江苏共创人造草坪股份有限公司
公司代码：605099 公司简称：共创草坪
2022年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币631,500,438.61元，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），该预案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司主要从事人造草坪的研发、生产和销售，是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业。
人造草坪是将PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂制成人造草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其具有天然草性能的制品。不仅外观和天然草坪类似，并且表面性质安全持久，具有良好的运动特性，维护成本低，并能够长期保持良好的视觉效果。相对于天然草坪，人造草坪具有常绿性、耐用性、抗老化性等特性，能够解决全年全天侯高频率使用、全球寒热区域使用等问题，具备使用寿命长、维护成本低、节约水资源等优势，是天然草坪更加经济、环保的替代物。
公司自成立以来始终深耕人造草坪行业，主营业务人造草坪产品分为运动草和休闲草两类，人造草坪专业性能指标包括滚动性能、耐磨性能、回力性能、拔脱性能等，其中运动草对耐磨性能、回弹性能、拔脱性能等要求较高，休闲草对产品的美观性、个性化、耐候性能、安全环保等要求较高。
运动草为运动型人造草坪，运动草系统的铺装由运动草及填充物（包括橡胶颗粒、填砂等）、弹性垫等组成。运动草具有较高的产品壁垒，国际权威体育组织对供应商的资质认证极其严格。公司是亚太地区唯一一家国际足联、国际曲联和国际橄榄球联合会的全球优选供应商。运动草产品用于足球场、橄榄球场、曲棍球场、网球场及多功能运动场等。报告期内，公司主要销售人造草坪产品，少量业务向产业链下游草坪系统铺装领域（草坪填充物、弹性垫、铺装工程服务等）延伸。
休闲草为景观休闲型人造草坪，休闲草系统的铺装由休闲草（包括曲丝和多种长直丝）及填砂作为填充物等组成，填充物不同于运动草系统，不包括弹性垫部分，仅由填砂保证草丝直立。休闲草的最终用户为居民、商业企业等消费群体，终端客户相对分散且主要集中在境外，订单存在产品规格种类多、销售频率相对稳定的特点。休闲草用于休闲景观场地的铺装，主要运用于住宅景观、商业办公、市政绿化、展会等不同场景。
（二）经营模式
1、采购模式：报告期内，公司主要采购的原材料为塑料粒子、底布、原胶和母粒原辅料。
塑料粒子：公司供应商主要为沙比克、中石油华东和中石化华东，公司根据沙比克、中石油和中石化采购系统每日结算价格，定期按需采购。此外，公司亦根据产品需求，从境外供应商或其境内贸易商处通过询价比价方式采购进口塑料粒子。
底布和原胶：公司每年与合格供应商签订年度采购协议，约定定价机制，即确定固定加工费水平、公司部分承担供应商上游原材料价格的波动。公司年度内向合格供应商按需分配采购量。
母粒原辅料：公司采购母粒原辅料自制母粒，一般根据不同原辅料的市场状况，采取竞价平台、招标、比价、竞争性谈判等模式按需采购。
2、生产模式：公司主要采用以销定产的生产模式，一般销售部门签订销售订单后会转交给商务部门，由商务部门制定排产计划。生产部门获得排产计划后，根据物料清单及原材料库存情况进行采购，后续再按排产计划的要求以及公司生产工艺进行产品生产。
3、销售模式：
（1）境外销售
销售渠道：公司境外销售存在直销、批发两种客户类型，境外销售以批发客户为主。其中直销客户主要采购运动草产品，下游客户是承接铺装项目的工程商；批发客户主要采购休闲草，下游客户主要是批发商或大型建材连锁超市。
销售定价：公司境外产品的销售价格根据产品生产成本、竞争对手定价情况、不同区域市场情况等因素综合确定，批发渠道公司一般根据不同客户情况和下单规律报价，直销渠道一般根据实际情况提供实时报价。公司境外销售主要采用FOB模式，少数情况下也采用CIF模式。
（2）境内销售
销售渠道：公司在境内主要是以直销方式销售运动草产品，下游客户为承接铺装项目的工程商；公司在境内也以批发方式对国内出口贸易商少量销售休闲草产品。
销售定价：公司境内产品的销售价格根据公司定价体系和市场行情综合确定。公司销售部门首先根据产品成本等因素确定产品的销售底价，并赋予不同销售区域内销售经理、大区经理一定的价格调整权限。
（三）行业情况说明
1、公司所处行业
根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业（行业代码：C24）。
2、全球人造草坪行业情况
（1）全球人造草行业发展概况
人造草坪在1960年最早诞生于美国。全球人造草坪行业发展进程中，随着使用场景的不断丰富、生产技术的精进，草坪材料不断升级改造，性能愈加持久耐用，以技术壁垒较高的运动草产品迭代作为划分标准，人造草坪产品至今已迭代至第四代，在颜色、质感与体验感等各个方面均已较为接近天然草坪。
全球人造草坪市场总体需求快速增长，根据AMI Consulting最新统计数据，2021年全球人造草坪需求量为3.48亿平方米，销售金额达到28亿欧元（不包括填充物、减震垫等和安装服务），预计到2025年，销售金额将上升到38亿欧元，销售金额年均复合增长率为8.4%。
从产品结构看，全球运动草与休闲草销量基本相当，但休闲草增速更快。根据AMI Consulting最新研究，2015 年至 2021 年，休闲草的年均复合增长率为22.03%，运动草的年均复合增长率为6.00%。运动草市场的增长主要来源于发展中国家对运动场地的加大投入和发达国家存量人造运动草的更新。休闲草市场的增长主要来源于产品性能提升使得消费者个性化装饰需求得到满足，消费者对节水及降低维护成本认知程度的加深以及大型家居连锁超市、园艺公司、DIY等销售方式从北美等成熟市场向其他地区扩散，市场渗透率得以提高。
