万华化学集团股份有限公司
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（二）子公司间担保明细如下：
单位：万元
■
备注：对控股子公司的担保以其出具反担保措施为先决条件。
四、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况如下：
1.被担保人万华化学（新加坡）有限公司，为我司全资子公司，于2014年6月13日成立，公司主营以化工产品为主的国际贸易经营，收集商业信息，提供商务咨询服务等，公司注册资本金4,000万美元。截至2022年12月31日公司总资产345,945万美元，总负债306,964万美元（其中银行贷款总额23,451万美元，流动负债总额238,657万美元），净资产38,981万美元。2022年全年实现营业收入1,206,450万美元，净利润11,141万美元。
2.被担保人万华化学国际有限公司，为我司全资子公司，于2019年2月1日成立，公司主营以化工产品为主的国际贸易经营收集商业信息等，公司注册资本金100万美元。截至2022年12月31日公司总资产108,396万美元，总负债108,160万美元（其中银行贷款总额31,978万美元，流动负债总额108,160万美元），净资产236万美元。2022年全年实现营业收入0万美元，净利润-457万美元。
3.被担保人万华化学（烟台）销售有限公司，为我司全资子公司，于2014年1月15日成立，公司主营化工产品（不含许可类化工产品）、合成材料、塑料制品、新型陶瓷材料、高性能有色金属及合金材料、石墨及碳素制品、电子专用材料、食品添加剂、机械设备、耐火材料、煤炭及制品、建筑材料的销售，危险化学品经营，货物与技术进出口，公司注册资本金2,200万元。截至2022年12月31日公司总资产1,448,006万元，总负债1,434,124万元（其中银行贷款总额279,131万元，流动负债总额1,434,121万元），净资产13,882万元。2022年全年实现营业收入4,617,802万元，净利润2,021万元。
4.被担保人万华化学（烟台）氯碱热电有限公司，为我司控股子公司，于2013年1月28日成立，公司主营生产氢氧化钠、氢氧化钠溶液、氯、氢、盐酸、次氯酸溶液，热电工程施工，生产蒸汽、工业用水、食品添加剂，水处理工程施工，货物、技术进出口，公司注册资本金40,000万元。截至2022年12月31日，公司总资产442,378万元，总负债202,783万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额180,783万元），净资产239,595万元。2022年全年实现营业收入606,452万元，净利润87,095万元。
5.被担保人万华化学（烟台）石化有限公司，为我司全资子公司，于2015年4月20日成立，公司主营危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；化工产品生产(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；合成材料制造(不含危险化学品)；塑料制品制造；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；煤炭及制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；石油制品销售(不含危险化学品)；炼油、化工生产专用设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；新型催化材料及助剂销售；非金属矿及制品销售；成品油批发(不含危险化学品)。公司注册资本金205,000万元，截至2022年12月31日公司总资产2,523,101万元，总负债1,831,274万元（其中银行贷款总额1,093,896万元，流动负债总额1,328,803万元），净资产691,827万元。2022年全年实现营业收入3,993,504万元，净利润-110,621万元。
6.被担保人万华化学集团石化销售有限公司，为我司全资子公司，于2021年5月25日成立，公司主营化工产品、专用化学品等产品销售及货物进出口，公司注册资本金15,000万美元。截至2022年12月31日公司总资产223,434万元，总负债127,319万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额127,319万元），净资产96,115万元。2022年全年实现营业收入2,921,981万元，净利润1,564万元。
7.被担保人万华化学（宁波）有限公司，为我司全资子公司，于2006年2月27日成立，公司主营危险化学品的生产；氯、氨、二氧化碳和氧气混合物、稀有气体和氮气混合物、苯、甲醇、氯苯、苯胺、1,6-己二胺、硫酸、氢氧化钠、硝酸的批发；聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品、化工原料及产品的开发、批发；化工技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口；水性聚合物树脂及其助剂、钢材的批发，公司注册资本金93,600万元。截至2022年12月31日公司总资产2,107,459万元，总负债1,013,462万元（其中银行贷款总额340,236万元，流动负债总额1,004,125万元），净资产1,093,997万元。2022年全年实现营业收入2,083,894万元，净利润840,479万元。
8.被担保人万华化学（烟台）容威聚氨酯有限公司，为我司控股子公司，于2014年6月27日成立，公司主营聚氨酯材料及其制品的制造、加工及销售，货物、技术的进出口，公司注册资本金7,000万元。截至2022年12月31日公司总资产102,692万元，总负债23,160万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额23,078万元），净资产79,532万元。2022年全年实现营业收入275,336万元，净利润51,848万元。
9.被担保人万华化学（宁波）容威聚氨酯有限公司，为我司控股子公司，于2010年3月11日成立，公司主营聚氨酯材料及其制品、产品的制造、加工及销售；自营或代理商品和技术的进出口业务，国家限定或禁止公司经营的除外，公司注册资本金15,000万元。截至2022年12月31日，公司总资产113,543万元，总负债68,481万元（其中银行贷款总额34,026万元，流动负债总额68,009万元），净资产45,062万元。2022年全年实现营业收入266,040万元，净利润18,277万元。
