宁波康强电子股份有限公司

(上接161版)

1、定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其 结算方式为按协议规定进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司以市场公允价格向关联方采购货物、销售货物的交易均属公司正常生产经营所需的业务行为，是基于公司正常生产、经营活动所必要的。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见

公司与关联方日常关联交易公平、公正、公开，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合法律法规的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第七届董事会第九次会议审议，公司关联董事须就此议案回避表决。

（二）独立董事独立意见

公司与关联方日常关联交易是基于因业务发展的需要而产生，公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方日常关联交易公平、公开、公正，关联董事在表决过程中依法进行了回避，相关审议决策程序合法合规。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项之独立意见；

4、日常关联交易协议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○二三年三月二十八日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2023-004

宁波康强电子股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2023年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月24日在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人，监事会主席周波女士主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式形成如下决议：

(一)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年度监事会工作报告》。

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交2022年度股东大会审议。

(二)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年度财务决算报告》。

(三)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

经审核，监事会认为董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

(四)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构。

(六) 以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(七) 以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。

经审核，监事会认为，在公司不影响公司正常经营且有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金购买金融机构理财产品可以提高公司资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。监事会同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

(八) 以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》。

(九) 以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(十) 以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司监事会同意修订《监事会议事规则》，内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则（2023年3月）》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(十一) 以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二○二三年三月二十八日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2023-008

宁波康强电子股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2023年3月24日召开，会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》,现将具体事项公告如下:

一、 本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次: 2022年度股东大会

2、股东大会的召集人: 公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第七届董事会第九次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2023年4月18日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年4月18日上午9:15一9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023年4月18 日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年4月11日

7、会议出席对象：

（1）截至 2023年4月11日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司1号会议室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路906号行政办公楼四楼)

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过。议案具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别提示

第1-7项、第9-14项提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第8项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件2）；④持股凭证复印件。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件进行登记，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③法定代表人身份证明书；④持股凭证复印件。

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③授权委托书（详见附件2）；④持股凭证复印件；⑤法定代表人身份证明书。

（5）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式须在 2023年4月14日 17:00 前送达本公司。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2023年4月14 日（上午 9：00一11：30，下午 13:00-17:00）

3、登记地点：宁波市鄞州区投资创业中心金源路906号公司行政楼四楼证券部

4、会议联系方式：

联系人： 周荣康

电话：0574-56807119 传真：0574-56807088

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路906号 邮编：315105

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、《公司第七届董事会第九次会议决议》；

2、《公司第七届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362119”，投票简称“康强投票”。

2、填报表决意见：

对于上述非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案以外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月18日的交易时间，即上午9:15一9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月18日上午9：15，结束时间为2023年4月18日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2023年4月18日召开的宁波康强电子股份有限公司2022年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,如本人（本公司）无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

■

委托人姓名（单位盖公章）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托日期：

授权有效期限：自 年 月 日至 年 月 日

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效, 单位为委托人的必须加盖单位公章。）

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2023-003

宁波康强电子股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2023年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月24日上午在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年度总经理工作报告》

（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年度财务决算报告》，本报告需提交2022年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年度董事会工作报告》，本报告需提交2022年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生，离任独立董事袁桐女士、彭诚信先生、包新民先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

（四）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年度利润分配及公积金转增股本的预案》，本议案需提交2022年度股东大会审议。

公司拟订 2022年度利润分配预案为：以公司2022年末总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增0 股,共计发放现金红利11,258,520.00元。如在公司2022年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

独立董事对该事项发表了独立意见。

（五）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年年度报告及摘要》，本议案需提交2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。

（六）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本议案需提交2022年度股东大会审议。

根据董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，提请股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金。独立董事就该事项发表了事前认可与独立意见。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

(七)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

公司主要产品生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料，为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，公司对公司主要产品生产所需的黄金、铜、银、锌等原辅材料开展期货套期保值业务，套期保值规模依据公司的实际采购数量确定，套期保值投入保证金为不超过2000万元（含）人民币。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(八)以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

预计2023年度康强电子及其子公司从宁波司迪威工贸有限公司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料金额不超过2000万元，向浙江禾芯集成电路有限公司销售产品不超过300万元。

关联董事叶骥先生、郑芳女士、郑飞女士回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

宁波司迪威工贸有限公司为公司股东宁波司麦司电子科技有限公司的全资子公司，宁波司麦司电子科技有限公司持有公司7.52%的股份，公司董事郑飞女士担任司迪威法人，公司董事郑芳女士是郑飞的姐姐。公司董事长叶骥先生同时担任浙江禾芯集成电路有限公司董事。

《关于2023年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

(九)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。

同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币1亿元（含本数） 的自有资金购买金融机构理财产品，资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(十)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》，本议案需提交2022年度股东大会审议。

为补充公司生产经营发展的资金需求,公司拟向金融机构融资，由全资子公司宁波康强微电子技术有限公司为公司提供连带责任保证担保，担保的范围为包括最高不超过人民币16,000万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。期限二年。董事会同意授权公司法定代表人全权办理上述全资子公司为母公司申请授信额度提供担保事项。

《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(十一)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(十二)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司章程最新修订指引及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司董事会提请股东大会授权公司具体经办人在《公司章程》修订完成后向市场监察部门办理变更登记等手续。

本议案需提交2022年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。

内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

(十三)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《股东大会议事规则》，内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则（2023 年3月）》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十四)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《董事会议事规则》，内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则（2023 年3月）》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十五)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司独立董事制度》，内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事制度（2023 年3月）》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十六)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的公告》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十七)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

公司决定于2023年4月18日14：30以现场会议与网络投票相结合的方式在公司1号会议厅召开公司2022年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议案。

三、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、关于第七届董事会第九次会议相关事项之独立意见；

3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○二三年三月二十八日