司（曾用名浙江美联新能源有限公司）

统一社会信用代码：91330421568193255T

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：操维江

住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路18号2号楼410室-2

注册资本：2,000万人民币

经营范围：智能硬件、智能终端设备及其组件、通讯电声器材、电声元器件、电声组合件及相关工装的研发、销售；机电产品及设备、电子产品、建筑材料、金属材料、橡胶制品、塑料制品、皮革制品、化工产品及原料、装潢材料、包装材料、环保产品、机械零配件、计算机及配件、家用电器、日用百货、文化用品、体育用品、办公用品、数码产品、通讯设备的销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2011年01月13日

持股比例：公司持有浙江天筑100%股权。

截至2022年12月31日，浙江天筑总资产为232.35万元，净资产为223.75万元，营业收入为0万元，净利润0.68万元。(经审计)

三、注销子公司的目的及对公司的影响

根据当前公司经营战略和后续经营计划，为进一步整合资源、优化业务结构，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量，经对公司产生影响的综合评估，公司拟对全资子公司浙江天筑进行注销。

该公司注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司合并财务报表及公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、其他事项

董事会授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，签署相关法律文件，并办理注销手续。公司将积极关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年三月十八日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-015

中天服务股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十三次会议决定于2023年4月7日（星期五）召开公司2022年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年4月7日（星期五）下午2:00。

（2）网络投票时间：2023年4月7日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月7日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年4月3日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2023年4月3日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室

二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案名称

■

2、上述议案经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议和第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月2日和2023年3月18日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、议案7、议案8为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；同时为关联交易事项，关联股东应回避表决。

4、对上述提案，公司将对中小投资者表决单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2023年4月6日（星期四）8:30-16:00。

2、会议登记地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务，信函请注明“股东大会”字样。

3、会议登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年4月6日下午4:00 前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务董秘办

联系人：张晓艳 电 话：0571-86038115

电子邮箱：stock002188@vip.163.com 传 真：0571-86038115

5、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

6、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

3、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

4、公司第五届监事会第二十一次会议决议；

5、其他备查文件。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年三月十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362188，投票简称：中天投票。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年4月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月7日上午9:15至下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中天服务股份有限公司2022年度股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

■

注：1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；

2、每项均为单选，多选为无效选票；

3、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人（签章）： 受托人（签章）：

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-016

中天服务股份有限公司

关于举行2022年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年4月7日（星期五）15：00至17：00，在约调研平台举行2022年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可授权登录“约调研“小程序参与互动交流。

计划出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事等。欢迎广大投资者积极参与。

参与方式：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入约调研小程序，即可参与交流，为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年三月十八日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-017

中天服务股份有限公司

关于全资子公司对外增资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天服务股份有限公司于2023年1月16日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》，同意全资子公司中天美好生活服务集团有限公司（以下简称“中天美好服务”）以自有资金对杭州联每户网络科技有限公司（以下简称“联每户”）进行增资，增资金额为人民币400万元。内容详见2023年1月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司对外增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

近日，中天美好服务完成上述增资，联每户已办理完成相关工商变更登记手续并取得新的营业执照，工商变更完成后联每户具体信息如下：

公司名称：杭州联每户网络科技有限公司

统一社会信用代码：91330108MA2HY5QHX8

注册资本：900万人民币

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2020年06月10日

法定代表人：朱正利

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1288号7号楼201L室

经营范围：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；信息系统集成服务；网络技术服务；建筑装饰材料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；二手日用百货销售；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；日用产品修理；建筑用金属配件销售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品批发；塑料制品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；日用品销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；照明器具销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；日用玻璃制品销售；家居用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；日用化学产品销售；保健用品（非食品）销售；家具零配件销售；建筑材料销售；门窗销售；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；保温材料销售；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；照相器材及望远镜零售；照相机及器材销售；照相器材及望远镜批发；电器辅件销售；玩具、动漫及游艺用品销售；橡胶制品销售；防火封堵材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；地板销售；非金属矿及制品销售；卫生洁具销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；美发饰品销售；消防器材销售；母婴用品销售；户外用品销售；农副产品销售；礼品花卉销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；计算器设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；智能家庭消费设备销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；票务代理服务；商务代理代办服务；停车场服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：网络文化经营；烟草制品零售；建筑智能化系统设计；食品销售；旅游业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股东情况如下：

■

上表持股比例未达100%为四舍五入的结果。

备查文件

1、联每户《营业执照》。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年三月十八日