10.被担保人万华化学集团物资有限公司，为我司全资子公司，于2018年7月18日成立，公司主营化工产品（不含危险品）、工业盐、机械设备及配件、电气设备、仪器仪表、消防器材、劳保用品、五金交电、金属材料、非金属制品、建筑材料、防腐防火保温材料、电子产品、汽车、包装材料的销售，货物、技术进出口，招标代理服务，商务信息咨询，机械设备、电气设备的技术开发、技术咨询、技术服务，仓储服务（不含危险品），物流信息咨询，计算机网络技术开发、技术服务，公司注册资本金6,000万元。截至2022年12月31日公司总资产912,149万元，总负债904,652万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额904,652万元），净资产7,497万元。2022年全年实现营业收入1,455,045万元，净利润768万元。
11.被担保人万华化学集团能源有限公司，为我司全资子公司，于2017年10月20日成立，公司主营电力供应，热力生产和供应，自来水生产和供应，售电服务，节能技术开发、咨询、推广服务，合同能源管理，污水处理，公司注册资本金21,000万元。截至2022年12月31日公司总资产21,524万元，总负债24万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额24万元），净资产21,500万元。2022年全年实现营业收入1,397万元，净利润251万元。
12.被担保人万华化学集团电子材料有限公司，为我司全资子公司，于2020年2月18日成立，公司主营一般项目：电子专用材料制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)、超导材料制造；超导材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口，公司注册资本金20,000万元。截至2022年12月31日公司总资产72,506万元，总负债53,669万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额53,125万元），净资产18,837万元。2022年全年实现营业收入7万元，净利润-753万元。
13.被担保人BorsodChem Zrt.为我司全资子公司，公司主营异氰酸酯及衍生产品、PVC、烧碱、盐酸等化工产品的开发、生产和销售；电力的生产和销售；天然气的销售；土地房屋租赁、技术、咨询服务等，公司注册资本金5,485万欧元。截至2022年12月31日公司总资产336,177万欧元，总负债126,716万欧元（其中银行贷款总额28,550万欧元，流动负债总额107,191万欧元），净资产209,461万欧元。2022年全年实现营业收入341,151万欧元，净利润22,214万欧元。
14.被担保人万华化学（匈牙利）控股有限公司，为我司全资子公司，于2015年5月19日成立，公司主营聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发，技术、咨询服务，境外投资管理等，公司注册资本金437万欧元。截至2022年12月31日公司总资产20,025万欧元，总负债4,868万欧元（其中银行贷款总额4,627万欧元，流动负债总额4,868万欧元），净资产15,157万欧元。2022年全年实现营业收入1,489万欧元，净利润501万欧元。
15.被担保人万华国际控股有限公司，为我司全资子公司，于2010年4月23日成立，公司主营控股投资与资产管理，公司注册资本金26,832万欧元。截至2022年12月31日公司总资产34,418万欧元，总负债7,594万欧元（其中银行贷款总额0万欧元，流动负债总额7,594万欧元），净资产26,824万欧元。2022年全年实现营业收入0万欧元，净利润8万欧元。
16.被担保人万华化学（四川）有限公司，为我司全资子公司，于2014年7月31日成立，公司主营化工原料及产品（不含危险化学品）的研发、生产和销售，以及技术服务推广等，公司注册资本金220,000万元。截至2022年12月31日公司总资产712,771万元，总负债538,625万元（其中银行贷款总额91,879万元,流动负债总额430,241万元），净资产174,146万元。2022年全年实现营业收入534,250万元，净利润-12,037万元。
17.被担保人万华化学（四川）销售有限公司，为我司全资子公司，于2019年11月25日成立，公司主营化学品批发；普通机械设备、五金交电、矿产品(不含化品)、化工产品(不含危化品)、煤炭、工业盐、建筑材料的销售及相关技术咨询服务，货物与技术进出口，公司注册资本金200万元。截至2022年12月31日公司总资产13,582万元，总负债11,895万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额11,895万元），净资产1,687万元。2022年全年实现营业收入45,399万元，净利润676万元。
18.被担保人万华化学（福建）有限公司，为我司控股子公司，于2020年4月16日成立，公司主营危险化学品生产、货物进出口、技术进出口、化工产品销售等，公司注册资本金518,436万元。截至2022年12月31日公司总资产1,048,464万元，总负债715,159万元(其中银行贷款总额100,988万元，流动负债615,361万元)，净资产333,305万元。2022年全年实现营业收入314,002万元，净利润-44,712万元。
19.被担保人万融新材料（福建）有限公司，为我司控股子公司，于2021年3月31日成立，公司主营新材料技术推广、化工产品销售、化工产品生产等，公司注册资本金300,000万元。截至2022年12月31日公司总资产151,237万元，总负债2,721万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债2,721万元)，净资产148,516万元。2022年全年实现营业收入9万元，净利润2,549万元。
20.被担保人万华化学（蓬莱）有限公司，为我司控股子公司，于2022年1月17日成立，公司主营基础化学原料制造、化工产品生产、专用化学产品制造与销售、合成材料制造与销售、新材料技术研发、货物进出口等。公司注册资本金100,000万元。截至2022年12月31日公司总资产151,532万元，总负债51,779万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债51,779万元)，净资产99,753万元。2022年全年实现营业收入0万元，净利润-247万元。
