浙江康恩贝制药股份有限公司
十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2023-006

浙江康恩贝制药股份有限公司

十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司、本公司)第十届董事会第二十七次（临时）会议于2023年3月20日以通讯方式召开。会议通知于2023年3月17日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事11人，实际参加审议表决董事11人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《关于公开挂牌转让珍视明公司7.84%股权的议案》。

根据上海证券交易所上市规则“10.1.5条 具有以下情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人：第（五）条 中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的自然人。”因本公司董事长胡季强与江西珍视明药业有限公司（以下简称：珍视明公司）董事长胡北为父子关系，基于胡季强董事长对本次公司转让珍视明公司7.84%股权事项的独立商业判断可能受到影响，其申请对本项议案回避表决。表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2023一007号《公司关于公开挂牌转让珍视明公司7.84%股权的公告》）

为积极推动公司参股公司珍视明公司加快发展和对接资本市场，同意公司在浙江产权交易所公开挂牌转让所持有的珍视明公司7.84%股权。

根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江康恩贝制药股份有限公司拟进行股权转让涉及的江西珍视明药业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2023〕114号），珍视明公司在评估基准日2022年9月30日的股东全部权益评估价值为 35.82亿元（人民币，下同），经综合考虑资产评估结果，结合珍视明公司在国内眼健康产品领域一线企业的地位，以及市场对其未来发展空间的预期，同意公司以珍视明公司股东全部权益37.00亿元作为转让底价依据，即公司以不低于290,000,006元的挂牌底价，在浙江产权交易所公开挂牌转让珍视明公司7.84%股权（对应该公司注册资本人民币783.7838万元）；同意授权公司管理层办理包括但不限于根据产权交易所公开挂牌的结果签署标的股权转让交易的有关合同（协议）以及相关文件，并办理完成此项交易有关的各项手续。

本次股权转让交易价格及最终股权受让方将根据公开挂牌结果予以确定。本次股权转让事项暂不构成关联交易。

二、审议通过《关于增设联席董事长、不再设副董事长的议案》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

为进一步深化混改，推动公司治理结构不断完善及根据公司实际情况需要，同意公司董事会增设联席董事长1人、不再设副董事长。

公司独立董事吕久琴、董作军、吴永江和刘恩对本项议案发表同意的独立意见如下：公司根据经营发展和工作需要，增设联席董事长职位、不再设副董事长，有利于进一步完善公司治理结构，更好的维护公司及股东利益。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

基于第二项议案审议通过公司董事会增设联席董事长1人、不再设副董事长，同意对《公司章程》的相应条款内容进行修改。（修改内容见附件一）

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

基于第二项议案审议通过公司董事会增设联席董事长1人、不再设副董事长，同意对《公司董事会议事规则》的相应条款内容进行修改。（修改内容见附件二）

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

基于第二项议案审议通过公司董事会增设联席董事长1人、不再设副董事长，同意对《公司股东大会议事规则》的相应条款内容进行修改。（修改内容见附件三）

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2023一008号《公司关于增设联席董事长、不再设副董事长并修改〈公司章程〉、〈公司董事会议事规则〉、〈公司股东大会议事规则〉的公告》。修改后的《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》、《浙江康恩贝制药股份有限公司董事会议事规则》、《浙江康恩贝制药股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2023一009号《公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》）

决定于2023年4月6日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室以现场会议和网络投票相结合方式召开公司2023年第一次临时股东大会，会议议程如下：

（一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

（二）审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

（三）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

会议其他有关事项在召开股东大会的通知中明确。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2023年3月21日

附件：《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》修改内容

附件一： 《公司章程》修改内容

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除上述条款内容修改外，《公司章程》的其他内容未作改动。

附件二： 《公司董事会议事规则》修改内容

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除上述条款内容修改外，《公司董事会议事规则》的其他内容未作改动。

附件三： 《公司股东大会议事规则》修改内容

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除上述条款内容修改外，《公司股东大会议事规则》的其他内容未作改动。

