北京真视通科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2023-004
北京真视通科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年3月20日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于对外投资设立两家全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
备查文件：
1、第五届董事会第五次会议决议
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
2023年3月20日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-005
北京真视通科技股份有限公司
关于对外投资设立两家全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真视通”）基于战略发展需要，完善产业布局，公司拟以自有资金设立两家全资子公司深圳真视通科技有限公司（暂定名称，最终以工商核定为准，以下简称“深圳真视通”）及深圳小豆易视科技发展有限公司（暂定名称，最终以工商核定为准，以下简称“小豆易视”），注册资本分别为人民币5000万元及3000万元。
根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经2023年3月20日公司第五届董事会第五次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资设立全资子公司的基本情况
（一）深圳真视通科技有限公司
1、注册资本：5000万元
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、出资方式：公司以现金方式出资
4、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
（二）深圳小豆易视科技发展有限公司
1、注册资本：3000万元
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、出资方式：公司以现金方式出资
4、经营范围：技术进出口；通信终端设备制造；计算机整机制造；音响设备制造；影视录放设备制造；电子元件及组件制造；计算机应用电子设备制造；电子设备工程安装服务；广播系统工程服务；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发：通信系统设备制造；广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）；货物进出口（专营专控商品除外）；广播电视节目制作及发射设备制造；安全技术防范产品制造；LED显示屏制造；TFT-LCD、OLED等平板显示屏；信息系统集成服务。
（上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司长期发展战略是走出北京，走向世界。基于长期战略考虑，公司拟在深圳设立深圳真视通，定位真视通南方总部。一方面，为了改变公司业务主要集中在以北京为中心的华北区域市场格局，发挥区域作战优势；另一方面，便于公司更好的开拓和服务于南方市场，把握深圳本地市场机遇，进一步扩大市场占有率，提升公司的综合竞争实力和行业影响力。
公司设立小豆易视，意在向主营业务的上游延伸。近年来，国家高度重视自主可控信息产业的发展，明确了计算机信息系统的自主、可控、安全需求。基于公司战略规划与长期发展考虑，公司拟在深圳设立小豆易视，凭借公司多年的行业积累与技术沉淀，加大研发投入，提高多媒体视讯相关软硬件产品的基础研发能力与应用能力，形成自主可控的多媒体信息系统软硬件国产替代产品，实现主营业务的进一步延伸与发展，有助于公司完善产业布局，有助于多媒体视讯行业高质量发展，积极响应国家政策，满足市场需求。
公司设立全资子公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，请广大投资者注意投资风险。
本次对外投资由公司以自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，促进公司的长远发展。
四、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
2023年3月20日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-006
北京真视通科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任范迪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
范迪女士已于2023年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。
范迪女士通讯方式如下：
办公地址：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层
联系电话：010-59220193
传真号码：010-59220128
电子邮箱：IR@bjzst.cn
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
2023年3月20日
附件：范迪女士简历
范迪女士，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约理工学院毕业，研究生学历。曾先后就职于华中融资租赁有限公司、美都能源股份有限公司、北京欣荣资本管理有限公司及恒泰先锋投资有限公司。2022年11月加入公司，任公司证券事务专员。
范迪女士未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。公司已在最高人民法院网查询，范迪不属于失信被执行人。