从区域结构看，全球人造草坪第一大市场为EMEA地区（欧洲、中东及非洲地区）。根据AMI Consulting 统计，2021 年该地区的人造草坪总销量占据全球市场的 44.59%。2021 年，以我国为代表的亚太地区（亚洲及大洋洲地区）人造草坪总销量占全球市场的 32.97%。美洲地区（北美洲及南美洲地区）在2021年全球市场的销量占比则为22.44%，是全球平均销售单价最高的市场。
从产能分布看，全球人造草坪市场需求的增长导致厂商供给增长，中国草坪企业具备成本、产能、技术多重优势，是全球人造草坪的主要生产地，约占全球产能60%以上。2021年，全球前十大供应商中，5家来自中国，4家来自欧洲，还有1家来自加拿大，共创草坪是全球产能最大的人造草坪生产企业。
（2）我国人造草坪市场情况
我国人造草坪市场起步较晚，但发展速度很快。1990年代末期，我国企业开始进入人造草坪制造领域。2000年以来，我国人造草坪行业取得快速发展，全球产能逐渐向我国转移，以共创草坪为代表的中国企业逐渐占据全球人造草坪行业的主要地位，同时国内人造草坪市场需求也在不断增加。
国内人造草坪需求主要是运动草市场，运动草广泛应用于足球场、曲棍球场、橄榄球场、棒垒球场等运动场地，而国内休闲草市场仍处于起步阶段，主要应用场景不同于美国、日本等发达国家成熟市场。国内终端消费者对人造草坪产品缺乏认识和了解，并且休闲草产品没有统一的行业标准，对草坪产品质量要求普遍不高，目前国内休闲草市场以单位售价较低的建筑围挡、婚庆活动等场景为主，国内主流人造草坪企业未参与休闲草市场竞争。随着我国继续加大对体育基础设施的投入，城镇化进程带动商业、服务业等持续发展，并顺应消费升级大趋势，我国人造草坪市场需求有望持续增长，存在较大发展空间。
我国人造草坪产业的发展与国家对体育产业的投入增大、群众生活水平的提高，以及国民健康意识的提升息息相关。国家相关部门陆续出台了有利于人造草坪行业快速发展的体育相关政策，大力支持足球、健身等产业发展，加大了对足球场、健身步道以及各类体育设施的规划和建设力度。2021年4月，国家发改委、体育总局共同编制了《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》，确定未来总体目标，到2025年，全国人均体育场地面积达到2.6平方米以上，每万人拥有足球场地数量达到0.9块，全国社会足球场地设施建设专项行动重点推进城市等有条件的地区每万人达到1块以上，形成供给丰富、布局合理、功能完善的健身设施网络。2021年5月，体育总局发布《体育总局关于开展全国足球发展重点城市建设工作的指导意见》，提出科学规划足球场地设施发展，推动专业足球场地建设，扩大社会足球场地数量等措施。2021年8月，国务院印发《全民健身计划2021-2025年》，提出要加大全民健身场地设施供给、新建或改扩建2,000个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。 2021年10月，国家体育总局发布《“十四五”体育发展规划》，明确落实全民健身国家战略，推进包括社会足球场等全民健身场地设施建设的要求。2022年7月，国家体育总局印发了《关于体育助力稳经济促消费激活力的工作方案》，该工作方案从加大助企纾困力度和加大体育产品供给两个维度明确提出减免相关费用、推进预算执行和资金拨付力度、优化政府采购、降低体育企业融资成本、启动中国青少年足球联赛、加快体育公园、公共体育场、社会足球场等体育设施投资建设、促进体育消费、带动体育就业等42项具体举措。2022年9月，为适应儿童健康成长与发展需求，推动城市儿童友好空间建设，国家发展改革委、住房和城乡建设部、国务院妇儿工委办公室联合印发《城市儿童友好空间建设导则（试行）》，《导则》要求在城市、街区、社区三个层级统筹推进儿童友好空间建设，重点工作内容包括公共服务设施、道路空间、公园绿地的适儿化改造和校外活动场所、游憩设施建设，其中体育运动场地面层设计应符合《城市社区多功能公共运动场配置要求》GB/T34419 的相关规定，选用安全、环保、减震的面层材料，宜在平整基础上涂覆或铺装合成材料面层，如塑胶面层、橡胶面层、人造草坪面层等。国家相关部门出台的有利于人造草坪行业快速发展的体育政策，大力支持足球、健身等产业发展，加大了对足球场、健身步道以及各类体育设施的规划和建设力度，有助于进一步促进国内人造草坪的增量需求与未来渗透率的提升，带动人造草坪行业整体发展。
（3）公司的产能布局
为了有效缓解产能瓶颈，近年来公司持续加大设备技术改造投入，全面提升现有产能，同时积极加快全球产能布局。截至报告期末，公司在中国江苏省淮安市和越南西宁省展鹏市拥有四个生产基地，其中淮安施河生产基地现有年产人造草坪1,600万平方米的生产能力，淮安工业园生产基地现有年产人造草坪4,000万平方米的生产能力，越南生产基地一期项目现有年产人造草坪2,400万平方米的生产能力，越南生产基地二期项目现有年产人造草坪3,000万平方米的生产能力。越南生产基地建设三期项目将根据市场需求情况择机启动，预计竣工投产后能够实现年产人造草坪 2,000 万平方米的生产能力。为满足美洲地区日益增长的客户订单需求，公司已将越南共创生产基地四期项目投资地点变更为墨西哥，预计竣工投产后能够实现年产人造草坪 1,600 万平方米的生产能力。预计生产基地建设项目全面投产后，公司将拥有年产14,600万平方米人造草坪的生产能力，进一步拉开与竞争对手的产能差距。
（4）公司的行业地位及市场占有率
公司自设立以来始终致力于深耕人造草坪行业，经过十余年不懈努力，从一家规模较小的地方企业成长为人造草坪行业的全球龙头企业。公司是FIFA（国际足联）8家全球人造草坪优选供应商之一，WorldRugby（世界橄榄球运动联盟）8家全球人造草坪优选供应商之一、FIH（国际曲联）11家全球人造草坪优选供应商之一，同时也是国家标准《体育用人造草》（GB/T20394-2013）的起草单位，是中国体育用品业联合会人造草专业委员会第一届主任委员单位。
