山煤国际能源集团股份有限公司
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25、太原理工天成电子信息技术有限公司
成立日期：2000年10月13日
注册资本：10,000万元
法定代表人：史玉龙
主营业务：一般项目:信息系统集成服务;软件开发;安全技术防范系统设计施工服务;安防设备制造;安防设备销售;工业自动控制系统装置制造;计算机软硬件及辅助设备零售;网络与信息安全软件开发;工业互联网数据服务;智能仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;电子专用设备销售;机械电气设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;仪器仪表销售;矿山机械销售;矿山机械制造;工业机器人安装、维修;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;计算机软硬件及辅助设备批发;工业机器人制造;工业机器人销售;环境保护专用设备销售;人工智能基础软件开发;环境监测专用仪器仪表销售;电子产品销售;智能水务系统开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;光通信设备销售;工业控制计算机及系统制造;智能机器人销售;人工智能公共数据平台;智能控制系统集成;智能机器人的研发;供应用仪器仪表销售;人工智能通用应用系统;物联网应用服务;物联网设备制造;网络设备制造;人工智能理论与算法软件开发;人工智能硬件销售;5G通信技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;通信设备制造;光通信设备制造;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;工业控制计算机及系统销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;承接总公司工程建设业务;创业空间服务;文具用品零售;文具用品批发;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工;餐饮服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
控股股东：山西省焦炭集团有限责任公司
26、浙江汾西物联网科技有限公司
成立日期：2011年3月7日
注册资本：500万元
法定代表人：王兰维
经营范围：许可项目：电气安装服务；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；云计算设备销售；安全系统监控服务；节能管理服务；工业机器人安装、维修；家用电器研发；物联网技术研发；工业互联网数据服务；电子产品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；矿山机械销售；通讯设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；安防设备销售；数字视频监控系统销售；电气设备销售；劳动保护用品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；煤炭及制品销售；电线、电缆经营；仪器仪表销售；办公设备耗材销售；体育用品及器材批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；照相器材及望远镜批发；冶金专用设备销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；文具用品批发；包装材料及制品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；货物进出口；组织文化艺术交流活动；普通机械设备安装服务；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；通用设备修理；专用设备修理；信息系统运行维护服务；电气设备修理；计算机及办公设备维修；会议及展览服务；金属工具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
控股股东：山西汾西矿业（集团）有限责任公司
27、山西焦化股份有限公司
成立日期：1996年8月2日
注册资本：256,212.1154万元
法定代表人：李峰
主营业务：经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。洗精煤生产；承揽化工设备和零部件加工制作；设备检修；防腐保温；铁路自备线运输；经济信息服务；技术咨询；投资咨询；宾馆餐饮；会议培训；（仅供分支机构使用）；开展租赁业务。；焦炭及相关化工产品（以危险化学品安全生产许可证为准，有效期至２０２４年４月８日）、硫酸铵（农用）、合成氨、尿素、压缩氮、压缩氧、编织袋、工业用甲醇的生产与销售；道路货物运输：汽车运输。余热发电（自产自用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西焦化集团有限公司
28、山西焦煤国际发展古交煤焦经销有限公司
成立日期：2017年7月19日
注册资本：1,000万元
法定代表人：张国军
经营范围：煤炭及制品销售（不含危险化学品和监控化学品），非金属矿及制品销售（不含危险化学品和监控化学品)，金属及金属矿销售（不含危险化学品和监控化学品），建材销售，其他化工产品销售（不含危险化学品和监控化学品），其他机械设备及电子产品销售，电气设备销售，贸易代理，焦炭销售，煤质化验检测，铁精粉销售，钢材销售，木材销售，五金交电销售，新能源汽车充电设施建设和管理及售电业务，软件开发，大数据服务，食品、酒、副食、百货销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西焦煤集团国际发展股份有限公司
29、霍州煤电集团汾河多种经营有限公司
成立日期：2004年1月5日
注册资本：600万元
法定代表人：姜洲潮
