福建圣农发展股份有限公司

（上接113版）

公司本次资产计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后更加公允的反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次资产减值准备的计提。

具体内容详见公司于2023年3月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-027）。

十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2023年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-028）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月二十九日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-020

福建圣农发展股份有限公司关于

续聘公司2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年3月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟任项目合伙人：李仕谦，中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过逾十家上市公司审计报告。

拟任项目签字注册会计师：钟心怡，中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过3家上市公司审计报告。

拟任项目签字注册会计师：林宗揆，中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过2家上市公司审计报告。

拟任项目质量控制复核人：郑磊，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过科大国创（300520）、三六五网（300295）和汉马科技（600375）等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定 2023 年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其持续为公司提供的审计服务表现了良好的职业操守和职业水平，有效保护投资者合法权益。此外，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，服务公司的审计团队具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响公司在事务上的独立性，符合公司经营业务需求。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，担任公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地 反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，因此，我们同意公司将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了一定行业地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

（三）董事会审议程序

公司于2023年3月28日召开的第六届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。经审核，董事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能够提供高度专业化服务的团队，具备证券从业相关资质，其审计团队已尽职尽责服务公司多年，亦为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况参照有关标准协商确定2023年度相关审计费用。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前同意函；

3、公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-021

福建圣农发展股份有限公司关于

预计公司及下属子公司2023年度

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司一一福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“浦城圣农”）、圣农发展（政和）有限公司（以下简称“政和圣农”）、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建圣泽生物科技发展有限公司（以下简称“圣泽生物”）预计2023年将与福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）、实际控制人和其下属子公司福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新环保股份有限公司及其下属子公司（以下简称“圣新环保”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）、福建丰圣农业有限公司（以下简称“丰圣农业”）、光泽县圣民公共交通有限公司（以下简称“圣民公交”）、福建华圣房地产开发有限公司（以下简称“华圣房地产”）、上海银龙食品有限公司及其下属子公司（以下简称“银龙食品”）及其他关联方一百胜中国（包含百胜咨询（上海）有限公司、环胜电子商务（上海）有限公司及百胜（中国）投资有限公司等公司及其下属子公司）、光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“假日酒店”）、光泽县华圣物业管理有限公司（以下简称“华圣物业”）、福州市众兴鼎圣贸易有限公司（以下简称“众兴鼎圣”）、中圣生物科技（浦城）有限公司（以下简称“浦城中圣”）、福建海圣饲料有限公司及其下属子公司（以下简称“海圣饲料”）、浦城县海圣饲料有限公司（以下简称“浦城海圣”）、福建恒冰物流有限公司及其下属子公司（以下简称“恒冰物流”）、光泽承天食品有限公司（以下简称“承天食品”）、福建圣维生物科技有限公司（以下简称“圣维生物”）、AMPLE GROUP LIMITED（以下简称“安普尔”）、至明（厦门）供应链有限公司（以下简称“至明供应链”）、光泽县圣农食品专卖店（以下简称“圣农专卖店”）、光泽县安心大药房有限公司（以下简称“安心药房”）、福建省康圣生物科技有限责任公司（以下简称“康圣生物”）、光泽县启圣贸易商行（以下简称“启圣商行”）、浦城县百圣生物科技有限公司（以下简称“百圣生物”）、嘉兴恒杰生物制药股份有限公司及其下属子公司（以下简称“恒杰生物”）、邵武市福宝供应链有限公司（以下简称“福宝供应链”）、河南森胜农牧有限公司及其下属子公司（以下简称“森胜农牧”）、福州和鑫福食品贸易有限公司及其下属子公司（以下简称“和鑫福”）等发生关联交易，交易总额为不超过868,473万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

公司于2023年3月28日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2023年度关联交易的议案》，关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生均回避表决，由剩余6位无关联关系董事审议通过，表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需通过公司股东大会表决，圣农集团、傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士、傅露芳女士、周红先生等关联股东均应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■■

（三）上一年度关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、圣农集团

（1）基本情况：圣农集团的注册资本为10,000万元，注册地址为光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：实业投资、股权投资，畜、牧、禽、鱼、鳖养殖，茶果种植，混配合饲料生产，肉鸡宰杀、销售，生产、销售食品塑料包装袋、纸箱，食品加工，本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务，根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务，肥料的批发与零售、货物运输，员工接送服务。

