金徽酒股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：603919 公司简称：金徽酒

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润407,948,116.22元，按照《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金40,794,811.62元后，加上以前年度结余的未分配利润1,181,227,077.21元，减去2021年度已分配现金股利111,597,199.34元，2022年末未分配利润为1,436,783,182.47元。

公司拟以截至2022年12月31日的总股本507,259,997股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利152,177,999.10元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的54.50%。股利派发后，公司剩余未分配利润1,284,605,183.37元结转下一年度。

如实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务情况

公司主营业务为白酒生产及销售，经营范围为：白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包装装潢材料设计、开发、生产、销售（许可项目凭有效证件经营）。

公司地处秦岭腹地、嘉陵江畔，毗邻世界自然遗产九寨沟，生态环境得天独厚，酿酒历史和白酒文化悠久。公司着力建设“生态金徽”“文化金徽”“智慧金徽”，依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、传统工序与独特技术相结合的先进工艺等优势不断提升产品品质。公司代表产品有金徽28、金徽18、世纪金徽星级、柔和金徽、能量金徽、金徽老窖等。

报告期内，公司一直从事白酒的生产及销售，主营业务范围未发生重大变化。

本公司主要产品情况如下图所示：

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，金徽酒围绕“转型乘长、共创共享”的基本思路开展生产经营工作。2022年实现营业收入20.12亿元，较上年同期增长12.49%，归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，较上年同期下降13.73%。报告期内，公司主要开展了以下几方面的工作：

产品方面：品质为基，打造物超所值好产品。一是坚持“量质并举、提质增效”的生产方针，依托秦岭核心产区优势以及金徽生态白酒酒庄产能优势，强化综合生产实力；二是秉承“质量就是企业的生命”的质量理念，培养千余名制曲、酿酒、包装、品评、质检技师，优化激励考核机制，传承工匠精神；三是加强与科研院所、专家顾问的合作，开展科研攻关，深入市场一线调研用户需求，把握消费趋势，全面升级产品质量；四是通过品牌引领深度运营，持续优化产品结构，将金徽28打造成西北高端白酒代表，带动百元以上产品销售收入同比增长15.66%、营收占比提升至63.93%。

品牌方面：品质塑品牌、口碑传品牌，打造金徽品牌IP。一是加大投入，在西北6省30城，华东4大枢纽站点19座重点城市打造纵贯陆空的立体广告矩阵，贯通“四线三圈”助力品牌全国化，形成覆盖西北+华东+北方市场的立体品宣格局；二是根据产品特性、消费圈层对主导产品分系列、分层级、有重点进行广宣投放，形成场景与产品调性的强关联，强化品牌认知；三是以客户为中心，通过“樱花春酿”“金徽之旅”“首席敬首席”“心中的年味”等消费者互动活动，打造独具特色的品牌IP；四是开展爱心公益奖学等公益慈善活动，助力乡村振兴，以实际行动践行企业使命，让“金徽酒 正能量”成为一个有温度、有担当的公益品牌。

市场方面：“布局全国 深耕西北 重点突破”。一是深化甘肃省内基地市场，按照不同产品线，实施品牌引领下的深度运营，全价位、全渠道、高占有，在大众消费、高端引领方面实现规模突破；二是依托甘肃坐中连六的区位优势，滚动发展环甘肃西北市场，树立并巩固样板市场，陕西、宁夏、青海、新疆市场销售额稳步提升；三是组建华东销售公司、北方品牌公司、互联网公司，通过品牌引领、差异化产品体验、消费者圈层培育、团购模式开拓新市场，实现重点突破；四是整合公司资源为新市场、线上业务赋能，采用竞合机制，快速提高市场占有率，2022年甘肃以外其他地区营业收入同比增长18.45%。

用户方面：“聚焦资源、精准营销、深度运营”。一是全面推进“品牌引领+渠道动销”双轮驱动，开展“名酒进名企”“金徽高端品鉴会”“樱花春酿回厂游”等主题活动，升级大客户运营工作；二是C端置顶，通过影响力用户工程和品牌宣传，精准触达用户，以极致的产品和服务体验提高用户认知，充分发挥影响力客户作用，巩固消费者对品牌的忠诚度；三是建立消费者会员中心，以数字化营销系统为媒介实现会员数据整合及消费者互动，根据用户和场景差异，精准定位核心圈层，提供高水准、高投入的服务；四是BC联动，强化万商联盟，精准核心店建设，辐射更广泛消费群体，加快场景修复和渠道动销。