公司产品远销美洲、欧洲、亚洲、大洋洲、非洲等140多个国家和地区。根据AMI Consulting发布的全球人造草坪行业数据，按销量口径统计公司2021年全球市场占有率达18.00%，较2019年提升3个百分点，是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业，处于全球人造草坪行业龙头地位。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2022年，国际政治经济形势错综复杂，全球能源危机、粮食危机、金融危机等多重风险积聚效应明显，通胀高企和激进加息不断放大世界经济陷入衰退的风险。局部军事冲突推高能源和大宗商品价格，欧美等全球主要经济体通胀压力持续上升，导致居民实际购买力下降，消费需求被进一步抑制，特别是欧洲市场人造草坪需求下降幅度远超预期，极端不确定因素给公司生产经营带来了诸多挑战。在严峻的外部市场环境之下，公司管理层齐心协力，全力以赴，积极应对，重点加强成本管控和产能提升工作，积极调整全球生产布局，优化产品规划设计，努力开拓新市场、新客户、新渠道，全年实现营业收入247,075.50万元，实现净利润44,703.05万元，经营活动产生的现金净流入50,591.72万元， 主要财务指标再创历史新高，展现出较强韧性。
（一）盈利能力持续修复，营收利润再创新高
2022年，公司累计销售人造草坪产品6,468万平方米，全年实现营业收入247,075.50万元，同比增长7.35%，主营业务毛利率28.92%，较上年同期提升0.9个百分点，实现净利润44,703.05万元，同比增长17.55%，经营活动产生的现金流量净额为50,591.72万元，同比增长97.89%，盈利能力持续修复，经营现金流显著改善。
报告期内，公司营收和利润指标均创历史新高，主要原因有以下几个方面：一是产品售价较高的美洲区销量占比较上年提升了4.91个百分点，从而提高了公司的营业利润；二是由于公司主要收入来源为境外收入，基本以美元定价和结算，受益于人民币兑美元汇率持续贬值，主营业务毛利率呈现逐季改善趋势，全年累计产生汇兑收益7,042.68万元，进一步增厚了营业利润；三是在全球经济下滑和消费者需求疲软的影响下，2022年下半年港口集装箱船拥堵状况开始缓解，海运费价格逐渐回落到2020年以前的水平，批发商拿货积极性提高，中东、东南亚等海外市场需求明显改善，带动该区域订单出现恢复性增长。
（二）快速应对市场变化 ，整体保持增长态势
报告期内，中国出口企业普遍面临着外部需求收缩、订单不足、人员流动不便等多重困难，尤其是四季度全球贸易形势变得极其严峻,下行压力明显加大，但公司全年整体营业收入仍然较上年同比增长7.35%，成绩来之不易。报告期内国际市场实现销售收入217,112.75万元，同比增长7.63%，其中欧洲区由于受到俄乌冲突、通胀加剧等外部不利因素的影响，人造草坪消费需求持续低迷，导致全年出货量同比下降31.77%，是报告期内公司营业收入增速放缓的主因。为了应对海外市场需求不足的局面，公司国际业务营销团队主动贴近市场，频繁出差拜访客户、参加展会，及时掌握市场需求变化趋势，2022年美洲区和东南亚地区出货量实现快速增长，有效地弥补了欧洲市场订单需求陡降带来的缺口，从而确保公司营业收入持续保持增长。
报告期内，国内市场实现销售收入29,962.74万元，同比增长5.34%，国内市场收入主要来源于运动草产品。2022年上半年由于地方财政资金紧张，部分社会足球场等体育设施的建设规划被延迟。三季度国内业务营销团队奋楫笃行，抓住国内暑期运动草订单集中交付的机会，促使国内市场全年销售收入与去年同期相比有所增长。
报告期内，休闲草产品实现销售收入165,709.73万元，同比略有增长；运动草产品实现销售收入59,807.85万元，同比增长13.44%，主要来源于国外运动草收入增长，随着欧美国家逐步复工复产，国外运动草需求有所恢复，销售收入较去年同期增长 21.79%；铺装业务及其他产品实现销售收入21,557.93万元，同比增长68.76%，主要系铺装及多元化业务快速增长所致。
（三）以技术研发为先导，多措并举降本增效
报告期内 ，研发中心推出200余种新产品，在人造草坪的功能性和原材料的制作方法上取得了相应的研究成果，获得了与“可控温、耐候型人造草坪填充用橡塑颗粒及其制备方法”、“低收缩机织布、低收缩铺地材料及其制备方法”、“一种新型储水人造草坪系统”和“一种整体可回收人造草坪及其制备方法”相关的4项发明专利的授权。截至报告期末，公司已取得授权专利共50项，其中发明专利21项，实用新型专利29项。此外，研发中心持续优化材料配方和工艺路线，在质量改善、产品开发和设备开发方面都取得了积极进展。
报告期内，国内工厂和越南工厂完成人造草坪生产量6,298万平方米。生产运营系统采取各种措施积极应对市场变化，生产组织从扩张型向效率型转变，合理控制直接和间接人工成本。基于中长期发展战略，制定越南工厂未来人力资源规划。通过改造关键工序设备和改进工艺技术，全工序单机产能及效率均实现较大幅度的提升；采购部门进一步加强供应链管理，建设专业型采购人才队伍，建立跨部门的紧密合作和岗位轮换机制，打造复合型的采购组织，通过开发新的供应商以及合格供应商的招标比价，较好地完成了全年采购降本目标。
报告期内，为了加快制造全球化布局，顺应北美市场需求增长趋势，提升面向北美市场的履约时效性、降低海运不确定性风险，规避国际贸易壁垒，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定将越南四期项目的投资建设地点由越南变更为墨西哥，墨西哥生产基地建设项目达产时预计能实现年产人造草坪1,600万平方米生产能力，主要供货北美洲市场，有助于提高供货效率，提升客户满意度，促进公司产品在美洲市场的增长。
（四）数字化赋能经营决策，提升精细化运营能力
报告期内，公司持续推进生产智能化与管理信息化建设，构建新型竞争优势。近些年来，公司相继建成SAP-ERP系统、BI决策支持、CRM客户关系管理、订单排产系统、关务管理系统等集团数字化管控平台，实现整体业务的敏捷经营和决策。报告期内公司信息管理部门对业务的发展、效率的提升和内部的管理方面起到了积极的促进作用。
报告期内，在全球经济低迷的宏观环境下，行业竞争日益加剧，加强精细化管理愈发显得重要。公司业务部门和生产部门从产品设计、价格策略和成本管控三方面开展工作，有效地增强了产品的竞争力，增加了销量，降低了成本，提高了利润。财务部门更加注重履行管理会计职能作用，密切跟踪分析汇率、材料价格变动，优化产品成本核算方法，及时提供产品报价分析，完善生产运营分析和销售分析体系等，为管理决策提供了更多依据和支持。此外，公司高新技术企业认定复审获得通过。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见“第十一节、财务报告之“九、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