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2023-007

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于公开挂牌转让珍视明公司7.84%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容和风险提示：

1、浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司、康恩贝） 为积极推动公司参股公司江西珍视明药业有限公司（以下简称：珍视明公司）加快发展和对接资本市场，公司拟通过浙江产权交易所公开挂牌转让所持有的珍视明公司7.84%股权。

2、根据截至评估基准日2022年9月30日的资产评估结果，珍视明公司股东全部权益评估价值为35.82亿元（人民币，下同）。经综合考虑资产评估结果，结合珍视明公司在国内眼健康产品领域一线企业的地位，以及市场对其未来发展空间的预期，经公司十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，同意公司以珍视明公司股东全部权益37.00亿元作为转让底价依据，即公司以不低于290,000,006元的挂牌底价，在浙江产权交易所公开挂牌转让珍视明公司7.84%股权（对应该公司注册资本783.7838万元）。

3、本次公司转让珍视明公司7.84%股权拟通过浙江产权交易所以公开挂牌方式进行。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则规定，本次交易暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

4、本次股权转让交易价格及最终股权受让方将根据公开挂牌结果予以确定。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则规定，对本次股权转让事项的进展情况履行持续信息披露义务。

5、本次交易可能存在的风险：由于本次股权转让拟通过浙江产权交易中心公开挂牌方式进行，若公开挂牌期满未征集到合格受让方，存在股权转让无法完成的风险。提请投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易背景

2020年7月，公司控股股东和实际控制人发生变更，浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称：省国贸集团）的全资子公司浙江省中医药健康产业集团有限公司成为本公司的控股股东，公司实际控制人变更为浙江省国资委。近2年多来，公司混合所有制改革方案已落地并深入推进，公司的经营业绩也已实现企稳回升，经营发展势头良好。

2021年10月，从省国贸集团医药健康产业和康恩贝“十四·五”规划加快高质量发展的大局出发，公司为进一步聚焦发展中药大健康业务提供更多资源，持续发掘和提升公司价值，同时为了公司原控股80%的子公司珍视明公司能更好地抓住眼部护理及健康市场快速发展的时机，并能依托资本市场获取更多的发展资源，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以珍视明公司股东全部权益人民币40亿元作为转让底价依据，即公司以不低于人民币16.8亿元的挂牌底价，在浙江产权交易所公开挂牌转让珍视明公司42%股权。2021年12月7日，由Fortunate Gem Limited、北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：华盖信诚远航）、安徽交控金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：安徽交控金石基金）、海南悦目民晗企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：海南悦目民晗）、广东众生药业股份有限公司（以下简称：众生药业）共五家公司组成的联合体通过浙江产权交易所以公开摘牌方式分别受让珍视明公司30%、4.75%、4%、2.5%和0.75%的股权，合计受让珍视明公司42%的股权。2021年12月，珍视明公司办理完成上述股权转让事项的工商变更登记手续，取得新的营业执照。该次股权转让完成后，本公司持有珍视明公司38%股权，为其单一第一大股东，珍视明公司不再是本公司控股子公司。（有关内容详见公司分别于2021年10月16日和12月18日披露的临2021-068号《公司2021年第二次临时股东大会决议公告》和临2021-084号《公司关于公开挂牌转让珍视明公司42%股权事项进展暨珍视明公司完成工商变更登记的公告》）。

该次股权转让完成后，公司和包括引进的投资者在内的其他股东根据规范和市场化治理需要对珍视明公司董事会进行了改组，加强其公司治理建设，并在引进人才、业务规划和拓展等方面给予积极支持。同时，珍视明公司综合现有发展状况以及所处行业的现状及前景等，在产品布局方面继续深耕眼科，全面布局眼肌肤消费品、眼健康食品药品、眼健康器械等业务领域；在品牌策略方面进一步实现品牌覆盖和营销精细化，强化数据体系建设和私域运营能力，以持续提升其整体实力和价值。现为推动珍视明公司加快发展和与资本市场对接，本次公司拟公开挂牌转让珍视明公司7.84%股权。

