苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于变更公司注册资本修订
《公司章程》的公告
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-015
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于变更公司注册资本修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象林焱因个人原因主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技2021年限制性股票激励计划》的相关规定，其不再具备激励对象资格，公司将其合计持有的已获授但尚未解锁的合计2.88万股限制性股票进行回购注销，公司的注册资本由653,116,346元减少至653,087,546元，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关规定，公司需减少注册资本并修改《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款。
本次修订已经过公司2023年3月27日召开的第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第七次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体修订内容如下：
■
注：公司于2022年8月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象周正伟、李朝晖合计9.6万股限制性股票。回购注销完成后，公司总股本将变为653,116,346股，该事项尚需向中登提交相关手续。
公司章程其他条款不变，修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《晶方科技公司章程（2023年3月修订）》。
以上对《公司章程》的修订及修订后的《公司章程》全文尚须提交公司股东 大会审议。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-012
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第五届监事会第七次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次临时会议于2023年3月27日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案：
一、《关于公司拟对外投资的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会认为，公司2021年限制性股票激励计划实施过程中，鉴于原激励对象林焱因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，故公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的合计28,800股限制性股票。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定。
董事会本次关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据相关规定将激励对象林焱已获授但尚未解锁的28,800股限制性股票进行回购注销，回购价格为18.01元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会
2023年3月28日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-016
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年4月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月12日 10点00分
召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月12日
至2023年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2023年3月27日召开的第五届董事会第七次临时会议和第五届监事会第七次临时会议审议通过了上述议案，详见公司于2023年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2023年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：议案1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年4月7日（含该日）下午4：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
（二）登记时间：2023年4月7日（上午9：30一11：30，下午1：30一4：00）
（三）登记地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司证券部。
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
3、联系电话：0512-67730001 传真：0512-67730808
4、联系人：段佳国、吉冰沁
5、通讯地址：苏州工业园区长阳街133号
邮编：215126
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2023年3月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州晶方半导体科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-013
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于购买荷兰Anteryon公司部分
股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：Anteryon International B.V. （以下简称“Anteryon公司”）
● 投资金额：270万欧元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快产业资源整合，寻求未来发展所需的核心技术与制造能力，推动产业链的有效延伸与布局，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）发起设立了苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶方产业投资基金”）。2019年1月，晶方产业投资基金控股设立的苏州晶方光电科技有限公司（以下简称“晶方光电”）完成了对荷兰Anteryon公司的并购，交割完成后晶方光电持有Anteryon公司73%的股权。2019年12月晶方光电、公司全资子公司Optiz Inc.对Anteryon公司进行了增资，增资完成后公司通过晶方光电、Optiz Inc.合计持有Anteryon公司74.48%的股权。
并购交易完成交割后，公司积极开展业务与技术的协同整合，一方面持续提升Anteryon公司在光学设计与混合光学镜头领域的核心优势，拓展其在半导体、工业、汽车等优势应用领域的市场规模，实现了相关业务规模的稳步增长；另一方面由晶方光电将领先的晶圆级微型光学器件制造技术进行整体创新移植，在苏州工业园区建成量产线，并在车用光学器件领域实现规模商业化应用。
为进一步深化业务技术的协同创新、提升业务应用规模，公司本次拟计划由晶方光电出资270万欧元，向Anteryon公司境外股东Beauchamp Beheer B.V.购买其所持有的Anteryon公司6.61%股权。交割完成后，公司通过晶方光电、Optiz Inc.合计持有Anteryon公司81.09 %的股权。
（二）董事会审议情况
2023年3月27日，公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，无需提交股东大会审议。
目前，该交易晶方光电已取得江苏省商务厅核发的“企业境外投资证书”，批复号为：境外投资证书第N3200202300240。苏州工业园区行政审批局核发的“苏州工业园区行政审批局关于同意苏州晶方光电科技有限公司对在荷兰并购成立Anteryon公司项目变更有关事项的通知”，证书号为：苏园行审境外投备[2023]第43号，其他涉及收购的相关手续尚在办理之中。
（三）晶方光电本次购买境外股东股权，不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：Anteryon International B.V.