2022年10月，公司完成了在墨西哥设立二级子公司CO CREATION GRASS MEXICO, S.de R.L.de C.V.的登记注册手续，取得了墨西哥注册部门核发的相关资料。根据《企业会计准则第33号一合并财务报表》规定，报告期内将CO CREATION GRASS MEXICO, S.de R.L.de C.V.纳入财务报表合并范围。除此之外，报告期内公司财务报表合并范围未发生变化。
证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-007
江苏共创人造草坪股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日向全体董事发出通知，召开公司第二届董事会第十二次会议。会议于2023年3月25日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2022年年度报告》、《江苏共创人造草坪股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2022年内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2022年内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
公司2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事对本议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见及事前认可意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》
审议公司2022年度日常性关联交易的执行情况，公司2022年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。基于公司 2022年实际发生的关联交易和2023年正常的经营需要和业务往来，预计公司2023年度日常关联交易总额不超过1,600万元。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-011）。
王淮平先生系本议案的关联董事，已回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
独立董事对本议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见及事前认可意见。
（十）审议通过了《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》
2023年公司董事及高级管理人员薪酬计划如下：
1、公司独立董事津贴为每人每年10万元（人民币，税前）；
2、未参与公司经营的非独立董事参照独立董事津贴标准发放津贴；
3、公司股东及高级管理人员不在公司领取董事津贴；
4、公司高级管理人员按其在管理层的任职和考核情况发放薪酬。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案中董事薪酬计划尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司2023年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》
为满足公司2023年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，同时预计公司及子公司2023年度对外提供担保额度不超过人民币10亿元，其中对资产负债率为70%以上（含）的子公司提供担保不超过人民币5亿元，对资产负债率为70%以下的子公司提供担保不超过人民币5亿元。同时，提请股东大会授权公司董事长负责审核和签订与在最高额度内发生的授信及担保相关的合同和协议，公司经营管理层负责组织、实施具体的授信和担保事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2023年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司2023年度金融衍生品交易预计额度的议案》
为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响，在遵守政策法规的前提下，公司拟开展总规模不超过1亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币）的金融衍生品交易业务，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司市场竞争力。同时提请股东大会授权公司董事长在本议案授权额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，董事长可授权经营管理层具体组织实施在最高额度内发生的金融衍生品交易事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2023年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
鉴于宏观经济状况、行业市场环境等外部条件与公司制定《江苏共创人造草坪股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下称“《2021年激励计划》”）时发生了较大的变化，继续推进和实施《2021年激励计划》难以达到预期的激励目的和效果，经审慎研究，公司拟终止实施本激励计划。
