江苏太平洋石英股份有限公司
(上接109版)
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除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变更。上述修订需经公司股东大会审议批准。
因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2023年03月22日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2023-020
江苏太平洋石英股份有限公司
关于可转债募投项目结项
并将结余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募集资金投资项目：江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称
“石英股份”）年产6000吨电子级石英产品项目。
● 项目结项后结余募集资金用途：江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称
“公司”或“石英股份”）拟将可转债募投项目结项后的结余募集资金11,828.25万元（含截至2023年03月17日的利息与理财收益扣除银行手续费的余额2,286.75万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常
生产经营。
● 本事项已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司于2023年03月21日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该募投项目结项，并将可转债募投项目结项后的结余募集资金11,828.25万元（含截至2023年03月17日的利息与理财收益扣除银行手续费的余额2,286.75万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1498号）核准，石英股份获准向社会公众公开发行可转换公司债券360万张，发行价格为每张100元，共计募集资金总额为36,000万元，扣除相关发行费用1,038.30万元，实际募集资金净额为34,961.70万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2019年11月01日出具了《验证报告》（中汇会验[2019]4797号）。
（二）募投项目情况
公司2019年度公开发行可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：
单位：人民币万元
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二 、 募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏太平洋股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2019年11月，保荐机构分别与公司、中国农业银行股份有限公司东海县支行、华夏银行股份有限公司连云港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年03月17日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币万元
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（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年11月02日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构有保本约定、收益较高的投资理财产品。以上资金额度自第四届董事会第十二次会议授权到期后12个月内（即2021年11月14日至2022年11月13日）有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
截至 2023年03月17日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理尚未到期的产品余额为0万元。
三 、本次结项募投项目募集资金的使用及结余情况
（一）募投项目先期投入及置换情况
公司于2019年11月13日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,008.93万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并由其出具了中汇会鉴〔2019〕4875 号《江苏太平洋石英股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。募集资金到位后，公司已置换先期投入5,008.93万元。
（二）本次结项募投项目募集资金结余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为：年产6000吨电子级石英产品项目。截至 2023 年03月17日，上述项目募集资金的使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
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四 、本次募投项目结项 、 募集资金结余的主要原因
（一）本次募投项目“年产6000吨电子级石英产品项目”厂房建设已完工，首批年产6000吨电子级石英产品产线已布局完成并逐步投入使用，公司根据募投项目实际运营情况和当前市场行情，拟将该募投项目（即募集资金对应“年产6000吨电子级石英产品项目”的投入部分）结项，并将结余的募集资金永久补充流动资金。
（二）公司在该募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学、审慎地使用募集资金，合理配置各项资源，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过技术改造后用国产设备替代部分进口设备，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。
（三）公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
五 、结余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的结余募集资金11,828.25万元（含截至 2023年03月17日的利息与理财收益扣除银行手续费的余额2,286.75万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。结余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
六、本次募投项目结项并将 结余 募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七 、专项说明意见
（一）董事会意见
2023年03月21日公司召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，同意递交公司董事会审议，全体董事均同意该议案，董事会表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司对可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充
流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会的召开、审议程序合法、有效，符
合《公司法》《公司章程》的有关规定。该事项是公司根据募投项目实际运营情
况和市场行情，进行充分评估后的决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，
符合公司经营发展需要和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司将此次募投项目结项
并将结余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司将上述募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金，是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，能够充分发挥募集资金的
使用效益，满足公司对流动资金的需求，符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，一致同意公司将此次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，东兴证券认为：
1、《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，该事项尚需股东大会审议通过后方可实施。
2、公司本次事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
综上，东兴证券对公司2019年可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2023年03月22日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2023-021
江苏太平洋石英股份有限公司
关于设立太平洋石英慈善基金会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示：
为更好践行江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）作为上市公司的社会责任，提高公司公益慈善事业的规范程度和效率，继续提升公司品牌的影响力，公司拟出资设立太平洋石英慈善基金会，主要从事救助贫困学生、救助贫困病患等慈善活动。
一、 设立公益基金会的基本情况
社会组织名称：连云港市太平洋石英慈善基金会（以连云港市民政局登记核准为准）；
基金会性质：非公募基金会、非营利性社会组织；
注册地址：连云港市东海县平明镇马河电站东侧；
主管部门：连云港市民政局；
理事长：陈富伦；
原始基金数额：500 万元（人民币）；
发起人及计划出资情况：江苏太平洋石英股份有限公司捐赠资金500 万元；
业务范围：救助贫困学生、救助贫困病患等慈善活动（业务范围最终以连云港市民政局登记核准为准）
二 、 进展情况
2023年03月21日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司设立太平洋石英慈善基金会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本次设立慈善基金会事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
三 、 设立慈善基金会的目的、对公司的影响
多年来，公司坚持以人为本，积极投身公益事业，多次发起或参与公益活动。公司近年来在社会各界的支持下，得到了快速发展。因此为了回报社会，更好的履行企业社会责任，此次公司通过设立慈善基金会的方式建立慈善公益平台，使公司慈善公益活动效能充分发挥，也有利于提升公司形象和影响力。该慈善基金会将以“开展慈善活动为宗旨，不以盈利为目的。资助和支持贫困地区公益慈善事业的发展”，严格根据法律法规规定以及核准的业务范围开展各项慈善活动，并自觉接受登记管理机关、业务主管单位的指导和监督管理。本次设立慈善基金会的出资全部来源于公司的自有资金，和公司规模相比占比很小。对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及广大投资者的利益。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2023年03月22日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2023-022
江苏太平洋石英股份有限公司
第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月20日，在公司会议室以现场和通讯结合方式召开公司第四期员工持股计划第一次持有人会议。本次会议由公司董事长陈士斌先生主持，本次会议应出席持有人493人，实际出席持有人481人，占代表公司第四期员工持股计划份额179,050,000份，占公司第四期员工持股计划总份额的97.84%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经审议，本次持有人会议表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于设立江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会》的议案
根据《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第四期员工持股计划管理委员会，作为公司第四期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意179,050,000票，反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于选举江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会成员》的议案
同意选举陈富伦先生、房婷婷女士、李兴娣女士为江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会成员，陈富伦先生为管理委员会主任。上述人员任期与公司第四期员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意179,050,000票，反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于授权江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜》的议案
为保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，现持有人会议授权第四期员工持股计划管理委员会办理以下事宜：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；
5、管理员工持股计划利益分配；
6、负责与证券银行等机构业务办理；
7、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、办理退休、已死亡、丧失劳动能力、持有人份额变动等相关事宜；
8、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
9、办理员工持股计划份额登记；
10、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
11、持有人会议授权的其他职责；
12、《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司第四期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第四期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意179,050,000票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2023年03月22日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2023-024
江苏太平洋石英股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年4月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月11日 14点00 分
召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月11日
至2023年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经2023年03月21日公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见 2023年03月22日公司刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）的公告及上网文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会议资料
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（二）登记时间和地点
1.时间：2023年04月10日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
2.地点：公司董事会办公室
六、其他事项
1、特别提醒
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票为准。请出席现场会议的股东，最晚不迟于2023年04月11日下午 13:30 到会议召开地点报。
2、会议联系方式
联系人：李兴娣
电 话：0518-87018519
传 真：0518-83062922
邮 箱：dsh@quartzpacific.com
地 址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧
3、费用说明
出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理，根据监管部门 有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2023年3月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏太平洋石英股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
