香溢融通控股集团股份有限公司2022年年度报告摘要
公司代码：600830 公司简称：香溢融通
香溢融通控股集团股份有限公司
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
三、未出席董事情况
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四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司（母公司）2022年度实现净利润13,691,648.27元，按照10%提取法定盈余公积1,369,164.83元，加上以前年度未分配利润232,638,140.37元，截至2022年12月31日，公司实际可供股东分配利润为244,960,623.81元。公司拟以2022年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计拟派发现金红利4,543,227.47元（含税）。
报告期末，本公司资本公积金481,792,438.44元，2022年度拟不进行资本公积金转增股本、不送红股。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
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二、报告期公司主要业务简介
（一）公司所处行业情况
基于公司业务经营的多元化，所属行业的复杂性，现针对不同行业监管政策变化及发展情况概述如下：
1.典当
2022年1月，国务院办公厅印发《关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》，清单第684项对典当作出了“设立典当行及分支机构审批”，明确由省级地方金融监督管理部门实施。通知出台以后，各地的金融监管部门陆续对典当公司的合规经营情况开展排查清理行动，处理了一批名称中包含“典当”字样但尚未取得许可证的企业，优化了典当行的营商环境。从宁波市2022年前三季度典当业情况来看，典当行业各经营指标呈现持续向好发展趋势；民品典当持续扩大，财产权利和房地产逐渐缩小，典当行业在逐步回归本源；典当行更加注重特色和差异化经营；全市典当逾期金额大及部分典当行亏损。上述几个特点亦是不同地区典当行业发展的缩影，专注细分领域、风险意识强的典当行会更快脱颖而出。
2022年总体而言，各地方金融监管部门相继出台了监督管理办法，进一步加强了对典当行业监管，促进了典当行依法合规经营，有利于充分发挥“短期、小额、快捷、灵活”特色，增强典当行抵御风险和服务实体经济能力。
2.担保
2022年以来，国家推出一系列重大决策部署，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资，刺激上下游产业发展。浙江省政府立足浙江的优势和特点，将新基建作为产业转型升级的推进器和经济高质量发展的重要驱动力，谋划制定了 “四张清单”，有序推动新基建重点项目落地。新基建项目数量大大增加，建筑业发展利好，推动工程担保市场进一步扩大，迎来市场红利。
2022年受市场环境等不利因素影响，中小微企业经营困难，在政府各项奖补和风险补偿、绩效评价等政策的影响下，政府性担保机构、再担保机构向小微企业和“三农”倾斜，以该类客户为主的融资担保业务持续增长，未来也将延续增长趋势。同时各地出台相关政策，强化政府性融资担保机构引领作用，支持民营融资担保机构与政府性融资担保机构开展联保、分保等业务合作，提升服务小微企业和“三农”发展的能力。对于民营融资担保机构而言，因该类群体面临较高的经营风险，代偿风险相对较高，需在自身经营上不断提升风险控制能力，通过提高信息化系统建设降低业务成本，创新担保合作途径等，专注主业服务实体经济。
3.融资租赁
2022年2月银保监会印发了《融资租赁公司非现场监管规程》，进一步强化对融资租赁公司的监管力度，尤其是进一步完善了关于融资租赁公司的非现场监管，充分发挥地方金融监管部门的作用，补充了现有监管体系的短板。
自2021年7月《银行保险机构进一步做好地方政府隐性债务防范化解工作的指导意见》出台至2022年5月财政部发布《关于地方政府隐性债务问责典型案例的通报》，防范化解隐形债务存量一直是强监管的态度，被点名的融资方式涉及融资租赁、信托、银行贷款等。监管机构通知各金融租赁机构不许新增投放隐债主体租赁业务，各地方金融监管局对各地融资租赁公司开展了针对政信类通道业务的专项排查，严禁新增政信类通道业务，严禁违规参与新增地方政府隐性债务。未来隐形债务主体的业务无论是金融租赁公司还是融资租赁公司，都不能再开展，应当尽快化解存量业务。
根据浙江大学融资租赁研究中心发布的《中国融资租赁发展展望指数2022年四季度报告》显示，超40%租赁公司2022年租赁资产余额和新增租赁资产投放额均有所上升，35%租赁公司业务有所收缩；融资租赁公司总体应收租赁款不良率有所上升。同时实体经济恢复尚需时间，承租人逾期现象仍处于高发期；2023年市场利率或将持续低位运行，建议融资租赁公司积极发展租赁增值服务，增强自身核心竞争力，规避同质化价格竞争；积极加快转型步伐，加强专业化运营能力塑造，打造核心竞争力，实现差异化竞争；顺应国家和地方发展与监管政策，切实服务实体经济。
4.类金融投资
根据清科研究中心数据显示，2022年早期投资、VC、PE市场投资案例数和投资金额都有不同程度的缩减，投资市场热度集中于科创行业，其中IT、半导体及电子设备、生物技术/医疗健康、机械制造四大产业占市场案例数的70%以上，投资金额占比超50%；同时化工原料及加工、清洁技术、汽车等行业升温，投资案例数和投资金额同比增加明显。市场投资仍以扩张期和成熟期中后期阶段为主，投资案例数和投资金额分别占比达61%、80%，此外，战略投资、新三板定增热度高涨，得益于科创企业本身属性和多层次资本市场政策。2023年，消费、文娱、旅游等行业投资信心恢复，股权投资市场在科创行业产业链上下游纵深挖掘、细化，投资聚焦领域更加明确，符合国家实施创新驱动发展战略。
同时近年来，各地纷纷设立政府引导基金，以其为引擎，组建产业投资基金群，推动政府、社会资本和金融资本共同参与，发展壮大当地战略产业集群。2022年11月，国家发展改革委印发《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》亦提出发挥政府投资引导带动作用。如宁波通商基金管理有限公司、鄞州区、北仑区、海曙区、镇海区、慈溪市和前湾新区国资出资代表于2022年2月共同设立宁波市“凤凰行动”投资基金，重点投向宁波市内拟上市公司或已上市公司，主要包括拟上市公司、专精特新企业、并购重组项目和上市公司再融资，基金按照“市级投资基金+区县投资基金”模式进行运作。根据最新数据显示，宁波国家级专精特新“小巨人”企业数量达283家，总量居全国第四位，宁波区域未来的投资机会凸显，投资重点亦逐步转向战略性新兴产业培育上。
5.特殊资产
国家金融与发展实验室《中国特殊资产行业发展报告（2022）》和普华永道《中国不良资产管理行业改革与发展白皮书》中都有提到，2022年信用风险的变化和来源：一是房地产企业风险持续发展，2021年以来个别大型房地产企业流动性风险已经对房地产行业及关联上下游企业的流动性产生较大影响，房企风险带来银行房地产业不良贷款率快速上升。二是中小金融机构潜在风险上升，尤其是中小银行对整体信贷资产质量恶化的抵御能力较弱。三是地方政府隐性债务风险，正通过多种方式逐步规范地方政府举债，特别是隐性债务。近年来政策上继续坚持不懈防范化解金融风险的基调不变，助力特殊资产行业发展，不良资产核销处置力度不断加强。同时推动资产管理公司AMC回归本源，提升风险处置能力，如2022年人民银行、银保监会召开调研座谈会以及银保监会办公厅印发《关于引导金融资产管理公司聚焦主业积极参与中小金融机构改革化险的指导意见》，明确指出资产管理公司要坚持回归本源、聚焦主业的经营理念，找准自身在国家经济金融体系中的定位，切实发挥逆周期的救助功能；要遵循市场化、法治化原则，加大对中小金融机构不良资产收购、管理和处置力度，提高不良资产的处置效率和效益。未来不良资产供给不断增加的情况下，买方主体也在逐步多元化，要把握行业机会，回归依靠价值挖掘和重估提升盈利的模式。
