久盛电气股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-010
久盛电气股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2023年3月17日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2023年3月17日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年3月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：久盛电气股份有限公司董事会
5、主持人：董事长张建华先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《久盛电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的股份合计为96462029股，占久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数161649410股的59.6736%。其中：通过现场投票的股东共12人，代表有表决权的公司股份数合计为96461929股，占公司有表决权股份总数161649410股的59.6735%；通过网络投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份数合计为100股，占公司有表决权股份总数161649410股的0.0001%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数合计为811240股，占公司有表决权股份总数161649410股的0.5019%。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份811140股，占公司有表决权股份总数161649410股的0.5018%；通过网络投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份数合计为100股，占公司有表决权股份总数161649410股的0.0001%。
（三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意96462029股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意811240股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
张哲烨当选第五届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意96462029股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000%；中小股东总表决情况：同意811240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例100.0000%。
方丽萍当选第五届监事会非职工代表监事。
（三）审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票制选举顾国兴、万鹏、董小锋为公司第五届董事会独立董事。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。表决结果如下：
3.01 提名顾国兴为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意96462029股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000%；中小股东总表决情况：同意811240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例100.0000%。
顾国兴当选公司第五届董事会独立董事。
3.02 提名万鹏为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意96462029股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000%；中小股东总表决情况：同意811240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例100.0000%。
万鹏当选公司第五届董事会独立董事。
3.03 提名董小锋为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意96462029股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000%；中小股东总表决情况：同意811240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例100.0000%。
董小锋当选公司第五届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，久盛电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、久盛电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于久盛电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2023年3月18日
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-011
久盛电气股份有限公司
关于完成补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月1日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选张哲烨先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-005）。
公司于2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选张哲烨先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
张哲烨先生具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，其从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。
特此公告。
久盛电气股份有限公司董事会
2023年3月18日
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-012
久盛电气股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事程方荣先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。程方荣先生原定任期至第五届监事会届满之日即2024年7月17日止。截至本公告披露日，程方荣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对程方荣先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保障监事会正常运行，公司于2023年3月1日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名方丽萍女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年3月2日在巨潮资讯网上披露的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-007）。
公司于2023年3月17日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举方丽萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
特此公告。
久盛电气股份有限公司监事会
2023年3月18日
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-013
久盛电气股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日披露了《关于独立董事任期即将届满暨选举独立董事的公告》（公告编号：2023-006），公司第五届董事会独立董事陈昆先生、戴娟萍女士、李鹏飞先生自公司聘任之日起连续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务即将届满六年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职年限的规定，陈昆先生、戴娟萍女士、李鹏飞先生已向公司提交了辞职信，辞去第五届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相关职务，离任后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会正常运作，经公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司于2023年3月1日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生为第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。
2023年3月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意聘任顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生为第五届董事会独立董事，任期均自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。原独立董事陈昆先生、戴娟萍女士、李鹏飞先生的辞职申请于2023年3月17日起正式生效。陈昆先生、戴娟萍女士、李鹏飞先生离任后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈昆先生、戴娟萍女士、李鹏飞先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈昆先生、戴娟萍女士、李鹏飞先生在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护公司及中小股东合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，为公司发展倾注了大量的心血和精力。公司董事长及董事会对陈昆先生、戴娟萍女士、李鹏飞先生在职期间为公司的战略发展、公司治理、风险控制、重大决策等各个方面作出的卓越贡献表示衷心感谢！
特此公告。
久盛电气股份有限公司董事会
2023年3月18日
