北新集团建材股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-003

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1689507842股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

北新建材以“绿色建筑未来”为使命，推进建筑、城市、人居环境的绿色化，大力发展循环经济，推动建筑节能和装配式建筑，从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链，聚焦石膏板、防水材料、涂料三大产品体系，充分利用“两个市场”和“两种资源”，构建“一体两翼、国际化”产业格局，做强做大做优石膏板和石膏板+，做强防水、做专涂料，加速优势产品向消费类建材综合制造商转型。

（二）行业发展趋势

本集团石膏板广泛应用在写字楼、酒店、宾馆、体育场馆、工业厂房以及住宅等商业和公共建筑领域各种建筑物的建造和装修。2005年以来，在国家大力发展循环经济政策的指导下，有关建筑节能、发展环境友好型产品等一系列产业政策推动了国内石膏板行业的持续发展。虽然我国石膏板市场持续增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较大的差距。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场（占比约70%），石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段（占比约30%）。我国石膏板约70%集中于吊顶领域，于隔墙领域应用尚少，而参照美国、日本等发达国家，石膏板有约80%应用于墙体建设。随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展，我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。

目前国内的墙体材料以使用粘土砖等高能耗、高污染砌筑类材料居多，与建设高质量、节约型社会和美好生活不匹配。发展新型墙体材料代替传统材料，有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。

石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化建设、装配式建筑和绿色建筑的持续开展。2021年5月，住房和城乡建设部等15部委联合发布《关于加强县城绿色低碳建设的意见》，其中在严格落实县城绿色低碳建设的有关要求中提到，要大力发展绿色建筑和建筑节能，加快推进绿色建材产品认证，推广应用绿色建材。2022年3月，工业和信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、国家市场监督管理总局、国家乡村振兴局联合发布《关于开展2022年绿色建材下乡活动的通知》，明确2022年绿色建材下乡的活动主题为“绿色建材进万家美好生活共创建”。2022年6月，工信部等六部门发布了首批2022年绿色建材下乡活动产品清单及企业名录，并启动活动公共信息发布平台，鼓励有条件的地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息，发挥电商平台优势，引导激发消费。党的“二十大”以来把资源综合利用纳入全面加强生态文明建设“五位一体”的总体布局，作为大宗固废的消纳途径之一，纸面石膏板产品将得以进一步应用推广。

目前本集团石膏板产品市场份额在国内石膏板行业排名第一。多年以来，本集团作为国内新型建材行业的领军企业，在品牌、质量、技术、规模和效益等方面处于行业龙头地位。本集团石膏板产品以销定产，主要采用渠道销售模式，营销网络现已遍布全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理，并开展与地产开发商、装饰公司和家装公司的全方位深度合作，实现了对市场的全面覆盖，公司旗下“龙牌”、“泰山”、“梦牌”等石膏板可满足不同客户需求，系统配套能力强，可提供全系列产品和应用解决方案。报告期内，本集团所从事的主要业务、经营模式等未发生重大变化，业绩情况符合行业发展状况。

2019年本集团通过联合重组进入防水材料业务领域，目前已推进16个防水材料生产基地布局规划，将组建“1+N”的防水产业格局，研发打造“北新”防水品牌，同时在专业市场和业务领域打造N个独立品牌。防水材料是建筑工程的重要功能性材料，主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等方面的防水。国内防水材料行业发展迅速，但行业集中度不高，行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升，防水材料品质和工程质量水平将得到提升，有利于促进防水行业的产业升级。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级，维持公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“21北新G1”的信用等级为AAA，评级与上年相比无变化。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。泰山已与多区合并诉讼案中多数原告达成和解。在上述多区合并诉讼案的集体和解中，共有90户原告选择了退出和解，截至本报告披露日，其中41户原告的诉讼已经终结，剩余49户原告的诉讼仍在继续进行。除上述多区合并诉讼案外，亦有建筑商和供应商提起了诉讼，其中，Mitchell案等已达成和解并支付了和解款项，其他案件仍在进行。北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于该等案件，北新建材和泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2023年3月20日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2023-004

北新集团建材股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议于2023年3月20日上午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年3月10日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长尹自波先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

该议案内容详见公司于2023年3月22日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司2022年年度报告》《北新集团建材股份有限公司2022年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

该议案内容详见公司于2023年3月22日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《2022年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过了《2022年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）审计，母公司2022年度实现净利润211,517,062.75元，加上年初未分配利润2,453,800,602.81元，减去2021年度分配的现金股利1,106,627,636.51元，母公司法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的50%以上，根据《公司法》第一百六十六条规定，可以不再提取，公司2022年末可供分配的利润为1,558,690,029.05元。

公司2022年度利润分配预案如下：以2022年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数，按每10股派发现金红利6.55元（含税），共分配利润1,106,627,636.51元。公司2022年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，充分考虑了2022年度公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

提请股东大会授权董事会办理实施2022年度利润分配预案涉及的相关事项。授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度审计工作的总结报告》

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于确定2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案》

公司聘请中审众环为公司2022年度审计机构，主要负责公司2022年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，2022年度审计费用共计262万元（其中：年报审计费用240万元；内控审计费用22万元），与2021年度审计费用相同。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

同意聘任中审众环为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，并为公司开展2023年财务审计（含募集资金审计）和内控审计工作，任期至2023年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据2023年度审计工作量及市场水平，确定2023年度的审计费用。拟聘任会计师事务所的情况详见公司于2023年3月22日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》

该议案内容详见公司于2023年3月22日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度预计日常关联交易公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事陈学安、宋伯庐回避了对本项议案的表决。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

为了满足公司经营发展的需要，提高决策效率，在综合考虑2022年授信总额及2023年资金需求情况的基础上，同意公司本部向银行等金融机构申请累计不超过人民币200亿元的综合授信额度，公司所属公司向银行等金融机构申请累计不超过人民币180亿元的综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权各融资主体董事长及管理层在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》

该议案内容详见公司于2023年3月22日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2023年对外担保公告》。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

同意公司及全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在相关法律、法规及规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次的形式发行债务融资工具，注册发行债务融资工具额度累计不超过人民币100亿元。债务融资工具类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。同意提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十二、审议通过了《关于公司高管人员2022年度薪酬考评的议案》

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十三、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

该议案内容详见公司于2023年3月22日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十四、审议通过了《2022年环境、社会与公司治理（ESG）暨社会责任报告》

该议案内容详见公司于2023年3月22日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2022年环境、社会与公司治理（ESG）暨社会责任报告》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十五、审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案内容详见公司于2023年3月22日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十六、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月。在前述理财额度内（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额），公司及其各级子公司可共同滚动使用。同意授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

上述决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2023年年度报告的董事会会议召开之日止。

该议案内容详见公司于2023年3月22日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十七、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

该议案内容详见公司于2023年3月22日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事陈学安、宋伯庐回避了对本项议案的表决。

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意对公司章程进行修订，具体修订情况如下：

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该议案需提交股东大会审议。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十九、审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意对《董事会议事规则》进行修订，具体修订情况如下：

■

该议案需提交股东大会审议。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十、审议通过了《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》

同意对《独立董事制度》进行修订，具体修订情况如下：

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（下转122版）