多氟多新材料股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况
的专项报告

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-025

多氟多新材料股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商中原证券股份有限公司于2021年4月13日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）69,277,108股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币16.60元。截至2021年4月28日止，公司共计募集货币资金人民币1,149,999,992.80元，扣除与发行有关的费用人民币8,618,634.26元，实际募集资金净额为人民币1,141,381,358.54元。

截至2021年4月28日，公司上述发行募集的资金已全部到位（公司验资账户），经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000298号”验资报告验证确认。

截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入67,735.26万元，其中：公司于募集资金到位之前使用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,255.39万元；于2021年5月13日至2022年12月31日期间使用募集资金人民币65,479.87万元。募集资金账户累计结息共计303.05万元。使用募集资金永久补充流动资金34,000万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币6,705.93万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《多氟多新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司2020年7月10日第六届董事会第八次会议审议通过。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。中原证券股份有限公司于2021年5月28日会同多氟多新材料股份有限公司分别与中国工商银行焦作分行民主路支行、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中信银行股份有限公司焦作分行营业部、浦发银行郑州商鼎路支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司于2022年5月20日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2022-051）。公司因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构中原证券股份有限公司尚未完成的2021年非公开发行股票募集资金投资项目持续督导工作由中金公司承接。鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2022年6月7日和保荐机构中金公司分别与中国工商银行股份有限公司焦作民主路支行、中国建设银行股份有限公司焦作分行、中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州商鼎路支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。

截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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注1：中信银行股份有限公司焦作分行营业部专户初始存放金额中26,000.00万元用于公司年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目。

初始存放金额1,143,099,992.84元中包含尚未支付的发行费用1,718,634.30元及验资户结息166,702.08元。截至2022年12月31日，募集资金账户累计结息共计3,030,521.68元。

三、2022年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

多氟多新材料股份有限公司董事会 2023年3月23日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：多氟多新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

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证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-023

多氟多新材料股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2023年3月21日下午16:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2023年3月11日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

《2022年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2022年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的《2022年年度报告》（全文及摘要）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2022年财务决算的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2022年度的经营成果。

4、审议通过《2022年利润分配预案的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》《公司利润分配管理制度》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》现金分红比例要求。

5、审议通过《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2023年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司对2023年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

7、审议通过《2022年度计提资产减值准备、资产处置及往来核销的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行计提资产减值、资产处置及往来核销，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

8、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司会计估计变更符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次会计估计变更履行了相应的决策程序，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 同意本次会计估计变更。

9、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

10、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划（预留授予部分第二个解除限售期）解除限售条件成就的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司85名激励对象解除限售资格合法有效，满足《激励计划》对授予的2020年限制性股票设定的预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件，并同意公司为2020年限制性股票激励对象办理预留授予部分第二个解除限售期解除限售手续。

三、备查文件

公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2023年3月23日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-032

多氟多新材料股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《召开2022年度股东大会的议案》，定于2023年4月12日下午14:30在公司科技大厦五楼会议室召开2022年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第二次会议审议通过《召开2022年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月12日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月12日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月12日9:15至15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年4月6日（星期四）

7、出席对象：

（1）2023年4月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过后提交本次股东大会审议。具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

3、本次会议审议第8项议案时，关联股东需回避表决。

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年4月11日（9:30-11:30，13:00-15:00）

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

联系人：彭超、原秋玉

联系电话：0391-2956992

联系邮箱：dfdzq@dfdchem.com

2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年3月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：362407；投票简称：多氟投票

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月12日，9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月12日9：15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

多氟多新材料股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

致：多氟多新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多新材料股份有限公司2022年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-022

多氟多新材料股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2023年3月11日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2023年3月21日下午14：30在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》，并同意提交2022年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2022年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2022年年度报告》（全文及摘要），并同意提交2022年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2022年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2022年财务决算的议案》，并同意提交2022年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2022年利润分配预案的议案》，并同意提交2022年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1,948,038,632.58元，提取盈余公积172,587,117.38元后，加年初未分配利润1,123,191,732.93元，减去公司 2021 年度利润分配228,909,473.70 元，2022年度公司累计可供分配利润2,669,733,774.43元。

2022 年度利润分配预案为：本公司以2022年12月31日总股本766,023,589股为基数，扣除公司回购专用证券账户3,056,010股后，即762,967,579股为基数，向全体股东每10股派人民币6元（含税），预计派发现金457,780,547.40元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增股份305,187,032股。

如在本预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额，资本公积按照每股转增比例不变的原则，相应调整转增总额。

本次资金公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。本方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他重大不利影响。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》《公司利润分配管理制度》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》现金分红比例要求。

6、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司2022年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详见2023年3月23日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意提交2022年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司业务发展需要，2023年公司及纳入公司合并报表范围的子公司向相关金融机构申请累计余额不超过2,000,000 万元综合授信额度，该授信将用于包括但不限于流动资金借款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁等的综合授信，以满足公司近期及未来资金需求，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。同时董事会提请股东大会授权各公司法定代表人全权代表公司及子公司在额度范围内签订相关协议及办理其他相关事宜。该授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。

