新大正物业集团股份有限公司

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2023-010

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及产品

公司作为独立第三方物业服务企业，主要为各类城市公共建筑提供物业服务，专注于智慧城市公共建筑与设施的运营和管理，通过不断深化研究客户需求、作业场景及服务标准，让客户专注于主业，给客户创造价值和优质服务体验。

报告期内，公司根据“五五”战略规划，对主要业务板块做了重新划分，从原有的综合物业管理服务、专业管理服务、增值服务三类主要业务，更新为以基础物业为主、城市服务和创新服务协同发展的三大业务版图，以基础物业服务为支撑，快速发展城市服务、孵化发展创新服务，联动发展。

1、主要产品介绍

（1）基础物业

主要指传统物业服务，为客户提供“四保一服”服务，包括了航空物业、学校物业、公共物业、办公物业、商住物业等细分业态，作为公司发展的根基，是现阶段收入的核心来源，也是创新服务快速孵化的“培育地”和城市服务快速发展的“试验田”。

（2）城市服务

主要指以城市空间运营为主要方向的业务，包括城市更新、资产管理、市政环卫、社区治理等城市服务产品。根据行业的发展趋势，结合公司在公建领域积聚的经验与优势，在中长期规划中城市服务将作为公司新兴增长极，成为收入、利润的主要来源之一。

（3）创新服务

主要指传统、创新类增值服务与数字化产品，包括了平台运营、增值服务、数据业务、线上经营等细分产品，作为公司战略高地，是公司未来的利润核心来源，将以数字化支撑基础服务及城市服务快速发展。

2、主要产品介绍

五大业态是公司基础物业的主要组成，航空业态及学校业态作为战略引领、办公业态及公共业态规模发展、商住业态协同支撑，共同夯实集团发展根基。

（1）航空物业

航空物业围绕机场航站楼展开各类物业服务，公司航空物业人信守“先做机场人，再做新大正人”的承诺，专研机场物业特色服务，并构建新大正航空物业信息化管理系统以提升服务质量。航空物业为客户提供含停车场管理、手推车管理、行李打包、客舱保洁、飞行区及地面航空安全保障等多种航空特色服务。

（2）学校物业

学校物业为各类高校、特色院校及中小学校提供综合一体化后勤服务，包含基础物业管理及与校园生活配套的公寓、安全、学习辅助及师生生活服务等。学校物业秉承“管理、服务、环境”育人理念，以全委托综合一体化后勤服务解决方案的“校园大管家”服务体系，全方位满足师生的多元化、多层次、人性化的育人需求。

（3）公共物业

公共物业涵盖的物业服务类型丰富，涉及城市多种功能体，为不同公共项目提供含“四保一服”在内的各类特色物业服务：如为场馆提供人文体验服务、智能节耗、文化资源管理等，为园区提供资源管理服务、运营管理服务、智慧园区打造等，为医养提供院感安全、防控、临床支持等。

（4）办公物业

办公物业主要为党、政、军机关、企（事）业单位和商用写字楼等提供专业化、规范化、标准化的物业管理服务，致力于打造高规格、高品质、高站位的“三高”办公物业典范。办公物业提供含“四保一服”在内的各类政务会议服务、商务接待服务、餐饮服务等办公特色服务。

（5）商住物业

商住物业以商业、公租房、住宅三大物业产品齐头并进的发展模式，全面打造商业购物中心及市场、公租房、住宅的核心服务场景。商住物业在基础物业外，致力推行全生命周期运行方案，针对商业项目，提供整合多种资源的商业运营管理等特色服务；针对公租房项目，提供党建引领下的社区运营服务和弱势群体关怀服务；针对住宅项目，提供资产管理服务和邻里氛围打造等满足业主衣食住行的服务。

（二）公司现有经营模式

1、采购模式

公司提供的服务主要为物业管理服务，采购商品以物业管理服务中所需的保洁、保安封专项物业服务和各类耗材为主。公司采购模式以集团集中采购为主、外地分子公司自主采购为辅，在保证供应商相对稳定、降低采购成本和保证质量的同时，灵活应对项目需求。

2、销售模式

公司通过市场公开招投标为主、招标邀请为辅的方式获取客户，近两年，随着公司上市后拓宽了经营渠道，通过收并购、与合作方合资合作成立公司的方式，获取客户的渠道逐步多样化。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

