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2、与本公司的关联关系：为本公司全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（以下简称“宏大工程”）的参股子公司，宏大工程持有宏大时代34%股权，且公司的董事郑明钗在宏大时代董事长职务，因此构成本公司的关联方。

3、最近一期财务数据：

单位：万元

■

经查询全国法院失信被执行人查询系统，上述关联方均不属于失信被执行人，且与公司及子公司长期合作，履约能力强，向本公司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

三、关联交易定价政策和定价依据

2023年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编制；租赁计划依据已签订的租赁协议编制。

定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。

四、交易目的和交易对本公司的影响

1、上述关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的。

2、上述关联交易严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。

3、关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司日常性关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司结合实际经营情况对2023年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023年第二次会议决议。

2.独立董事关于第六届董事会2023年第二次会议审议的相关事项的事前认可意见。

3. 独立董事对第六届董事会2023年第二次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-020

广东宏大控股集团股份有限公司

关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月23日，广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）召开第六届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币30亿元的自有闲置资金购买理财产品，有效期为自获股东大会授权之日起一年。按照《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的

为保证资金使用连续性，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

（二）投资额度

公司拟使用自有闲置资金最高额度不超过30亿元（含本数），即在上述投资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币30亿元。

（三）投资品种

国债、央行票据等固定收益类产品，大型银行的结构性存款、协定存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》关于风险投资的有关规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

（四）投资期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。

（五）资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金。

二、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司纪检审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行监督、检查及评价。

三、 对公司日常经营的影响

（一）公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过30亿元的资金进行理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）公司将优先选择流动性较强、收益固定的产品进行理财，有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事独立意见

公司在不影响公司正常运营和投资建设的基础上，使用自有闲置资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东的情形。因此，我们一致同意公司使用自有闲置资金购买理财产品事项。

五、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023年第二次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-021

广东宏大控股集团股份有限公司

关于为下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司预计未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过13.4亿元，其中为资产负债率70%以上的控股子公司新增担保额度为不超过4亿元。本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为435,000万元，占公司最近一期经审计净资产的61.02%；其中为资产负债率为70%以上的子公司提供担保总额为12.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.96%。

2、前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据各控股子公司业务发展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

3、本次对外担保事项的被担保人为公司、公司合并报表范围内子公司，尚需提交股东大会审议，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月23日召开第六届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为了提高公司决策效率，满足公司及下属公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及控股子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，公司预计2023年度为合并报表范围内企业（含下属子公司之间互相担保）的新增担保额度为不超过13.4亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象新增担保额度为不超过4亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过9.4亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司财务负责人签署上述担保额度内的相应文件。上述授权有效期为公司股东大会批准之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、具体担保额度预计情况

公司本次新增担保情况如下：

单位：人民币万元

■

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

五、董事会意见

上述担保额度是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及下属公司业务顺利开展的需要，促使公司及下属公司持续稳定发展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内公司，财务风险可控，担保风险较小，公司董事会同意上述担保事项。

六、独立董事意见

公司本次年度担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意本次合并报表范围内的担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保提供担保余额为人民币57,378.64万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的8.05%。本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为435,000万元，占公司最近一期经审计净资产的61.02%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、第六届董事会2023年第二次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会2023年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-022

广东宏大控股集团股份有限公司

关于对全资子公司增资

及子公司对全资孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月23日召开第六届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于对宏大工程增资及宏大工程对涟邵建工增资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次增资概述

为提高公司全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（以下简称“宏大工程”）及湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“涟邵建工”）的综合竞争力，进一步加快公司工程板块业务发展，促进公司及子公司整体的可持续发展，公司拟以现金出资方式对宏大工程增资2亿元人民币，宏大工程拟以现金出资方式对涟邵建工增资3.5亿元人民币。本次增资完成后，宏大工程的注册资本由3亿元人民币增加至5亿元人民币；涟邵建工的注册资本由1.5亿元人民币增加至5亿元人民币。增资完成后宏大工程和涟邵建工仍为公司的全资子公司。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次增资标的基本情况

