芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
（上接97版）
注：交通银行股份有限公司OSA342899999993010000276账户截至2022年12月31日原币余额为453.09万美元，按2022年12月31日汇率折算为人民币3,155.58万元。BANCO BASE S.A.I.B.M145580004743201026账户截至2022年12月31日的原币余额为4.37万墨西哥比索，按2022年12月31日汇率折算为人民币1.56万元。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币53,596.99万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年8月20日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额为人民币13,073.05万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
■
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年8月20日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险短期保本型理财产品，在决议有效期限内可滚动使用。
公司于2023年3月20日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币30,000万元暂时继续用于现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日止，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z1308号）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：伯特利董事会编制的伯特利2022年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了伯特利2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
国泰君安证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，伯特利 2022年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对于募集资金使用及披露中存在的问题及时进行了自查与整改，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2023年3月22日
附件：
2022年度募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日止 单位：万元 币种：人民币
■
注1：截止2022年12月31日，该项目中新增4万吨汽车配件铸铁件产线已完成并投产，剩余产线预计在2023年7月底全部投产。
注2：补充流动资金的实际投资总额与承诺的差异系募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额投资所致。
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-027
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于2023年度预计申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次授信金额：公司（含子公司）拟在2023年度内向银行等金融机构申请总额不超过200,000万元人民币的综合授信额度，其中借款总额不超过70,000万元人民币。
一、本次申请授信额度的基本情况
2023年3月20日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于2023年度银行授信额度的议案》。具体情况如下：
根据公司资金预算及资金安全的需要，公司（含子公司）拟在2023年度内向银行等金融机构申请总额不超过200,000万元人民币的综合授信额度，其中借款总额不超过70,000万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。此授信额度将根据实际情况各银行等金融机构共同使用，授信期限内，授信额度由公司、全资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行等金融机构实际审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。
为便于公司向银行等金融机构办理授信额度的申请事宜，特提请董事会授权公司董事长及管理层在本议案经董事会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行等金融机构沟通、准备资料，签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。此项授权在董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2023年3月22日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-029
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易目的：为避免原材料价格波动带来的影响，公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。
● 交易品种及场所：只限于上海期货交易所交易的铝材期货品种
● 交易金额：期货保证金金额不超过人民币2,400万元
● 已履行的审议程序：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，本次交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在价格风险、政策风险、流动性风险、技术风险等：敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
根据公司生产经营情况，公司生产所需的原材料主要是钢材及铝材，为避免原材料价格波动带来的影响，公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。
（二）交易金额
根据公司及子公司生产产品原材料需求测算，拟对累计12个月内不超过54,000吨铝材期货套期保值，期货保证金金额不超过人民币2,400万元。
（三）资金来源
公司期货套期保值业务使用自有资金进行操作。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的期货套期保值业务只限于上海期货交易所交易的铝材期货品种。
（五）交易期限
期限自董事会审议通过之日起一年。
二、审议程序
第三届董事会第十五次会议于2023年3月20日审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，本次交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）期货套期保值的风险分析
公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
3、流动性风险： 如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
4、技术风险： 由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。
（二）套期保值的风险控制措施
1、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。
2、将套期保值业务与公司及子公司生产、经营相匹配，且只限于在期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。
3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
4、 加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
5、严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。
6、 设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强对相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的综合素养。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展套期保值业务是为避免原材料价格波动带来的影响，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据《企业会计准则第24号一套期会计》等相关规定对套期保值业务进行相应的会计核算和披露。
五、 独立董事意见
公司独立董事关于公司及子公司开展期货套期保值业务，发表了如下意见：
关于公司及子公司拟开展期货套期保值业务的说明，经充分讨论后认为：公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司及子公司开展原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可控的，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。我们同意公司及子公司开展期货套期保值业务。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立董事意见。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2023年3月22日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-023
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.339元人民币。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本发生变动的，公司每股派发现金股利0.339元人民币（含税）不变，相应调整派发现金股利总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经董事会决议，提取本公司盈余公积后，以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份及回购注销后的总股本（预计为411,784,084股）为基数，每10股派发现金股利3.39元人民币（含税），预计应当派发现金股利139,742,922.10元人民币，占公司2022年度归属于上市公司股东净利润人民币698,714,610元人民币的20%。同时，公司于2022年累计使用资金总额73,275,468.48元人民币回购股份1,000,086股。上述现金分红与股份回购金额合计为213,018,390.58元人民币，占公司2022年度归属于上市股东净利润人民币698,714,610元人民币的30.49%。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。
如股权登记日公司可转换公司债券发生转股及扣除回购专户上已回购股份后的总股本发生变化，则公司每10股派发现金股利3.39元人民币（含税）不变，相应调整派发现金股利总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月20日召开第三届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》。该预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配预案充分考虑了汽车零部件行业特点、公司经营模式、盈利水平、资金需求、发展阶段、以及未来可能面临的风险等方面，兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于为投资者获取更大价值，保障公司稳健发展，具备合法性、合规性及合理性。综上，此次利润分配预案符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司2022年度利润分配预案。
（三）监事会意见
监事会审议并通过了关于《公司2022年度利润分配预案》议案的内容。
四、相关风险提示
本次利润分配方案需经公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2023年3月22日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-021