因公积金转增股本对基本每股收益与稀释每股收益进行重述

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年是我国“十四五”规划的深化之年，也是公司“五五”战略规划全面深入实施的落地之年，面对复杂多变的国内外宏观环境的影响，集团各级组织和广大干部员工在管理团队的带领下，克服困难、稳中求进，实现了经营业绩的持续增长和战略空间的进一步拓展。

公司全年实现营业收入25.98亿元，比上年增长24.41%。在消化了2022年集团股权激励增加的股权支付1,580万元的情况下，实现归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，比上年增长11.80%。新进入黑龙江省、西藏省、青海省、新疆维吾尔自治区4个省份，济南、三亚、珠海、厦门等34座城市，在管项目面积增长至约1.3亿平方米，全年新拓展项目中标总金额19.10亿元，饱和年化合同收入金额10.11亿元，同比增长约23.59%，其中重庆以外区域新市场拓展已达到总量的76.51%。

（一）2022年开展重点工作

1、深耕全国化布局，市场拓展成效显著

2022年，公司持续强化营销拓展模式，推进全国化市场拓展战略布局，加强服务品质建设，构建营销资源平台，多措并举提升市场拓展能力。作为独立的第三方物业企业，公司通过参与市场竞争，公开招投标获得业务增长，2022年新拓展项目190个，过千万级项目22个，斩获了重庆移动、中国银保监会、中关村集成电路、三军医大、银泰百货、上虞鸿雁未来社区、海南电网、南京新媒体大厦等地标性优质项目，进一步扩大品牌影响力。

在过去一年里，公司进一步拓展公建业态的深度与广度，优化系统开发能力，并取得突破性进展。一是开辟新领域，突破医养业态，中标西南医院、三亚疗养院、江西长天医养中心、迎龙方舱医院等18个医养项目。二是整合营销资源，巩固区域市场竞争力，发力学校、军队、金融、通信等重点业态，支撑市场规模稳步扩张。三是建立健全客户管理体系，全年项目拜访848次，实现项目有人管，客户需求及时反馈和响应，极大提升客户满意度。

面对日益激励的市场竞争环境，我们坚定布局以核心经济带为主的重点区域，提升区域密度和浓度，锁定区域优质战略资源，以北京、上海、深圳等国家战略城市为据点，向周边省市快速发展实现覆盖。2022年，城市公司的发展可圈可点，深圳公司新签年合同金额突破一亿元，北京公司、郑州公司、南京公司超过八千万，上海公司超过七千万。在业务布局方面，截止2022年12月31日，公司已进入全国28个省、直辖市与自治区，较去年新增4个，进驻城市数量达到116个城市，较去年新增34个，项目管理部513个，较去年新增36个，在管面积约1.3亿平方米，全国化经营布局进一步稳固提升。

2、经营提质增效，减缓成本上涨压力，提升精细化管理水平

2022年，受经济形势变化、外部环境因素变动等不利因素以及城市公司发展等内外部因素影响，对公司利润率造成较大影响。特别是在2022年第四季度，因为外部环境剧烈变化，公司重点业务所在区域如重庆、北上广等城市，收入及利润均受到较严重影响。

公司通过各类措施积极应对不良因素影响，2022年4月以来，公司即严格开展 “集团利润提升”方案，采取系列举措降本增效，遏制利润率下降：一是质效提升，专项攻坚，“锁差管理”，对不同区域、不同业态、不同生命周期项目实行差异化、精细化管理。二是严格控制集团销管费率，2022年集团整体销管费用率为8.68%，较上年同期降低0.81个百分点。三是搭建红利政策管理机制和实施资金计划管理。四是财务、人资、运营协同，总结形成项目提质增效工作指引，实现全成本统筹管控，稳固项目利润率水平。

3、推动投资并购，加快规模扩张

2022年，公司坚持“资本驱动，加速发展”，开展多项投资并购业务，同时，还推进了资产运营合作、停车运营合作、多项地方政府国有平台的合作等工作，有力促进公司规模扩张。

公司于7月与重庆保税港区股份有限公司达成合作，收购了重庆保税港区港佳综合服务有限公司40%股权，依托智慧经营管理平台输出园区经营与运管服务，以承接管理两路寸滩保税港区运营保障服务为基础，研究打造形成智慧园区综合一体化服务模式。同月，与江西省铁路航空投资集团有限公司下属江西赣铁物业有限公司，合作成立江西中泽新大正股份有限公司，致力于物业城市综合服务商，重点承接运作江西省相关城市综合运营和资产运营业务，抢占江西区域业务。