（二）批准情况

公司于2023年3月20日以通讯方式召开公司十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于公开挂牌转让珍视明公司7.84%股权的议案》。根据上海证券交易所上市规则“10.1.5条 具有以下情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人：第（五）条 中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的自然人。”因本公司董事长胡季强与珍视明公司董事长胡北为父子关系，基于胡季强董事长对本次公司转让珍视明公司7.84%股权事项的独立商业判断可能受到影响，其申请对本项议案回避表决。会议表决情况为，10票同意、0票反对和0票弃权。董事会决议同意公司在浙江产权交易所公开挂牌转让所持有的珍视明公司7.84%股权。根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江康恩贝制药股份有限公司拟进行股权转让涉及的江西珍视明药业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2023〕114号），珍视明公司在评估基准日2022年9月30日的股东全部权益评估价值为 35.82亿元，经综合考虑资产评估结果，结合珍视明公司在国内眼健康产品领域一线企业的地位，以及市场对其未来发展空间的预期，同意公司以珍视明公司股东全部权益37.00亿元作为转让底价依据，即公司以不低于290,000,006元的挂牌底价，在浙江产权交易所公开挂牌转让珍视明公司7.84%股权（对应该公司注册资本人民币783.7838万元）；同意授权公司管理层办理包括但不限于根据产权交易所公开挂牌的结果签署标的股权转让交易的有关合同（协议）以及相关文件，并办理完成此项交易有关的各项手续。

二、交易主体的基本情况

（一）转让方：本公司

（二）受让方：为本公司拟在浙江产权交易所公开挂牌征集的符合规定条件的受让方，现暂未确定，与本公司暂不构成关联关系。

三、标的公司基本情况

（一）基本信息

1、成立时间：2006年08月16日

2、注册地址：江西省抚州市临川区迎宾大道218号

3、注册资本：人民币1亿元

4、企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

5、统一社会信用代码：91361003789743169E

6、法定代表人：徐发红

7、经营范围：食品互联网销售、互联网销售（除销售需要许可的商品）；滴眼剂(含激素类)、滴鼻剂、滴耳剂（含激素类）、喷雾剂（含激素类）、吸入制剂（含激素类）的生产、研发、批发及零售，(含中药前处理和提取)；药品的生产、研发、批发及零售；预包装食品生产、批发及零售；保健食品生产、批发及零售；第一类医疗器械的生产、开发、批发及零售；II类医疗器械的生产、开发、批发及零售；III类医疗器械的生产、开发、批发及零售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产、研发、批发及零售；电子产品及软件的开发与批发及零售；化妆品的生产、研发、批发及零售；五金机械、仪器仪表、建筑材料（化学危险品除外）、纺织品、健身器械、日用百货、家用电器、文化用品、运动用品、日化用品开发、生产、批发及零售；光学仪器，光学眼镜、镜片、镜架及配套系列产品的研发、生产、批发及零售；科技及经济技术咨询服务；进出口经营权；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；销售代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；专利代理；会议及展览服务；按摩器材、电光源产品、照明设备、灯具开发、生产和批发及零售；服装批发及零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

8、股权结构：本公司持有其38%股权，兰溪市珍亮企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有其20%股权，Fortunate Gem Limited持有其30%股权，华盖信诚远航持有其4.75%股权，安徽交控金石基金持有其4%股权，海南悦目民晗持有其2.5%股权，众生药业持有其0.75%股权。

（二）子公司情况

珍视明公司拥有5家全资子公司及2家孙公司，基本情况如下表：

单位金额：人民币万元

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（三）业务情况

珍视明公司专业从事医药研发、生产、销售，以生产五官科用药、眼部护理及健康产品为主，主要产品为药品（滴眼液等）和护眼产品（蒸汽眼罩、洗眼液和眼贴等），公司现有员工783人。