（二）公司从事业务情况
公司发展呈现多元化，报告期内传统业务板块如典当、担保、融资租赁依然维持着较高的收益贡献率，发展相对稳定；特殊资产业务规模增长快速，效益提升明显，成为公司新的利润增长点；类金融投资业务投资机会减少，收益下滑明显；公司自有品牌“乐享云端”白酒系公司向茅台镇酒厂采购的定制酒贴牌，主要以批发销售为主，本期销售额微小。
1.典当业务
（1）业务模式
典当业务是当户将其动产、不动产、财产权利作为典当物质押或抵押给典当公司，取得当金，当户在约定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当物的一项业务。
公司典当业务面向广大有融资需求的中小微企业和个人客户群，依托于分别设立在杭州、宁波、上海的三家典当公司一一元泰典当、德旗典当、上海典当进行运营，主要承接普通住宅、联排别墅、商业用房、车辆、上市公司股票、非上市公司股权等典当物抵押或质押贷款。
（2）经营分析
2022年公司典当新发生项目综合费率较去年同期基本持平，但受整体经济环境影响，银行机构加大信贷投放规模，客户融资需求疲软，本期典当贷款发生额较去年同期下降30%。报告期末典当业务整体规模较期初下降 18%，单笔小额约152万元；从期末存量业务结构来看，房产典当规模占比为73%，财产权利典当规模占比25%，房产典当规模依然很大，按照监管预期，业务结构需要优化。从典当业务逾期金额来看，逾期金额占典当总规模的比例较期初上升了14个百分点，绝对金额亦上升，整体风险状况需加强关注，加快催讨。下一步公司将加快对典当细分市场的研究，开展差异化经营，逐步降低房产典当占比，进一步提升业务规模和典当资产质量。
2.担保业务
（1）业务模式
公司运作担保业务的唯一平台是香溢担保，经营的担保业务按类型分为非融资担保业务和融资担保业务，其中以非融资担保业务为核心业务。
非融资担保业务以工程保函担保业务为主，产品包括工程履约、工程投标、工程预付款、工程质量、农民工工资支付等保函担保，主要面向浙江省内的二级资质以上的建筑企业提供担保服务，也拓展了重庆、四川、安徽、江苏、上海、江西等省外市场。公司为建筑工程的承包方或施工方在银行开具履约保函时向银行提供反担保，公司通过这种反担保方式，取得承包方或施工方支付的相应费用。
融资担保业务定位于为中小微企业及“三农”向银行等金融机构的融资行为提供担保，公司通过提供担保增信，收取相应担保费用。融资担保业务主要以香溢贷担保业务为主，为浙江省内持有烟草专卖许可证的零售商户在银行（包括云南红塔银行股份有限公司、广发银行股份有限公司杭州分行和宁波分行）申请贷款提供担保。
（2）经营分析
2022年工程保函担保市场开始回暖，但因公司存在尽调工作不便利因素，整体来看，工程保函担保业务全年发生额较上年同期下降近7%，担保收入同比基本持平；报告期末业务规模同比上升10%。为进一步提升工程保函担保业务规模及收益，未来需扩大银行授信资源，加快拓展新的合作银行，突破资源瓶颈。
香溢贷担保业务开展受银行低成本信贷资金投放的挤压，报告期末担保业务余额较期初下降约18%，公司与广发银行杭州分行合作取得初步成功，报告期末业务规模已超香溢贷担保业务总规模的三分之一，未来有待开发多样性产品，满足客户更多场景需求。同时报告期内公司代偿金额增加，整体不良率上升，后续要充分关注在贷业务风险状况和追偿情况，警惕风险扩大。
报告期末担保业务分业务类型情况如下表（单位：万元）：
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3.融资租赁业务
（1）业务模式
融资租赁业务依托于租赁物开展业务，具有融物和融资相结合的特点，融资方通过出售自身经营资产给租赁公司再回租的方式或者向租赁公司直接租赁指定经营资产的方式取得资金或资产，租赁公司定期收取租金。
公司运作融资租赁业务的唯一平台是香溢租赁，承接的租赁业务以售后回租模式为主，转租赁和厂商直租模式为辅，租赁期限一般3-5年。目标客户为政府平台、大中型国企等强主体单位及分布式光伏电站、船舶运输等资产运营单位，涉及生产设备、船舶、光伏组件、地下管网等租赁物。
（2）经营分析
2022年公司严格按照监管政策要求，结合公司租赁首位战略推进计划，加快租赁转型攻坚提升。报告期内省外业务拓展受限，以及公司调整业务投向，积极向设备类租赁业务转型，主动压缩政信类项目投放，报告期末租赁业务规模较去年同期基本持平，其中政信类项目的存量占比53%，较去年同期下降8%以上。期末存量租赁业务主要涉及光伏发电、交通运输、制造业等行业，售后回租的租赁业务模式依然占主导地位，占比约97%。
在监管政策的压力下，未来公司要扩大业务规模，保持收益稳步提升，需在细分实体产业上挖掘机会，有针对性的优化产品结构和创新产品设计研发，向专业化和精细化领域转换。
4.类金融投资业务
（1）业务模式
公司经营的类金融投资业务类型主要包含三类：间接资金收益业务、资本市场投资业务、其他股权投资业务。其中间接资金收益业务通过设立或参与券商资管计划、私募基金、有限合伙企业等模式为融资需求方提供定制化融资方案，充分满足客户融资需求，公司获取固定收益；资本市场投资业务通过发行设立或参与基金等形式直接或间接参与一二级市场股票投资、债券投资以及资产证券化等创新产品投资，获得资本保值和增值；其他股权投资业务以财务投资为目的，直接或间接方式参与投资非上市公司股权，获得资本增值。
（2）经营分析
报告期内，为了减轻政策变化带来的不利影响，基于业务风险控制的考虑，公司间接资金收益业务暂缓投放，类金融投资业务发生额和期末余额大幅下降。年内公司有出资新设立合伙企业拟投资新兴产业，但尚未实际投向标的资产。后续公司将更多地关注新技术、新模式、新业态、新产业等多样化创新领域，丰富公司投资策略选择，深化高成长性产业资源培育，协同租赁、担保等业务，纵深延展满足客户不同阶段需求。
5.特殊资产业务
（1）业务模式
特殊资产包括不限于金融机构不良债权资产、涉诉资产、企业改制及破产资产、其他应急变现资产等。公司为非持牌经营机构，现阶段以获取固定收益的盈利方式为主。公司特殊资产业务运作主要以设立合伙企业方式间接收购、直接参与公开挂拍收购或直接协议转让方式收购地方AMC公司或其他民营主体持有的债权资产包，资产包对应的底层资产主要为浙江省区域内的工业房产，另含部分商铺、住宅用地、工业用地、船舶等，并且处置上享有优先受偿权。同时以分期方式将债权资产包转让给其他第三方，基于资产包处置回款，公司收取固定收益，期限一般为12个月至18个月。
（2）经营分析
经过两年多的业务运营，特殊资产业务已成长为公司新的利润增长点。2022年受市场因素影响，银行和各大AMC出包规模大幅下降，公司业务增速放缓，但全年特殊资产业务仍实现了较大突破，报告期内新增发生额3.13亿元，较去年同期上升28%；报告期末账面余额3.26亿元，较去年同期上升超40%；全年实现收入4,749.02万元，较上年同期上升100.63%。
三、公司主要会计数据和财务指标
（一）近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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（二）报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
四、股东情况
（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
五、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
