康佳集团股份有限公司
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2023-19 债券代码：114894、133003 133040、149987 133306、133333 债券简称：21康佳01、21康佳02 21康佳03、22康佳01 22康佳03、22康佳05
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1）消费类电子业务
公司的消费类电子业务主要由多媒体业务和白电业务构成，具体情况如下：
①多媒体业务
公司多媒体业务面向全球市场，主要有内销彩电业务、外销彩电业务。
内销彩电业务主要以B2B（Business-to-Business的缩写，即企业对企业）和B2C（Business-to-Consumer的缩写，即企业对用户）两种业务模式为主，在全国各地设立了分公司、经营部和售后维修服务网点，营业利润来源于电视产品成本与销售价格的价差。
外销彩电业务以B2B为主开展业务，营销范围遍布亚太、中东、中南美以及东欧等多个区域市场，营业利润来源于产品成本与销售价格的价差。
②白电业务介绍
公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品，业务模式为B2B和B2C，主要面对国内市场，通过产品差价盈利。公司通过并购“新飞”品牌，加强了白电品牌基础；通过合资成立宁波空调生产基地，搭建了自身空调制造能力；通过并购倍科（滚筒洗衣机）中国工厂，补齐了滚筒洗衣机技术短板；通过新建西安智能家电产业园，探索发展洗碗机业务。另外，公司正在内部优化“研产供销服”各链条，外部整合渠道资源，与上游供应端、下游渠道端实现渠道复用，改善白电业务产品销售结构和竞争力。
（2）工贸业务
本公司工贸业务主要是围绕本公司传统主营业务中涉及的IC芯片存储、液晶屏等物料开展采购、加工及分销业务，经营利润来源于加工费及上游采购与下游销售的差价。工贸业务一方面有利于公司逐步与产业链上的上游供应商和下游客户建立较好的合作关系，及时了解并掌握所用材料的价格，有利于公司现有产品的成本控制；另一方面有利于加快半导体业务布局，积累半导体与芯片业务客户资源，保障销售渠道，同时精准匹配市场需求以便有效缩短培育周期，降低研发设计与需求错配风险。
（3）环保业务
目前，公司环保业务主要集中在再生资源回收再利用等环保相关领域。再生资源回收再利用业务主要是对再生资源进行回收、分拣、加工、物流及销售。
（4）半导体业务
目前，公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储类产品的封装和测试；光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，公司主体及公司债券的信用评级结果无调整。
联合资信评估股份有限公司于2022年5月24日出具了《康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券2022年跟踪评级报告》（联合[2022]3161号）。本次跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为AA，“19康佳04”、“19康佳06”、“21康佳01”、“21康佳02”和“21康佳03”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。
联合资信评估股份有限公司于2022年7月1日出具了《康佳集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2022]5871号）。本次评级结果为：确定公司主体信用等级为AA，“22康佳01”为 AAA，评级展望为稳定。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
2022年，在面临经济下行、消费下滑、供应链震荡与宏观政策调整等因素叠加的复杂背景下，本公司以精益管理为核心指导思想，聚焦主业发展，坚持“消费类电子+半导体+新能源科技”三大产业主线，主动深入推进产业结构优化，大力推进降本增效、控费节支，不断强化科技创新，持续夯实专业能力建设。但由于以下原因，本公司2022年营业收入同比下降,并出现较大幅度亏损。
（一）2022年营业收入同比下降的主要原因
1、本公司外销产品中主业相关的存储半导体产品份额较大，根据第三方研究机构的初步统计结果，2022年全球存储半导体销量同比下降约10.4%。为降低经营风险，本公司主动调整收缩该部分业务规模，导致工贸业务中存储芯片等产品的销售规模较2021年大幅下滑。
2、2022年，根据第三方研究机构统计数据显示，因国内需求萎缩，市场消费疲软，2022年与本公司消费类电子业务相关的国内行业规模同比下降约10%，本公司2022年消费类电子业务规模与2021年相比下降了21.63%。
3、2022年，本公司聚焦主业，坚持“消费类电子+半导体+新能源科技”三大产业主线，推进业务结构调整，主动优化了部分与主业协同性不强的非核心业务。
4、本公司在2021年底通过引入战略投资者将毅康科技有限公司和深圳市易平方网络科技有限公司出表，本公司在2022年不再合并上述两家公司的营业收入。
（二）2022年出现较大幅度亏损的主要原因
1、2022年，在消费类电子业务规模下降的同时，受到原材料价格波动、市场竞争越发激烈、消费类电子产品零售均价持续走低、海运费用上涨等因素影响，本公司消费类电子业务毛利大幅下降，并产生了一定额度的亏损。
2、2022年，本公司半导体业务研发投入持续增长，但因仍处于小批量产业化阶段，未能在2022年实现相应的收入和利润，影响了本公司整体盈利表现。
3、2022年，为有效盘活资产，进一步聚焦主业，本公司主动剥离及出清了对主业发展赋能不强、对产业链拓展贡献较低的资产，同时基于谨慎性原则，本公司对部分可能发生信用、资产减值的应收账款及库存等资产计提了减值准备12.45亿元，导致盈利水平下降。
4、受宏观经济环境的影响，本公司在2022年主动收缩了产业园及投资业务，导致相关收益大幅下降。2021年，本公司因处置部分下属控股企业股权，产生40.47亿元的非流动资产处置损益，2022年的非流动资产处置损益为7.55亿元，同比下降81.33%。
2022年，本公司实现营业收入296.08亿元，同比下降39.71%，实现归属于上市公司股东的净利润-14.71亿元，同比下降262.52%。
（三）2022年的重点工作
1、管理能力显著提升
一是精益化管理取得一定成效：2022年，本公司以“推进精益管理，增进价值创造”为总览，聚焦“提质、增效、强身”三大主线，实施“精量化、标准化、清单化、数字化”四化建设，通过开展降本控费，推进应收款项回收，退出亏损和不符合公司发展战略的下属参控股企业等多种方式，深入推进精益管理工作，取得一定成效。
二是数字化管理能力显著强化：2022年，本公司开展了上云入湖项目、财务共享项目、合同管理项目、财务核算标准化项目、白电智能制造MES（数字化工厂）项目、供应商管理及工程招标项目等数字化项目，有效提升了公司数字化管理水平。
三是风控管理效能有效发挥：2022年，本公司建成“3+3+3”风险管理体系，通过三道风控防线、三级管理机制、三个阶段督导，实现风险精益化管理。同时，本公司通过组织建设、制度规范、清单指引、人员配备建立了较为完备的合规体系。
2、产业结构持续优化
一是推进聚拢式高质量发展。2022年，本公司立足于电子科技主业，推进聚拢式高质量发展，明确“消费类电子+半导体+新能源科技”三大主导产业和“园区+投资”两大支撑产业，更好地突出了主业的核心地位，持续深化产业结构优化，坚持聚拢式高质量发展。
二是推进了消费类电子业务结构优化。2022年，本公司通过加强对白电产品投入，全力推动白电业务“康佳+新飞”双品牌运作，陕西康佳产业园进入量产阶段，实现“冰洗冷空厨”全品类布局，白电业务收入占比提升。
3、专业化能力有效提升