主营业务：一般项目:煤炭及制品销售;矿山机械销售;日用百货销售;金属材料销售;有色金属合金销售;普通机械设备安装服务;电气设备修理;劳务服务（不含劳务派遣）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;汽车零配件批发;租赁服务（不含许可类租赁服务）;机械设备租赁;汽车零配件零售;通用零部件制造;五金产品批发;服装服饰零售;轮胎销售;机械电气设备制造;五金产品制造;塑料制品制造;机械零件、零部件加工;五金产品零售;水泥制品制造;非金属矿及制品销售;石棉水泥制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;矿山机械制造;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;日用杂品销售;建筑用金属配件制造;金属工具制造;通用设备制造（不含特种设备制造）;塑胶表面处理;非居住房地产租赁;水泥制品销售;日用杂品制造;五金产品研发;机械设备销售;塑料制品销售;通用设备修理;机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:劳务派遣服务;道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
控股股东：霍州煤电集团霍源通新产业投资有限公司
30、山西焦煤集团科学技术研究院有限公司
成立日期：2015年4月23日
注册资本：5,000万元
法定代表人：潘海兵
主营业务：煤矿科技技术的咨询、服务、设计、研发、转让;节能生态环保技术的咨询、设计、服务、改造及系统运营;信息系统、通信系统及工业自动化系统的规划、设计、集成、工程总承包和运维服务;矿山工程、地质勘探工程、物探工程、勘察工程、岩土工程、地质灾害治理工程的勘察、设计、施工、总承包;矿用材料及配件的生产销售;环保设备、矿山特种车、煤矿机械的研发、制造、销售;安全生产检测检验;煤基新材料技术研发、制造、销售（危险化学品除外）;计算机软件技术开发、技术咨询、技术推广及技术服务;计算机系统集成;计算机网络综合布线;安全技术防范系统设计、安装、维护;企业形象策划;通讯器材、电子产品、数码产品、计算机软硬件及辅助设备的销售;房屋租赁;会议会展服务;企业管理培训服务（不含营利性民办学校、营利性民办技工院校和营利性民办职业技能培训机构所列培训内容）;化工材料及产品（危险化学品除外）的研发、生产、销售;液压支架用浓缩液、乳化油、防冻液（不含危险化学品）的生产及销售;机电设备（特种设备除外）租赁、维修、安装及技术咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司
31、山西焦煤人力资源有限公司
成立日期：2017年3月9日
注册资本：2,000万元
法定代表人：杜鹏程
主营业务：对外劳务合作经营（取得商务行政主管部门核发的对外劳务合作经营资格后,方可经营）。职业中介服务:开展就业服务的政策宣传和咨询;为用人单位和劳动者提供职业供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务;为用人单位和求职者洽谈提供服务;开展创业、就业指导和就业培训;人才中介服务:组织劳动者和用人单位求职招聘;根据国家和我省有关规定从事互联网人才资源中介服务;组织劳务输出和输入;开展人才和职业能力测评;高端人才访聘;人力资源服务外包;组织人才交流或职业招聘洽谈活动;企业管理咨询（不含投资与资产管理咨询）;市场调查（不含涉外调查）;企业形象策划;商务信息咨询（不含投资与资产管理咨询）;会务会展服务;展览展示服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
32、长治市聚通能源发展有限公司
成立日期：2011年10月27日
注册资本：2,000万元
法定代表人：段峰
经营范围：煤炭批发经营;太阳能能源技术研究；以自有资金对企业项目进行投资（不得从事融资、信托、证券等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西国际电力集团有限公司
33、襄垣县弘溶物贸有限公司
成立日期：2009年11月20日
注册资本：500万元
法定代表人：韩宏斌
主营业务：五金交电、建材（不含木材）、煤炭销售;装卸搬运（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：韩宏斌
34、山西焦煤机械电气有限公司
成立日期：2013年7月30日
注册资本：109,145.57万元
法定代表人：赵启
主营业务：煤矿机械装备、电气装备的设计、制造、销售、维修及成套化等；租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修；进出口：设备进出口贸易；煤炭产品、建材产品（不含林区木材）的销售；煤炭生产加工用材料、配件经销；矿井供热设备经销、安装、维修保养；勘查工程施工及钻井技术咨询；建筑劳务分包；信息技术工程；自动化系统工程、软件系统工程等；技术咨询、服务；碳资产管理；开发国家核证自愿减排量（总体规划、项目开发）管理；合同能源管理；环保领域的技术开发、服务、转让、咨询；开展节能减排政策信息的咨询服务；提供清洁发展机制项目咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：西山煤电（集团）有限责任公司
35、秦皇岛市晟基房地产开发有限公司
成立日期：2003年8月11日
注册资本：2,000万元
法定代表人：张茂生
主营业务：房地产投资、开发；商品房销售；房屋租赁；铝合金门窗、塑钢制品的安装；建材的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西山煤房地产开发有限公司
36、大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司
成立日期：2008年10月13日
注册资本：101,000万元
法定代表人：张天仓
主营业务：矿用机械设备租赁、加工、修理；矿山技术服务；矿山应急救援服务；员工安全培训；以自有资金投资煤炭开采业（不含受托投资，不得从事或变相从事吸收资金、非法集资、贷款、投融资中介等金融业务）；煤炭洗选、加工、销售（在临汾市政府禁止区域内不设点经营不含储煤场）；煤矸石开发利用；工程建筑安装；接受委托从事企业管理服务；食品经营：餐饮、住宿；批发、零售：生铁、水泥、建筑材料、化工产品（易燃易爆品、危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：晋能控股煤业集团有限公司