投资者起诉索赔案件进展
截至目前，合计318名自然人和1家公司（134起案件）均以证券虚假陈述责任纠纷为由向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿经济损失共计55,866,379.878 元（原为81,547,005.069 元，后部分案件变更诉讼金额），并承担案件诉讼费用。134起案件审理和判决情况如下：
（1） 120起（291名自然人和1家公司）案件法院已判决，起诉金额合计42,647,405.998元（原为68,328,031.189元，后部分案件变更诉讼金额），判决金额合计21,621,533.78元（不含诉讼费）。119起案件已生效，公司已履行119起共291名股民的索赔案件，案件合计赔付21,885,607.24 元（其中赔偿款21,566,450.02元，诉讼费319,157.22元）。其余1起案件还未生效。
（2）尚余14起（27名自然人）尚未开庭审理，起诉金额13,218,973.88元。
二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-004
香溢融通控股集团股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2023年3月13日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体监事书面发出了关于召开公司第十届监事会第七次会议的通知，2023年3月23日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议和表决，通过了如下议案：
（一）公司2022年度监事会工作报告
同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）公司2022年度财务报告
同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）公司2022年度利润分配预案（详见公司临时公告2023-005）
本公司（母公司）2022年度实现净利润13,691,648.27元，按照10%提取法定盈余公积1,369,164.83元，加上以前年度未分配利润232,638,140.37元，截至2022年12月31日，公司实际可供股东分配利润为244,960,623.81元。公司拟以2022年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计拟派发现金红利4,543,227.47元（含税）。
截至2022年12月31日，本公司资本公积金481,792,438.44元，2022年度拟不进行资本公积金转增股本、不送红股。
同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）关于公司2022年度计提减值准备的议案（详见公司临时公告2023-006）
公司本次减值计提按照《企业会计准则》及公司内部管理制度相关政策执行，处理流程规范，决策程序合法有效；计提依据客观充分，公允地反映了公司财务状况和经营结果，不存在损害公司和股东利益的情形。同意2022年度计提信用减值损失1,530.35万元；计提资产减值损失185.64万元；提取担保业务准备金840.02万元。
同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）关于公司2022年度核销部分不良资产及其他长账龄应收应付款项的议案
本次核销事项按照《企业会计准则》等相关政策执行，核销依据充分，处理流程规范，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。同意2022年度核销不良资产合计2,608.53万元（已全额计提减值）；核销长账龄应收款项合计0.21万元，计入营业外支出；核销长账龄应付款项合计53.83万元，计入营业外收入。
同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）公司2022年年度报告及摘要
监事会对董事会编制的公司2022年年度报告发表审核意见如下：
1.公司2022年年度报告的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；
2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营业绩和财务状况等事项；
3.监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2022年年度报告相关人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）关于公司2023年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告2023-007）
公司2023年度日常关联交易计划基于公司日常经营业务需要，符合公司实际情况，交易合理且必要；关联交易定价遵循市场化原则，交易价格公平、公允；公司董事会的审议、表决程序合法有效，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。
同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）关于向关联方购买商品暨签订无金额日常交易合同的议案（详见公司临时公告2023-008）
本次向关联方采购商品暨签订无金额日常交易合同，基于增加酒类产品类型，扩大贸易业务规模的需要，有利于公司稳健发展；关联交易定价策略和交易方式遵循一般市场经营规则，具有公平性和合理性，公司董事会审议、表决程序合法有效，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。
同意5票，反对0票，弃权0票。
（九）公司2022年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
监事会认真审阅了公司2022年内部控制自我评价报告，认为公司董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和其他内部控制监管要求，如实编写了内部控制自我评价报告。公司已经建立了较为完备的内部控制体系，执行过程中发现的一般缺陷已经得到改进和完善，基本上不存在重大偏差和异常事项，能够充分保证公司经营管理活动的正常开展，内部控制运行环境整体有效。
同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）关于提名第十一届监事会监事候选人的议案（候选人简历详见附件）
同意提名陈燕女士、方泽亮先生、王苏珍女士为公司第十一届监事会监事候选人。
同意5票，反对0票，弃权0票。
公司第七届五次职工代表大会已选举吴小方女士、雍海英女士为公司第十一届监事会职工监事（职工监事简历详见附件）。
以上第（一）（二）（三）（六）（七）（八）（十）项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司监事会
2023年3月24日
附件：
第十一届监事会监事候选人简历
陈燕女士：1965年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任杭州市烟草专卖局（公司）财务处副处长、处长、审计处处长、副局长、纪检组长，浙江省烟草专卖局（公司）审计处副处长、处长、综合管理处处长、财务管理处处长、财务管理处调研员。现任浙江省烟草专卖局（公司）总经济师、香溢融通第十届监事会主席。
陈燕女士未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司监事的情形。
