中国中材国际工程股份有限公司

公司代码：600970 公司简称：中材国际

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至利润分配方案披露日，公司总股本2,632,510,170股，以此计算合计拟派发现金红利789,753,051.00元（含税）。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）工程服务

公司工程业务以EPC工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货（EP）、设备安装、工程建设管理等模式。

EPC主要工作流程如下：

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公司的工程业务主要涵盖以下领域：

1)水泥和矿山工程：公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线技术以及完整的水泥技术装备工程“全产业链”资源，为客户提供矿山开采和水泥生产线技术研发、数字设计、智能制造、智慧建设、智慧运维、售后服务全过程的系统集成服务。

2)绿能环保工程和多元化工程：公司依托全球品牌影响力、丰富的海外项目管理经验以及长期以来形成的技术、人才优势，向绿能、环保、节能、矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，在东南亚、中东和非洲地区有一定的影响力。

（2）装备制造

公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务等，核心产品包括立磨、辊压机、预热器、回转窑、篦冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司主要采用“以销定产、以产定购”方式，利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售。公司以专业化理念大力发展高端装备业务，逐步向外行业拓展。

（3）运维服务

随着市场需求和经营环境的变化，公司积极推动水泥和矿山运维价值提升，开展服务业务。

公司服务业务主要涵盖以下领域：

1）水泥生产线运维服务：公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系、专业的水泥生产运营管理团队及广泛的人力资源网络，为客户提供工厂保产、设备维修等方面服务，使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求，并在更佳状态下生产运行。目前该业务主要在境外实施，业务模式通常为业主负责原/燃材料供应、水泥销售等，公司承担生产线的人员组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等，主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。

2）矿山运维服务：在矿山工程的基础上，公司为石灰石、砂石骨料或有色金属矿山客户提供矿山开采服务，生产环节主要包括穿孔、爆破、装车、运输、破碎及输送、矿石均化等。目前该业务主要在国内实施，主要按照生产矿石重量进行结算。

3）数字智能服务：依托现有水泥行业资源，公司开展水泥和矿业数字化产品服务业务，包括智能工厂系统解决方案及智慧矿山、数字设计、智慧建造、智能制造等数字化智能化服务。

4）固废资源化利用：公司依托安徽节源、中材环境等业务主体，积极开展固体废弃物处置和综合利用业务。目前，固废资源化利用主要采用的业务模式是投建营模式（投资+工程+运营）。

（4）其他业务

其他业务主要是公司贸易、物流、骨料销售、属地化产品销售、办公用房租赁等业务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司2022年12月同一控制下合并智慧工业，根据企业会计准则规定对各季度数据进行追溯调整。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

注：2022年12月同一控制下合并智慧工业，根据企业会计准则规定对2021年数据进行追溯调整。

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，国内水泥行业需求下降，效益大幅下滑，外部环境复杂性、严峻性、不确定性加剧，地区冲突导致国际政局不稳，要素成本上升，稳增长难度超出预期。公司积极克服各种困难和风险挑战，经营业绩实现稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入388.19亿元，同比增长6.25%；实现归属于上市公司股东的净利润21.94亿元，同比增长21.06%。全年新签合同总额515.14亿元，逆势增长0.5%；其中，境内合同额272.84亿元，同比下降1%；境外合同额242.30亿元,同比增长2%；截至2022年末，公司有效结转合同额为524.86亿元,为公司持续稳定发展提供了有力保障。

（1）核心主业加快优化布局

工程服务市场份额持续巩固，积极把握境内外新建及存量产线绿色低碳、数字智能转型升级需求，充分发挥SINOMA的品牌价值和全球客户粘性，稳定主业市场份额，新签水泥及矿山工程合同243.30亿元，实现营业收入204.76亿元，同比增长13.29%。全年4620名人员逆行出征，20个项目顺利点火，累计取得PAC证书39项、FAC证书24项，3个项目荣获国家优质工程奖，完成全球首条万吨规模5级升级为6级预热器生产线的技改工程，建成全球最大的白水泥生产线，为推动全球水泥工业进步、稳定全球产业链供应链作出积极贡献。

运维服务业务占比持续提升，完成智慧工业100%股权收购，完善全球运维服务业务布局，加快向运维服务商转型。报告期内新签运维服务合同146.85亿元，同比增长66%，其中，新签矿山运维合同74.53亿元，同比增长34%；新签水泥整线运维、备品备件合同65.40亿元，同比增长187%。实现运维服务营业收入90.94亿元，同比增长15.49%，其中，在执行矿山运维服务项目246个，实现收入53.46亿元，同比增长10.55%，2022年供矿量完成 5.22 亿吨，同比增长8.3%；在执行水泥运维生产线48条，实现收入25.04亿元，同比增长37.19%，年提供水泥产能8,248万吨。