12月，与云南沧恒投资有限公司达成收购意向，其下属的云南澜沧江物业服务有限公司多年来深耕电力能源园区的综合物业服务，具备鲜明的电力能源大后勤服务的特色及专业竞争优势，与公司优势互补。公司希望通过本次收购进驻能源物业市场，获得业态竞争力，巩固在西南区域市场的领先优势，进一步提升在全国市场的综合竞争力与品牌影响力，推动经营规模快速扩张。目前，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，交易相关审批程序尚未履行完成，存在不确定性，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

4、发力城市服务，市政环卫取得初步成效

公司自2021年布局城市服务赛道以来，积极探索新大正特色的城市服务模式，高效整合专业资源要素、积极拓展各专业领域市场，并取得了一定成绩。一是与重庆市璧山区璧城街道签署战略合作协议，正式启动璧城街道城市更新前期筹备工作；二是重组大疆商业专业公司作为未来城市服务资产管理板块的主要实体，并完成首个优质社区停车场资产收购；三是收购四川和翔环保科技有限公司，补齐城市服务板块的业务要素，并以市政环卫作为推进城市服务大管家商业模式的核心载体。四川和翔业务主要聚焦旅游风景城市，在完成收购后公司继续大力支持其特色环卫之路，在2022年成功获取了石林、普者黑两个全国性旅行目的地城市的整体城市运营服务项目，未来将以此为模板进一步推动市政环卫一体化、城市服务大管家业务落地。

5、健全激励体系，凝聚发展动力

2022年，公司持续建立健全中长期激励体系，新推出2022年限制性股票激励计划，并对2021年限制性股票激励计划考核办法进行合理调整，更加突出激励考核指向性。期间编制发布《城市合伙人激励制度》，对重点中心城市管理团队按合伙人机制共同合伙创业，增强了城市公司团队干事创业的积极性，并设立城市合伙人管理委员会推动落地实施，同时加强对企业文化宣贯和落地执行，加速文化融合与凝聚力提升，有效支撑了城市公司快速成长和长期发展。

6、克服外部不利因素影响，践行社会责任

2022年，外部不利因素持续，公司防控工作保持了总体稳定，确保了员工身体健康，保障了服务区域平稳。一是各大机场、火车站、轨道交通等交通枢纽常态化防控，筑起出行服务保障“防护墙”。二是重点防控城市各项服务工作有条不紊，在上海、西安、郑州、贵阳、广州、重庆等区域防控处置较好，未出现客户投诉等影响经营的情况，得到客户的高度认可。三是临危受命，在重庆区域承接了国恩医院、大田湾2个方舱医院的服务保障，充分发挥干部靠前指挥，党员先锋模范，积极响应党和政府的号召，组建400余名志愿者，坚守防控一线，出色完成各项工作任务。

（二）项目数量分析

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备注:本表项目数量指项目管理部，项目管理部下设项目服务中心为最小服务单位。

2020年以来，公司根据国家区域发展战略和行业发展进程，结合自身规模发展诉求，深耕区域重点城市，推动实施全国化战略。截至报告期末，公司项目管理部数量达到513个，较上年增长7.55%，服务面积增至约1.3亿平方米。重庆以外区域的项目占比提升至60.23%，数量同比增长29.83%；重庆区域为提升公司内部管理效能，项目管理部按照片区划分进行合并调整，并未造成实质性影响。

（三）主营业务收入分析

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作为独立的第三方物业企业，公司积极参与市场竞争，通过公开招投标获得业务增长。报告期内，公司坚持推进全国化市场拓展的战略布局，多措并举提升市场拓展能力，进一步拓展公建业态的深度与广度，巩固区域市场竞争力。受益于2021年项目翘尾收入、2022年良好的市场拓展、并购项目及合资合作项目、延伸服务及创新业务等主要因素带来的收入增长， 报告期公司实现主营业务收入25.97亿元，较上年同期增长24.40%。

1、分区域分析

报告期内，公司深耕重庆区域市场，保持了较强的市场竞争力，营业收入四季度受到外部不利因素影响，增速有所下降，较上年同比增长约5.23%；重庆以外区域收入快速增长，较上年同比增长约41.56%。从收入占比上看，随着城市公司区域市场竞争力的逐渐增强，重庆以外区域收入占比已达到公司营业收入总量的60.04%。