方泽亮先生：1967年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。历任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长，金华市烟草专卖局（公司）党组成员、纪检组长、党组副书记、副局长，浙江省烟草专卖局（公司）审计处副处长。现任浙江省烟草专卖局（公司）审计处处长、香溢融通第十届监事会监事。
方泽亮先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司监事的情形。
王苏珍女士：1986年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，中级经济师。历任杭州城投资产管理集团有限公司投资经理、中天控股集团有限公司高级投资经理；现任中天控股集团有限公司投资管理中心总经理助理、副总经理、香溢融通第十届监事会监事。兼任浙江庄辰建筑科技有限公司、中天服务股份有限公司、东阳市金牛小额贷款有限公司、东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司、东阳市钜银民间资本管理股份有限公司董事；北京尚智伟业建材有限公司法定代表人、执行董事、总经理；浙江恒顺投资有限公司法定代表人、执行董事、经理；湖北新远建筑科技有限公司监事。
王苏珍女士未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司监事的情形。
第十一届监事会职工监事简历
吴小方女士：1973 年 3 月出生，大学本科学历，统计学、证券与期货管理双专业学士学位。历任公司经营管理部经理助理，公司风险管理部副经理、经理，公司金融服务事业部副总经理，公司运营管理中心总经理；现任公司风险内控中心总经理、第十届监事会职工监事。
雍海英女士：1979年1月出生，研究生学历，法学硕士，中共党员，拥有律师执业资格。曾在浙江金众律师事务所担任专职律师；2015年11月进入公司，先后任法务部副经理、风控中心副总经理。现任公司法律合规部副总经理（主持）。
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-009
香溢融通控股集团股份有限公司关于
为控股子公司香溢担保2023年度担保业务
开展提供最高额保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控股子公司
● 被担保人：浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）
● 2023年度预计担保金额：最高额73亿元
截至本公告披露日，公司已为香溢担保开展工程保函担保业务提供担保52.08亿元，为香溢担保开展香溢贷担保业务提供担保2亿元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 逾期对外担保金额：无。
● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）基本情况介绍
担保业务是公司主营业务之一，主要包含工程保函担保业务和香溢贷担保业务，工程保函担保业务经营规模和效益多年来保持稳健发展，风险较低；香溢贷担保业务已开展近两年时间，初具规模，渠道优势明显，风险维持在可控范围。两类业务皆是公司控股子公司香溢担保和各大银行（包括浦发银行、建设银行、民生银行、农业银行、招商银行、广发银行等）合作开展，香溢担保收取担保费，银行要求公司提供连带责任担保。截至目前，公司已为香溢担保开展工程保函担保业务提供担保52.08亿元，为香溢担保开展香溢贷担保业务提供担保2亿元。
（二）2023年度担保计划
为支持公司担保业务发展，2023年度公司及公司控股子公司拟为香溢担保开展担保业务提供最高额保证担保合计73亿元，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度65亿元，为开展香溢贷担保业务提供担保额度8亿元；在上述计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并财务报表列报的最近一期经审计净资产的10%，在不同业务类型之间担保额度不能调剂使用。
（三）本次担保计划已经履行的程序
公司于2023年3月23日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于为香溢担保2023年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》，与会董事一致同意了上述担保计划。独立董事亦对公司对外担保情况进行了专项说明并发表了独立意见：公司对外担保行为仅含对合并报表范围内控股子公司提供担保，是为了满足业务发展的需要，同时公司能够对控股子公司的日常经营和管理活动进行控制，对外担保风险整体可控；公司对外担保经董事会和股东大会批准，决策程序合法有效，信息披露充分完整，不存在未经批准提供担保的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次专项担保计划尚需提交公司股东大会审议批准，通过后由董事会授权公司总经理在该额度内执行，并代表董事会签署有关法律文件。
本次专项担保计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.名称：浙江香溢融资担保有限公司
2.统一社会信用代码：913300006831251787
3.注册资本：叁亿肆仟肆佰万元整
4.类型：其他有限责任公司
5.成立日期：2008年12月15日
6.法定代表人：胡秋华
7.营业期限：2008年12月15日至2028年01月01日
8.经营范围：许可项目：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.住所：浙江省杭州市延安路36-4-7号703室
10.办公地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路676号香溢大厦21楼
11.财务状况
2022年12月31日，香溢担保资产总额62,604.25万元，净资产54,465.73万元，资产负债率13.00%。2022年实现营业收入4,539.61万元，净利润1,541.68万元。（经审计）
（二）被担保人股权结构
香溢担保为公司控股子公司，各股东情况：公司持股比例61.05%、云南合和（集团）股份有限公司持股比例16.57%、浙江香溢控股有限公司持股比例16.57%、杭州上城区国有投资控股集团有限公司持股比例5.81%。
三、担保的必要性和合理性
本次担保计划是保证公司担保业务正常开展的基础，有利于促进公司主营业务长远稳健发展，符合公司整体利益；被担保人是公司控股子公司，公司能够对被担保人的日常经营管理和决策工作实施完全有效控制，可以及时掌握其经营状况和资信情况变化，公司承担的担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。香溢担保的其他股东未参与该公司的日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保，鉴此未提供同比例担保。
四、累计对外担保金额和逾期担保情况