（2）双轮驱动升级战略引擎

强化高端装备驱动发展，公司抢抓政策机遇，坚持科技赋能，提升敏捷服务能力，新签装备合同39.58亿元，同比增长11%；实现装备业务收入47.34亿元。国内首个最大矿渣立磨成功投产，国内单体规格最大13000吨级篦冷机成功应用。高效推进装备板块业务重组，截至报告日完成合肥院100%股权和博宇机电51%股权收购，装备产品矩阵进一步丰富，构筑起水泥领域品种最全、规模最大、品质高端的装备业务体系。三家装备企业上饶中材、唐山重机、博宇机电获评国家级专精特新“小巨人”企业。

强化数字智能驱动发展，公司不断强化行业引领示范作用，联合天山股份编制发布智能工厂、智慧矿山建设指南及评价标准，填补水泥行业智能化数字化建设标准的空白。2022年完成水泥智能工厂项目27个，其中，新建智能工厂5个，智能化升级改造工厂22个。公司“工业知识软件化”和“大规模个性化定制”双场景入选国家级智能制造试点示范名单，吴忠赛马项目入选工信部智能制造示范工厂。大力推进数字智能平台整合和业务规划，组建中材国际工业智能科技有限公司，打造中材国际统一的数字设计、智能装备、智慧建造、智能工厂、智慧矿山、智慧运维全产业链一体化数字生态系统，以“材料工业世界一流智能化解决方案服务商”为愿景，推动公司实现数字化、智能化转型。

（3）属地深耕加快蓄势聚能

2022年，公司坚持属地发展“一盘棋”，积极融入全球发展新格局，36家属地化机构稳在当地、稳健发展，新签属地多元化工程合同46.34亿元，同比增长16%，实现营业收入18.97亿元。成功签订一批风电、光伏等属地化合同，绿能工程合同金额超过15亿元。属地化轻质建材产品销售实现收入1.98亿元，较上年同期增长215.17%。成功建成了尼日利亚、埃及、伊拉克3个亿元利润平台，赞比亚、阿尔及利亚、越南等一批千万级利润平台加快形成。强化国际化人才队伍建设，直接雇用外籍员工1792人，越来越多的属地化员工走上管理岗位、走近经营中枢核心。

（4）科技创新引领自立自强

2022年，公司加快创新体系建设，持续健全科研组织体系和科技创新制度体系，强化科技成果激励，组织召开公司首届科技大会，评选公司首届科学技术奖，创新开展“揭榜挂帅”等系列活动，取得积极成效。公司持续加大研发投入，2022年研发费用13.63亿元，同比增长15.19%；加快科研成果转化应用，申请发明专利230件，取得发明专利授权112件，制/修订国家标准3项，新申报获批国家项目3项。公司绿色低碳技术研发创新成果丰硕，“新型干法水泥智能化低碳工程设计与关键技术开发应用”项目获得全国建材行业技术进步类一等奖，水泥熟料单位产品碳排放限值入选工信部百项团体标准应用示范项目，“全氧燃烧热态模拟中试平台”全面竣工投入试运行，行业首套二氧化碳在线监测计量系统顺利投入运行。中材矿山打造绿色智能矿山服务全链条服务能力，由其提供运维服务的绿色矿山累计达100座，其中国家级绿色矿山46座。

（5）深化改革推动高质发展

公司对标高质量发展要求，全面深化改革攻坚，全级次1311项国企改革三年行动台账任务全面完成，获评国资委双百考核“标杆企业”。天津院成功列为科改示范企业。全级次100%实现董事会应建尽建和外部董事占多数，公司及7家二级企业100%落实董事会职权，设立董事会的企业全面建立完善向经理层授权机制。全级次管理层100%完成新一轮“两书一协议”签署，新增或空缺的管理岗位100%实现竞争上岗。有效构建“上市公司-所属单位-工程项目”三级四类中长期激励架构，激励人数超过1700人，占比达12%，实现企业与员工利益共享、风险共担，公司高质量发展的活力动力持续增强。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-025

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

2022年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金股利0.30元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,087,212,959.97元。经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本2,632,510,170股，以此计算合计拟派发现金红利789,753,051.00元（含税）。本年度公司现金分红金额（含税）约占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的36%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年3月20日，公司召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

根据《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》和《公司章程》有关规定，公司董事会提出2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）的利润分配预案，综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。我们同意公司 2022年度利润分配预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

2023年3月20日，公司召开的第七届监事会第二十五次会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》，监事会认为，公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十二日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2023-027

