2023年

3月21日

查看其他日期

成都红旗连锁股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

2023-03-21 来源:上海证券报

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2023-004

成都红旗连锁股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于 2023年3月20日下午13:30时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年3月19日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决),会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

同意公司在成都天府新区投资设立全资子公司,子公司名称暂定为“成都市天府新区红旗连锁有限公司”,注册资本人民币2000万元,公司以自有资金出资,占100%股权。同意公司与成都天投资产管理有限公司共同发起设立子公司,子公司名称暂定为“天新红旗连锁有限公司”,子公司注册资本为人民币5000万元,公司以自有资金出资人民币4500万元,占90%股权。(以上内容以工商管理部门核准为准)

《关于对外投资的公告(一)》、《关于对外投资的公告(二)》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2023-005

成都红旗连锁股份有限公司

关于对外投资的公告(一)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟在成都天府新区投资设立全资子公司,子公司名称暂定为“成都市天府新区红旗连锁有限公司” (暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“全资子公司”),注册资本为人民币2000万元,由公司以自有资金出资,占100%股权。

2023年3月20日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司在天府新区投资设立“成都市天府新区红旗连锁有限公司”。

根据《公司章程》的规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:成都市天府新区红旗连锁有限公司

拟注册地:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区华阳街道海昌路150号

法定代表人:曹世如

公司类型:有限公司(法人独资)

注册资本:人民币2000万元

经营范围:批发与零售业。摄影冲洗服务,家务服务。销售:医疗器械(仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目);在互联网上销售商品;票务服务;房屋租赁;零售:卷烟、雪茄烟;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品、散装熟食)销售,婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品,热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。书刊零售(限分支机构经营):集体用餐配送单位(中餐类制售,含外送,不含凉菜);打字、复印(限分支机构经营)广告业,代居民收水电费及其他费用:商务服务:小型快餐店(不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、现榨饮料):居民服务:销售:劳保用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

以上信息,以工商登记机关核准为准。

三、对外投资合同的主要条款

本次对外投资为公司设立全资子公司,无须签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

四川天府新区是国务院批准设立的国家级新区,公司在天府新区设立全资子公司,有利于公司整合天府新区门店资源,快速完善公司门店网点布局,加速提升公司盈利能力,符合公司的长远规划及发展战略。

本次对外投资设立全资子公司的资金为公司自有资金,不会影响公司经营活动的正常运作,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次设立全资子公司,尚需工商部门等相关部门审批,同时,全资子公司设立后,仍存在一定的经营和财务风险,请投资者注意投资风险。

本次投资的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

公司将按相关法律法规规定,及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2023-006

成都红旗连锁股份有限公司

关于对外投资的公告(二)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟在成都天府新区与成都天投资产管理有限公司(以下简称“天投资产”)共同发起设立子公司,子公司名称暂定为“天新红旗连锁有限公司”(暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“子公司”),子公司注册资本为人民币5000万元,公司以自有资金出资人民币4500万元,占90%股权。

2023年3月20日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司在天府新区与天投资产共同设立天新红旗连锁有限公司。

根据《公司章程》的规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

公司名称:成都天投资产管理有限公司

住所地:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段269号

法定代表人:肖敏

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:贰亿元整

成立日期:2017年10月25日

营业期限:2017年10月25日至长期

经营范围:资产经营管理,项目投资及管理,投资咨询。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。品牌管理,房屋租赁和销售;物业管理;市政设施维护,企业管理服务,企业管理咨询服务:设备租赁服务,策划创意服务,组织策划文化艺术交流活动,知识产权代理,商标代理,设计、制作、代理发布广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告);计算机软硬件、网络技术开发、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

股权结构:成都天府新区投资集团有限公司持股100%。

天投资产与公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司前十名股东、在产权、业务、资产、债权债务、人员不存在关联关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询天投资产不属于失信被执行人,具有履约能力。

三、投资标的基本情况

公司名称:天新红旗连锁有限公司

拟注册地:中国(四川)自由贸易试验区四川省成都市天府新区正兴街道菁蓉北二街79号附109-110号

法定代表人:曹世如

公司类型:有限公司

注册资本:人民币5000万元

经营范围:批发与零售业。摄影冲洗服务,家务服务。销售:医疗器械(仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目);在互联网上销售商品;票务服务;房屋租赁;零售:卷烟、雪茄烟;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品、散装熟食)销售,婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品,热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。书刊零售(限分支机构经营):集体用餐配送单位(中餐类制售,含外送,不含凉菜);打字、复印(限分支机构经营)广告业,代居民收水电费及其他费用:商务服务:小型快餐店(不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、现榨饮料):居民服务:销售:劳保用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

以上信息,以工商登记机关核准为准。

股东认缴出资额及出资比例:

四、对外投资合同的主要条款 、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司与四川天府新区管理委员会签署《全面合作协议》,按照协议约定共同出资设立子公司,结合直管区特色和市民消费习惯,以时尚新业态、内容新特色、商品新需求为理念,打造区域型、功能型、服务型为一体的时尚新消费升级店,并作为样板在新区进行复制落地,最终将新消费升级店全面推广,提高新区零售市场经济活跃度。

本次共同设立子公司,尚需工商部门等相关部门审批,同时,天投资产由成都天府新区投资集团有限公司持股100%,子公司的成立,需经成都天府新区投资集团有限公司审批同意,子公司设立后,仍存在一定的经营和财务风险,请投资者注意投资风险。

本次投资的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

公司将按相关法律法规规定,及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十日