截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供的最高额保证担保520,800万元，为香溢担保开展融资类担保业务提供担保20,000万元，实际使用担保余额345,735.35万元；公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保155,195万元，实际使用担保余额54,420.22万元。实际担保余额合计400,155.57万元，占公司2022年度经会计师事务所审计的净资产210,288.98万元的190.29%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司2021年度股东大会批准的担保额度。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2023年3月24日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-010
香溢融通控股集团股份有限公司关于
为控股子公司香溢租赁2023年度
保理融资及商业贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控股子公司
● 被担保人：浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）
● 2023年度预计担保金额：25亿元
截至目前，公司已为香溢租赁应收款项保理融资提供担保155,195万元
● 本次担保是否有反担保：无。
● 逾期对外担保金额：无。
● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）基本情况介绍
融资租赁业务是公司主营业务之一，通过开展融资租赁业务形成长期应收款项，以应收款项向银行融资是公司控股子公司香溢租赁加大经营杠杆的主要路径，有利于租赁业务规模扩张，加快租赁业务结构优化，向政策性优质客户和产业聚集。截至目前，公司已为香溢租赁应收款项保理融资提供担保155,195万元。
（二）2023年度担保计划
为支持公司融资租赁业务发展，2023年度公司及公司控股子公司拟为香溢租赁2023年度保理融资及商业贷款提供25亿元担保，在上述计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并财务报表列报的最近一期经审计净资产的10%。
（三）本次担保计划已经履行的程序
公司于2023年3月23日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于为香溢租赁2023年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，与会董事一致同意了上述担保计划。独立董事亦对公司对外担保情况进行了专项说明并发表了独立意见：公司对外担保行为仅含对合并报表范围内控股子公司提供担保，是为了满足业务发展的需要，同时公司能够对控股子公司的日常经营和管理活动进行控制，对外担保风险整体可控；公司对外担保经董事会和股东大会批准，决策程序合法有效，信息披露充分完整，不存在未经批准提供担保的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次专项担保计划尚需提交公司股东大会审议批准，通过后由董事会授权公司总经理在该额度内执行，并代表董事会签署有关法律文件。
本次专项担保计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.名称：浙江香溢融资租赁有限责任公司
2.统一社会信用代码：91330200671220565X
3.注册资本：柒亿伍仟万元整
4.类型：其他有限责任公司
5.成立日期：2008年02月27日
6.法定代表人：胡秋华
7.营业期限：2008年2月27日至2028年2月26日
8.经营范围：融资租赁业务：融资租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。 机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9.住所：宁波市海曙区西河街158号3楼
10.财务状况
2022年12月31日，香溢租赁资产总额157,625.73万元，净资产85,148.98万元，资产负债率45.98%。2022年实现营业收入9,042.75万元，净利润2,381.13万元。（经审计）
（二）被担保人股权结构
香溢租赁为公司控股子公司，各股东情况：公司持股比例51.43%，公司全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司持股比例17.86%，浙江香溢控股有限公司持股比例12.50%，云南合和（集团）股份有限公司持股比例12.50%，宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股比例5.71%。
三、担保的必要性和合理性
本次担保计划是为了满足租赁业务经营和发展的需要，有利于促进公司主营业务长远稳健发展，符合公司整体利益；被担保人是公司控股子公司，公司能够对被担保人的日常经营管理和决策工作实施完全有效控制，可以及时掌握其经营状况和资信情况变化，公司承担的担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。香溢租赁的其他股东未参与该公司的日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保，鉴此未提供同比例担保。
四、累计对外担保金额和逾期担保情况
截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供的最高额保证担保520,800万元，为香溢担保开展融资类担保业务提供担保20,000万元，实际使用担保余额345,735.35万元；公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保155,195万元，实际使用担保余额54,420.22万元。实际担保余额合计400,155.57万元，占公司2022年度经会计师事务所审计的净资产210,288.98万元的190.29%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司2021年度股东大会批准的担保额度。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2023年3月24日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-013
香溢融通控股集团股份有限公司
2023年度特殊资产业务计划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2023年3月23日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度特殊资产业务计划的议案》。2023年度特殊资产业务计划如下：
一、全年业务额
综合市场环境和经营计划安排，2023年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过10亿元。
本次特殊资产业务计划尚需股东大会审议批准。本次特殊资产业务计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度业务计划提交股东大会通过日止。
二、主要业务范围和运作模式
特殊资产包括不限于金融机构不良债权资产、涉诉资产、企业改制及破产资产、其他应急变现资产等。
公司特殊资产业务运作主要是通过直接或间接（参与资管计划、设立有限合伙企业等）模式，从公开市场竞价或从资产管理公司及其他主体受让标的资产，通过与客户合作进行资产清收或处置，获取固定收益或超额收益。
三、 业务开展的风险控制措施
公司根据类金融业务的特性，在制度建设、组织架构和人员配置上对类金融业务从项目尽调立项、审批、放款、合同审查、贷后管理到处置结束的全过程实施了相对有效的风险管理措施，总体上保障类金融业务风险的防范化解。