一是制造能力向专业化方向发展。彩电方面，2022年，本公司不断提升智能制造能力，安康绿色智能工厂工业互联网平台成功交付验收，生产效率达到行业先进水平，并获得了“国家绿色智能工厂”称号；白电方面，本公司完成了“冰洗冷空厨”全品类的制造能力构建；半导体方面，本公司落地MLED直显量产线、MLED芯片量产线等产业化项目，存储半导体盐城封测工厂投产，封装良率超99.95%。
二是投资业务向专业化方向持续提升。2022年，本公司投资业务“募投管退”的全链条专业化能力得到有效提升。
三是园区的专业化运营能力有所提升。2022年，本公司夯实园区业务能力，并开拓了“政府委托+企业运营”的轻资产运营等业务模式，有效推动了项目落地。
4、产品能力显著提升
一是半导体技术产品化。光电半导体方面，重庆康佳半导体光电科技产业园正式投产，自主研发的15um*30um Micro LED芯片制作良率达到99%，并落地MLED直显量产线等产业化项目；PCB业务开发了Mini LED直显板，厚铜和通讯类产品收入同比提升，产品销售结构不断优化。
二是消费类电子精品持续发力。彩电海外业务推出了一系列毛利较高的差异化精品，产品结构持续优化；白电业务通过对标竞品，深挖产品潜力，进行全品类产品推广，推出康佳550对开门系列冰箱、H21彩屏滚筒洗衣机等新品；移动互联业务布局5G路由器与平板产品，聚焦海外市场，显著提升海外业务收入和毛利率。
5、研发能力显著提升
2022年，本公司坚持自主创新的技术发展思路，不断强化“研究院-重点实验室-产品研发中心”三级研发体系，持续加大在半导体、大数据、显示技术、健康冷鲜技术等领域的研发投入。
在奖项获取方面，2022年，本公司荣获国家级奖项1项，省部级奖项4项，其中《参数分离方法智能电视及存储介质》荣获中国专利优秀奖，《融合信息设备和信标协同互联的智慧终端关键技术》荣获广东省科技进步奖二等奖，《风冷冰箱的温度修正控制方法》和《一种使用变频压缩机的冰箱噪音控制方法》荣获河南省科技成果奖，康佳双15天生态原鲜冰箱获得2022中国冰箱行业超长保鲜领先产品奖等。
在核心技术研发方面，2022年，本公司多项关键核心技术取得突破。在半导体领域，本公司自主开发的Micro LED“混合式巨量转移技术”修复后的三色转移良率达到99.999%；在白电领域，本公司开展了《基于逆布雷顿制冷技术的深冷冰箱技术开发》项目的应用基础研究，在研发出民用空气制冷深低温-86℃冰箱后，进一步实现制冷温度突破-120℃，开拓了本公司超低温制冷产品在医疗、军工、科研机构实验室、运输等领域的市场空间，开发的15天生态原鲜技术通过多场耦合保鲜技术，提升了冰箱内食品保鲜期。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二三年三月二十七日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2023-20
债券代码：114894、133003 债券简称：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集团股份有限公司
第十届董事局第八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第八次会议，于2023年3月24日（星期五）以现场方式召开。本次会议通知于2023年3月14日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年年度报告》。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2022年年度报告》及其摘要。
（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年度董事局工作报告》。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2022年度董事局工作报告》。
（三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年度监事会工作报告》。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2022年度监事会工作报告》。
（四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年度会计师审计报告》。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2022年度审计报告》。
（五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。
公司2022年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-1,471,409,748.21元，未分配利润为3,637,291,770.33元，母公司2022年度经审计的财务报表净利润为-1,297,723,899.69元，未分配利润为1,306,066,395.60元，根据公司实际情况及长远发展需求，会议同意公司2022年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
会议认为前述利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
（六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2022年度内部控制评价报告》。
（七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公司内部控制审计报告》。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。
（八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年度独立董事履行职责情况的报告》。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2022年度独立董事履行职责情况的报告》。
（九）以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。
根据公司生产经营的实际需要，会议同意公司2023年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用，金额不超过2亿元；同意2023年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司购买提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，金额不超过1亿元。
本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联方董事刘凤喜先生、姚威先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023年度日常关联交易预计公告》。
（十）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年度独立董事述职报告》（孙盛典）。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2022年度独立董事述职报告》（孙盛典）。
（十一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年度独立董事述职报告》（刘坚）。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2022年度独立董事述职报告》（刘坚）。
（十二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年度独立董事述职报告》（王曙光）。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2022年度独立董事述职报告》（王曙光）。