组织方面：持续推进“二次创业”改革，打造共创共享组织。一是坚持以客户为中心，以奋进者为本，打造灵活机动的发展机制，建立经销商、员工持股平台，以正激励为导向，激发全员创业、创造、创新的激情与活力；二是通过与BCG、美世等咨询机构合作，理清战略思路、明确关键方法，在营销转型、品牌宣传、组织架构、人才培养、绩效激励、业务流程、数字科创等方面转型升级；三是成立金徽人才开发院，引进和培养高端灯塔型人才，提升团队业务能力和综合素养，打造学习型、创业型、复合型金徽团队；四是推进条线赋能管理，加强生产基地与营销公司融合，开展形式多样的企业文化活动，增强金徽人对企业文化的认同感、荣誉感、凝聚力和向心力。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2023-005

金徽酒股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001号文核准，2019年5月24日，公司向5名对象非公开发行人民币普通股26,199,998股，募集资金总额36,680.00万元，扣除发行费用660.11万元（含税）后，募集资金净额36,019.88万元。

以前年度累计已使用募集资金16,055.26万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额482.04万元。

截至2022年12月31日，累计已使用募集资金34,908.91万元（其中闲置募集资金补充流动资金15,000.00万元），累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额532.92万元，募集资金专户余额1,643.89万元。

二、募集资金管理情况

公司已根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及其管理和监督做了明确规定，并有效执行。公司独立董事和监事会定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金专款专用。

公司按照法律、法规和规范性文件的规定，连同保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司徽县支行、兰州银行股份有限公司陇南分行、浙商银行天水分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020年8月29日，因非公开发行股票“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”结项，公司注销了“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”募集资金专户。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户资金存放情况如下：

单位：元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《关于金徽酒股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（上会师报字[2023]第1913号）。上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的截至2022年12月31日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2022年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：公司遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

附件1：2022年度募集资金使用情况对照表

金徽酒股份有限公司董事会

2023年3月23日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：金徽酒股份有限公司 单位：人民币 万元

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注：陇南春车间技术改造项目完成后生产的原酒尚处于陈酿老熟状态。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2023-006

金徽酒股份有限公司关于使用闲置

自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资金额：总额不超过人民币20,000万元（含本数）。

● 投资种类：拟购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购等。

● 已履行的审议程序：已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、投资情况概述

1．投资目的

为提高金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使用效率，提高公司现金资产收益，在不影响生产经营发展且风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金开展理财投资业务。公司坚持稳健投资，根据经营计划合理安排资金，并根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2．投资金额

公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行理财。前述额度内资金可以循环使用，即有效期内任一时点的交易金额（含使用投资收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

3．资金来源

公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金，资金来源合法合规。

4．投资方式

为控制投资风险，公司拟购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购等。

5．投资期限

上述投资额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2023年3月22日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额上限为人民币20,000万元，授权有效期限自董事会审议通过之日起12个月。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响较大，此项投资存在一定风险或不确定性。

（二）风控措施

1．公司使用闲置自有资金购买理财产品，公司经营层及财务部将加强对相关理财产品的分析和研究，及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，认真执行公司各项内部控制制度，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严控投资风险。

2．公司财务部负责具体执行，审计监察部负责不定期对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

3．公司独立董事、监事会有权对公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4．公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露购买理财产品的具体情况。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，并获取投资收益，为公司及全体股东谋求更多的回报。

五、独立董事意见

公司独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品发表了明确同意的独立意见，详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2023年3月23日

● 报备文件

1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2023-008

金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐款暨关联

交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”“金徽酒”）拟向金徽正能量公益基金会（以下简称“正能量基金会”）捐赠不超过1,500.00万元，用于2023年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益项目。

● 截至本公告披露日，过去12个月内公司累计向正能量基金会捐赠3次，累计捐赠金额1,000.00万元；向上海复星公益基金会捐赠4次，累计捐赠金额123.00万元。

● 需提请投资者注意的其他事项：无。

一、关联交易概述

金徽酒响应国家号召，助力乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，拟向正能量基金会捐赠不超过1,500.00万元，用于2023年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益项目。

截至本公告披露日，正能量基金会未直接或间接持有公司股份，为公司与关联方共同发起设立的非公募、非营利性社会组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系，公司本次向正能量基金会捐赠属于关联交易。

公司本次对外捐赠不构成重大资产重组。

包括本次关联交易在内，公司向正能量基金会12个月内的累计捐赠金额未达到最近一期经审计净资产的3%。

二、关联方介绍

1．关联方关系介绍

关联方关系详见关联交易概述。

2．关联方基本情况

名称：金徽正能量公益基金会

法定代表人：李明

类型：非公募、非营利性社会组织

住所：甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼

业务范围：聚焦乡村振兴、为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助，以及资助其他公益项目建设

原始基金数额：2,000万元

设立时间：2016年12月12日

业务主管单位：徽县民政局

三、正能量基金会的资助对象

正能量基金会主要聚焦乡村振兴、为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助，以及资助其他公益项目建设。