市场拓展方面，重庆区域新签约年合同金额较上年同期增长约38.60%，占比23.49%，重庆市场深耕稳中有升；重庆以外区域新签约年合同金额较上年同期增长约19.62%，占比76.51%，随着城市公司区域自主营销能力的增强，市场渠道的拓展，区域规模和密度有望进一步加大。

2、分业态分析

（1）办公物业营业收入同比增长38.09%，收入占比达到40.76%。报告期内，公司持续优化系统开发能力，系统客户营销开发拓展取得明显效果，发力军队、金融、通信等重点业态，支撑市场规模稳步扩张，新中标中国银保监会、中移在线、海南电网等多个标志性项目及多地军队业态项目。

（2）航空物业营业收入同比增长15.30%，收入占比约10.60%。报告期内，受外部不利因素持续、民航安全等因素影响，机场客流量持续低迷，民航经营受损，相应航空业态的新项目开发、续约以及在管项目收入利润均受到一定影响。公司积极应对客观环境对经营产生的不利影响，加强航空业态内部建设，完成航空标准文件制定，新增高空业务标准化服务研究，持续完善品质考核和检查体系，期间新中标珠海金湾国际机场、成都天府国际机场、贵阳龙洞堡国际机场、黑龙江牡丹江海浪机场、宁波栎社国际机场等5个机场，继续积累航空物业领域优势。从2023年一季度情况看，机场运营逐渐恢复正常，客流量复苏回升，公司对航空市场的复苏和中长期前景抱有信心。

（3）公共物业营业收入同比增长31.33%，收入占比约21.42%。公司在对现有业态市场调研的基础上，确定了交通、医养业态为未来五年发展孵化的主要产品。报告期内，在医养业态取得突破，2022年中标18个医养业态项目，进驻西南医院、三亚疗养院、海南大健康、迎龙方舱医院等医养项目。

（4）学校物业营业收入同比增长12.67%，收入占比约14.43%。报告期内，学校物业因其业态特殊性，在外部不利因素影响下管控更加严格，市场拓展受到一定限制。公司积极建立全国学校业态对接渠道，助力城市公司区域业态突破，中标国家开放大学、四川外国语大学、九江学院紫薇园校区等多个重要项目。

（5）商住物业营业收入同比增长1.81%，收入占比约12.79%。报告期内，公司在老旧小区改造与社区治理方面取得突破，完成璧城街道城市更新项目战略签约并启动前期筹备工作，同时随着城市公司逐渐成熟在外地区域市场竞争力得到加强，新中标银泰百货、国金中心、上虞区鸿雁未来社区等重要项目。

3、分产品分析

基础物业实现收入24.05亿元，同比增长24.30%，报告期内，公司重点中心城市布局升级，城市公司自主拓展取得良好成效，同时还通过积极推动资产运营合作、停车运营合作，以及多项地方政府国有平台合作等多形式的合资合作，全国化经营加快推动基础物业规模扩张。基础物业版块不断壮大公司发展根基，为创新服务及城市服务两大产品奠定基础。

创新服务实现收入0.99亿元，同比下降6.68%。报告期内，公司所服务的航空、学校、交通枢纽、场馆、机关等业态均属防控的重点，并在防控工作和维持项目必需运转方面投入大量人力,同时由于人员流动的相对减少，也对项目增值服务的正常开展造成较大影响。

城市服务实现收入0.92亿元，同比增长99.89%。报告期内，公司积极探索城市服务，签约并启动璧城街道城市更新前期筹备工作，完成首个优质社区停车场资产收购，并在通过收购四川和翔环保科技有限公司进入市政环卫领域后，聚焦旅游城市布局并落地了一批市政环卫一体化、城市大管家特许经营项目。

（四）主营业务利润分析

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2022年，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长11.80%。报告期内，重庆以外区域项目及新进项目数量和规模大幅增长，相应拓展支撑投入和新进项目前期投入增加；重庆区域四季度受外部不利因素影响，对项目成本和新项目进场造成较大影响，导致净利润增速较上年有所减缓。公司将按照战略发展规划，先做大规模，再做实密度，最后通过加强精细化管理达到高质量发展的目标。

1、分时间分析

公建物业项目的盈利水平与公司进入时间有关，呈现出成熟项目保持盈利稳定、新进项目尚需培育的特点，一般成熟项目盈利水平会高于新进项目。由于新进项目必需的项目员工培训、员工劳保、机器设备耗材等投入，前期成本较高；而成熟项目通过深入挖掘客户需求，通过对在管项目延伸开发及增值服务开发，经营内容和深度增加，效益也随之增加。2022年，公司市场拓展再创新高，新进项目数量和规模快速增长，为公司中长期的成长奠定了坚实基础，综合毛利率阶段性下降至16.14%。

