福建火炬电子科技股份有限公司

(上接 58版)

■

（二）因业务交易需要提供担保的基本情况

■

上述担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至2023年年度股东大会召开之日止

三、抵押资产情况

为保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司（不含子公司）将位于泉州市鲤城区常泰街道新塘社区工业房地产、泉州市鲤城区火炬工业区常兴路 112 号工业房地产、泉州市鲤城区中骏四季阳光花园6、6-a号楼501/701/801/901/1001、北京丰台区南四环西路 188 号七区 23 号楼 1-7 层房产等相关资产向银行进行抵押，截止2022年12月31日，抵押资产账面价值不超过1.25亿元人民币，占公司最近一期经审计总资产的1.66%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的2.37%。

四、被担保单位基本情况

（一）苏州雷度电子有限公司

1、住所：苏州工业园区苏华路1号世纪金融大厦1117/1118室

2、注册资本：人民币10,000万元

3、法定代表人：蔡劲军

4、成立日期：2003年6月4日

5、经营范围：销售电子元器件，提供技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6、关联关系：公司持有苏州雷度100%股权

7、最近一年财务指标：截止2022年12月31日，经审计的资产总额为103,252.00万元、负债总额25,721.84万元，净资产77,530.17万元。2022年度经审计的营业收入为99,652.30万元，净利润为6,052.08万元。

（二）深圳雷度电子有限公司

1、住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华三路168号国际商会中心2405

2、注册资本：人民币5,000万元

3、法定代表人：蔡火跃

4、成立日期：2018年4月11日

5、经营范围：从事电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询；电子元器件、通讯设备、电子芯片的研发和销售；供应链信息平台的技术开发；经营电子商务，国内贸易；货物及技术进出口。

6、关联关系：公司持有深圳雷度100%股权

7、最近一年财务指标：截止2022年12月31日，经审计的资产总额为17,429.60万元、负债总额8,032.18万元，净资产9,397.43万元。2022年度经审计的营业收入为22,503.23万元，净利润为1,634.47万元。

（三）福建立亚新材有限公司

1、住所：福建省泉州市台商投资区东园镇东纬三路

2、注册资本：人民币5,000万元

3、法定代表人：蔡劲军

4、成立日期：2015年3月30日

5、经营范围：高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相关技术咨询服务；各类型高科技新型电子元器件的研究、开发、制造、检测销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。

6、关联关系：公司持有立亚新材100%股权

7、最近一年财务指标：截止2022年12月31日，经审计的资产总额为123,931.60万元、负债总额22,646.74万元，净资产101,284.86万元。2022年度经审计的营业收入为7,816.61万元，净利润为2,062.05万元。

（四）福建立亚化学有限公司

1、住所：福建省泉州市泉港区南埔镇仑埔路以北与施厝路以西交叉处

2、注册资本：人民币5,000万元

3、法定代表人：蔡劲军

4、成立日期：2017年3月8日

5、经营范围：高性能陶瓷先驱体材料、溶胶凝胶、功能高分子材料、化学陶瓷、特种纤维及高功能化工产品（以上不含危险化学品）、陶瓷粉体设备的技术研发、生产、销售及技术咨询。

6、关联关系：公司持有立亚化学100%股权

7、最近一年财务指标：截止2022年12月31日，经审计的资产总额为42,332.29万元、负债总额22,591.37万元，净资产19,740.92万元。2022年度经审计的营业收入为7,890.34万元，净利润为1,819.06万元。

（五）上海火炬电子科技集团有限公司

1、住所：上海市杨浦区宁国路397号名义层16层(实际层13层)01室

2、注册资本：人民币10,000万元

3、法定代表人：蔡劲军

4、成立日期：2021年11月1日

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；电力电子元器件销售；新型陶瓷材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发。

6、关联关系：公司持有上海火炬集团100%股权

7、最近一年财务指标：截止2022年12月31日，经审计的资产总额为54,444.90万元、负债总额23,635.63万元，净资产30,809.26万元。2022年度经审计的营业收入为265.33万元，净利润为-2,165.52万元。

（六）广州天极电子科技股份有限公司

1、住所：广州市南沙区东涌镇昌利路六街6号

2、注册资本：人民币6,000万元

3、法定代表人：庄彤

4、成立日期：2011年7月26日

5、经营范围：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

6、关联关系：公司持有天极科技51.5795%的股权

7、最近一年财务指标：截止2022年12月31日，经审计的资产总额为52,128.03万元、负债总额21,544.17万元，净资产30,583.86万元。2022年度经审计的营业收入为21,234.58万元，净利润为6,936.35万元。