公司结合特殊资产业务特点，制定了操作指引，明确客户准入、项目准入要求（包括对债权包、抵押物的限制等）及具体业务操作流程。项目尽职调查阶段，现场了解底层资产环境和市场状况，充分调查和核实债权基本情况、债权诉讼判决信息等，识别风险，梳理清收思路，研判退出路径。业务审批实行事业部评审小组和集团业务审核委员会两级评审，对项目实施方案作出专业化评估和操作建议。业务后续管理上，全方位、全过程跟踪监控底层资产清收情况进展，定期分析评估，一旦识别出可能导致业务风险增加的信号，适时采取催收或启动处置程序等有效措施。
四、开展特殊资产业务对公司的影响
特殊资产业务经过近三年的经营，已经逐步发展成为公司新的利润贡献来源和重要业务板块；特殊资产市场规模巨大，市场前景良好，在稳健经营的前堤下，充分发挥上市公司优势，不断挖掘拓宽市场渠道，进一步做强板块业务，助力公司经营稳步增长。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2023年3月24日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-016
香溢融通控股集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）
● 本次担保金额：60,000万元
截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保155,195万元；为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供最高额保证担保520,800万元（含本次担保），为香溢担保开展融资类担保业务提供担保20,000万元。
● 本次担保有无反担保：无
● 逾期对外担保金额：无
● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概况
（一）担保基本情况
香溢担保与中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称：光大银行杭州分行）原授信协议已到期，2023年3月22日，双方新签订《综合授信协议》，光大银行杭州分行向香溢担保提供最高授信额度为人民币陆亿元整，该额度用于非融资类分离式保函。最高授信额度的有效使用期限为从2023年3月22日至2024年3月21日止。
为支持工程保函担保业务的发展，同日，公司与光大银行杭州分行签订《最高额保证合同》，由公司为公司控股子公司香溢担保与光大银行杭州分行签订的《综合授信协议》的履行提供最高额连带责任保证担保，以担保香溢担保按时足额清偿其在《综合授信协议》项下将产生的全部债务。
2023年3月23日，公司收到上述两份合同。
（二）公司决策程序
1. 2022年4月8日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》：同意公司及公司控股子公司2022年度为资产负债率超过70%的控股子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保，担保总额不超过2亿元。
审议通过了《关于为香溢担保2022年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢担保2022年度担保业务开展提供最高额63亿元保证担保，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度55亿元，为开展融资类担保业务提供担保额度8亿元。
审议通过了《关于为香溢租赁2022年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢租赁2022年度保理融资及商业贷款提供25亿元担保。
以上担保额度已经公司2021年度股东大会批准，并由公司董事会授权总经理在上述额度内执行。上述担保计划有效期自公司2021年度股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。
2. 公司认为：本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事会授权，符合相关规定。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
1.浙江香溢融资担保有限公司
2.统一社会信用代码：913300006831251787
3.注册资本：叁亿肆仟肆佰万元整
4.类型：其他有限责任公司
5.成立日期：2008年12月15日
6.法定代表人：胡秋华
7.营业期限：2008年12月15日至2028年01月01日
8.经营范围：许可项目：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.住所：浙江省杭州市延安路36-4-7号703室
10.办公地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路676号香溢大厦21楼
11.财务状况
2022年12月31日，香溢担保资产总额62,604.25万元，净资产54,465.73万元，资产负债率13.00%。2022年实现营业收入4,539.61万元，净利润1,541.68万元。（经审计）
2021年12月31日，香溢担保资产总额61,921.49万元，净资产53,813.06万元，资产负债率13.09%。2021年实现营业收入4,529.68万元，净利润1,975.58万元。（经审计）
（二）被担保人股权结构
香溢担保为公司控股子公司，各股东情况：公司持股比例61.05%、云南合和（集团）股份有限公司持股比例16.57%、浙江香溢控股有限公司持股比例16.57%、杭州上城区国有投资控股集团有限公司持股比例5.81%。
三、本次担保合同的主要内容
保证人：香溢融通控股集团股份有限公司
授信人：光大银行杭州分行
受信人：香溢担保
（一）主合同：香溢担保与光大银行杭州分行签订的《综合授信协议》以及根据《综合授信协议》就每一笔具体授信业务所签订的具体授信业务合同或协议。
（二）被担保的主债权：依据《综合授信协议》香溢担保与光大银行杭州分行签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为人民币陆亿元整。
合同生效之日起，最高额保证所担保的主债权涵盖香溢担保与光大银行杭州分行签订原授信协议项下的全部未结清业务。
（三）保证方式：公司承担连带责任保证。
（四）保证范围：香溢担保在主合同项下应向光大银行杭州分行偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
（五）保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的香溢担保履行债务期限届满之日起三年。
四、担保的必要性
香溢担保为公司控股子公司，经营情况和财务状况良好，本次担保有利于担保业务板块发展，符合公司整体经营规划。同时公司能够对香溢担保的日常经营进行有效监控与管理，及时掌握资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。香溢担保的其他股东未参与该公司的日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保，鉴此未提供同比例担保。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供的最高额保证担保520,800万元（含本次担保），为香溢担保开展融资类担保业务提供担保20,000万元，实际使用担保余额345,735.35万元；公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保155,195万元，实际使用担保余额54,420.22万元。实际担保余额合计400,155.57万元，占公司2022年度经会计师事务所审计的净资产210,288.98万元的190.29%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司2021年度股东大会批准的担保额度。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2023年3月24日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-003