2、分区域分析

重庆区域项目盈利水平一般会高于外地项目，主要在于重庆区域内的项目成熟项目占比较大，新进项目也能快速获得区域密度提升后的边际收益。2022年四季度重庆区域项目盈利水平受到外部不利因素影响，但长期来看重庆区域整体盈利水平趋于稳定。

公司设立城市公司拓展外地市场，通过积极拓展项目渠道、打造当地重点标杆项目，建立品牌形象，扩大新区域的市场占有率。截至报告期末，公司已设立14个城市公司，较去年新增3个，全国化经营布局进一步稳固提升。新建城市公司在团队搭建、项目拓展及市场探寻上需要一定的初期投入，对应的销售费用、管理费用等会处于一个较高水平，公司自推动全国化战略以来，外地区域市场拓展持续快速增长，新进项目占比较高，因此总体来说，处于培育期的中心城市公司盈利水平低于重庆区域。随着城市公司所辖市场逐渐成熟，盈利水平将逐步回归正常水平。

（五）影响公司业绩目标达成的主要因素

1、公司五五战略目标的业绩指标，主要由内生增长和外延收并购组成。2022年，在公司全体努力下，内生增长实现了基本目标，外延并购部分未能及时达成合作意向，没有实现预期并表收入。

2、规模化快速发展的阶段性影响。公建物业行业中，一年期以内的未成熟项目毛利润一般均低于成熟期项目，在公司快速成长期，新进项目占比的快速提升带来较大的利润压力。重庆以外区域的业务结构中，新进项目为其主要组成，截至报告期末，公司重庆以外区域收入占比接近60%，带来利润压力影响。

3、受外部不利因素影响，各业态不同层面均受到一定影响，消杀及人工成本、补贴等费用支出也相应增加。其中，影响最大的为航空业态，因航班大幅减少、机场客流量持续低迷，民航经营受损，相应航空业态的新项目开发、续约以及在管项目收入利润均受到一定影响，航空业态收入和利润有了较大幅度的减少；商住和学校业态作为增值服务场景较多的业态，在报告期内增值服务下降较多；公共业态中的场馆物业收入和利润均受到较大幅度的影响。

4、报告期内，公司重要业务区域重庆的社保基数由2,800元/月提升到3,957元/月，重庆区域收入占比约40%，人员基数较大，社保基数的调整对重庆区域项目成本影响较大，报告期内成本增加约2,700万元。

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2023-027

新大正物业集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会于2023年3月26日召开的第二届董事会第十七次会议决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2023年4月26日15:30开始；

2、网络投票：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年4月26日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年4月21日（星期五）。

（七）出席对象：

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1．提交本次股东大会表决的提案名称：

表一 本次股东大会提案

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2、上述提案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》《上海证券报》的相关公告。

3、以上议案【6、9、10、14、16、17、18、22、23】需对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

4、以上议案20、21属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

5、议案23为选举独立董事的提案，该“独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决”。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2023年4月24日 （星期一）17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

5、登记时间：2023年4月24日 （星期一）9:00-12:00、14:00-17:00。

6、登记地点：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司证券事务部。

7、联系方式：

联系人：翁家林、王骁

联系电话：023-63809676

联系传真：023-63601010

联系邮箱：ndz@dzwy.com

联系地址：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司证券事务部。

邮政编码：400042

8、本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十七次会议决议》

七、相关附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362968”，投票简称为“大正投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年4月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新大正物业集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权：

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特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称（盖章或签字）：

委托人证件号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量及股份性质：

受托人名称（签名）：

受托人证件号码：

委托日期： 年 月 日

（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2023-009

新大正物业集团股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年3月26日在重庆美利亚酒店以现场方式召开，会议通知于2023年3月16日以书面及通讯方式发出。会议应出席的监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由公司监事会主席彭波先生主持。本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过以下议案：

（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

2022年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》

监事会对本公司《2022年年度报告全文及摘要》进行了审议，出具审核意见如下：1、公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2022年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；3、在提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年度社会责任报告》

根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定，上市公司应当积极履行社会责任，定期评估公司社会责任的履行情况，鼓励上市公司在年度报告披露的同时披露社会责任报告。公司根据2022年度企业社会责任履行情况编制完成《2022年度社会责任报告》。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》

