江苏太平洋石英股份有限公司

公司代码：603688 公司简称：石英股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2022年末总股本361,277,126股为基数，向全体股东每10股分配现金红利8.75元（含税），预计将派发现金红利316,117,485.25元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

高纯度石英材料是光伏、半导体、特种电光源及激光光电、光通讯、光学镀膜、航天等产业不可或缺的重要基础性材料。随着上述产业高速增长，我国正在成为石英材料的主要生产基地和重要的应用市场，高纯度石英材料的应用技术和市场前景十分广阔。

1、光伏行业

光伏新能源产业是国家重点鼓励发展的行业，同时也是国家重点支持的战略性新兴产业。在国家提出的碳达丰碳中和的双碳目标大背景下，太阳能产业作为新能源产业中发展较为成熟的产业，已迎来了发展的黄金期。

石英材料是光伏行业发展的重要支撑，随着光伏行业的发展也带动了石英需求的快速增长，尤其是近年来，光伏拉晶环节N型高效单晶的快速发展以及工艺制程的严苛要求，促使光伏拉晶环节对高品质石英需求旺盛。因为topcon工艺推广已逐步成为光伏电池环节的主流工艺，使得电池制程用石英炉管、石英器件的需求也出现倍数增长。

根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%，行业总产值突破1.4万亿元人民币。我国光伏发电发展至今，在积极的政策引导以及行业内企业的不断努力之下，产业链各环节技术持续推陈出新，如210mm大尺寸硅片的发展、电池转换效率持续提升等不断促进光伏发电效率的提高，降低光伏发电成本。光伏发电已真正成为具有成本竞争力的、可靠的和可持续性的电力来源，从而在市场因素的驱动下迈入新的发展阶段，并开启更大市场空间。

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2、半导体行业

半导体是数字经济的基石，对全球信息科技产业的发展至关重要。全球半导体行业总体上保持着高速发展的态势，近期虽然半导体市场短期有所波动，但半导体市场的长期前景仍然很强劲，因为芯片在提高全球智能、效率和加强连接方面发挥着越来越重要的作用。 蓬勃发展的5G、自动驾驶、数据中心、工业自动化、人工智能、物联网、元宇宙、可穿戴设备等新兴产业将在未来形成强大的半导体需求，以汽车场景为例，不仅自动驾驶系统的逐步应用对先进的处理芯片、存储芯片和传感器产生巨大的需求，还将生产大量的汽车其他功能管理芯片，如智能驾驶舱、安全气囊、电源管理等，汽车智能化程度越高，运行中产生的数据量越大，对芯片的需求也越大。

近期美国半导体产业协会（SIA）数据显示，2022年全球半导体销售额达到5735亿美元，同比2021年增加3.2%，造了新的销售记录。全球半导体设备的销售情况也说明了半导体行业的长期向好。

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石英材料在半导体产业的应用主要是在晶圆生产中的扩散和刻蚀工艺，应用于刻蚀工艺的石英部件主要有石英环、石英保护罩等，应用于扩散工艺的石英部件主要有石英舟、石英炉管、石英挡板、套管等。据测算，每生产1亿美元的电子信息产品，平均就需要消耗价值50万美元的高纯石英材料。

3、光纤、光学行业

我国已建成全球规模最大、技术领先的光纤宽带和移动通信网络。近年来，受益于国家整体网络建设和数字经济发展，“双千兆”网络建设带动国内光纤光缆需求保持稳定增长。数据显示，2019年我国光纤行业需求量2.73亿公里，到2022年国内光纤行业需求量达到了3.56亿公里。除了互联网的稳定发展以外，海缆和数据中心也将推动光纤行业的进一步发展。全球大部分的国际通讯由海底光缆完成，而我国海缆的发展历程仍然较短，未来有望成为新的行业增长点。同时，“十四五”开始，我国数据的应用逐步受到重视，万物互联也离不开数据中心的建设，而数据中心的建设需要大量高性能光缆的辅助，将不断促进光纤行业的研发水平。

4、光源行业

传统的普通石英光源受LED影响大幅度下降，而特种石英光源因为其独特的性能优势持续平稳发展，尤其在红外加热、紫外固化、紫外线消毒、高品质分析等领域应用逐步提升。随着特种光源的深度发展，给特种光源用石英材料也带来了一定的机遇。公司在光源用石英材料方面拥有完整的产业链，持续加强特种光源用石英材料的研究及市场开拓，逐步提升特种光源市场占有率。

