浙江健盛集团股份有限公司

公司代码：603558 公司简称：健盛集团

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2公司全体董事出席董事会会议。

3天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年公司实现营业收入2,353,581,392.96元，营业利润291,863,711.14元，归属于上市公司股东的净利润261,720,220.39元，母公司实现净利润153,525,213.92元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,352,521.39元后，加上期初未分配利润83,028,779.77元，本年度可供全体股东分配的利润为164,012,029.95元。

因公司已在报告期内实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本381,262,949股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份3,930,000股，即以377,332,949股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织服装类。

2022年，在外贸面临需求下降、订单转移等多重压力下，纺织服装在出口价格拉升、RCEP新机遇和跨境电商新模式等因素推动下，克服困难阻力，保住增长，再创新高，充分显示出我国纺织服装行业和外贸出口企业的强大韧性和竞争力。

纺织品服装累计出口3,233.4亿美元，增长2.6%，其中纺织品出口1,479.5亿美元，增长2.0%，服装出口1,754亿美元，增长3.2%。

从袜品出口市场来看（包括棉袜611595和合纤袜611596），2022年我国棉袜出口数量169亿双，出口金额为62亿美元。出口平均单价持续上涨，从2021年的0.36美元/双上涨至2022年的0.369美元/双，上涨2.5%。

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从无缝服饰出口市场来看（包括61034300,61046300,61089200,61099090,62121010），2022年我国无缝服饰出口数量70亿件，同比下降3%；出口金额为165亿美元，同比上涨3%。出口平均单价由2021年的2.22美元/件上升至2.35美元/件，上涨5.9%。

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公司的主要业务为针织运动服饰的生产制造，目前主要经营模式为以ODM、OEM的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。

公司总部位于杭州萧山区，在浙江的江山和绍兴，贵州的三穗，越南的海防、兴安、清化等地设有生产基地，日本东京、大阪；荷兰阿姆斯特丹设有开发销售公司。集团有员工万余人，2022年实现棉袜销售3.43亿双，无缝产品销售2,915万件,同时公司还从事氨纶包覆纱等辅料的加工、公司原料及产品印染等业务。

公司主要服务客户及品牌为UNIQLO、PUMA、DECATHLON、UNDERARMOUR、BOMBAS、GAP、BONDS、ADIDAS等，主要销售市场为欧洲、美国、日本、澳洲及中国。公司为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造商。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司在2022年度完成销售收入235,358.14万元，同比增长14.71%；实现净利润26,172.02万元，同比增长56.5%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-008

浙江健盛集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日，以邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次会议的通知。会议于2023年3月20日在公司六楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年年度报告和摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》，对公司2022年年度报告和摘要进行了认真全面的审核，发表以下意见：本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年的经营管理和财务状况。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司2022年度利润分配的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

2022年公司实现营业收入2,353,581,392.96元，营业利润291,863,711.14元，归属于上市公司股东的净利润261,720,220.39元，母公司实现净利润153,525,213.92元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,352,521.39元后，加上期初未分配利润83,028,779.77元，本年度可供全体股东分配的利润为164,012,029.95元。

因公司已在报告期内实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本381,262,949股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份3,930,000股，即以377,332,949股为基数，每股派发现金红利0.4元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《公司2022年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（七）审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《公司2022年度社会责任报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（八）审议通过《关于公司2023年度提供担保额度预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司2023年度拟为综合授信提供合计不超过250,000万元的担保额度，担保总额占公司2022年度经审计净资产的100.49%。

监事会认为:公司本次担保预计是考虑公司及子公司实际经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，我们一致同意本次担保预计事项。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司监事会

2023年3月20日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-009

浙江健盛集团股份有限公司

关于2022年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度利润分配预案：每股派发现金红利0.40元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币164,012,029.95元。经董事会决议，公司2022年度拟以总股本381,262,949股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份3,930,000股，即以377,332,949股为基数分配利润。因公司已在报告期内实施了股份回购，回购专用账户所持有的的股份不参与本次利润分配，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本381,262,949股，扣除公司目前回购账户股份3,930,000股，以此计算拟派发现金红利不超过150,933,179.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为57.67%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年3月20日，公司召开第五届董事会第十八次会议，以同意票7票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《公司2022年利润分配的议案》，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：为保证公司可持续发展，维护股东的长远利益，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司2022年度利润分配符合公司目前实际经营情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策，履行了必要的审议程序，不存在故意损害公司及中小投资者利益的情况。