成立日期：2006年3月3日
注册地址：Bic 1, 5657 BX, Eindhoven, the Netherlands
商业登记号码：17188107
注册资本：12万欧元
经营范围：主要经营业务分为光学设计和晶圆级光学镜头。
Anteryon公司创始于1985年，前身是荷兰飞利浦的光学电子事业部，2006年从飞利浦分拆并独立成立为Anteryon公司，注册于荷兰埃因霍温市。公司主要为半导体，手机，汽车，安防，工业自动化等市场领域，提供所需的光电传感系统集成解决方案，拥有30多年相关产品经验和完整的光电传感系统研发，设计和制造一条龙服务能力，其完整的晶圆级光学组件制造量产能力与经验系三维深度识别领域中微型光学系统和光学影像类集成电路模组所需的关键环节。根据2021年审计报告，公司2021年期末总资产15,633.15万元人民币，2021年期末净资产7,113.84万元人民币，2021年度净利润1,074.22万元人民币。
三、投资协议主体的基本情况
（一）、股权出售方
公司名称：Beauchamp Beheer B.V.
成立时间：1997年5月30日
注册地址：Schoonoord 84, 2215 EH Voorhout, the Netherlands
注册资本：249,579.12欧元
商业登记号码：27165481
（二）、股权购买方
公司名称：苏州晶方光电科技有限公司
统一社会信用代码: 91320594MA1X44UG32
成立日期：2018年8月29日
企业类型：有限责任公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区长阳街133号B栋118室
法人代表：王蔚
注册资本：65,466万元
经营范围：研发、设计、生产：光学精密玻璃、光学镜头、光学零件与器件、晶圆级光学镜头与器件、光电子元器件、集成电路及微电子器件；销售本公司所生产的产品、并提供相关的技术和售后服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）
截至2021年度经审计财务报告，公司2021年期末总资产42,309.60万元人民币，2021年期末净资产33,748.00万元人民币，2021年度净利润-1,041.10万元人民币。
四、对外投资合同的主要内容
晶方光电以现金270万欧元，向Beauchamp Beheer B.V.购买其所持有的荷兰Anteryon公司69,938 股股份，占Anteryon公司的股权比例6.61%。
五、对外投资对上市公司的影响
Anteryon公司服务于多样化的市场应用领域，包括半导体、智能手机、汽车、安防和工业自动化等，并提供了一系列的光电传感系统集成解决方案。Anteryon公司已积累了30多年的相关产品研发经验，同时也具备晶圆级光学组件制造和量产经验。除了研发和设计能力之外，Anteryon还可以利用其核心晶圆级技术为客户提供光学组件制造和模组组装服务。
随着物联网与人工智能的融合发展，智慧物联网正在改变和催生包括手机支付、无人仓储、AR/VR、智能家庭、无人零售、机器人、安防监控和智能驾驶等新应用场景。智能识别及三维深度识别技术作为这些场景的基础，推动了光学影像类半导体传感器的发展。Anteryon公司利用其晶圆级技术提供了光学传感器件微型化系统解决方案，通过微型镜头、衍射器件、微阵列和折叠光路等技术，实现了三维深度识别模组的集成化和微型化，并提供相关技术和制造能力。
Anteryon公司的半导体制造技术、能力与晶方科技现有传感器业务、市场将形成良好的产业互补，协同效应显著。这种互补关系有利于公司的产业链延伸与布局，并通过获得传感器发展所需的核心技术与制造能力，快速有效进入智慧物联网相关的新兴应用领域，取得新的业务机会与利润增长点。
六、对外投资的风险分析
晶方光电本次购买境外股东股权，属于正常投资经营行为，但受宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等因素影响，可能会存在投资损失的风险。公司将充分行使相关权利，督促晶方光电、境外股东相关团队做好收购后的经营整合、业务拓展与风险管理工作，整合各项资源、切实有效地降低投资风险。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-011
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第五届董事会第七次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议于2023年3月22日以通讯和邮件方式发出通知，于2023年3月27日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》
为进一步深化业务技术的协同创新、提升业务应用规模，公司本次拟计划由晶方光电出资270万欧元，向Anteryon公司境外股东购买其所持有的Anteryon公司6.61%股权。
《关于购买荷兰Anteryon公司部分股权的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于预留部分授予的激励对象林焱因个人原因主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技2021年限制性股票激励计划》的相关规定，其不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
《公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事认为：公司本次回购注销部分激励对象所获授的限制性股票符合国家有关法律、法规的规定，回购注销限制性股票的原因、数量合法法规。该事项不会影响《晶方科技2021年限制性股票激励（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照相关规定回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
《公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-014
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开了第五届董事会第七次临时会议及第五届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的激励对象林焱持有的已获授但尚未解锁的合计28,800股限制性股票进行回购注销。
一、本次激励计划已履行的相关程序
1、2021年4月12日，公司召开第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第九次临时会议，分别审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见。具体详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。