1、产品情况

经过50余年的发展，珍视明公司拥有丰富的产品资源，产品覆盖眼科药品和眼健康产品两大类。眼科药品主要针对假性近视、感染炎症、白内障、干眼症等造成视力障碍的眼科疾病，目前拥有50个药品品种（其中国家医保品种30个、独家品种3个），药品中滴眼液品种有40个，知名品种有珍视明牌四味珍层冰硼滴眼液和复方尿维氨滴眼液。眼健康系列产品主要用于眼部护理，缓解视觉疲劳、保护眼部和视力健康，目前拥有眼贴、蒸汽眼罩、洗眼液三大品类。

2、生产情况

珍视明公司生产厂区位于江西省抚州市工业园区（迎宾大道218号），厂区占地面积110,271㎡，房屋建筑面积24,901㎡，其中生产厂房占地19,578㎡，道路20,000㎡。工厂产能情况如下表：

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3、销售情况

2021年，珍视明公司实现销售收入11.01亿元，其中眼科药品收入3.25亿元、眼部护理及健康产品收入7.24亿元；2022年1-9月，珍视明公司实现销售收入7.12亿元，其中眼科药品收入3.03亿元、眼部护理及健康产品收入3.63 亿元。

（1）药品销售情况

药品主要通过医疗机构和零售药店进行销售，目前已覆盖公立医疗机构3万多家，零售客户近15万家，医疗机构终端及零售终端销售比例分别约为26%和74%。2021年5月起珍视明玻璃酸钠滴眼液已纳入20个省和3个直辖市合计近8000家医院集采使用。

（2）眼部护理及健康产品销售情况

眼部护理及健康产品主要通过线上电商平台销售，近几年来，“珍视明”品牌热敷眼罩（蒸汽型护眼贴）、护眼贴和洗眼液等眼部护理及健康产品销售快速增长，2021年珍视明眼部护理及健康产品实现销售收入同比2020年增长41.4%，发展势头强劲。目前“珍视明”牌眼部产品已成为国内市场眼健康领域的知名品牌，具备一定的市场优势。

（四）主要资产情况

1、土地使用权

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珍视明公司及其子公司目前拥有3宗土地使用权，具体情况如下表：

2、商标及专利

珍视明公司及其子公司目前拥有332项国内商标和1项涉外商标，已获授权的专利有70项。

（五）财务情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的珍视明公司2019年和2020年审计报告，以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的以2022年9月30日为基准日的最近一年一期（含2021年、2022年1-9月）审计报告。珍视明公司最近3年及1期的主要财务数据如下：

金额单位：人民币万元

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四、资产评估情况及拟公开挂牌底价的确定

（一）资产评估情况

根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江康恩贝制药股份有限公司拟进行股权转让涉及的江西珍视明药业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2023〕114号）（以下简称：评估报告），以2022年9月30日为评估基准日，采用收益法和市场法对珍视明公司的股东全部权益价值进行的评估情况如下：

1、收益法评估测算结果

在评估报告所揭示的评估假设基础上，珍视明公司股东全部权益采用收益法的评估测算结果为2,254,000,000.00元，与合并财务报表中归属于母公司所有者权益的账面价值340,851,478.90元相比，评估增值1,913,148,521.10元，增值率为561.29%；与母公司财务报表中所有者权益的账面价值348,435,573.56元相比，评估增值1,905,564,426.44元，增值率为546.89%。

2、市场法评估测算结果

在评估报告所揭示的评估假设基础上，珍视明公司股东全部权益采用市场法的评估测算结果为3,582,000,000.00元，与合并财务报表中归属于母公司所有者权益的账面价值340,851,478.90元相比，评估增值3,241,148,521.10元，增值率为950.90%；与母公司财务报表中所有者权益的账面价值348,435,573.56元相比，评估增值3,233,564,426.44元，增值率为928.02%。

