大族激光科技产业集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023013

大族激光科技产业集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第二十二次会议通知于2023年3月10日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2023年3月17日以通讯的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于不向下修正“大族转债”转股价格的议案》

同意本次不向下修正“大族转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2023年3月18日至2023年9月17日），如再次触发“大族转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“大族转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“大族转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见2023年3月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于不向下修正“大族转债”转股价格的公告》（公告编号：2023014）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年3月18日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023014

债券代码：128035 债券简称：大族转债

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于不向下修正“大族转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至2023年3月17日，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，触及“大族转债”转股价格向下修正条款。●

2、经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“大族转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2023年3月18日至2023年9月17日），如再次触及“大族转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年9月18日开始计算，若再次触发“大族转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“大族转债”的转股价格向下修正权利。

公司于2023年3月17日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“大族转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1974号”文核准，公司于2018年2月6日公开发行了2,300万张可转债，每张面值100元，发行总额23亿元，按面值发行，期限6年。

2、上市情况

经深圳证券交易所“深证上【2018】88号”文同意，公司23亿元可转债自2018年3月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“大族转债”，债券代码“128035”。

3、转股期限及转股价格

根据有关规定和公司《大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司发行的“大族转债”自2018年8月13日起进入转股期，可转换为公司股份，初始转股价格为52.70元/股。

4、转股价格调整情况

公司于2018年5月21日实施2017年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2018年5月21日起由52.70元/股调整为52.50元/股。具体内容详见公司于2018年5月15日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018045）。

公司于2019年5月30日实施2018年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2019年5月30日起由52.50元/股调整为52.30元/股。具体内容详见公司于2019年5月23日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019045）。

公司于2020年7月30日实施2019年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2020年7月30日起由52.30元/股调整为52.10元/股。具体内容详见公司于2020年7月24日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020047）。

公司于2021年5月13日实施2020年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2021年5月13日起由52.10元/股调整为51.90元/股。具体内容详见公司于2021年5月6日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021042）。

公司于2022年3月1日实施回购股份注销，股份总数由1,067,072,739股变更为1,051,737,703股，根据规定，大族转债的转股价格于2022年3月1日起由51.90元/股调整为52.19元/股。具体内容详见公司于2022年3月1日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022024）。

公司于2022年4月29日实施2021年度权益分派方案，每10股派4元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2022年4月29日起由52.19元/股调整为51.79元/股。具体内容详见公司于2022年4月23日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022057）。

二、转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》的相关条款规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容

截至2023年3月17日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中有二十个交易日收盘价低于当期转股价格的80%（41.43元/股）的情形，已触发“大族转债”转股价格向下修正条款。

从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“大族转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2023年3月18日至2023年9月17日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年9月18日开始计算，若再次触发“大族转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“大族转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年3月18日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023017

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）近日接到公司股东大族控股集团有限公司(以下简称“大族控股”)的告知函，获悉其持有本公司的部分股份进行了质押登记，具体情况如下：

一、股东股份质押基本情况

（一）股东股份质押基本情况

1．本次股份质押基本情况：

■

上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2．股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

注：上述限售股不包含高管锁定股。

（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况

1. 本次股份质押融资用于大族控股生产经营，不用于上市公司生产经营相关需求。

2. 大族控股未来半年内到期的质押股份数量为6,719万股，占其所持股份比例41.53%，占公司总股本比例6.39%；高云峰未来半年内到期的质押股份累计数量为1,860万股，占其所持股份比例19.31%，占公司总股本比例1.77%；对应融资余额人民币161,000万元。

大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为9,351万股，占其所持股份比例57.80%，占公司总股本比例8.89%；高云峰未来一年内到期的质押股份累计数量为4,466万股，占其所持股份比例46.37%，占公司总股本比例4.25%；对应融资余额人民币233,038万元。

还款资金来源主要为项目销售回款，物业租赁收入以及融资，具有充足的资金偿付能力。

3. 控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4. 本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。

二、其他情况说明

截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。

公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1．股份质押回执。

2．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年3月18日