四川天味食品集团股份有限公司
关于控股股东增加一致行动人
及一致行动人之间内部转让股份计划的
提示性公告
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-053
四川天味食品集团股份有限公司
关于控股股东增加一致行动人
及一致行动人之间内部转让股份计划的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 因个人资产规划需要，四川天味食品集团股份有限公司（以下称“公司”）控股股东邓文先生拟通过大宗交易方式向盈富增信添利19号私募证券投资基金（以下简称“添利19号基金”）、盈富增信添利19号1期私募证券投资基金（以下简称“添利19号1期基金”）合计转让不超过15,265,880股，占公司总股本的2%。邓文先生增加上述添利19号基金、添利19号1期基金为一致行动人。
● 本次股份转让系公司控股股东及其一致行动人之间内部转让，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
一、计划概述
近日，公司收到控股股东的告知函，因个人资产规划需要，邓文先生在本公告披露之日起三个交易日后的三个月内，拟通过大宗交易方式向添利19号基金和添利19号1期基金合计转让不超过15,265,880股，占公司总股本的2%。邓文先生与添利19号基金和添利19号1期基金签署《一致行动人协议书》，建立一致行动关系。
本次股份转让计划实施前后邓文先生及其一致行动人持股情况：
单位：股
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本次新增一致行动人添利19号基金、添利19号1期基金在转让计划实施前未持有公司股份。内部转让股份计划实施前后，邓文先生及其一致行动人唐璐女士、安欣六号基金、安欣六号一期基金、安欣八号基金、安欣八号一期基金、安欣九号基金、安欣九号一期基金、添利19号基金及添利19号1期基金合计持有公司股份数量不变，仍为566,022,000股，占总股本比例为74.16%。
本次股份转让系公司控股股东及其一致行动人之间内部转让，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
二、计划主要内容
1.拟转让股份来源：公司首次公开发行前持有的股份及其孳生股份
2.拟转让股份性质：无限售流通股
3.转让原因：个人资产规划需要
4.转让方式：大宗交易
5.转让价格：根据转让时市场价格确定
6.拟转让期间：本公告披露之日起三个交易日后的三个月内，即2023年3月28日至2023年6月27日（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
7.拟转让数量及比例：不超过15,265,880股，占公司总股本2%。
三、其他相关事项说明
1.公司控股股东邓文先生将根据个人资产规划等情形决定是否实施本计划，本计划存在具体转让时间、数量、交易价格的不确定性，相关主体将依据计划进展情况依法进行信息披露。
2.本计划不存在违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
3.本次股份转让系公司控股股东及其一致行动人之间内部转让，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4.公司将持续关注本计划的实施进展情况，督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2023年3月23日
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-052
四川天味食品集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年03月22日
(二)股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中，董事邓文先生、于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃女士出席了现场会议，董事唐璐女士、胡涛先生以及独立董事吕先锫先生以视频通讯方式参会；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、高级管理人员、董事会秘书何昌军先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2022年度权益分派预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于〈2023年度董事、监事薪酬方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案13、14为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所
律师：李伟、龚钰涵
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2023年3月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