21.被担保人万华化学集团电池科技有限公司，为我司全资子公司，于2022年11月23日成立，公司主营以自有资金从事投资活动；电子专用材料研发；电子专用材料制造、销售；化工产品销售；高纯元素及化合物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口，公司注册资本金180,000万元。截至2022年12月31日，公司总资产67,542万元，总负债18,727万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债18,727万元)，净资产48,815万元。2022年全年实现营业收入0万元，净利润-20万元。
22.被担保人万华化学（四川）电池材料科技有限公司，为我司控股子公司,于2021年12月23日成立，公司主营电子专用材料的研发、生产和销售，基础化学原料制造，化工产品销售以及货物和技术进出口等，公司注册资本金100,000万元。截至2022年12月31日公司总资产95,597万元，总负债65,655万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债65,655万元)，净资产29,942万元。2022年全年实现营业收入155万元，净利润-58万元。
23.被担保人万华化学（烟台）电池材料科技有限公司，为我司控股子公司，于2014年7月21日成立，公司主营电子专用材料的研发、制造和销售，石墨及碳素制品的制造及销售，资源再生利用技术研发，基础化学原料制造，化工产品销售，技术服务等，公司注册资本金20,000万元。截至2022年12月31日公司总资产38,335万元，总负债17,309万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债13,311万元)，净资产21,026万元。2022年全年实现营业收入6,967万元，净利润-2,324万元。
24.被担保人四川万陆实业有限公司，为我司控股子公司，于2021年12月27日成立，公司主营基础化学原料制造；合成材料制造；化工产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理，公司注册资本金40,000万元。截至2022年12月31日公司总资产22,618万元，总负债2,310万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债2,310万元)，净资产20,308万元。2022年全年实现营业收入8,063万元，净利润308万元。
25.被担保人烟台万陆实业有限公司，为我司控股子公司，2022年06月24日成立，公司主营非居住房地产租赁、基础化学原料制造、化工产品销售、技术服务等，公司注册资本金10,000万元。截至2022年12月31日公司总资产10,010万元，总负债12万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债12万元)，净资产9,998万元。2022年全年实现营业收入0万元，净利润-2万元。
26.被担保人万华化学（宁夏）有限公司，为我司全资子公司，于2022年3月10日成立，公司主营基础化学原料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售；专用化学产品销售，公司注册资本金10,000万元。截至2022年12月31日公司总资产8,521万元，总负债512万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债512万元)，净资产8,009万元。2022年全年实现营业收入3万元，净利润9万元。
（二）上述被担保人均为我公司子公司,具体关系如下：
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五、担保协议的主要内容
上述担保均为连带责任信用担保，无以资产等为标的的担保，对控股子公司的担保以其出具反担保措施为先决条件。
六、董事会意见
被担保方为公司子公司，公司可以及时掌握其资信状况，本次对其担保能够提高资金使用效益，符合公司整体利益；公司为其提供担保的风险在可控制范围之内，故公司董事会同意上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年2月28日，公司对子公司担保余额情况：合同担保金额折合人民币6,996,566万元，实际担保金额折合人民币5,095,203.25万元。
截至2023年2月28日，子公司间相互担保余额情况：合同担保金额折合人民币200,000万元，实际担保金额折合人民币100,000万元。
截至2023年2月28日，公司对联营企业烟台港万华工业园码头有限公司担保余额情况：合同担保金额折合人民币50,000万元，实际担保金额折合人民币49,500万元。
截至2023年2月28日，公司对联营企业福建省东南电化股份有限公司担保余额情况：合同担保金额折合人民币140,000万元，实际担保金额折合人民币76,917万元。
截至2023年2月28日，公司未发生逾期担保。
八、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2023年3月21日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2023-18号
万华化学集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月12日 9点00分
召开地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路1号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月12日
至2023年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案部分公告已于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露。
2、特别决议议案：11、14
3、对中小投资者单独计票的议案：2、8、9、10、11、16、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件、传真方式登记；
2、登记时间：2023年5月8日一一2023年5月9日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）；
3、登记地点：烟台市开发区三亚路3号,万华化学集团股份有限公司董事会秘书处
4、联系人：李立民、肖明华
联系电话：0535-3031588
邮箱：stocks@whchem.com
传真：0535-3388222-91588
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2023年3月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