（二）关联关系
■
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
五、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、独立董事事前认可的书面文件和独立意见；
3、第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2023年3月24日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2023-006号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易执行情况
和2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2023年3月24日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事在公司第八届董事会第十次会议召开前收到了关于公司日常关联交易的相关材料,审阅并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报,对公司日常关联交易事项表示认可，同意将此议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。
公司独立董事发表独立意见，认为：公司2022年度实际发生的日常关联交易以及对2023年度关联交易的预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价公允，符合公司实际情况，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。公司与山西焦煤集团财务有限责任公司2022年度发生的关联金融业务，服务交易公平合理，该等交易不会影响公司资金的独立性，不存在影响公司资金安全或公司资金被关联人占用的风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不影响公司的独立性。公司董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定。因此，我们同意本事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司2022年度实际发生的日常关联交易以及对2023年度关联交易的预计均为公司正常生产经营需要。遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及中小股东的利益。上述关联交易不影响公司的独立性。
（二）公司2022年度日常关联交易的预计和执行情况
2022年，公司日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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（三）公司2023年预计日常关联交易金额和类别
2023年度日常关联交易预计金额和类别如下：
单位：万元 币种：人民币
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注：2023 年公司预计与关联人发生交易，公司对预计发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人及其子公司进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、山西省国有资本运营有限公司
成立日期：2017年7月27日
注册资本：5,000,000万元
法定代表人：洪强
主营业务：国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西省人民政府国有资产监督管理委员会
2、山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2001年10月12日
注册资本：1,062,322.99万元
法定代表人：赵建泽
主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西省国有资本运营有限公司
3、山西煤炭进出口集团有限公司
成立日期：1981年5月9日
注册资本：222,941.401913万元
法定代表人：任全详
主营业务：矿产资源开采:煤炭开采、煤炭加工（精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等）、煤炭销售；矿产品、金属材料、有色金属、化工产品（危险品除外）、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材（木材除外）、五金交电、塑料制品、机电产品、机械设备的销售；电力业务；发供电；进出口业务；种植业、养殖业；技术开发与服务；电子商务、节能环保、节能技术服务；普通仓储；投资煤炭、焦炭、煤化工生产、贸易型企业及其他实业；企业管理咨询，商务咨询，企业资产的重组、并购服务，受托或委托资产管理业务及相关咨询业务，与国家法律法规允许的其他资产管理业务（非金融）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）、国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验（船舶维修）；润滑油（危化品除外）、物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）；船舶买卖、租赁、运营及资产管理（非金融）；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货；酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发（仅限分支机构经营）；硝酸钴、硫酸镍、氯化镍、硫酸钴、氯化钴的批发（无存储，仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