（十三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年度独立董事述职报告》（邓春华）。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2022年度独立董事述职报告》（邓春华）。
（十四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2022年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。
三、备查文件
第十届董事局第八次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二三年三月二十七日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2023-21
债券代码：114894、133003 债券简称：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集团股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第五次会议，于2023年3月24日（星期五）以现场方式召开，本次会议通知于2023年3月14日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长蔡伟斌先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
（一）以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年年度报告》，发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事局编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2022年年度报告》及其摘要。
（二）以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年度监事会工作报告》。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2022年度监事会工作报告》。
（三）以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下：
经审核，监事会认为公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
公司《2022年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2022年度内部控制评价报告》。
三、备查文件
第十届监事会第五次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监 事 会
二○二三年三月二十七日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2023-22
债券代码：114894、133003 债券简称：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集团股份有限公司
2023年度日常关联交易预计公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、康佳集团股份有限公司（简称“公司”）2023年拟向华侨城集团有限公司及其下属子公司（简称“华侨城集团及其子公司”）销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用，合计金额预计不超过2亿元，2022年度的实际发生额为17,867.70万元。
2、公司2023年拟购买华侨城集团及其子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，合计金额预计不超过1亿元，2022年度的实际发生额为7,120.55万元。
此议案经公司第十届董事局第八次会议审议通过。公司董事局由7名董事组成，在对此议案进行表决时，公司关联董事刘凤喜先生、姚威先生回避表决，其余5名董事一致同意此项议案。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此次交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：华侨城集团有限公司。企业性质：有限责任公司。法人代表：张振高。注册资本：120亿元人民币。统一社会信用代码：91440300190346175T。经营范围：一般经营项目是:纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部[92]外经贸管体审证字第A19024号文经营），开展补偿贸易，向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相关的许可证后方可经营）；汽车（含小轿车）销售。主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城。实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。
（二）与上市公司的关联关系
截至目前，华侨城集团及其子公司合计持有公司29.999997%的股权，华侨城集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华侨城集团及其子公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
截至2022年9月末，华侨城集团未经审计的总资产为6,627.45亿元，总负债为4,794.19亿元，净资产为1,833.26亿元。2022年1-9月，华侨城集团未经审计的营业收入为580.07亿元，净利润为2.62亿元，经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，预计在2023年，华侨城集团及其子公司具备充分的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1、公司2023年将向华侨城集团及其子公司销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用，预计全年交易总额不超过2亿元人民币，交易价格由双方根据市场价格协商确定。
2、公司在2023年将购买华侨城集团及其子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，预计全年交易总额不超过1亿元人民币，交易价格由双方根据市场价格确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性说明
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作，上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系。
（二）公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。
（三）上述交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等文件的有关规定，公司独立董事事前认可了上述关联交易，同意提交董事局会议进行讨论。