万华化学集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2023-22号
万华化学集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本项日常关联交易需要提交股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年3月18日召开的第八届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》，审议该日常关联交易议案时公司关联董事回避表决，其余非关联董事全部通过本项议案；本项日常关联交易议案需提交公司股东大会表决，公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司以及股东烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司在股东大会上需回避表决；公司独立董事事前认可该交易情况并在董事会审议该日常关联交易议案时发表了独立意见。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
2022年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、房屋及土地租赁等业务，2022年实际发生的关联交易如下：
单位：万元
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2023年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、房屋及土地租赁等业务，2023年预计发生的关联交易如下：
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）
关联关系：同受国丰集团控制
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路77号26层
法定代表人：李云生
注册资本： 140,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：制鞋材料、钢材、木材、水泥、普通机械及配件、日用百货、日用杂品(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液、煤炭的批发，场地、设备、设施租赁、仓储服务；以自有资金对煤炭、煤化工、节能建材、生态板行业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。
2、万华禾香生态科技股份有限公司
关联关系：关联自然人担任董事
注册地址：北京市昌平区科技园星火街5号
法定代表人：郭兴田
注册资本： 20,000万元人民币
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
经营范围：制造农作物秸秆生态板、生态粘合剂及设备、木工机械设备；技术开发；销售自产产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、家具、建筑材料、装饰材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
3、烟台万华氯碱有限责任公司
关联关系：联营公司（公司全资子公司烟台新源投资有限公司持有烟台万华氯碱有限责任公司20%股权，公司有高管在烟台万华氯碱有限责任公司担任董事）
注册地址：山东省烟台市芝罘区化工路51号
法定代表人：石敏
注册资本：4,400万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：氢氧化钠、氢氧化钠溶液、盐酸、次氯酸钠溶液、丙酮、硫酸等的销售；食品添加剂、工业盐的销售；蒸汽、纯水、磷酸铁锂的生产与销售；自有场地、房屋、设备的租赁；货物与技术进出口业务。
4、烟台港万华工业园码头有限公司
关联关系：联营公司（公司持有烟台港万华工业园码头有限公司50%股权，公司有高管在烟台港万华工业园码头有限公司担任董事长）
注册地址：烟台开发区大季家西港区内
法定代表人：李立民
注册资本：119,800万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：货物装卸、仓储（不含危险品），国际货运代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
5、冰轮环境技术股份有限公司
关联关系：同受国丰集团控制
注册地址：烟台市芝罘区冰轮路1号
法定代表人：李增群
注册资本：74,583.7804万元人民币
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围：人工环境技术、超净排放技术、制冷空调、压缩机技术、锅炉供暖替代技术、能源综合利用技术、环保节能技术、压力容器及换热技术研发；以上技术范围内设备、电气设备及零部件的制造、销售、服务（凭生产许可证经营）；以上技术范围内成套工程的设计、咨询、安装调试及技术服务；许可范围内的进出口业务、对外承包工程；钢结构设计制作安装、防腐保温工程；房屋租赁。
6、泰和新材集团股份有限公司
关联关系：同受国丰集团控制
注册地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10号
法定代表人：宋西全
注册资本：86,293.4983万元人民币
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品）的批发、零售；备案范围进出口业务。
7、河海新能源发展（烟台）有限公司
关联关系：联营公司（公司持有河海新能源发展（烟台）有限公司49%股权，公司有高管在其母公司担任董事）
注册地址：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街59号
法定代表人：王光英
注册资本：60,000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目:余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;合同能源管理;节能管理服务;供冷服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工;特种设备安装改造修理;发电业务、输电业务、供（配）电业务;热力生产和供应。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、万华晟达(山东)交通科技有限公司
关联关系：联营公司（公司持有万华晟达(山东)交通科技有限公司40%股权，公司有高管在万华晟达(山东)交通科技有限公司担任董事）
