宁波海天精工股份有限公司

(八)关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计864.80万元，具体薪酬情况如下：

1、公司董事薪酬

外部非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2022年度薪酬合计为税前人民币377.51万元。

2、公司监事薪酬

外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的监事2022年度薪酬合计为税前人民币140.47万元。

3、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的高级管理人员2022年度薪酬合计为税前人民币700.33万元（已包含担任董事职务的高级管理人员2022年度薪酬353.51万元）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

其中关于公司2022年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

(九)关于聘任公司2023年度审计机构的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)公司2022年度社会责任报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2022年度社会责任报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司监事会

2023年 3月21日

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-002

宁波海天精工股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2023年3月17日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年3月7日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

(一)公司2022年度总经理工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)公司2022年度董事会工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)公司2022年年度报告及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)公司2022年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)关于公司2022年度利润分配方案的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为520,649,087.43元，母公司实现的净利润为511,151,196.29元，按10%提取法定公积金51,115,119.63元后，母公司2022年度实现的可供股东分配的利润为460,036,076.66元。截至2022年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为965,566,592.81元。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2022年度利润分配预案为：按公司总股本522,000,000股为基数，每 10 股派发现金股利3.60元人民币（含税），共计分配现金股利187,920,000.00元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)公司2022年度内部控制评价报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七)关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司2023年度拟向银行申请总额不超过人民币197,000万元的综合授信额度，其中用于买方信贷业务不超过人民币10,000万元，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币187,000万元，具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：

■

注1：以公司自有资金、存单、票据等资产质押为公司在上海浦东发展银行宁波分行办理各类业务（包括但不限于贷款、银票承兑、开证、贴现等）的融资余额不超过人民币28,000万元（低风险业务，不占用银行授信额度）。

注2：资产池含票据池，资产池额度分票据、存单、保证金等质押融资额度（低风险业务，不占用银行授信额度）和授信加载额度（占用银行授信额度）。目前公司在浙商银行股份有限公司宁波分行的资产池最高融资额度为人民币50,000万元，其中资产池授信加载额度不超过人民币10,000万元。

注3：低风险业务不计在此银行授信额度内。

上述银行授信有效期为1年，自银行实际审批通过之日起计算，授信有效期内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长代表公司签署上述与授信业务相关的合同、协议等法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八)关于确定2023年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事张静章、张剑鸣、张斌回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计864.80万元，具体薪酬情况如下：

1、公司董事薪酬

外部非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2022年度薪酬合计为税前人民币377.51万元。

2、公司监事薪酬

外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的监事2022年度薪酬合计为税前人民币140.47万元。

3、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的高级管理人员2022年度薪酬合计为税前人民币700.33万元（已包含担任董事职务的高级管理人员2022年度薪酬353.51万元）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

其中关于公司2022年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

(十一)关于2023年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二)关于2023年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十三)关于聘任公司2023年度审计机构的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于规范经营范围表述及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)关于制订公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六)关于制订公司《对外捐赠管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十七)公司2022年度社会责任报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2022年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十八)关于召开公司2022年年度股东大会的议案

同意于2023年4月13日召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）股东大会通知公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十九)公司独立董事2022年度述职报告

会议听取独立董事冯绍刚先生代表全体独立董事所作2022年度独立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二十)公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告

会议听取董事会审计委员会委员独立董事万伟军先生代表审计委员会所作2022年度履职情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023年 3月21日

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-009

宁波海天精工股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元，挂牌公司审计收费0.87亿元。2022年度公司同行业上市公司审计客户28家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

(二)项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：潘舜乔

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：姚一君

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：顾雪峰

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人潘舜乔、签字注册会计师姚一君、质量控制复核人顾雪峰过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2022年度审计费用总额为人民币100万元，其中财务报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为40万元。2023年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，公司股东大会授权管理层根据公司2023年度的审计工作量及市场价格水平决定2023年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：立信为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，2022年度立信很好地完成了公司年度财务报告和内部控制的审计工作，对公司情况较为熟悉。立信具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，续聘立信为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

独立董事独立意见：立信具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求；在历年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，按计划完成了对公司的各项审计业务；此次聘任公司2023年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第九次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2023年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任公司2023年度审计机构的议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-008

宁波海天精工股份有限公司

关于2023年度

开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

● 投资金额：使用不超过6,000万美元或等值外币的闲置自有资金进行外汇衍生品交易业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、操作风险、法律等风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

随着宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）进出口业务规模持续扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司决定使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务。

(二)投资金额

根据公司及下属子公司实际生产经营情况，预计使用不超过6,000万美元或等值外币开展外汇衍生品交易业务，即使用期限内任一时点外汇衍生品交易的最高余额不超过6,000万美元或等值外币，上述额度内，资金可循环使用，具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。

(三)资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。

(四)投资方式

公司及下属子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

(五)投资期限

上述预计投资金额使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。

二、审议程序

公司于2023年3月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于2023年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在不超过6,000万美元或等值外币额度内使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。在董事会审议批准的额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在批准的权限内行使外汇衍生品交易业务决策权并签署或授权相关子公司负责人签署相关文件，财务部负责衍生品交易业务工作的具体实施。

本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，从而造成潜在损失。

2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

4、法律风险：因相关法律、法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口，适时调整经营、业务操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理等方面进行明确规定。

3、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司仅与具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，保证公司外汇衍生品交易业务工作开展的合法性。公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。

四、投资对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，是为减小和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

五、独立董事意见

公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避公司生产经营过程销售商品和采购原材料中使用外币结算产生的汇率波动风险，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们认为公司本次拟开展的外汇衍生品交易业务是可行的，同意公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-007

宁波海天精工股份有限公司

关于2023年度使用闲置自有资金

进行委托理财预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品。

● 投资金额：以不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序: 已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

● 特别风险提示: 公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，保障公司股东的利益。公司在不影响正常经营的情况下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金用于委托理财。

(二)投资金额

董事会批准公司使用总额不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为9亿元。

(三)资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买安全性高、流动性好的理财产品。

(五)投资期限

投资期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。

二、审议程序

公司于2023年3月17日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件。

本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

(二)风险控制

1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。

2、公司财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金用于委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”或“交易性金融资产”或“债权投资”或“一年内到期的非流动资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”。

五、独立董事意见

公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意2023年度公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2023年3月21日

（上接58版）