公司结合实际经营情况做出的财务决算报告，真实地反映出公司 2022 年的 主要经营状况和财务状况等事项及根据公司经营现状合理编制了2023年预算。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司2022年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度较为完善，涵盖了公司的运营环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序。综上，我们同意报告对本公司内控制度完整性、合理性和有效性及内部控制执行情况的说明。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2022年度审计报告》

监事会审议了公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务情况进行了审计并出具的编号为天健审〔2023〕8-78号的《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续六年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《2022年度利润分配预案》

监事会认为：公司2022年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此监事会同意本次利润分配预案。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《2022年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

监事会认为：公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了认真审核，作出以下审核意见： 1、本次延期仅对部分募投项目计划建设进度进行调整，对募集资金投资项目没有实质性变更，未改变募集资金投资内容、投资方向及投资总额。 2、本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。综上所述，监事会同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于2023年度闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审议程序，在不影响募集资金使用计划的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率，未与公司募集资金投资项目的实施计划向抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）》等规定的要求。综上，监事会同意公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

公司及子公司因日常经营的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的规定，对2023年度的各类日常关联交易进行了预计，2023年度预计关联方向公司采购物业管理相关劳务服务、市政环卫、园区一体化运营等专业服务，以及公司向关联方采购物业管理相关劳务服务，购买专业课程培训。预计2023年上述日常关联交易金额总额约人民币17,715万元。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司向银行申请综合授信额度是公司基于公司经营发展需要作出的决策，其决策符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。综上，监事会同意公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》

考虑下属全资子公司的实际经营及业务发展需要，2023年度公司拟为全资子公司四川和翔环保科技有限公司提供总额不超过人民币1亿元的担保额度。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2022年度业绩考核指标未达到《2021年限制性股票激励计划》第二个解锁期的解锁条件，公司拟根据激励计划相关规定对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票623,700股进行回购注销。此外，原激励对象2人因离职不再具备激励资格，公司拟回购注销其持有的剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票79,800股。以上共计回购注销2021年限制性股票703,500股。

详细名单如下:

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监事会认为：监事会对拟回购注销事项的人员名单和数量进行了审核，本次回购注销的内容和程序符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

（十六）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2022年度业绩考核指标未达到《2022年限制性股票激励计划》第一个解锁期的解锁条件，公司拟根据激励计划相关规定对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票407,400股进行回购注销。此外，原激励对象2人因离职不再具备激励资格，公司拟回购注销其持有的剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票53,900股。以上共计回购注销2022年限制性股票461,300股。

详细名单如下:

■

监事会认为：监事会对拟回购注销事项的人员名单和数量进行了审核，本次回购注销的内容和程序符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，同意公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

（十七）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司将进行监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名彭波先生、许翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，与公司工会委员会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起计算。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，拟定监事薪酬方案如下：

（1）专职监事，根据公司薪酬水平确定，按月发放；

（2）兼职监事、职工监事津贴3万元（含税）/年，将按月发放。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

（十九）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟增加经营范围。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

根据公司2021年度限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划回购事项，以及2022年度权益分派事项，拟变更公司注册资本。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司因经营业务发展需要拟增加经营范围，并根据2021年限制性股票激励计划与2022年限制性股票激励计划的实施情况，对注册资本及股份数量做相应变更；同时，公司按照监管法规、规范性文件的最新规定，结合自身实际情况进行了梳理，修订公司章程及相关制度对应条款。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会第十七次会议决议》。

新大正物业集团股份有限公司

监 事 会

2023年3月27日

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2023-014

新大正物业集团股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994号）文核准，并经深圳证券交易所同意，新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新大正”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,910,667股，发行价为每股人民币26.76元，共计募集资金47,928.94万元，扣除各项发行费用人民币4,461.64万元后,实际募集资金净额为人民币43,467.30万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年11月26日对本次发行股票资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2019〕8-13号）。

（一）募集资金使用和结余情况

以前年度，公司使用募集资金21,513.40万元。报告期内，公司使用募集资金3,335.18万元。截至2022年12月31日，本公司累计已使用募集资金24,848.58万元，累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,774.91万元，应结余募集资金余额为20,393.63万元，实际结余募集资金20,479.95万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，差异系尚未支付的发行费用86.32万元）。

（二）募集资金购买理财产品情况

单位：人民币万元

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新大正物业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2019年12月9日连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年4月28日连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司、全资子公司深圳慧链云科技有限公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2022年11月28日连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司、全资子公司四川和翔环保科技有限公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况。

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