由于《2021年激励计划》中规定的首次及预留授予的限制性股票之第二个解除限售期业绩考核目标未达成，并且有8名激励对象已离职，不再具备激励资格以及公司决定终止实施本激励计划，公司拟将上述事项涉及的100名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,613,500股进行回购注销，回购价格14.13713元/股，回购价款为22,810,259.26元，所需资金均来源于公司自有资金。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-014）。
姜世毅先生系本议案的关联董事，已回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
公司股份总数将由401,703,500股变更为400,090,000股，公司注册资本将由401,703,500.00元变更为400,090,000.00元。鉴于以上注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十七）审议通过了《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十八）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司拟于2023年4月18日（星期二）上午10:00于南京运营中心会议室召开公司2022年年度股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-008
江苏共创人造草坪股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日向全体监事发出通知，召开公司第二届监事会第十一次会议。会议于2023年3月25日在南京运营中心会议室以现场方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2022年年度报告》《江苏共创人造草坪股份有限公司2022年年度报告摘要》。
监事会认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和其他有关制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况；
3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2022年内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2022年内部控制评价报告》。
监事会认为：公司《2022年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司的管理水平和风险防范能力，切实保证了公司的经营管理合法合规、资产安全以及财务报告和相关信息的真实完整。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
公司2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-009）。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，审议程序合法、合规。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》
审议公司2022年度日常性关联交易的执行情况，公司2022年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。基于公司 2022年实际发生的关联交易和2023年正常的经营需要和业务往来，预计公司2023年度日常关联交易总额不超过1,600万元。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-011）。
监事会认为：公司2022年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益。公司预计的2023年度日常关联交易事项主要是基于公司 2022年实际发生的关联交易和2023年经营计划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交易价格参照市场行情价格进行定价，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过了《关于监事薪酬的议案》
2023年公司监事薪酬计划如下：监事按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司2023年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2023年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告》（公告编号：2023-012）。
监事会认为：公司预计的2023年度综合授信额度不超过人民币15亿元和对外担保额度不超过人民币10亿元，是在确保规范运作和风险可控的前提下，为了保证公司各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率而决定的合理数额。对外担保主要用于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供的担保、公司及子公司开展业务提供的履约类担保等，是为了保障公司及子公司的经营发展需要，并且被担保人为公司及其下属控股公司，资产信用状况良好，担保风险可控。预计综合授信额度和担保额度事项的决策和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》《公司对外担保决策制度》的规定，不会损害公司及公司全体股东的利益。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