4、山西焦煤集团煤焦销售有限公司
成立日期：2017年2月20日
注册资本：75,000万元
法定代表人：薛军
经营范围：煤炭、焦炭、煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、化工产品（不含危险化工产品）、日用品的销售（含网上）；煤炭洗、选、配加工（仅限设立分公司时使用）；煤炭技术开发与技术服务；煤炭信息咨询服务；道路货物运输：道路普通货物运输（取得道路运输管理部门核发的《道路货运经营许可证》后，方可经营）；机电设备（不含特种设备）的租赁与维修；上述经营项目的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
5、西山煤电（集团）有限责任公司
成立日期：1998年1月13日
注册资本：925,032.72万元
法定代表人：王晓东
主营业务：矿产资源开采：煤炭开采和洗选业，煤制品制造、销售，电力、热力、水的生产和供应，售电，电力技术开发与信息咨询，电力设施修理校验，工矿工程建筑施工，房地产业，自有机械设备租赁；职业技能鉴定（仅限分支机构）；科学研究和技术服务业，公共设施管理业，居民服务、修理业，铁路、道路货物运输及辅助活动，仓储业；水泥及制品、瓶（罐）装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售，木材加工，普通机械产品、工矿机械设备及配件的制造、修理、销售；钢材、轧锻产品加工；聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的生产和销售，废弃资源回收利用，煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材（木材除外）、五金产品、电子产品、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售，综合零售，艺术表演场馆，体育场馆，文艺创作与表演，住宿和餐饮，农业、林业、畜牧业；旅行社业务：入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东： 山西焦煤集团有限责任公司
6、山西焦煤集团煤业管理有限公司
成立日期：2010年9月26日
注册资本：50,000万元
法定代表人：梁建光
主营业务：以自有资金对煤炭及其相关项目投资；对下属子企业的管理；煤矿生产技术管理与服务；机电设备维修；机械设备租赁；煤炭洗选；煤炭批发；自有商业房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
7、山西省焦炭集团有限责任公司
成立日期：2002年7月2日
注册资本：53,756.7万元
法定代表人：杨世红
主营业务：省政府授权范围内的国有资产、国有股权的经营管理；焦炭、焦化产品的生产、运输、销售、仓储、信息服务；型煤、型焦的生产、运输、销售、仓储。焦化设备及焦化相关产品的生产、开发、经营。批发零售建材（木材除外）；煤炭的运输、仓储、信息服务；自有房屋租赁；汽车租赁；印刷服务；物业服务；物流服务；餐饮服务；园林绿化工程；城市停车场服务；煤炭批发经营（仅限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
8、山西焦煤能源集团股份有限公司
成立日期：1999年4月26日
注册资本：409,656万元
法定代表人：赵建泽
主营业务：煤炭销售、洗选加工;电力业务:发供电;电力供应:电力采购与销售;电力设施承运承修;电力设备及配件的销售；设备清洗；保洁服务；技术开发、技术转让、技术咨询；化验；机电修理；普通机械加工；节能改造；新能源管理；矿山开发设计施工；矿用及电力器材生产经营;矿产资源开采:煤炭开采（仅限分支机构）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
9、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司
成立日期：2005年6月22日
注册资本：70,000万元
法定代表人：赵永宁
主营业务：一般项目:煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；有色金属合金销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；金属丝绳及其制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；橡胶制品销售；日用百货销售；五金产品批发；建筑材料销售；肥料销售；塑料制品销售；非食用盐销售；针纺织品及原料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车新车销售;再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；化妆品批发；母婴用品销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；贸易经纪；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）[分支机构经营]；酒类经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
10、河南郑铁轨道交通运营维护有限公司
成立日期：2006年7月18日
注册资本：1,390万元
法定代表人：王松普
主营业务：许可项目：城市公共交通（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路运输辅助活动；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东：中国铁路郑州局集团有限公司
11、襄垣县弘溶物贸有限公司
成立日期：2009年11月20日
注册资本：500万元
法定代表人：韩宏斌
主营业务：五金交电、建材（不含木材）、煤炭销售;装卸搬运（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：韩宏斌
12、山西焦煤集团财务有限责任公司
成立日期：2009年12月15日
注册资本：355,000万元
法定代表人：李晓东