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年3月20日下午14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年3月10日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席张昊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司监事会2022年度工作报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利监事会2022年度工作报告》。
本议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022年度报告及摘要的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利2022年度报告》及《伯特利2022年度报告摘要》。
本议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉及〈2023年度财务预算报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利2022年度财务决算报告》及《伯特利2023年度财务预算报告》。
本议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）。
本议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。
（六）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易预案的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易预计情况报告如下：
1、公司2022年度与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关联交易金额共计863.83万元人民币；在向关联方销售商品、提供劳务方面的关联交易金额共计189,073.97万元人民币。
2、公司2023年度预计与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关联交易金额共计1,865万元人民币；在向关联方销售商品、提供劳务方面的关联交易金额共计296,000万元人民币。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-025）。
本议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利2022年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于拟续聘2023年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。
本议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023年度对全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
为满足下属部分全资子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，需要通过银行金融机构、设备融资租赁公司等机构进行融资，依据融资需要，需由公司为下属全资子公司在银行金融机构、设备融资租赁公司等机构融资提供连带责任保证担保，连续十二个月累计担保金额不超过6亿元人民币 （含），单笔担保金额不超过1亿元人民币（含），担保的主债权确定期间为一年，此担保授权在股东大会审议通过之日起12个月之内有效。其中对资产负债率不超过70%的担保额度为6亿元人民币，对资产负债率超过70%的担保额度为0元。公司为子公司在担保的主债权确定期间提供的担保额度可以循环使用。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。
本议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于下属公司芜湖伯特利材料科技有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高实施主体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在募投项目实施期间，公司同意下属公司芜湖伯特利材料科技有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，董事会授权公司管理层负责办理开设募集资金保证金账户及根据银行流程要求签署相关监管协议等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于下属公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》（公告编号：2023-030）。
（十一）审议通过《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司将部分闲置募集资金以定期存单形式存放是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。
三、备查文件
第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
监 事 会
2023年3月22日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-020
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（定期）于2023年3月20日上午10:00在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年3月10日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司总经理2022年度工作报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于〈公司董事会2022年度工作报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2022年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利董事会2022年度工作报告》。
本议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司独立董事2022年度述职报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利独立董事2022年度述职报告》。
本议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利2022年度董事会审计委员会履职报告》。
（五）审议通过《关于公司 2022年度报告及摘要的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利2022年度报告》及《伯特利2022年度报告摘要》。
本议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉及〈2023年度财务预算报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利2022年度财务决算报告》及《伯特利2023年度财务预算报告》。
本议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）。
本议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。
（九）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易预案的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；其中，关联董事李中兵回避表决。
根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易预计情况报告如下：
1、公司2022年度与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关联交易金额共计863.83万元人民币；在向关联方销售商品、提供劳务方面的关联交易金额共计189,073.97万元人民币。
2、公司2023年度预计与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关联交易金额共计1,865万元人民币；在向关联方销售商品、提供劳务方面的关联交易金额共计296,000万元人民币。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-025）。
本议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利2022年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内控审计机构。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于拟续聘2023年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。
本议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬结算方案的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；其中，关联董事柯萍、杨卫东、蔡春回避表决。
参考公司所处行业、同等或类似规模公司的高级管理人员薪酬水平，结合公司2022年度的实际经营情况及高级管理人员的考核情况，对公司高级管理人员2022年度薪酬予以确认并结算。公司高级管理人员薪酬方案充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，可以有效的激励高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司长远经营发展。
（十三）审议通过《关于2022年度银行授信额度的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司资金预算及资金安全的需要，公司（含子公司）拟在2023年度内向银行等金融机构申请总额不超过200,000万元人民币的综合授信额度，其中借款总额不超过70,000万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。此授信额度将根据实际情况各银行等金融机构共同使用，授信期限内，授信额度由公司、全资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行等金融机构实际审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。
董事会授权公司董事长及管理层在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行等金融机构沟通、准备资料，签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。此项授权在董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于2023年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2023-027）。
（十四）审议通过《关于2023年度对全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为满足下属部分全资子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，需要通过银行金融机构、设备融资租赁公司等机构进行融资，依据融资需要，需由公司为下属全资子公司在银行金融机构、设备融资租赁公司等机构融资提供连带责任保证担保，连续十二个月累计担保金额不超过6亿元人民币 （含），单笔担保金额不超过1亿元人民币（含），担保的主债权确定期间为一年，此担保授权在股东大会审议通过之日起12个月之内有效。其中对资产负债率不超过70%的担保额度为6亿元人民币，对资产负债率超过70%的担保额度为0元。公司为子公司在担保的主债权确定期间提供的担保额度可以循环使用。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。
