招商局蛇口工业区控股股份有限公司
(上接34版)
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二三年四月
附件二：
招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东
参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。
2.填报表决意见
（1）本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年4月11日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和 13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月11日上午9：15，结束时间为2023年4月11日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-039
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》及招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司对截至2022年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况
单位：万元
■
二、本次计提资产减值准备合理性的说明
1、信用损失准备
公司按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及信用损失准备计提方法如下：
■
报告期末，公司按照计提应收款项信用损失准备的会计政策，对单项计提信用损失准备的应收款项进行了单独减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用损失准备135,535万元。
2、存货跌价准备
报告期内，部分房地产项目销售价格未达预期。报告期末，公司根据市场参考价格，按照存货的预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，共计提存货跌价准备364,123万元。
3、投资性房地产减值准备
报告期末，公司根据租赁市场预期租金收入、出租率等情况，估计存在减值迹象的投资性房地产的可收回金额，按其低于账面价值的差额计提资产减值准备，共计提投资性房地产减值准备114,360万元。
4、长期股权投资减值准备
报告期末，对经营低于预期，且未有改善迹象的长期股权投资判断其存在减值迹象。公司对该等长期股权投资估计其可收回金额，按其低于账面价值的差额计提资产减值准备，计提长期股权投资减值21,538万元。
5、其他资产减值准备
报告期末，根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司相关会计政策，对其他存在减值迹象的资产进行减值测试，计提使用权资产减值准备3,196万元，计提长期待摊费用减值准备1,329万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
上述资产减值准备计提共计640,082万元，减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润455,805万元。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十一日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-040
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更仅对招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产均无重大影响。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、会计政策变更概述
根据财政部《企业会计准则第35号一分部报告》具体会计准则，公司结合经营管理战略所需，对业务分部进行重分类，该重分类属会计政策变更和调整。
2023年3月17日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于审议变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 35 号一分部报告》的规定，与分部报告特别相关的会计政策包括分部的确定。
自2022年12月1日始，公司为适应管理经营策略的优化调整，对分部报告的类别进行了调整重分类，并追溯同期报告列示。具体变更情况如下：
变更前：
本集团的经营业务划分为三个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。这些报告分部是以经营分部为基础确定的。
变更后：
本集团的经营业务划分为三个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为开发业务、资产运营、城市服务。这些报告分部是以经营分部为基础确定的。
三、董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司根据财政部的相关规定和要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见
3、第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十一日