（七）福建毫米电子有限公司

1、住所：福建省泉州市鲤城区常泰街道泰新街58号1栋4楼

2、注册资本：人民币1,750万元

3、法定代表人：蔡劲军

4、成立日期：1997年5月5日

5、经营范围：研究、生产、制造、检测、销售各类型通用电子元器件、微波元器件、光电组件；生产制造咨询服务；对外贸易。

6、关联关系：公司持有福建毫米55%的股权

7、最近一年财务指标：截止2022年12月31日，经审计的资产总额为11,937.91万元、负债总额9,660.93万元，净资产2,276.99万元。2022年度经审计的营业收入为6,116.95万元，净利润为-1,146.42万元。

（八）上海紫华光电子科技有限公司

1、住所：上海市杨浦区宁国路397号11层（名义层12层）01室

2、注册资本：人民币10,000万元

3、法定代表人：王强

4、成立日期：2018年12月10日

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海紫华光100%股权

7、最近一年财务指标：截止2022年12月31日，经审计的资产总额为20,890.62万元、负债总额10,453.05万元，净资产10,437.57万元。2022年度经审计的营业收入为15,706.65万元，净利润为-294.62万元。

（九）上海雷度电子有限公司

1、住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号1101室

2、注册资本：人民币2,000万元

3、法定代表人：王强

4、成立日期：2019年5月17日

5、经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件的销售，从事货物和技术的进出口业务。

6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海雷度100%股权

7、最近一年财务指标：截止2022年12月31日，经审计的资产总额为19,328.86万元、负债总额16,503.34万元，净资产2,825.53万元。2022年度经审计的营业收入为24,418.66万元，净利润为950.74万元。

（十）火炬国际有限公司

1、住所：香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场19楼A及B室

2、注册资本：701万港币

3、董事：蔡劲军

4、成立日期：2001年9月17日

5、经营范围：电子元器件销售

6、关联关系：公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有火炬国际100%股权

7、最近一年财务指标：截止2022年12月31日，经审计的资产总额为29,059.79万元、负债总额8,084.88万元，净资产20,974.91万元。2022年度经审计的营业收入为66,739.30万元，净利润为3,082.99万元。

（十一）雷度国际有限公司

1、住所：香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场19楼A及B室

2、注册资本：13,800万港币

3、董事：蔡劲军、沈志毅

4、成立日期：2016年11月2日

5、经营范围：贸易及对外投资控股

6、关联关系：公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有雷度国际100%股权

7、最近一年财务指标：截止2022年12月31日，经审计的资产总额为16,914.58万元、负债总额4,865.47万元，净资产12,049.11万元。2022年度经审计的营业收入为5,571.60万元，净利润为-27.28万元。

被担保单位包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公司。

五、对外担保的主要内容

公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

六、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足下属子公司的生产经营需要，符合公司发展规划，能够有效缓解其资金需求。公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不会损害公司及全体股东的利益。

因公司能对其控股子公司经营进行有效的监督与管理，担保风险处于可控制范围之内，基于整体利益考量，本次公司为控股子公司申请银行贷款提供的担保为全额担保，其他少数股东未提供同比例的担保。

七、董事会意见

公司第六届董事会第二次会议以“7票赞成，0票反对，0票弃权”一致审议通过《关于2023年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本次提请股东大会批准董事会的授权，充分考虑公司及所属子公司的融资需求，且公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为16.20亿元，均为公司为控股子公司提供的担保，占截止2022年12月31日经审计公司净资产的30.67%；子公司为上市公司提供的担保总额为10.45亿元，占截止2022年12月31日经审计公司净资产的19.79%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-014

转债代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划

第二个解除限售期解除限售条件未成就

暨回购注销限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购数量：406,750股

● 限制性股票回购价格：29.18元/股加上银行同期存款利息

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开了第六次董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，对公司2021年限制性股票激励计划145名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年3月29日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》等议案，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。

2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2021年4月1日至2021年4月11日。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2021年4月21日出具了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年4月26日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并对《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2021年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2021年5月6日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。

5、2021年6月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作。

6、2022年5月19日，公司召开第五次董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7、2022年7月13日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，公司已向中登公司申请办理对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购过户手续，上述限制性股票于2022年7月15日完成注销。

8、2022年10月27日，公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9、2022年12月22日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，公司已向中登公司申请办理对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购过户手续，上述限制性股票于2022年12月26日完成注销。

10、2023年3月20日，公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）公司层面业绩考核要求，第二个解除限售期考核目标为：以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于69%或以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于69%；若公司层面未满足上述业绩考核目标的，激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