5、光学行业

光学制造业是一个有着广泛应用基础的光电子行业，是将光学和光电子科学的研究成果应用于社会生产实践的过程中发展而来的产业。近年来技术发展迅猛，并已成为信息系统和网络系统中最引人注目的核心技术。同时光电子产业得到前所未有的广泛关注和大力发展，其应用层面扩展至通讯、信息、生化、医疗、民生等领域。随着电子科学、互联网等现代科学技术的迅速发展，光学镜头的应用范围不断向数码相机、笔记本电脑、移动电话、安防监控摄像机、车载可视系统、智能家居和航拍无人机等与人类生活密切相关的众多光学成像领域渗透。尤其是2000年以来，通讯网络及互联网等行业发展迅速，中国凭借此类庞大的下游市场需求发展成为全球光学镜头最重要的市场之一。

公司主要使用天然石英矿石材料从事高纯石英砂、高纯石英管（棒、板、锭、筒）、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售；产品主要应用于光源、光伏、半导体、光纤、光学等领域。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

（一）主要业务

1、光伏领域

公司拥有行业领先的高纯石英砂、石英管棒、石英器件等种类齐全的石英系列产品及生产技术，具备为光伏产业链提供石英材料整体解决方案的综合能力。高水平、规模化、高技术门槛的生产技术极具竞争力，极大地满足了光伏行业对石英系列产品的各种需求，光伏石英材料始终保持国内市场占有率前列，品牌效应、行业领导地位凸显。

全球的光伏产业正处于“风口”，呈现“井喷式”的发展。从国内来看，我国以光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，行业未来发展空间广阔。随着单晶光伏市场持续快速发展，光伏用石英材料市场需求旺盛。因为公司石英材料的生产技术具有国际领先水准，所以品质得到客户广泛认可,随着石英砂60,000吨/年项目的顺利推进，该项目投产后将进一步提高公司的市场占有率。

中国光伏产业发展已达到国际领先水平，已实现规模化、产业化和标准化。在光伏产业发展过程中，完善的光伏标准是保证产业健康、向上持续发展的必要条件，因此各光伏企业迫切希望各重要原辅材料行业能出台行业标准保证产品的稳定。因为石英材料品质对光伏电池性能影响较大，所以光伏企业更希望与具有产业链优势、质量可靠的规模化企业合作，尤其随着TOPCon电池技术的推广，新的电池制程工艺对高纯石英材料的品质有着极其严格的要求，也正因为这种新的制程工艺对石英材料的高品质要求，石英股份已成为主流电池设备厂商的指定原材料供应商。随着光伏行业的大发展，公司光伏用石英大管及其他石英制品正迎来新一轮的高速增长。

2、半导体领域

高纯度石英材料是半导体硅片生产过程中的关键耗材，在硅片制造过程的扩散、蚀刻等环节发挥着关键作用。随着物联网、区块链、汽车电子、无人驾驶、5G、AR/VR及AI等多项创新技术的应用发展，半导体行业有望保持高景气度。公司大力推动对半导体石英材料终端晶圆制造商及半导体设备商的产品认证和市场推广，产品在半导体的应用领域不断扩大，市场占有率将持续提高。公司通过近几年在技术、人才、资产等方面的投入，已经在半导体用石英的研发、生产、技术等方面积打下坚实基础，累积了新的优势，不透明系列及完美石英系列新品广受市场好评。半导体石英产品国际认证的产品型号不断增加，下一步将继续加快半导体产品的产能扩张。目前公司在半导体石英材料的市场占有率相对较低，还处于起步发展阶段。随着公司在半导体产业用石英材料市场份额的进一步扩大，半导体产业用石英材料将成为公司未来重要的增长点。

3、光电领域

光源领域：公司在光源用石英材料方面拥有成熟的产业链，经过对产业链的不断优化，公司具备为各类光源行业提供全面的石英材料解决方案。自主研发的石英熔炼、热处理及深加工技术，生产出的系列光源用石英材料达到国际先进水平。随着环境治理要求的日益严格、健康意识日益提高以及高尖端设备仪器的应用推动了行业的发展，特种光源已在不知不觉中渐渐成为人们生产、生活中的一个重要组成部分，在医疗保健、电影娱乐、植物生长、工业生产乃至科研教育、国防航天等众多领域都发挥着许多不可替代的功用。公司依托传统光源累积的独特优势，正积极推进在红外加热、紫外固化、紫外消毒、高品质分析等高端光源用石英材料市场份额的持续增长，公司还将开发功能石英材料，巩固高端光源石英材料市场领导地位，在高端光源领域持续提升市场占有率。