本议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司及子公司拟开展的期货保值业务只限于上海期货交易所交易的铝材期货品种，根据公司及子公司生产产品原材料需求测算，拟对累计12个月内不超过54,000吨铝材期货保值，期货保证金金额不超过人民币2,400万元。期限自董事会审议通过之日起一年，公司期货套期保值业务使用自有资金进行操作。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-029）。
（十六）审议通过《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
因中国证券监督管理委员会、财政部、国家保密局、国家档案局于2023年2月24日发布了《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》（中国证券监督管理委员会、财政部、国家保密局、国家档案局公告〔2023〕44号，以下称“《保密和档案管理规定》”），对原《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》进行了修订，新修订的《保密和档案管理规定》自2023年3月31日起施行，原《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》同时废止。
因此，公司原制定的《保密和档案管理制度》需根据法规的变化情况进行修订。公司根据最新发布的《保密和档案管理规定》，对原制定的《保密和档案管理制度》进行修订。修订后的《保密和档案管理制度》经董事会审议通过后，自2023年3月31日起施行，公司原制定的《保密和档案管理制度》同时废止。
（十七）审议通过《关于调整董事会董事津贴的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司津贴水平，拟将公司独立董事津贴标准从原来每人每年10万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前）。调整后的独立董事津贴经公司股东大会审议通过后自2023年度按此标准开始执行。同时，为激励外部非独立董事积极参与公司管理与决策，认真履行各项职责，体现风险报酬对等原则，根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况，公司拟参照独立董事的上述津贴标准，为第三届董事会成员中未在公司任职且未在公司领取薪酬的非独立董事发放津贴，即津贴标准为每人每年12万元人民币（税前），自2023年度的津贴按此标准开始执行。
本议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于下属公司芜湖伯特利材料科技有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高实施主体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在募投项目实施期间，公司同意下属公司芜湖伯特利材料科技有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，董事会授权公司管理层负责办理开设募集资金保证金账户及根据银行流程要求签署相关监管协议等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于下属公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》（公告编号：2023-030）。
（十九）审议通过《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司补充确认了使用闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意公司及子公司继续使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。董事会授权公司管理层负责办理使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。
（二十）审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于召开2022年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）。
三、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2023年3月22日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-031
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额90,200万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。2021年6月29日，公司实际公开发行可转债902万张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，认购资金总额为902,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币6,892,998.11元，实际募集资金净额为人民币895,107,001.89元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司、保荐机构以及存放募集资金的银行已签署募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目概况
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
■
注：“墨西哥公司年产400万件轻量化零部件建设项目”投资总额5,000万美元，本募集说明书人民币汇率按照1美元=7元人民币计算。
本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目投资总额高于本次拟使用募集资金投入部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于2021年8月20日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险短期保本型理财产品，在决议有效期限内可滚动使用。
上述议案审议通过后，公司按照董事会决议使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的定期存款、结构性存款等保本型理财产品。
三、关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
经公司于年度募集资金存放与使用管理自查及保荐机构核查时发现：虽然公司系在董事会决议有效期内使用上述暂时闲置募集资金进行现金管理，均系在决议有效期内购买的大额存单，未出现决议有效期届满后再行购买大额存单的情况，但由于具体负责使用上述暂时闲置募集资金进行现金管理的操作部门就授权实施期限的理解存在偏差，导致在决议有效期届满后（即自2022年8月21日至第三届董事会第十五次会议召开日（即2023年3月20日））存在累计人民币34,000.00万元闲置募集资金购买的定期存单未及时赎回。
公司自查发现相关情况后，已收回部分定期存单，募集资金投资收益部分存放于募集资金专户中，剩余未到期的21,000万元存单将视募投项目进展情况及时转让或到期时赎回。2023年 3 月 20日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意补充确认公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意公司及子公司继续使用最高额不超过30,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。
四、对公司的影响
本次以暂时闲置募集资金购买大额存单系公司在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为，且公司购买的大额存单属于保本型产品，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。
五、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具体情况。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：公司将部分闲置募集资金以定期存单形式存放是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。对于公司在现金管理决议有效期届满时未及时经董事会再次授权使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司进行了事后确认，并履行了相应程序。我们认可公司事后的处理措施。
公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金不超过30,000.00万元进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此我们同意公司继续使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
公司将部分闲置募集资金以定期存单形式存放是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
3、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议等会议资料以及相关独立董事意见，经核查，保荐机构认为：
公司将部分闲置募集资金购买定期存单进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。对于公司未经董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司及时召开了董事会及监事会进行了事后的补充确认，独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对于伯特利补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金不超过30,000.00万元进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。以上事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对于伯特利继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2023年3月22日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-032
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年4月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月11日 14 点 00分
召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月11日
至2023年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提交2022年度股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详见2023年3月22日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：芜湖奇瑞科技有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡办理。
2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
3、 异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
（二） 登记时间：2023年4月6日（上午8:00一16:30）
（三） 登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号公司二楼会议室
六、其他事项
1、 会议联系方式：
通信地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号
公司董事会办公室
电话：0553-5669308 传真：0553-5658228
联系人：陈忠喜、张爱萍
2、 拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2023年3月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月11日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