（2）与本公司关联关系：截止至本报告披露日，圣农集团共持有本公司股份543,269,848股，占本公司现有股份总额1,243,639,674股的43.68%，为本公司的控股股东。

（3）履约能力分析：

截止2022年12月31日，圣农集团（母公司）总资产为283,122.52万元，净资产为277,348.89万元，营业收入为19,891.46万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

2、日圣食品

（1）基本情况：日圣食品的注册资本为11,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：食用动物油脂（鸡油、牛油）、调味品（液体、半固态、固态、食用调味油）产品的生产、销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团全资子公司。

（3）履约能力分析：

截止2022年12月31日，日圣食品总资产为23,857.87万元，净资产为10,681.05万元，营业收入为8,890.29万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

3、圣新环保

（1）基本情况：圣新环保的注册资本为10,000万元，注册地址为浦城县万安乡万新路12-4号；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：畜禽粪污处理活动（不含动物无害化处理）；固体废物治理；农林废物资源化、无害化利用技术研发；生物质能发电、生物质供热；燃气汽车加气站经营；灰渣综合利用。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

（3）履约能力分析：

截止2022年12月31日，圣新环保总资产为60,170.25万元，净资产为31,356.43万元，营业收入为14,744.76万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

4、兴瑞液化气

（1）基本情况：兴瑞液化气的注册资本为180万元。注册地址为光泽县崇仁乡茶窠；法定代表人为高文龙。主营业务为：液化石油气销售。液化气灶具、钢瓶销售、液化石油气充装、安装。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

（3）履约能力分析：

截止2022年12月31日，兴瑞液化气总资产为1,048.35万元，净资产为635.93万元，营业收入为1,712.65万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

5、丰圣农业

（1）基本情况：丰圣农业的注册资本为4,803万元，注册地址为福建省光泽县金岭工业园B区；法定代表人为傅露芳。主营业务为：农业信息咨询，农业科技，农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询技术转让；水产、海鲜、肉类、冻品的销售、运输及冷藏；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植加工、销售、运输及冷藏；农产品贸易及预包装食品的批发、零售。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

6、圣民公交

（1）基本情况：圣民公交的的注册资本为300万元，注册地址为福建省光泽县十里铺猪母垄；法定代表人为傅长云。主营业务为：公共汽车客运服务，汽车充电服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团全资子公司。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

7、华圣房地产

（1）基本情况：华圣房地产的注册资本为5,000万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店附楼一层；法定代表人为傅露芳。主营业务为：房地产开发、经营、物业管理。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

（3）履约能力分析：

截止2022年12月31日，华圣房地产总资产为49,469.62万元，净资产为17,879.40 万元，营业收入为10,809.65 万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

8、银龙食品

（1）基本情况：银龙食品的注册资本为10,000万元，注册地址为上海市金山区廊下镇荣春路239号3幢1、2层；法定代表人为胡书红。主营业务为：食品生产，食用农产品销售，食品销售，道路货物运输（货物专用运输（冷藏保鲜），普通货运，除危险化学品），仓储服务（除危险化学品），从事货物进出口及技术进出口业务，果蔬种植，自有汽车租赁。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团参股子公司。

（3）履约能力分析：

根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

9、百胜中国

（1）基本情况：百胜中国所涵盖的企业均为Yum China Holdings, Inc.控制企业，主要涉及餐饮服务、企业餐饮管理、食品销售、企业管理咨询等业务。

（2）与圣农关联关系：为持有本公司5%以上股份股东（环胜信息技术（上海）有限公司）的关联企业。

（3）履约能力分析：

公司已经与百胜中国建立了长期的战略合作关系，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

10、假日酒店

（1）基本情况：假日酒店的注册资本为600万元，注册地址为光泽县东关316国道边；法定代表人为傅长玉。主营业务为：客房、中餐服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

11、华圣物业

（1）基本情况：华圣物业的注册资本为50万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店；法定代表人为傅长玉。主营业务为：物业管理、房屋租赁，维护、园林绿化、洗车、道路清扫、保洁、水电安装。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人间接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2022年12月31日，华圣物业总资产为792.38万元，净资产为116.93万元，营业收入为272.57万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