董事局会议审核通过后，公司独立董事发表了同意的独立意见：议案在提交董事局会议审议前，经过了独立董事的事前认可，同意提交董事局会议进行讨论；决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的，该关联交易的审议程序符合国内有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，符合商业惯例，公司关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，关联交易合同将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及国内有关法律法规规定的审批程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；在对议案进行表决时，关联董事刘凤喜先生、姚威先生回避表决，其余与会董事审议通过此项交易；该关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则；该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露。该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法，独立董事同意董事局的表决结果。
六、备查文件
1、独立董事事前认可声明及独立董事意见；
2、第十届董事局第八次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二三年三月二十七日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2023-23
债券代码：114894、133003 债券简称：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集团股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年3月24日（星期五）召开了第十届董事局第八次会议，会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。公司独立董事在董事局会议审议通过后，发表了同意的独立意见。
根据有关法律法规及公司章程的有关规定，本预案尚需提交股东大会审议。
一、2022年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-1,471,409,748.21元，未分配利润为3,637,291,770.33元，母公司2022年度经审计的财务报表净利润为-1,297,723,899.69元，未分配利润为1,306,066,395.60元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，2022年度利润分配方案拟为：
公司2022年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
二、2022年度利润分配预案的合规性、合理性
公司2020年-2022年度现金分红总额为361,191,811.20元，现金分红总额不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司章程的有关规定。
鉴于公司2022年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事局拟定2022年度利润分配方案为：2022年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
三、董事局意见
本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，充分考虑了公司所处发展阶段、成长性和重大资金支出安排等因素，有利于保障公司现金流的稳定性和维护全体股东的长远利益。本预案尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，独立董事同意本次董事局会议提出的2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。
六、备查文件
第十届董事局第八次会议决议等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二三年三月二十七日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2023-24
债券代码：114894、133003 债券简称：21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集团股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，经与康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）2022年度财务报表和内部控制审计机构信永中和会计师事务（特殊普通合伙）（简称“信永中和会计师事务”）商榷，为确保客观、公正地反映本公司截至2022年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，经过对截至2022年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，本公司2022年度计提减值准备共计人民币124,528.09万元，具体明细如下：
单位：万元
■
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）计提坏账准备的情况说明
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。2022年度，本公司报告期计提应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备分别为-440.54万元、43,715.46万元、51,713.59万元。
（二）计提存货跌价准备的情况说明
根据《企业会计准则第1号一存货》规定，报告期末，本公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素，确定存货可变现净值，并与存货成本账面价值进行比较，在资产负债表日按成本与可变现净值孰低对存货进行计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。
报告期，本公司计提各项存货跌价准备合计15,656.34万元，转销存货跌价准备12,857.59万元。
（三）计提固定资产、无形资产、在建工程减值准备的情况说明
《企业会计准则第8号一资产减值》要求，企业资产的可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益。
按照上述标准与方法，2022年本公司计提固定资产减值准备7,108.94万元、计提无形资产减值准备403.75万元、计提在建工程减值准备6,370.55万元。
三、计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备124,528.09万元，将影响本公司2022年度归属于上市公司股东净利润-95,408.62万元，对当期经营性现金流无影响。本次计提资产减值准备有利于客观、公正地反映本公司财务状况和资产价值，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
本公司本次计提资产减值准备，是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定，公允反映了公司2022年12月31日的资产状况以及2022年度的经营成果，符合公司实际情况。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二三年三月二十七日