香溢融通控股集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年3月13日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十届董事会第七次会议的通知，2023年3月23日在宁波召开董事会。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，何彬独立董事因工作原因未能出席本次会议，委托王振宙独立董事代为行使表决权。本次会议由董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事会会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决，通过了如下议案：
（一）公司2022年度董事会工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）公司2022年度总经理工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）公司2022年度财务报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）公司2022年度利润分配预案（详见公司临时公告2023-005）
本公司（母公司）2022年度实现净利润13,691,648.27元，按照10%提取法定盈余公积1,369,164.83元，加上以前年度未分配利润232,638,140.37元，截至2022年12月31日，公司实际可供股东分配利润为244,960,623.81元。公司拟以2022年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计拟派发现金红利4,543,227.47元（含税）。
截至2022年12月31日，本公司资本公积金481,792,438.44元，2022年度拟不进行资本公积金转增股本、不送红股。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。
（五）关于公司2022年度计提减值准备的议案（详见公司临时公告2023-006）
本次计提事项充分考虑了不同资产、业务经营的特性，减值测试程序规范，计量方法恰当，计提依据充分合理，符合《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法（2020年修订）》等相关政策规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。同意2022年度计提信用减值损失1,530.35万元；计提资产减值损失185.64万元；提取担保业务准备金840.02万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次计提减值准备事项发表了同意的独立意见。
（六）关于公司2022年度核销部分不良资产及其他长账龄应收应付款项的议案
本次核销事项基于审慎原则，核销依据客观、充分，核销流程规范，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于更加真实地反映公司资产负债状况和经营成果。同意2022年度核销不良资产合计2,608.53万元（已全额计提减值）；核销长账龄应收款项合计0.21万元，计入营业外支出；核销长账龄应付款项合计53.83万元，计入营业外收入。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次核销事项发表了同意的独立意见。
（七）公司2022年年度报告及摘要
同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）关于公司2023年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告2023-007）
提交董事会审议前，公司2023年度日常关联交易计划已经公司独立董事事前认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。
4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、徐培富先生回避表决。
同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对2023年度日常关联交易计划发表了同意的独立意见。
（九）关于向关联方购买商品暨签订无金额日常交易合同的议案（详见公司临时公告2023-008）
提交董事会审议前，本次购买商品关联交易暨签订无金额合同事项已经公司独立董事事前认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。
同意公司向关联方上海海烟物流发展有限公司购买酒类商品暨签订无金额日常交易合同，预计公司2023年度拟向关联方上海海烟物流发展有限公司购买酒类产品金额为20,000万元。
4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、徐培富先生回避表决。
同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对公司向关联方购买商品暨签订无金额日常交易合同事项发表了同意的独立意见。
（十）关于为香溢担保2023年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案（详见公司临时公告2023-009）
为支持公司控股子公司香溢担保日常经营业务的发展，同意公司及公司控股子公司为香溢担保2023年度担保业务开展提供最高额保证担保额度73亿元，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度65亿元，为开展香溢贷担保业务提供担保额度8亿元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）关于为香溢租赁2023年度保理融资及商业贷款提供担保的议案（详见公司临时公告2023-010）
为支持公司控股子公司香溢租赁日常经营业务的发展，同意公司及公司控股子公司为香溢租赁2023年度保理融资及商业贷款提供25亿元担保。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）关于公司2023年度担保业务计划的议案（详见公司临时公告2023-011）
根据公司年度经营计划，公司2023年度担保业务总额不超过65亿元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）关于公司2023年度类金融投资业务计划的议案（详见公司临时公告2023-012）
根据公司年度经营计划，公司2023年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过5亿元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）关于公司2023年度特殊资产业务计划的议案（详见公司临时公告2023-013）