12、浦城中圣

（1）基本情况：浦城中圣的注册资本为1,000万元，注册地址为浦城县万安乡万新路12号；法定代表人为吴巧玲。主营业务为：饲料生产，饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；宠物食品及用品批发；鲜蛋批发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（2）与本公司关联关系：为本公司的孙公司参股的子公司。

（3）履约能力分析：

截止2022年12月31日，华圣物业总资产为2,159.85万元，净资产为1,632.89万元，营业收入为2,906.68万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

13、海圣饲料

（1）基本情况：海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售。

（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

（3）履约能力分析：

截止2022年12月31日，海圣饲料（母公司）总资产为12,271.67万元，净资产为8,650.18万元，营业收入为20,402.50万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

14、浦城海圣

（1）基本情况：浦城海圣的注册资本为4,000万元。注册地址为福建省浦城县万安乡万安村；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡肉粉、鸡内脏粉、水解羽毛粉的生产与销售。

（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股孙公司。

（3）履约能力分析：

截止2022年12月31日，浦城海圣总资产为7,898.78万元，净资产为6,025.55万元，营业收入为15,927.05万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

15、恒冰物流

（1）基本情况：恒冰物流的注册资本为5,000万元，注册地址为福建省光泽县鸾凤乡十里铺村十里铺109号；法定代表人为傅露芳。主营业务为：普通货运；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜设备）；车辆修理；仓储装卸服务（不含危险品）；货物配送服务；机动车检测服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2022年12月31日，恒冰物流（母公司）总资产为34,826.28 万元，净资产为19,008.28 万元，营业收入为36,504.60 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

16、承天食品

（1）基本情况：承天食品的注册资本为500万元，注册地址为南平市光泽县崇仁乡金岭工业园10一3号；法定代表人为邱红斌。主营业务为：水果制品、保健食品生产及销售；中药材种植及销售。

（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

17、圣维生物

（1）基本情况：圣维生物的注册资本为22,000万元，注册地址为福建省南平市光泽县工业园区金岭工业园A02-3区；法定代表人为郭伟。主营业务为：许可项目：兽药生产；兽药经营；药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；饲料生产；饲料添加剂生产等。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人及其一致行动人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

18、安普尔

（1）基本情况：安普尔于2013年在新西兰创立，公司主营牛、羊肉屠宰、加工及其可食用副产品加工和销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的孙公司。

（3）履约能力分析：

根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

19、至明供应链

（1）基本情况：至明供应链的注册资本为1,000万元，注册地址为厦门市湖里区南山路353-3号502室E区；法定代表人为沈志明。主营业务为投资管理；投资咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；文化、艺术活动策划；其他仓储业；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明专业技术服务业等

（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

20、圣农专卖店

（1）基本情况：圣农专卖店是傅芬芳女士投资设立的预包装食品、散装食品零售店。

（2）与本公司关联关系：为公司实际控制人傅芬芳控制的个体工商户。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

21、恒杰生物

（1）基本情况：恒杰生物的注册资本为5,500万元，注册地址浙江省嘉兴市南湖区新丰镇同义路20号；法定代表人为王清荣。主营业务为原料药（硫酸软骨素）、葡萄糖氨、动植物提取物的生产、食品销售；从事进出口业务；普通货运。

（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

22、安心药房

（1）基本情况：安心药房的注册资本为120万元，注册地址为光泽县光明大道23号华圣澜山9#1层02#03#04#05#店面；法定代表人为傅群英。主营业务为一类医疗器械批发；药品、二类、三类医疗器械、保健食品、预包装食品、兼散装食品、日用品、化妆品、消毒用品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售。

（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

23、众兴鼎圣

（1）基本情况：众兴鼎圣的注册资本为1000万元，注册地址为福建省福州市鼓楼区洪山镇乌山西路318号洪山园创业中心大厦第2层264-52室；法定代表人为杨婷。主营业务为：米、面制品及食用油批发；农产品初加工活动；食用植物油加工；未列明的禽类屠宰加工；粮油零售；肉制品及副产品加工；快餐服务；其他饮料及冷饮服务；小吃服务；肉类、鲜禽类、蛋类批发；其他未列明批发业；肉、禽、蛋零售；仓储代理服务等。

（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅长玉的关联人控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

24、康圣生物

（1）基本情况：康圣生物的注册资本为6,000万元，注册地址为福建省南平市光泽县崇仁乡金岭工业园八一路（福建丰圣蔬菜有限公司西侧）；法定代表人为傅泽良。主营业务为：食用动植物油研究开发及加工。