鉴于宏观经济状况、行业市场环境等外部条件与公司制定《江苏共创人造草坪股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下称“《2021年激励计划》”）时发生了较大的变化，继续推进和实施《2021年激励计划》难以达到预期的激励目的和效果，经审慎研究，公司拟终止实施本激励计划。
由于《2021年激励计划》中规定的首次及预留授予的限制性股票之第二个解除限售期业绩考核目标未达成，并且有8名激励对象已离职，不再具备激励资格以及公司决定终止实施本激励计划，公司拟将上述事项涉及的100名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,613,500股进行回购注销，回购价格14.13713元/股，回购价款为22,810,259.26元，所需资金均来源于公司自有资金。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对终止实施《2021年激励计划》及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。监事会认为：公司终止实施《2021年激励计划》及因上述事项导致的回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021年激励计划》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意终止《2021年激励计划》及上述回购注销限制性股票事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司2023年度金融衍生品交易预计额度的议案》
为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响，在遵守政策法规的前提下，公司拟开展总规模不超过1亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币）的金融衍生品交易业务，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司市场竞争力。
监事会认为：公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，出于有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响，符合公司生产经营的实际需要，不会损害公司及公司全体股东的利益。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2023年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司监事会
2023年3月28日
证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-009
江苏共创人造草坪股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利5.60元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
● 本次利润分配方案尚待公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币631,500,438.61元。经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本401,703,500股，以此计算合计拟派发现金红利224,953,960.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.32%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月25日召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司2022年度利润分配方案进行了核查并审阅，并发表独立意见：公司董事会制定的2022年度利润分配预案是基于公司整体经营情况和财务状况作出的重要决定，充分考虑了公司的正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于保证公司的持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配预案并提交公司2022年度股东大会审议
（三）监事会意见
公司于2023年3月25日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-010
江苏共创人造草坪股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”或“共创草坪”）于2023年3月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1. 基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
■
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2022年度公司年度财务报告审计费用为100万元（含税），内部控制报告审计费用为10万元（含税）。公司2022年度的审计收费定价系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素综合考虑，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来最终确定。 2023年度的审计费用尚未确定，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定2023年度的审计服务费。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2023年3月24日，公司第二届董事会审计委员会召开会议，审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并将续聘事项提交第二届董事会第十二次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事事前认真审核了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并将续聘事项提交第二届董事会第十二次会议审议。