2、2021年4月28日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。
3、2021年12月24日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议及第四届监事会第十四次临时会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分的议案》，根据2021年限制性股票激励计划的规定和2021年第三次临时股东大会授权，董事会确定以2021年12 月24日为激励计划预留部分的授予日，向6名激励对象授予18万股限制性股票。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留部分激励对象名单进行了核实、确认。公司本次拟授予的限制性股票激励计划预留部分与已披露的激励计划不存在差异，不需要重新提请公司股东大会批准。具体详见公司于2022年12月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 披露的公告。
4、2022年5月20日，公司实施2021年度利润分配，以方案实施前的公司总股本408,257,716股为基数，向全体股东每股派送红股0.3股，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，完成后公司总股本变为653,212,346股。详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《晶方科技2022年年度权益分派实施公告》。此次权益分派完成后，预留部分授予的6名激励对象的限制性股份由18万股变为28.80万股。
5、2022年9月14日，公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的激励对象周正伟、李朝晖持有的已获授但尚未解锁的合计96,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为18.01元/股（已除权除息）。该事项尚需向中登提交相关手续。
6、2023年1月13日，公司第五届董事会第六次临时会议及第五届监事会第六次临时会议，分别审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司为4名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜，共计解锁76,800股。上述解锁股份已于2023年1月30日上市流通。
7、2023年3月27日，公司第五届董事会第七次临时会议及第五届监事会第七次临时会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的激励对象林焱持有的已获授但尚未解锁的合计28,800股限制性股票进行回购注销，回购价格为18.01元/股（已除权除息）。该事项尚需提交股东大会审议。
二、限制性股票激励计划股份回购依据、价格及数量
（一）股份回购依据
预留部分授予的激励对象林焱因个人原因主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技2021年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，其不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
（二）股份回购数量
2022年1月26日，公司授予激励对象林焱3万股限制性股票。2022年5月20日，公司实施权益分派，其限制性股票增加至4.8万股。2023年1月30日，公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市，其共计解锁1.92万股。
本次公司将回购激励对象林焱已获授但尚未解锁的合计2.88万股限制性股票。
（三）股份回购价格
公司激励计划预留部分向激励对象授予限制性股票的授予价格为28.81元/股。由于公司实施权益分派，稀释后的价格为18.01元/股。本次回购注销的回购的价格为18.01元/股。
（四）股份回购资金来源
本次回购注销的资金来源系公司自有资金。
（五）股东大会
本次拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项还需提交股东大会审议。
二、本次回购注销后公司股权结构变动情况
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注：公司于2022年8月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象周正伟、李朝晖合计9.6万股限制性股票。回购注销完成后，公司总股本将变为653,116,346股，该事项尚需向中登提交相关手续。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合国家有关法律、法规的规定，回购注销部分限制性股票的原因、数量合法法规。该事项不会影响《晶方科技2021年限制性股票激励（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司按照《晶方科技2021年限制性股票激励（草案）》及相关程序回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
六、监事会意见
监事会认为，公司2021年限制性股票激励计划实施过程中，鉴于原激励对象林焱因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，故公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的合计28,800股限制性股票。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定。
董事会本次关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据相关规定将激励对象林焱已获授但尚未解锁的28,800股限制性股票进行回购注销，回购价格为18.01元/股。
七、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（上海）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销的原因、数量、价格符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销事宜尚需经公司股东大会审议通过，尚待履行相应的信息披露义务，并按照《公司法》等相关规定办理股份注销及减资手续。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2023年3月28日