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；经批准发行债券业务资格；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
（二）关联关系
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三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，上述关联方均为公司长期合作客户，由于股权控制关系构成关联方，公司与上述关联方的关联交易是公司生产经营所必需的，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性。
五、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、独立董事事前认可的书面文件和独立意见；
3、第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2023年3月24日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2023-009号
山煤国际能源集团股份有限公司关于
变更注册地址、办公地址并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册地址进行变更，同时对《公司章程》进行相应修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、公司注册地址变更情况
公司拟对注册地址进行变更，具体情况如下：
变更前注册地址：太原市小店区长风街115号
变更后注册地址：山西省太原市小店区晋阳街162号（最终以公司所在地市场监管部门核准登记为准）
二、公司办公地址变更情况
变更前办公地址：山西省太原市长风街115号
变更后办公地址：山西省太原市小店区晋阳街162号
公司联系电话、电子邮箱等其他信息均未发生变化。
三、《公司章程》修订情况
鉴于公司注册地址发生变更，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。
《公司章程》修订前后对照情况如下：
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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，条款序号相应调整。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2023年3月24日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2023-007号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于2023年度与山西焦煤集团财务有限责任公司
存贷款等关联金融业务预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年5月18日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》，同意公司与关联方山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，有效期一年，协议有效期届满前十日内如双方均未提出异议，则协议自动延期一年，最多自动延期两次。根据《金融服务协议》，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及国家主管部门批准的财务公司可从事的其他业务。《金融服务协议》的主要内容及协议期限内的年度交易上限情况，详见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站发布的《山煤国际能源集团股份有限公司关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临2022-023号）。
2023年3月24日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》,对公司与财务公司2023年度日常关联交易进行了预计，该议案尚需公司股东大会审议批准。
公司与财务公司2023年度日常关联交易预计情况如下：
（一）公司在财务公司的每日最高存款余额（含应计利息）：
预计上限为800,000万元。
（二）财务公司向公司提供授信每日最高余额（含应计利息）：
预计上限为800,000万元。
（三）财务公司向公司提供其他金融业务：
预计上限为100,000万元。
《金融服务协议》执行期间内，财务公司不存在违法违规、业务违约、资金安全性和可收回性难以保障等可能损害公司利益的情形。公司独立董事对2022年《金融服务协议》的执行情况发表了独立意见，认为：公司与财务公司2022年度发生的关联金融业务，服务交易公平合理，该等交易不会影响公司资金的独立性，不存在影响公司资金安全或公司资金被关联人占用的风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2023年3月24日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2023-008号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。
3、业务规模
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中证券业务收入15.65亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务。
4、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人从业经历：
项目合伙人：肖勇，从2013年起在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职，具有近29年的审计经验。长年为中央企业及上市公司等行业提供专业服务。在年度决算审计、专项审计及内部控制等领域具有广泛和深入的经验。2015年成为立信合伙人。(下转143版)
