东阿阿胶股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-08
东阿阿胶股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议，于2023年3月15日以邮件方式发出会议通知。
2．本次董事会会议，于2023年3月17日以通讯表决方式召开。
3．会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1．《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
会议选举白晓松先生担任公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2．《关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案》
会议同意对公司第十届董事会战略委员会和提名委员会组成人员进行调整，调整后，上述委员会成员名单如下：
（1）董事会战略委员会
白晓松（主任委员）、果德安、翁菁雯、崔兴品、程杰
（2）董事会提名委员会
果德安（主任委员）、张元兴、文光伟、崔兴品、程杰
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3．《关于设立全资子公司的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-09）以及《独立董事对第十届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十七日
附：董事长简历
白晓松，男，1971年5月出生，拥有高级工程师资格，并持有北京大学经济学硕士学位。曾任华润石化油站公司副总经理，华润（集团）有限公司战略管理部业务总监，沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监，华润双鹤药业股份有限公司助理总裁，华润雪花啤酒（中国）有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官，东阿阿胶股份有限公司第十届董事会董事长。
白晓松先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。白先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
东阿阿胶股份有限公司独立董事
对第十届董事会第十五次会议
相关事项发表的独立意见
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，作为东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第十届董事会第十五次会议审议的《关于设立全资子公司的议案》进行认真核查，在审阅有关文件及必要问询后，基于独立判断，发表如下独立意见：
全资设立东阿阿胶医药贸易有限公司，有利于公司系统整合优势资源，推动增量和存量业务高质量发展，提升上市公司综合实力和可持续发展能力。
该事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司设立全资子公司，即东阿阿胶医药贸易有限公司。
独立董事：张元兴、文光伟、果德安
二〇二三年三月十七日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-09
东阿阿胶股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
为落实“十四五”战略规划，进一步提升可持续发展能力，东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以货币出资方式，设立全资子公司即东阿阿胶医药贸易有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准名称为准，以下简称“医药贸易公司”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：东阿阿胶医药贸易有限公司
（二）注册地址：济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼19层
（三）注册资本：人民币10,000万元
（四）出资方式：以自有资金出资
（五）股权结构：公司持股100%
（六）经营范围：药品批发；药品零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理机关核准登记为准。
三、投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
本次设立医药贸易公司是基于公司发展战略规划和实际经营需要，旨在系统整合优势资源，打造全国性营销平台，助力转型升级，推动公司增量和存量业务高质量发展，从而进一步提升市场竞争力和可持续发展能力。
（二）存在的风险
本次投资设立子公司，在一定程度上受行业政策、经营管理及市场竞争等方面的不确定性因素影响，存在可能无法全部实现预期投资收益的风险。
（三）对公司的影响
本次投资设立全资子公司，有利于系统整合资源，深入推进价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑，实现公司增量和存量业务高质量发展。此次设立全资子公司，有利于提升公司综合竞争实力，对长远发展具有积极的战略意义，不会对公司财务及经营情况产生不利影响。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十七日