同意董事会提交的《公司2022年度利润分配议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年3月20日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《公司2022年利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2022年年度利润分配方案的制定，充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营活动产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2023年3月20日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-012

浙江健盛集团股份有限公司

关于2023年度提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）、浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）、贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称“贵州鼎盛”）、贵州健盛运动服饰有限公司（以下简称“贵州健盛”）、健盛袜业越南有限公司（以下简称“健盛越南”）、越南易登运动服饰有限公司（以下简称“越南易登”）。本次担保预计为公司及子公司（含合并范围内互相担保）提供的担保，不属于关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币250,000万元，其中江山针织、杭州健盛袜业有限公司（以下简称“杭州健盛”）、杭州乔登针织有限公司（以下简称“乔登针织”）、浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）拟为公司在2023年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过90,000万元、90,000万元、10,000万元、10,000万元的连带责任担保；公司拟为江山针织、贵州鼎盛、贵州健盛、健盛越南、越南易登在2023年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过15,000万元、8,000万元、7,000万元、5,000万元、5,000万元的连带责任担保；俏尔婷婷拟为贵州鼎盛在2023年度向银行申请的综合授信融资提供不超过5,000万元的连带责任担保；健盛越南拟为越南易登在2023年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过5,000万元的连带责任担保。截止本公告披露日，公司及子公司（含合并范围内互相担保）已实际提供的担保金额为173,250万元（不含本次担保预计），可用担保额度76,750万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担保逾期的情形。

● 本次担保预计总额占公司2022年度经审计净资产的100.49%，敬请投资者注意相关风险。

● 本次担保预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2023年3月20日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度提供担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司2023年度拟为综合授信提供合计不超过250,000万元的担保额度，担保总额占公司2022年度经审计净资产的100.49%。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

本次担保预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）担保预计基本情况

单位：万元

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二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

1、浙江健盛集团股份有限公司

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2、江山针织

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3、贵州鼎盛

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4、贵州健盛

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5、健盛越南

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6、越南易登

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（二）被担保人最近一年（2022年12月31日经审计）财务报表的主要财务数据如下：

单位：万元

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（三）被担保人与公司的股权结构

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三、担保的主要内容

本次担保预计的担保额度为最高担保限额，由于担保合同要到实际融资时与融资合同一起签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准，对后续担保进展公司将及时披露。本次担保预计事项的实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为公司合并报表内各公司之间的相互担保，目的在于满足其日常生产经营需求，有利于公司稳健经营和长远发展，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。各被担保人经营稳定，资信良好，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：公司及子公司2023年度拟为综合授信提供合计不超过250,000万元的担保额度，是为了满足公司经营业务资金需求，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司2023年度对外担保的对象均为合并报表范围内的公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险可控；公司2023年对外担保计划符合公司实际生产经营和发展的需要，有利于保障公司及子公司的资金需求，优化其资金结构，不会影响公司的整体经营能力，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次担保事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，担保决策程序合理、合法、公允，不会对公司的正常生产经营造成不良影响。

我们一致同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及子公司为银行授信提供担保合同累计金额为173,250万元（含2022年度担保金额、不含本次担保预计），全部为公司对子公司、子公司对母公司或子公司对子公司之间的担保，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的比例为69.64%。

公司及子公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2023年3月20日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-013

浙江健盛集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更，系浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2021年12月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”）、于2022年11月30日发布的《关于印发〈会计准则解释16号〉的通知》（财会[2022]31号）（以下简称“解释16号”），对公司会计政策进行相应的变更。

● 本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策，不涉及对公司以前年度财报的追溯调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

（一）财政部于2021年12月30日发布了解释15号文件，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产生的产品和副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”，内容自2022年1月1日起施行。

（二）财政部于2022年11月30日发布了解释16号文件，规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，内容自发布之日起施行。