独立董事对《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，对上市公司审计工作有丰富的经验和职业素养，在担任公司IPO及年度财务报告审计机构期间，表现出较高的专业水平，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的报告公正、客观的反映了公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的义务和责任。公司续聘天健会计师事务所作为审计机构有利于保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2023年3月25日公司召开第二届董事会第十二次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（四）生效日期
公司本次聘任2023年度外部审计机构的事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-011
江苏共创人造草坪股份有限公司
关于2022年日常关联交易执行情况
及2023年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易情况已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
公司第二届董事会第十二次会议于2023年3月25日审议通过了《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。
2、监事会表决情况
公司第二届监事会第十一次会议于2023年3月25日审议通过了《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》。
3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意的事前认可意见和独立意见。
独立董事认为：公司2022年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。公司预计的2023年度日常关联交易事项主要是基于公司 2022年实际发生的关联交易和2023年经营计划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交易价格参照市场行情价格进行定价，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
4、审计委员会意见
审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。
（二）公司2022年日常关联交易执行情况
2022年4月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于确认公司2021年度日常性关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的议案》，预计2022年度公司与关联方各类日常关联交易额总计不超过1,600万元，2022年度执行情况如下：
金额单位：万元
■
（三）公司2023年日常关联交易预计情况
2023年度，公司预计与关联方发生关联交易总额不超过人民币1,600万元，具体如下：
金额单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、江苏百斯特食品科技有限公司
成立时间：2016年8月2日
注册资本：6000万元
注册地：淮安市淮安区施河镇工业园区2号
经营范围：许可项目：食品生产；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、江苏百斯特农业发展有限公司
成立时间：2015年5月26日
注册资本：3000万元
注册地：淮安市淮安区施河镇工业园区2号
经营范围：许可项目：豆制品制造；食品小作坊经营；餐饮服务；食品销售；食品生产；林木种子生产经营；家禽饲养；活禽销售；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：树木种植经营；园艺产品种植；花卉种植；蔬菜种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；草种植；油料种植；薯类种植；豆类种植；水果种植；坚果种植；茶叶种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；花卉绿植租借与代管理；园艺产品销售；林业产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水产品批发；水产品零售；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；科技推广和应用服务；科普宣传服务；休闲观光活动；园区管理服务；农业园艺服务；体验式拓展活动及策划；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、江苏百斯特鲜食有限公司
成立时间：2015年12月11日
注册资本：6000万元
注册地：淮安市淮安区施河镇工业园区
经营范围：食品生产、销售（须取得食品生产许可证后方可经营）；蔬菜、冷鲜肉类清洗、分类、包装、配送服务；餐饮服务（须取得餐饮服务许可证后方可经营）；食品批发、零售（须取得食品经营许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、江苏坤绿建设工程有限公司
成立时间：2011年11月7日
注册资本：3000万元
注册地：淮安市淮安区经济开发区广州东路66-1号
（下转179版)