光纤领域：公司在光通讯行业的主营产品一直以石英延长管、石英棒、石英套管为主，为光纤预制棒及光纤拉丝工艺提供系列石英材料。近年来公司经过不断的技术研发及市场推广，在高温烧结用炉芯管及合成石英衬管方面也取得突破，产品得到客户的广泛认可，下一步将在更大尺寸炉芯管方面进行技术研发及市场推广。

光学领域：公司在光学领域主营产品有石英镀膜材料、紫外合成石英材料、红外石英材料，公司根据不同光学用石英材料的特性，采用独特的生产工艺保证产品质量卓越。

随着光学企业不断推出分辨率更高、成像质量更稳定的光学镜头，这对镀膜石英材料的质量提出了更高的要求。公司生产的高纯度石英材料，可以满足光学企业对优质光学石英制品的需求。依托公司先进的生产技术和品质控制能力及检测手段，有效提高了客户产品的光学性能，光学石英产品市场份额进一步扩大。

（二）经营模式

1、采购模式

公司采购以满足生产经营订单、投资扩产采购为主需求。根据各生产主体实际情况采用年度预算和月度计划及临时需求相结合的采购方式；实施事前审批，事中监管，事后审计监督的管理模式；严格执行比价采购，加快物资周转；重要物资及工程采取招标制度，严格执行供应商开发流程、实施供应商审核及管理制度，与主要供应商都有长期的业务合作关系，有效的保证了公司的物资供应及采购安全。

2、生产模式

采取“按单生产”为主与常规产品“按库存生产”相结合的生产模式，营销部门定期与计划部讨论市场变化以便及时调整“按库存生产”的产品清单，满足不同客户、不同时期的需求，提高交货速度，快速应对市场变化。计划部门组织生产、技术、品质等部门进行评审，结合仓储库存，向生产部门下达生产计划。生产部门根据下达的计划订单，各生产单位采用滚动的生产方式完成生产任务。同时，公司对各生产单位实行统筹管理，不定期监督，确保生产计划有序完成。

3、销售模式

公司的销售部门下设国内和国际销售部，负责公司在境内外的销售业务。公司采用直销模式，与客户签订年度供货协议以及参与客户招标采购等方式，建立长期稳定的合作关系，并与多家各行业重点客户建立长期战略合作伙伴关系，促进了公司业务长期稳定发展。依据产品应用领域的不同划分销售市场，建立快速、高效的市场反应机制满足不同类型不同领域用户的差异化需求。

公司深知产品质量就是生命线,只有不断改进、提高产品质量和服务水平才能获得更多的用户青睐和市场认可。所以营销团队坚持走优质服务的道路,不断提高服务质量,满足用户的实际需要。同时公司借助SAP、MES等信息化管理系统，优化流程管理，提升智能化管理水平，促进公司在供应链物流、生产制造及业务拓展等方面的信息化建设水平快速提高，公司整体运营模式更为科学、高效。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司整体经营运行稳定，各项工作稳步推进。2022年1-12月，公司实现营业收入200,416.57万元，同比增长108.62%；实现归属于上市公司股东的净利润105,219.26万元，同比增长274.48%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2023-015

江苏太平洋石英股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年03月21日，在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事陈海伦、独立董事肖侠、解亘、蒋春燕以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2022年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

同意公司总经理2022年度的工作报告。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

同意公司《2022年度财务决算报告》，并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（四）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

同意公司《2022年度独立董事述职报告》，并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（五）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

同意公司《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

同意公司拟以2022年末总股本361,277,126股为基数，向全体股东每10股分配现金红利8.75元（含税），预计将派发现金红利316,117,485.25元，剩余未分配利润结转以后年度分配。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（八）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2022年年度报告及摘要》，并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（九）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十）审议通过《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《公司股东大会议事规则》（2023年3月修订）。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份董事会议事规则》（2023年3月修订）。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份监事会议事规则》（2023年3月修订）。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十五）审议通过《关于修订关联交易制度的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份关联交易制度》（2023年3月修订）。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十六）审议通过《关于修订对外担保制度的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份对外担保制度》（2023年3月修订）。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十七）审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份董事会秘书工作细则》（2023年3月修订）。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十八）审议通过《关于修订独立董事制度的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份独立董事制度》（2023年3月修订）。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（十九）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份信息投资者关系管理制度》（2023年3月修订）。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（二十）审议通过《关于修订信息披露管理办法的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份信息披露管理办法》（2023年3月修订）。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（二十一）审议通过《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份内幕信息知情人管理制度》（2023年3月修订）。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（二十二）审议通过《关于修订募集资金专项管理制度的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份募集资金专项管理制度》（2023年3月修订）。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（二十三）审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《石英股份重大信息内部报告制度》（2023年3月修订）。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（二十四）审议通过《关于设立太平洋石英慈善基金会的议案》

