上工申贝（集团）股份有限公司
2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次持有人会议”）于2023年3月24日以通讯方式召开。本次持有人会议已于2023年3月21日以通讯方式通知全体持有人。本次持有人会议应出席持有人159人，实际出席持有人151人，代表员工持股计划持有份额5,422,878份，占公司2022年员工持股计划已认购份额总数的94.26%。

本次持有人会议由董事会秘书郑媛女士召集。本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司2022年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

本次持有人会议对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于设立2022年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2022年员工持股计划的顺利进行，保障2022年员工持股计划全体持有人的合法权益，提高2022年员工持股计划的日常管理效率，根据《2022年员工持股计划管理办法》的规定，同意设立2022年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，执行持有人会议决议，代表全体持有人行使股东权利。

公司2022年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员由持有人会议选举产生，管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意5,422,878份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数100%，反对0份，弃权0份。

（二）审议通过了《关于选举2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举陈琰女士、吴伟洁先生、陈翕斌先生等3人为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，陈琰女士为管理委员会主任，上述人员任期与本次员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意5,422,878份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数100%，反对0份，弃权0份。

（三）审议通过了《关于授权2022年员工持股计划管理委员会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2022年员工持股计划事宜的顺利进行，根据《2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次员工持股计划持有人会议同意授权2022年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：

（1）办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；

（2）锁定期届满后抛售股票进行变现；

（3）根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；

（4）办理持有人持股转让的变更登记事宜；

3、办理员工持股计划份额认购事宜；

4、代表全体持有人行使股东权利；

5、持有人会议授权的其它职责。

表决结果：同意5,422,878份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2023-008

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