评估报告最终采用市场法的评估测算结果3,582,000,000.00元作为珍视明公司股东全部权益的评估值。

3、两种方法评估结果的比较分析和评估价值的确定

珍视明公司股东全部权益价值采用市场法评估的测算结果为3,582,000,000.00元，采用收益法评估的测算结果为2,254,000,000.00元，两者相差1,328,000,000.00元，差异率58.92%。

经分析，评估专业人员认为上述两种评估方法的实施情况正常，参数选取合理。根据珍视明公司的发展思路，目前眼罩、滴眼液等产品在细分领域内已有一定的市场占有率，形成了很好的现金牛产品，第一阶段目标是强化现有产品市场优势的基础上，通过增加消费品类延长用户生命周期，提升企业价值；第二阶段，从“消费型”向“功能性”延伸，开发具有一定功能性的产品（如眼健康食品、具有一定治疗功能的眼药水等），拓展新用户市场，建立竞争壁垒，通过自研/外延式并购补充产品布局，形成未来新的业务增长点；第三阶段，打造具有消费品+功能型产品的消费眼科集团，未来形成覆盖眼科耗材、眼科消费品、眼科药品的一体化眼科集团。本次评估时，受到客观因素的影响，盈利预测主要系基于第一阶段的目前成果，适当考虑了第二阶段的部分延伸（主要为眼健康食品、医药配送服务等）情况，对于其他尚未明确的新业务并未进行充分考虑。评估专业人员在采用收益法和市场法评估时均基于上述盈利预测基础进行了考虑，在采用市场法进行评估时，选取的可比上市公司与珍视明公司处于同一行业，具有与珍视明公司相类似的发展空间与预期，资本市场给予该类公司的市场定价与市场平均水平相比存在溢价，由此造成市场法和收益法存在一定的差异。鉴于本次评估目的具有鲜明的市场交易特征，评估专业人员认为，市场法评估测算结果较好地反映了珍视明公司的市场价值，更适用于本次评估目的。故取市场法的评估测算结果3,582,000,000.00元(大写为人民币叁拾伍亿捌仟贰佰万元整)作为珍视明公司股东全部权益的评估值。

上述资产评估报告的评估结果已经省国贸集团按规定核准。

（二）拟公开挂牌底价的确定

根据公司董事会决议，本公司拟以珍视明公司股东全部权益37亿元人民币作为转让底价，即本次拟公开挂牌转让珍视明公司7.84%股权（对应公司注册资本人民币783.7838万元）的转让底价为290,000,006元人民币。

五、本次转让的目的及对公司的影响

（一）目的

公司本次转让珍视明公司部分股权，是积极推动珍视明公司加快发展和与资本市场对接的重要步骤。

（二）对公司的影响

1、对本公司的影响

本次股权转让完成后，公司可获取较好的回报与资金，为聚焦和加速发展公司中药大健康业务提供更多资源，持续提升公司价值。

2、本次交易预计的损益影响

经公司初步测算，若本次股权转让以挂牌底价完成交易，预计将增加本公司净利润约8,600万元，对本公司业绩将产生积极影响。

本次交易对公司财务状况及经营成果等影响以交易完成后的计算结果为准。

六、风险提示

由于本次股权转让拟通过浙江产权交易中心公开挂牌方式进行，若公开挂牌期满未征集到合格受让方，存在股权转让无法完成的风险。

七、其他事项说明

（一）本次股权资产拟采用公开挂牌方式转让，暂不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，因转让珍视明公司7.84%股权的挂牌底价290,000,006元超过公司2021年度经审计净资产70.61亿的0.5%，不到15%，本事项经公司董事会审议通过后将实施公开挂牌转让等流程，不需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

（一）公司十届董事会第二十七次（临时）会议决议；

（二）坤元资产评估有限公司出具的《浙江康恩贝制药股份有限公司拟进行股权转让涉及的江西珍视明药业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2023〕114号）。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2023年3月21日