为更好践行公司作为上市公司的社会责任，提高公司慈善事业的规范程度和效率，继续提升公司品牌的影响力，公司拟出资设立太平洋石英慈善基金会，主要从事救助贫困学生、救助贫困病患等慈善活动。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于设立太平洋石英慈善基金会的公告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（二十五）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意公司于2023年04月11日召开2022年年度股东大会。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023年03月22日

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2023-016

江苏太平洋石英股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年03月21日，在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由钱卫刚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

同意公司《2022年度监事会工作报告》，同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

（二）、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

同意公司《2022年度财务决算报告》，并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（三）、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

同意公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（四）、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

公司2022年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，严格履行了现金分红的决策程序，因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将其预案提交公司2022 年年度股东大会进行审议。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（五）、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。

同意公司2022年年度报告及摘要，并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

（六）、审议通过《可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会

2023年03月22日

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2023-017

江苏太平洋石英股份有限公司

关于公司2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

每10股派发现金股利8.75元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2022年度利润分配预案的主要内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现合并口径净利润1,058,371,793.72元。其中，母公司实现净利润1,052,192,611.31元，计提法定盈余公积101,982,750.31元，当年实现可供分配利润950,209,861.00元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润1,808,134,285.49元。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东分享公司发展的经营成果，经公司第五届董事会第三次会议决议，公司2022年年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、以利润分配股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利8.75元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。截至2022年末，公司总股本361,277,126股，以此计算合计拟派发现金红利316,117,485.25元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。本利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议。

二、董事会意见

2023年03月21日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，全体董事均同意该议案，董事会表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权并同意将2022年度利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求， 与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，公司在综合考量可持续发展、经营规划和资金安排的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对投资者的合理投资回报。就该预案向董事会提交的议案中明确了相关决策程序，本次会议对此议案的提议和表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会审议通过该预案后将其提交公司2022年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司2022年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现 状、未来发展规划、未来资金需求，严格履行了现金分红的决策程序， 因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将其预案提交公司2022 年年度股东大会进行审议。

五、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023年03月22日

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2023-018

江苏太平洋石英股份有限公司

关于续聘公司2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

企业名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

2.人员信息

中汇首席合伙人余强，截至2022年12月31日，合伙人数量91人，注册会计师人数624人，从事过证券服务业务注册会计师人数236人。

3.业务规模

中汇2021年度经审计的收入总额为100,339万元, 最近一年审计业务收入83,688万元，证券业务收入48,285万元。上年度（2021年年报）共承办136家上市公司年报审计，主要行业涵盖制造业-专用设备制造业，制造业-电气机械及器材制造业，信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，制造业-医药制造业。

4.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

5.独立性和诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

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2.上述相关人员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三)审计收费

2022年度，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为70万元，其中财务审计费用55万元，内部控制审计费用15万元。公司2022年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2023年度审计费用将在2022年的费用基础上根据业务情况及市场行情商定。

二、拟续聘审计机构履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的 执业情况进行了充分的了解，并对其在2022年度的审计工作进行了审查评估，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、 客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的外部审计机构。

(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

1.事前认可：中汇会计师事务所（普通特殊合伙）在公司2022年度审计工作中秉持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地履行审计职责，出具的相关审计报告能够真实、准确、客观地反映公司财务状况、经营成果和内控状况，故我们同意公司董事会审计委员会的提议，继续聘任中汇会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2023年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

2.独立意见：中汇事务所具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。中汇事务所在担任2022年公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会进行审议。

(三)董事会审议情况

2023年03月21日，公司召开了第五届董事会第三次会议，以“同意9票，反对0票，弃权0票”，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)本次聘任审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023年03月22日

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2023-019

江苏太平洋石英股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次修订尚需提交股东大会审议。

一、修订《公司章程》

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年03月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

上述《公司章程》修订前后对照明细如下：

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(下转110版)