鉴于上述业绩考核要求未成就，公司拟对激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及145人，拟回购注销限制性股票406,750股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。

3、回购价格

根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定：

（1）若因未达成公司层面业绩考核目标而进行回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

（2）激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司发生派息时，调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

2021年7月2日，公司披露《2020年年度权益分派实施公告》，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），该权益分派已于2021年7月9日实施完毕。2022年5月9日，公司披露《2021年年度权益分派实施公告》，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税），该权益分派已于2022年5月16日实施完毕。

公司2021年限制性股票授予价格为30.00元/股，根据上述规定，对本次回购注销的限制性股票回购价格进行如下调整：P＝P0-V=30.00元/股-0.34元/股-0.48元/股=29.18元/股。

因此，本次回购价格为29.18元/股加上银行同期存款利息，回购的资金来源为公司自有资金。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销限制性股票事项无需提交股东大会审议。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况

本次回购注销限制性股票后，将导致公司有限售条件的股份减少406,750股，公司股份总数减少406,750股,具体股本结构变动情况如下：

（单位:股）

■

注：变动前数据为截止2023年2月28日的股本数据，变动数量仅考虑本次回购注销限制性股票导致的股本变动，最终以回购注销完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定，且符合公司实际情况，不会对公司的经营业绩及财务状况产生实质性影响。股份注销完成后，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为：公司本次回购注销2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、数量和价格符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公司经营成果和财务状况产生实质性影响。审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次回购注销限制性股票事项。

六、监事会意见

监事会认为：本次拟回购注销145位激励对象的限制性股票406,750股，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，审议程序合法合规。因此，同意本次回购注销事项，并按规定履行回购注销程序。

七、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所对公司本次回购注销限制性股票相关事项出具法律意见书：截至本法律意见书出具日，公司就本次回购注销已经履行了必要的批准与授权程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《限制性股票激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》的规定。公司后续应就本次回购注销事项及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定依法办理相关工商变更登记手续。

八、独立财务顾问的专业意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对公司本次回购注销限制性股票相关事项的专业意见认为：福建火炬电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销限制性股票相关事项已取得了必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司本次回购注销限制性股票事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所办理相应后续手续。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-015

转债代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项说明如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

1、公司公开发行可转换公司债券自2022年10月1日至2023年2月28日，累计转股1,503股，该部分尚未进行工商变更登记。

2、公司2021年限制性股票激励第二个解除限售期业绩考核目标未成就，根据《公司2021年限制性股票激励计划》的规定，公司将对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计406,750股进行回购注销。

综上所述，本次变更完成后，公司营业执照上的注册资本将由人民币45,929.3958万元变更为45,888.8711万元；总股本将由459,293,958股变更为458,888,711股。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

■

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效，修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-016

转债代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

关于回购注销限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人理由

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，对145名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计406,750股进行回购注销，回购价格为29.18元/股加上银行同期存款利息。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得股东大会合法授权。董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、变更注册资本、修订公司章程、工商变更登记等各项必需事宜。

以2023年2月28日总股本为基数，且仅考虑前述回购注销导致的股本变动情况计算，上述注销事项办理完成后，公司的股份总数将由45,929.5461万股变更为45,888.8711万股，公司注册资本将减少40.675万元（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分出具的股本结构表为准）。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报时间及方式

1、申报地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号

2、申报期间：2023年3月22日起45天内（工作日8:30-11:30；14:00-17:00）

3、申报方式：债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件或传真方式以书面形式申报。（以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。）

4、联系人：陈世宗

5、电话：0595-22353689、0595-22353679

6、传真：0595-22353679

7、E-mail：investor@torch.cn

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-017

转债代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月11日 14点 30分

召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月11日

至2023年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，详见2023年3月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：6、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2023年4月10日16:30时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2023年4月10日8:30-11:30、14:00-16:30

4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系方式

通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子董事会办公室

邮编：362000

电话：0595-22353679

传真：0595-22353679

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2023年3月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

福建火炬电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-018

转债代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

2022年度业绩暨现金分红说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

● 会议召开时间：2023年3月31日（星期五）下午16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年3月22日(星期三)至3月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@torch.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月22日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年3月31日下午16:00-17:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年3月31日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：蔡劲军

董事会秘书：陈世宗

财务总监：周焕椿

独立董事：林涛

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年3月31日(星期五)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年3月22日(星期三)至3月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@torch.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈世宗

电话：0595-22353689、0595-22353679

邮箱：investor@torch.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日