根据公司年度经营计划，公司2023年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过10亿元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）关于为控股子公司提供财务资助的议案（详见公司临时公告2023-014）
为支持控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（其他股东含控股股东及其关联方）业务拓展及公司内部资金调度的需要，同意公司及控股子公司2023年度为浙江香溢融资租赁有限责任公司提供财务资助6亿元，资助期限1年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次提供财务资助事项发表了同意的独立意见。
（十六）关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用的议案
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务审计和内部控制审计费用共计100万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）公司2022年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对2022年内部控制评价报告发表了同意的独立意见。
（十八）关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案（候选人简历详见附件）
同意提名邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、韦斌先生、徐培富先生、周士捷先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对提名非独立董事候选人发表了同意的独立意见。
（十九）关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案（候选人简历详见附件）
同意提名何彬先生、王振宙先生、胡仁昱先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
独立董事提名人和候选人声明详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所备案，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，再提交股东大会进行选举。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对提名独立董事候选人发表了同意的独立意见。
（二十）公司董事会预算与审计委员会2022年度履职报告（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十一）公司董事会薪酬与考核委员会2022年度履职报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十二）公司董事会战略与投资委员会2022年度履职报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十三）关于召开公司2022年度股东大会的议案（详见公司临时公告2023-015）
同意9票，反对0票，弃权0票。
同时，会议听取了独立董事2022年度述职报告（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）、关于2022年经营层薪酬情况的汇报。
以上第（一）（三）（四）（七）（八）（九）（十）（十一）（十二）（十三）（十四）（十五）（十八）（十九）项议案需提交股东大会审议表决。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2023年3月24日
附件：
第十一届董事会非独立董事候选人简历
邵松长先生：1969年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。历任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长，湖州市烟草专卖局（公司）党组成员、副局长，浙江省烟草专卖局（公司）审计处处长、财务管理处处长。现任香溢融通第十届董事会董事长。
邵松长先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司非独立董事的情形。
胡秋华先生：1972年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。历任金华市烟草专卖局（公司）财务副处长兼审计副处长、审计处处长、机关纪委书记，磐安县烟草专卖局（分公司）党组书记、局长、经理，浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长。现任香溢融通常务副总经理（主持工作）和第十届董事会董事。
胡秋华先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司非独立董事的情形。
芮滨先生：1967年7月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。历任浙江省卷烟销售公司财务科副科长、科长，浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长。现任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处调研员、香溢融通第十届董事会董事。
芮滨先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司非独立董事的情形。
韦斌先生：1974年10月出生，汉族，群众，本科学历，硕士学位，经济师。历任浙江中天房地产集团有限公司财务部总经理助理，中天控股集团有限公司投资事业部总经理助理，东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司副总经理兼风控部经理。现任东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司董事长兼总经理、香溢融通第十届董事会董事。兼任上海天纪投资有限公司董事，东阳市天辰股权投资管理有限公司执行董事、经理。
韦斌先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司非独立董事的情形。
徐培富先生：1974年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，工学学士学位，工程师。历任浙江中烟工业有限责任公司宁波卷烟厂信息中心副主任、办公室副主任（主持工作）、主任。现任浙江中烟投资管理有限公司副总经理、香溢融通第十届董事会董事。兼任杭州中维歌德大酒店有限公司董事、宁波大红鹰运输有限公司董事长、宁波大红鹰投资有限公司董事长。
徐培富先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司非独立董事的情形。
周士捷先生：1989年10月出生，汉族，群众，研究生学历，理学硕士学位。历任财通证券投行总部业务副总监。现任宁波海曙产业投资有限公司副总经理、香溢融通第十届董事会董事。兼任宁波市海曙国有资本投资经营集团有限公司董事，宁波市海曙广聚资产经营有限公司董事，宁波市澜海私募基金管理有限公司执行董事、经理，宁波市曙霞贸易有限公司执行董事、经理，宁波虎渡能源科技有限公司董事。
(下转35版)