（一）宏大爆破工程集团有限责任公司

1.公司名称：宏大爆破工程集团有限责任公司

2.企业类型：有限责任公司（法人独资）

3.实缴资本：30,000万人民币

4.法定代表人：谢守冬

5.成立日期：2014年11月10日

6.注册地址：广州市增城增江街联益村光大路28号（仅限办公用途）

7.统一社会信用代码：914401013210286373

8.股东情况：广东宏大控股集团股份有限公司持有100%股份

9.经营范围：选矿;对外承包工程;化工产品销售（不含许可类化工产品）;土石方工程施工;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程用机械销售;机械设备销售;特种设备销售;建筑工程机械与设备租赁;矿产资源（非煤矿山）开采;爆破作业;民用爆炸物品生产;建设工程施工;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;建设工程设计;建设工程监理;建筑劳务分包;道路货物运输（含危险货物）;道路货物运输（不含危险货物）。

10.最近一年的主要财务数据：

单元：万元

■

（注：上述数据为宏大工程单体报表数据）

（二）湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司

1.公司名称：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司

2.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3. 实缴资本：15,000万人民币

4.法定代表人：谢守冬

5.成立日期：2001年8月14日

6.注册地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路399-19号领峰大厦2008

7.统一社会信用代码：91431300732845535F

8.股东情况：宏大爆破工程集团有限责任公司持有100%股份

9.经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；特种设备安装改造修理；测绘服务；非煤矿山矿产资源开采；爆破作业；民用爆炸物品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信息服务；软件开发；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；特种设备销售；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

10.最近一年的主要财务数据

单元：万元

■

三、本次增资的主要情况

本次增资是公司以现金出资方式进行，公司拟以自有资金对宏大工程增资2亿元人民币；宏大工程拟以自有资金对涟邵建工增资3.5亿元人民币。具体出资授权经营班子根据实际经营情况进行实缴。本次增资前后变化情况如下表：

■

本次增资前后，公司对宏大工程、宏大工程对涟邵建工的持股比例均为100%，增资完成后宏大工程和涟邵建工仍为公司的全资子公司。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司以自有资金对子公司进行增资，有利于加快公司矿服板块业务发展，提升综合竞争力，促进公司及子公司整体的可持续发展，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。本次增资完成后，上述子公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-023

广东宏大控股集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第六届董事会2023年第二次会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为2023年4月14日下午14：30

网络投票时间：2023年4月14日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年4月11日。

7、出席对象：

（1）截至2023年4月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

二、会议审议事项

■

特别说明：

1、上述议案有关内容详见公司于2023年3月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

3、本次会议议案7《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》需逐项表决。关联股东需回避表决，即公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司及其下属子公司对7.01项回避表决；公司5%以上股东郑炳旭先生对7.02项回避表决；公司5%以上股东郑明钗先生及其一致行动人对7.03项回避表决。

4、本次会议议案10为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记方法

1、登记时间：2023年4月13日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；

3、登记办法

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2023年4月13日前送达公司证券保密部）。

4、联系方式

联 系 人：郑少娟、王紫沁

联系电话：020-38031687

传 真：020-38031951

电子邮箱：hdbp@hdbp.com

联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层

邮 编：510623

5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023年第二次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月14日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月14日上午9：15至2023年4月14日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大控股集团股份有限公司2022年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

■

注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。

委托人盖章/签字：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-024

广东宏大控股集团股份有限公司

关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月25日在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年4月7日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东宏大控股集团股份有限公司2022年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023年4月7日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有：董事长郑炳旭先生；副总经理、董事会秘书郑少娟女士；副总经理、财务负责人黄晓冰先生；独立董事谢青先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2023年4月7日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/13fVrgz0Qfu或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年4月6日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

四、联系人及咨询办法

联系人：公司证券保密部

电话：020-38031687

邮箱：hdbp@hdbp.com

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日