由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

本次会计政策变更已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体内容

1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产生的产品和副产品对外销售的会计处理。

关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，解释15号规定应当按照《企业会计准则第14号一收入》、《企业会计准则第1号一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的相关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

2、关于亏损合同的判断。

关于亏损合同的判断，解释15号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

3、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理。

关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利所得税影响的会计处理。解释16号对顶对于企业按照《企业会计准则第37号一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

4、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。

关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，解释16号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更是根据国家财政部颁布的规定进行的，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小投资者利益的情形。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更。

监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2023年3月20日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-007

浙江健盛集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年3月20日在公司六楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于2023年3月14日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年总裁工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议通过《公司2022年年度报告全文和摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2022年年度报告和摘要》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2022年利润分配的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2022年公司实现营业收入2,353,581,392.96元，营业利润291,863,711.14元，归属于上市公司股东的净利润261,720,220.39元，母公司实现净利润153,525,213.92元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,352,521.39元后，加上期初未分配利润83,028,779.77元，本年度可供全体股东分配的利润为164,012,029.95元。

因公司已在报告期内实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本381,262,949股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份3,930,000股，即以377,332,949股为基数，每股派发现金红利0.4元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《独立董事2022年度述职报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司独立董事2022年度述职报告》详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

（八）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2023年度，公司（包括子公司江山易登针织有限公司、泰和裕国际有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司、健盛越南纺织印染有限公司、越南易登运动服饰有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、APEX WEALTH JAPAN LTD.; 、健盛越南清化袜业有限公司、贵州健盛运动服饰有限公司、Jasan Europe B.V.、江苏协荣纺织有限公司、贵州易登运动服饰有限公司、江山健盛户外用品有限公司）拟向银行申请不超过300,000万元的综合授信及用信额度，用于本公司及子公司的日常经营活动，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产担保，同时董事会授权总裁根据公司实际经营情况的需要，在上述有限范围内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止，开展累计总金额不超过公司出口美元收汇80%的远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品交易等外汇套期保值业务，并授权总裁在上述额度范围内行使具体方案审批权。

该议案尚需提交股东大会审议

（十一）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2022年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十二）审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2022年度社会责任报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十三）审议通过《关于公司2023年度提供担保额度预计的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司2023年度拟为综合授信提供合计不超过250,000万元的担保额度，担保总额占公司2022年度经审计净资产的100.49%。预计担保内容如下：

根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，结合2022年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测分析，为确保公司正常开展经营活动，浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）、杭州健盛袜业有限公司（以下简称“杭州健盛”）、杭州乔登针织有限公司（以下简称“乔登针织”）、浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）拟为公司在2023年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过90,000万元、90,000万元、10,000万元、10,000万元的连带责任担保；公司拟为江山针织、贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称“贵州鼎盛”）、贵州健盛运动服饰有限公司、健盛袜业越南有限公司（以下简称“健盛越南”）、越南易登运动服饰有限公司（以下简称“越南易登”）在2023年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过15,000万元、8,000万元、7,000万元、5,000万元、5,000万元的连带责任担保；俏尔婷婷拟为贵州鼎盛在2023年度向银行申请的综合授信融资提供不超过5,000万元的连带责任担保；健盛越南拟为越南易登在2023年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过5,000万元的连带责任担保，以解决公司及子公司在持续发展过程中对资金的需求。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

董事会认为：公司及子公司2023年度拟为综合授信提供合计不超过250,000万元的担保额度，是为了满足公司经营业务资金需求，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司根据财政部的规定，对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行会计处理。

（十五）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司拟于2023年4月10日在公司六楼会议室召开2022年年度股东大会。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2023年3月20日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-010

浙江健盛集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

■

[注1]:2022年度，签署万向钱潮、健盛集团、恒威电池、正裕工业2021年度审计报告，复核泰尔股份、广大特材、联赢激光2021年度审计报告；2021年度，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团2020年度审计报告，复核东山精密、泰尔股份、广大特材、中潜股份2020年度审计报告；2020年度，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技2019年度审计报告，复核东山精密、泰尔重工、广大特材2019年度审计报告

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