(上接114版)
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一般项目：物业管理；房屋中介；房屋租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），销售代理，礼仪服务，票务代理服务，柜台、摊位出租，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），停车场服务，餐饮管理，住宅室内装饰装修，建筑材料销售，电气设备销售，家政服务，建筑物清洁服务，装卸搬运，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），园林绿化工程施工，城市绿化管理，互联网销售(除销售需要许可的商品)，单用途商业预付卡代理销售，日用百货销售，新鲜水果零售，鲜肉零售，家用电器销售，电子产品销售，食用农产品零售，玩具销售，电动汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，充电桩销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，新能源汽车换电设施销售，房地产经纪，非居住房地产租赁，住房租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），销售代理
（6）股权结构：公司全资子公司
（7）截止2022年12月31日经审计数据：总资产为55,406,874.69元，总负债为 29,254,647.88元，净资产为 26,152,226.81元，营业收入 52,811,925.37元，利润总额3,154,565.39元，净利润 2,732,374.81元。
（8）物业公司不是失信被执行人
2、光大银行授信担保协议的主要内容
（1）授信额度：1000万元
（2）贷款利率：执行浮动利率，贷款利率为5年期LPR-65BP（目前为3.65%）；
（3）贷款期限：三年
（4）担保期限：自具体授信业务合同或协议约定的履行债务期限届满之日起三年
（5）担保方式：公司为重庆渝开发物业管理有限公司提供连带责任保证
3、三峡银行授信担保协议的主要内容
（1）授信额度：1000万元
（2）贷款利率：执行固定利率，按2023年2月20日公布的一年期LPR执行（2023年2月20日利率为3.65%）。
（3）贷款期限：三年
（4）担保期限：自具体授信业务合同或协议约定的履行债务期限届满之日起三年
（5）担保方式：公司为重庆渝开发物业管理有限公司提供连带责任保证
（二） 被担保人重庆国际会议展览中心经营管理有限公司的基本情况及授信担保协议的主要内容
1、被担保人的基本情况
（1）成立日期：2007年03月22日
（2）注册地点：重庆市南岸区江南大道2号
（3）法定代表人：周小杨
（4）注册资本：贰佰万元整
（5）经营范围：特大型餐馆【中、西餐类制售（含凉菜、生食海产品、裱花蛋糕）、冷热饮品制售、职工膳食供应】；预包装食品零售；卷烟零售、雪茄烟零售；羽毛球、乒乓球、网球出租服务。（按许可证核定的项目和期限从事经营）会议展览、展示策划；举办经批准的会议展览、展示活动；停车服务、洗车服务；商场管理；国内外广告发布；广告位租赁；房屋租赁；物业管理；企业策划；商务管理咨询；举办经批准的商务文化交流活动；商务信息咨询服务；票务服务；销售五金、百货、工艺美术品、家用电器。
（6）股权结构：公司全资子公司
（7）截止2022年12月31日经审计数据：总资产为30,035,450.79元，总负债为 44,770,786.90元，净资产为 -14,735,336.11元，营业收入 24,228,641.99元，利润总额-25,531,070.52元，净利润 -21,752,616.52元。
（8）会展管理公司不是失信被执行人
2、三峡银行授信担保协议的主要内容
（1）授信额度：1000万元
（2）贷款利率：执行固定利率，按2023年2月20日公布的一年期LPR执行（2023年2月20日利率为3.65%）
（3）贷款期限：三年
（4）担保期限：自具体授信业务合同或协议约定的履行债务期限届满之日起三年
（5）担保方式：公司为重庆国际会议展览中心经营管理有限公司提供连带责任保证
（三） 被担保人重庆渝开发资产经营管理有限公司的基本情况及授信担保协议的主要内容
1、被担保人的基本情况
（1）成立日期：2006年02月16日
（2）注册地点：重庆市渝中区中山三路128号25楼2501
（3）法定代表人：左惠
（4）注册资本：壹仟万元整
（5）经营范围：企业资产经营管理；建筑材料（不含危险化学品）销 售；房屋租赁及销售
（6）股权结构：公司全资子公司
（7）截止2022年12月31日经审计数据：总资产为136,389,151.04元，总负债为96,811,782.50 元，净资产为 39,577,368.54元，营业收入8,557,130.01 元，利润总额-477,327.84元，净利润-377,099.34 元。
（8）资产公司不是失信被执行人
2、光大银行授信担保协议的主要内容
（1）授信额度：1000万元
（2）贷款利率：执行浮动利率，贷款利率为5年期LPR-65BP（目前为3.65%）；
（3）贷款期限：三年
（4）担保期限：自具体授信业务合同或协议约定的履行债务期限届满之日起三年
（5）担保方式：公司为重庆渝开发资产经营管理有限公司提供连带责任保证
3、三峡银行授信担保协议的主要内容
（1）授信额度：700万元
（2）贷款利率：三峡银行执行固定利率，按2023年2月20日公布的一年期LPR执行（2023年2月20日利率为3.65%）。
（3）贷款期限：三年
（4）担保期限：自具体授信业务合同或协议约定的履行债务期限届满之日起三年
（5）担保方式：公司为重庆渝开发资产经营管理有限公司提供连带责任保证
三、董事会意见
公司董事会认为公司为物业公司、会展管理公司、资产公司向银行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保用于补充全资子公司现金流，保障了其营运资金需求。上述三家全资子公司目前经营状况良好，有还款来源，担保风险较小，不会损害公司及全体股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为0万元，公司对控股子公司提供担保的余额为4700万元，占公司最近一期经审计净资产的1.385%；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
五、备查文件目录
公司第九届董事会第三十四次会议决议
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2023年3月25日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-015
债券代码：112931 债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司第九届监事会
对公司内部控制自我评价报告的审核意见
根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，审阅了公司《2022年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：
公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
监事会认为,公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司监事会
2023年3月25日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-012
债券代码：112931 债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
2023年3月23日公司第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司2023年度财务审计和内控审计费用合计68万元，其中财务报告审计费50万元，内控审计费18万元。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
重庆康华会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照财政部相关规定为审计业务投保职业责任保险，职业保险累计赔偿限额8,000万元，可承担因审计失败导致的民事赔偿责任。重庆康华会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
重庆康华会计师事务所及其从业人员近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
重庆康华会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
重庆康华会计师事务所审计服务收费按照公司业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。本公司2022年度财务审计和内控审计费用合计68万元，其中财务报告审计费50万元，内控审计费18万元。本期收费与上期相同。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2023年3月16日，公司第九届董事会审计与风险管理委员会2022年年度工作会议以通讯方式如期召开，会议应到委员3人，实到3人。公司董事会审计与风险管理委员会认为重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度进行审计的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业精神，与公司管理层、独立董事、审计与风险管理委员会委员进行持续、充分的沟通，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，最终确保了公司财务信息披露和内部控制规范的真实、准确和完整。同意提请公司董事会审议续聘重庆康华会计师事务所为2023年度财务审计和内控审计单位。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备上市公司审计经验。其在担任公司审计机构期间，能够恪守独立、客观、公正的执业精神，为公司出具的财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们认可公司继续聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内控审计单位，2023年度财务审计和内控审计费用合计68万元，其中财务报告审计费50万元，内控审计费18万元。并同意将本议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
我们同意公司续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2023年3月23日公司第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司2023年度财务审计和内控审计费用合计68万元，其中财务报告审计费50万元，内控审计费18万元。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第三十四次会议决议；
2、公司审计与风险管理委员会2022年年度工作会议决议；
3、公司独立董事事前认可和独立意见；
4、重庆康华会计师事务（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
5、重庆康华会计师事务（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2023年3月25日