注册地址：山东省烟台市经济技术开发区开封路6号内3号
法定代表人：王石兵
注册资本：10,000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程管理服务；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；新材料技术推广服务；建筑砌块制造；建筑砌块销售；普通机械设备安装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；固体废物治理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属制品研发；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；城市建筑垃圾处置（清运）；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
三、交易的主要内容和定价政策
1、公司与万华实业之间的关联交易主要为国有土地使用权租赁和房屋租赁，双方本着公平、公正、合理的原则签订租赁合同。
2、公司与万华禾香生态科技股份有限公司之间的关联交易主要为公司向其销售PM产品，公司与其之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订供货合同，合同中价格执行以双方确认的订单中的约定为准。
3、公司与烟台万华氯碱有限责任公司之间的关联交易主要为公司向其销售烧碱产品，采购其水、电、蒸汽并接受劳务。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准。
4、公司与烟台港万华工业园码头有限公司之间的关联交易主要为烟台港万华工业园码头有限公司在港区内为公司提供货物装卸、仓储服务。公司与其本着长期合作、平等互惠的定价原则签订采购合同，合同中价格执行以双方确认的订单中的约定为准。
5、公司与泰和新材集团股份有限公司之间的关联交易主要为公司向其销售MDI产品。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准。
6、公司与冰轮环境技术股份有限公司之间的关联交易主要为公司向其销售PM产品，向其采购备品备件并接受劳务。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准。
7、公司与河海新能源发展（烟台）有限公司之间的关联交易主要为公司向其销售产品、提供劳务。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准。
8、公司与万华晟达(山东)交通科技有限公司之间的关联交易主要为公司向其销售MDI产品。公司与其本着长期合作、平等互惠的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准。
四、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响
为了保证公司能够正常、持续的生产经营，公司与万华实业之间发生的土地及房屋租赁等关联交易，均为受地域的限制，发生关联交易不可避免。
公司与万华禾香生态科技股份有限公司、烟台港万华工业园码头有限公司、烟台万华氯碱有限责任公司、泰和新材集团股份有限公司、冰轮环境技术股份有限公司、河海新能源发展（烟台）有限公司以及万华晟达(山东)交通科技有限公司之间的关联交易属于正常的产品购销业务，只要其持续经营，与其发生关联交易是不可避免的。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事事前审议了该项议案，认为该议案没有损害中小股东利益，同意将该议案提交董事会审议，并发表了独立意见。
本项议案关联董事（廖增太、寇光武、华卫琦、郭兴田、荣锋、陈殿欣、王清春）已回避表决，需提交股东大会审议，股东大会审议时控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司，以及股东烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司需回避表决。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司
2023年3月21日
● 报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2023-24号
万华化学集团股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应公司可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理水平，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改、补充和完善：
一、公司章程第119条原为：
“第119条 公司董事会下设战略、审计及合规管理、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计及合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计及合规管理委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”
现修改为：
“第119条 公司董事会下设战略委员会，审计及合规管理委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会，环境、社会及治理委员会（“ESG 委员会”）。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计及合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计及合规管理委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”
二、新增公司章程第124条：
“第124条 环境、社会及治理委员会（“ESG 委员会”）的主要职责是：
1、对公司环境、社会及治理目标、决策进行研究并提出建议；
2、对公司环境、社会及治理相关工作的目标和实施情况进行审查和监督；
3、对公司环境、社会及治理相关风险及机遇进行识别和评估并提出建议；
4、审阅公司对外披露的环境、社会及治理报告，并提出建议。
增加上述内容后，后续条款序号依次顺延。
除上述条款修改及条款序号顺延调整外，公司章程其他条款保持不变。
本次章程修改需要提交股东大会审议。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司
2023年3月21日