中国中材国际工程股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月11日 14 点 30分

召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月11日

至2023年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

审议上述议案的公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十五次会议决议公告及相关临时公告于2023年3月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年4月7日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；

（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2023年4月7日下午17：00点前送达或传真至公司）；

（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、其他事项

（一）联系人：范丽婷 吕英花

（二）联系电话： 010-64399502 010-64399501

（三）传真：010-64399500

（四）投资者关系电话：010-64399502

（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2023年3月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-028

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2023年3月10日以书面形式发出会议通知，2023年3月20日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》，同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

公司2022年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十二日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-024

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2023年3月10日以书面形式发出会议通知，2023年3月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2022年度审计委员会履职报告》

报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司2022年年度利润分配预案公告》（临2023-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

公司2022年年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》

报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》

报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司委托理财额度的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于委托理财额度的公告》（临2023-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

董事印志松、朱兵回避对本人薪酬的表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

其他高级管理人员薪酬表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任刘仁越先生为公司副总裁，任期至第七届董事会任期届满止。刘仁越先生简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2022年度风险评估报告》

《中国建材集团财务有限公司2022年度风险评估报告》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

关联董事刘燕、印志松、朱兵、余明清、王益民、蒋中文回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（临 2022-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十二日

附件

中国中材国际工程股份有限公司

副总裁简历

刘仁越：中国国籍，男，1972年出生，硕士学位，教授级高级工程师，注册一级建造师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任苏州中材建设有限公司副总经理、邯郸中材建设有限责任公司总经理、中国中材国际工程股份有限公司（南京）党委副书记、总经理，现任中国中材国际工程股份有限公司（南京）党委书记、董事长。

刘仁越先生持有415,911股公司限制性股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高管的情形。

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-026

债券代码:188717 债券简称:21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的短期、低风险投资理财。理财周期不得超过一年。

● 投资金额：任一时点合计不超过25亿元人民币进行理财产品投资，在额度内可循环使用。

● 已履行的审议程序：公司于2023年3月20日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司委托理财额度的议案》，根据公司相关规定，该议案无须提交股东大会审议。

● 特别风险提示：保本类理财产品或固定收益类的非保本类理财产品、结构性存款，风险较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于委托理财额度的议案》，批准公司使用任一时点合计不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，期限自公司董事会决议通过之日起一年之内有效，并授权公司总裁根据有关法律、法规及规范性文件的规定，在前述额度内决定具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

上述委托理财额度即将到期，公司将在未来一年在任一时点合计不超过 25 亿元人民币委托理财交易额度内开展委托理财，额度自公司董事会决议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司自有闲置资金使用效率，提升资产回报率，创造更大的收益。

（二）委托理财的投资金额

公司拟使用额度不超过人民币25亿元进行理财产品投资（占2022年12月31日公司经审计的归属于上市公司股东的净资产的17.17%），在额度内可循环使用。

（三）委托理财的资金来源

资金来源为公司及下属子公司自有闲置资金。

（四）委托理财的投资方式

公司运用自有资金投资的理财品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的短期、低风险投资理财，原则上应选择保本类理财产品，或固定收益类的非保本类理财产品、结构性存款等，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

（五）委托理财的投资期限

为控制风险，公司委托理财额度内资金只能用于购买一年以内理财产品。理财周期不得超过一年且应与资金计划相匹配。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。投放的理财品种包括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的短期、低风险投资理财。期限不超一年且应与资金计划相匹配。

（二）投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

保本类理财产品或固定收益类的非保本类理财产品、结构性存款，风险较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。

2、风控措施

使用自有资金委托理财的事项由公司资产财务部统一根据公司资金流动性情况、产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资初步测算提出方案后按公司有权机构批准权限进行审批。

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

（2）为有效控制风险，公司制定了《委托理财管理制度》，在制度中对委托理财审批流程、责任部门及职责、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合管理制度的规定。

（3）具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）额度使用决策

根据《公司委托理财管理制度》的规定，在董事会通过的委托理财交易额度内，授权公司总裁根据有关法律、法规及规范性文件的规定，决定具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

三、审议程序

公司于2023年3月20日召开的第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司委托理财额度的议案》，同时公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据公司相关规定，该议案无须提交股东大会审议。

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系，相关委托理财不构成关联交易。

四、投资对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求将进行充分的预估与测算，使用部分闲置自有资金投资委托理财产品不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，且委托理财产品的收益率高于银行同期存款收益率。投资理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。

公司开展的委托理财交易，严格依据《企业会计准则》进行会计核算。

五、独立董事意见

在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：

1、程序性。公司以自有闲置资金开展委托理财的决策程序合法、合规，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公平性。公司目前经营良好，财务状况稳健。在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十二日