公司本次向正能量基金会捐赠不超过1,500.00万元，用于2023年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益项目。“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”开展区域为甘肃、陕西、宁夏、新疆、内蒙等地区，奖学对象主要为初、高中学校以及2023年考取大学或高中的低收入家庭学生，奖学标准为2,000.00元/人，数量为15-30名/县（区）、100-120名/省会城市（具体根据活动实施方案执行）。

四、正能量基金会2022年1-12月主要资助项目

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五、正能量基金会2022年1-12月主要收支金额和对象

1．收入情况

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2．支出情况

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六、关联交易目的和对公司的影响

公司本次向正能量基金会捐赠，是通过正能量基金会开展2023年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益项目，传递金徽酒正能量，回馈社会，积极履行上市公司社会责任。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、关联交易履行的审议程序

1．公司于2023年3月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事周志刚先生、张世新先生、郭宏先生回避表决。

2．公司于2023年3月22日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。

3．公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2023年3月23日

● 报备文件

1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2.金徽酒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；

3.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临2023-011

金徽酒股份有限公司关于召开

2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月21日 14点00分至16点00分

召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月21日至2023年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、上述议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2023-002）、《金徽酒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2023-003）。

本次股东大会会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年4月21日09:30-11:30、13:30-14:00

2、登记方式：

（1）自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；

（2）代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；

（5）拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

3、联系方式：

（1）地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部

（2）邮编：742308

（3）联系电话：0939-7551826

（4）传真：0939-7551885

（5）邮箱：jhj@jinhuijiu.com

（6）联系人：任岁强、张培

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2023年3月23日

附件1：金徽酒股份有限公司2022年年度股东大会回执

附件2：授权委托书

● 报备文件

1．金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

附件1：

金徽酒股份有限公司2022年年度股东大会回执

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说明：1、回执请用正楷填写；

2、此回执须于2023年4月20日（星期四）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。

附件2：

授权委托书

金徽酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2023-002

金徽酒股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2023年3月12日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司董事会2022年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司董事会2022年度工作报告》。

2．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司总经理2022年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司独立董事2022年度述职报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

4．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

5．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2022年年度报告》《金徽酒股份有限公司2022年年度报告摘要》。

6．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2022年度审计报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

8．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

9．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

10．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-004）。

11．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2023-005）。

12．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2023-006）。

13．审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避5票。

周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。

详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-007）。

14．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避3票。

周志刚先生、张世新先生、郭宏先生作为关联董事回避表决。

详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐款暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-008）。

15．审议通过《关于审议〈上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避2票。

邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。

详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司关于上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。

16．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：临2023-009）。

17．审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总经理的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

同意聘任郑飞先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临2023-010）。

18．审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-011）。

公司独立董事就上述第13、14、16项议案分别发表了同意的事前认可意见，详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事就上述第5、7、10、11、12、13、14、15、16、17项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

上述第1、3、5、9、10、16项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2023年3月23日

● 报备文件

1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2023-003

金徽酒股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2023年3月12日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司监事会2022年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司监事会2022年度工作报告》。

2．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2022年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2022年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2022年年度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

3．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2022年度审计报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司编制的《2022年度内部控制评价报告》客观、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

5．审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

9．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司在不影响生产经营发展且风险可控的前提下，合理使用自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金；有利于提高资金使用效率，并获取投资收益，为公司及全体股东谋求更多的回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

10．审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2022年度日常关联交易在预计额度内进行，2023年日常关联交易是基于公司正常生产经营产生，交易定价客观、公允，公司董事会对本次关联交易事项进行表决时，关联董事回避表决。本次关联交易决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

11．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司向金徽正能量公益基金会进行捐赠的目的是为回馈社会，开展2023年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益活动，积极履行上市公司社会责任，符合公司发展及全体股东利益。公司董事会对本次关联交易事项进行表决时，关联董事回避表决。本次关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定。

12．审议通过《关于审议〈上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：《上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告》具备公正性和客观性，反映了上海复星高科技集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。上海复星高科技集团财务有限公司经营资质、内控建设、经营情况均符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在表决时进行了回避，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

13．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作要求，聘请2023年审计机构的决策程序合法有效。

上述第1、2、6、7、13项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2023年3月23日

● 报备文件

1．金徽酒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；

2．金徽酒股份有限公司监事会关于第四届监事会第十次会议相关事项的审核意见。

（下转78版）