8、审议通过《2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》，并同意提交2022年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，本次提供担保额度总计为不超过人民币287,800.00万元，占公司最近一期经审计净资产的44.34%，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币40,000.00万元。

详见2023年3月23日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-026）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过《2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交2022年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦、杨华春回避该议案的表决。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

详见2023年3月23日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-027）。

10、审议通过《2022年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》，并同意提交2022年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，并按照谨慎性原则进行计提和核销，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。

详见2023年3月23日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的公告》（公告编号：2023-028）。

11、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司会计估计变更符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-030）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》，并同意提交2022年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会、独立董事对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《〈董事、监事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》, 并同意提交2022年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经2023年董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论通过，参会委员一致同意将此议案提交本次董事会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《董事、监事和高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划（预留授予部分第二个解除限售期）解除限售条件成就的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于公司2020年限制性股票激励计划（预留授予部分第二个解除限售期）解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-031）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《召开2022年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2023年4月12日下午2:30在公司科技大厦五楼会议室召开2022年度股东大会。

详见2023年3月23日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

三、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-028

多氟多新材料股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备、

资产处置和往来核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《2022年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》，同意公司进行2022年度资产减值准备计提、固定资产处置，对长期挂账的往来款项进行核销。具体情况如下：

一、资产减值准备情况

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、公允地反映截至2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，公司及控股子公司对各项资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生价值减损的资产计提减值准备，并对部分传统产业装置进行了处置。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司可能发生价值减损的资产范围：包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等。2022年共计提减值损失32,046.60万元，其中信用减值损失30,352.36万元，资产减值损失1,694.26万元，具体明细如下：

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本次计提各项减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

（三）本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法

1、信用减值准备

2022年公司计提信用减值准备30,352.36万元，确认标准及计提方法如下：

在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

（1）应收款项减值。公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收款项，均单独进行预期信用损失测试。按应收取的合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值计提损失准备，计入当期损益。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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（2）应收票据减值。公司管理应收票据的业务模式是以收取合同现金流量为目标，即到期收取承兑金额，将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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2、资产减值准备

2022年公司计提资产减值准备1,694.26万元，确认标准及计提方法为：

（1）存货跌价准备

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（2）固定资产减值准备

公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

二、资产处置情况

为优化公司资产结构，加大新材料产品线投入，提高场地利用率，公司淘汰部分因产线升级改造无法继续满足生产要求的资产，2022 年度发生固定资产处置损失共计4,652.61万元，主要为氟化铝反应器、冷却炉、干燥器、锂盐桶等。

三、往来核销情况

为进一步加强经营管理，本着依法合规、规范操作的原则，对公司及子公司经营过程中账龄较长的往来款项进行全面清查，对确认无法收回、交易不再发生、债权债务已结清等往来款项予以核销。具体情况如下：

本次核销的应收款项账面余额共617.21万元；

本次核销的应付款项账面余额共2,262.99万元。

公司对本次所有核销的应收账款等建立备查薄，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

四、本次计提各项资产减值准备、资产处置以及往来核销对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计32,046.60万元，考虑所得税影响后，预计将减少2022年度归属于母公司所有者的净利润17,559.21万元。

本次处置资产共产生资产处置损失4,652.61万元,考虑所得税影响后，预计将减少2022年度归属于母公司所有者的净利润3,932.88万元。

本次核销的应付款项2,262.99万元，考虑所得税影响后，预计将增加2022年度归属于母公司所有者的净利润1,904.19万元。

以上三项影响2022年度归属于母公司所有者的净利润共计减少19,587.90万元。

五、公司对本次计提资产减值准备合理性的说明及履行的审批程序

1、董事会审计委员会对本次计提资产减值及往来核销合理性说明

公司 2022 年度计提资产减值准备、资产处置及往来核销遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分并符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备、资产处置及往来核销基于谨慎性原则，更加公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和资产价值，进一步提高公司财务会计信息的可靠性。我们同意将《2022年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》提交董事会审议。

2、董事会关于计提资产减值准备、资产处置及往来核销的合理性说明

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《2022年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》，我们认为公司本次计提资产减值准备、资产处置及往来核销遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，是按照谨慎性原则进行计提，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的可靠性。

3、独立董事的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次计提资产减值准备、资产处置及往来核销遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，审议程序合法，依据充分。计提资产减值准备、资产处置及往来核销后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备、资产处置及往来核销事项。

4、监事会意见

我们认为：公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行计提资产减值准备、资产处置及往来核销，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、报备文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

2、第七届监事会第二次会议决议；

3、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-031

多氟多新材料股份有限公司

关于2020年限制性股票激励计划

（预留授予部分第二个解除限售期）

解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、多氟多新材料股份有限公司（原名“多氟多化工股份有限公司”，以下简称“公司”）2020年限制性股票激励计划（预留授予部分第二个解除限售期）解除限售条件已经成就；

2、2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计85名，可解除限售的限制性股票数量为94万股，占目前公司最新总股本766,023,589股的0.12%；

(下转38版)