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2023-008

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于增设联席董事长、不再设副董事长

并修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》、

《公司股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)于2023年3月20日召开十届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于增设联席董事长、不再设副董事长的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》和《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》等议案，现将修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》的具体内容公告如下：

一、修改原因

为进一步深化混改，推动公司治理结构不断完善及根据公司实际情况需要，公司董事会增设联席董事长1人、不再设副董事长，需对《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司股东大会议事规则》的相关条款内容进行修改。

二、修改情况

（一）《公司章程》修改情况

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除上述条款内容修改外，《公司章程》的其他内容未作改动。

（二）《公司董事会议事规则》修改情况

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除上述条款内容修改外，《公司董事会议事规则》的其他内容未作改动。

（三）《公司股东大会议事规则》修改情况

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除上述条款内容修改外，《公司股东大会议事规则》的其他内容未作改动。

本次修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2023年3月21日

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2023-010

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称：金华康恩贝）收到国家药品监督管理局（以下简称：国家药监局）颁发的《药品补充申请批准通知书》，金华康恩贝三个规格的注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（以下统称：该药品）通过仿制药质量和疗效一致性评价。

一、该药品的基本情况

药品名称：注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠

剂型：注射剂

规格：1.125g；2.25g；4.5g

注册分类：化学药品

申请人：金华康恩贝

批准文号：国药准字H20153285（规格：1.125g）、国药准字H20153293（规格：2.25g）、国药准字H20237028（规格：4.5g）

通知书编号：2023B1131（规格：1.125g）、2023B1133（规格：2.25g）、2023B1132（规格：4.5g）

审批结论：该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价

二、该药品的相关信息

注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠是由青霉素类抗菌药物哌拉西林和β-内酰胺酶抑制剂他唑巴坦组成的复方药物，适用于治疗由肺炎、泌尿道感染、皮肤组织感染、细菌性败血症及多种细菌混合感染等病症中指定细菌的易感分离株引起的中度至重度感染。该药品是《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》2022年版乙类品种。金华康恩贝于2015年12月通过技术转让获得国家药监局核准签发的注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（规格：1.125g、2.25g）药品补充申请批件，2021年3月金华康恩贝选取国家药监局公布的参比制剂对其进行仿制药质量和疗效一致性评价研究，并申请增加4.5g规格，于2022年3月对该药品按照一致性评价要求申报补充申请。

截至本公告披露日，通过国家药监局一致性评价的注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠厂家有金华康恩贝等10家公司。

米内网数据显示：2021年注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠在国内药品医疗和零售终端的市场销售额合计83.26亿元，同年金华康恩贝该药品在医疗和零售终端的合计销售额为1,614万元，约占市场份额的0.19%。

截至目前，金华康恩贝针对注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠的一致性评价已投入研发费用约人民币1,206万元。

三、对上市公司影响及风险提示

根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。因此金华康恩贝三个规格的注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠通过仿制药一致性评价，有利于该药品进一步开拓市场，同时为公司后续产品开展仿制药一致性评价工作积累了宝贵的经验。

因受国家政策、市场环境等不确定因素影响，该药品未来销售规模可能存在不达预期等情况，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2023年3月21日

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2023-009

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月6日 14点30 分

召开地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月6日

至2023年4月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，具体事项参见2023年3月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

（二）特别决议议案：1

（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

授权委托书格式见附件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

1、地址：浙江省杭州市滨江区滨康路568号浙江康恩贝制药股份有限公司董事会办公室

2、联系人：陈芳、汪鸯

3、电话：0571-87774828，87774827

4、邮箱：chenf@conbapharm.com、wangyang@conbapharm.com

5、传真：0571－87774722

6、邮政编码：310052

（三）登记时间：2023年3月31日、4月3日、4月4日上午9：30至11：30；下午13：00至16：00

六、其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

2023年3月21日

附件：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

浙江康恩贝制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。