（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

25、百圣生物

（1）基本情况：百圣生物的注册资本为300万元，注册地址为福建省南平市浦城县万安乡万新路12号；法定代表人为姜子军。主营业务为：许可项目：饲料添加剂生产；肉制品及副产品加工(3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

26、和鑫福

（1）基本情况：和鑫福的注册资本为1935.7143万元，注册地址为福建省福州市长乐区金峰镇胪东一路8-10号；法定代表人为欧建忠。主营业务为：国内贸易代理；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜蛋零售；鲜肉零售；水产品零售；销售代理。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团的参股公司。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

27、福宝供应链

（1）基本情况：百圣生物的注册资本为1,600万元，注册地址为福建省邵武市城郊镇紫金大道16号；法定代表人为邓游洲。主营业务为：供应链管理服务；面制品、糕点制售；预包装食品、散装食品批发等。

（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

28、启圣商行

（1）基本情况：启圣商行是陈飞先生投资设立的预包装食品、散装食品零售店。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

29、森胜农牧

（1）基本情况：森胜农牧的注册资本为8,916.5万元，注册地址为杞县付集镇赵村；法定代表人为闫军红。主营业务为：农作物、林木、花卉种植销售；农副产品加工、销售；畜禽、水产品养殖、加工、冷藏销售；畜禽饲料加工销售；种禽饲养、种蛋孵化。

（2）与本公司关联关系：本公司参股的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述的交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

（二）关联交易框架协议签署情况

1、圣农集团销售协议

合同主要内容：公司与圣农集团于2022年12月签署，公司及下属子公司将熟食及鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）等产品销售给圣农集团及其下属子公司，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

2、圣农集团租赁协议

合同主要内容：公司与圣农集团于2022年12月签署，圣农集团将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

3、日圣食品采购协议

合同主要内容：公司与日圣食品于2022年12月签署，公司及下属子公司向日圣食品采购鸡汤、鸡油等辅料供生产经营使用，参考市场价格，协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

4、日圣食品销售协议

合同主要内容：公司与日圣食品于2022年12月签署，公司及下属子公司向日圣食品销售冻品及熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

5、日圣食品服务协议

合同主要内容：公司与日圣食品于2022年12月签署，公司及下属子公司为日圣食品提供蒸汽、用水服务，双方明确服务内容及义务,并参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

6、圣新环保天然气采购协议

合同主要内容：公司与圣新环保于2022年12月签署，公司及下属子公司向圣新环保采购天然气、蒸汽等，双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自2023年1月1日至2023年12月31日止。

7、圣新环保销售协议

合同主要内容：公司与圣新环保于2022年12月签署，公司及下属子公司将熟食及肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣新环保及其下属子公司，双方同意参考市场价格确定交易价格，有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

8、圣新环保生物质硬料处理协议

合同主要内容：公司与圣新环保于2022年12月签署，圣新环保及其下属子公司为公司及下属子公司提供生物质硬料处理服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

9、兴瑞液化气采购协议

合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2022年12月签署，公司及下属子公司向兴瑞液化气采购液化气以供生产经营使用，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自2023年1月1日至2023年12月31日止。

10、兴瑞液化气租赁协议

合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2022年12月签署，兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用，参考市场价格确定租赁价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

11、丰圣农业采购协议

合同主要内容：公司与丰圣农业于2022年12月签署，公司及下属子公司向丰圣农业采购果蔬等产品，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自2023年1月1日至2023年12月31日止。

12、圣民公交运输服务协议

合同主要内容：公司与圣民公交于2022年12月签署，圣民公交为公司及下属子公司提供接送员工上下班的运输服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

13、华圣房地产宿舍楼购买合同

合同主要内容：圣农发展与华圣房地产于2022年12月签署，圣农发展拟向华圣房地产购买宿舍楼，双方明确交易项下的宿舍楼面积等内容，并同意参考市场价格确定交易价格。

14、银龙食品采购协议

合同主要内容为：公司与银龙食品于2022年12月签署，公司及下属子公司向银龙食品及其下属子公司采购辅料、物料等，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议执行。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止

15、银龙食品销售协议

合同主要内容为：公司与银龙食品于2022年12月签署，公司及下属子公司向银龙食品及其下属子公司销售冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

16、假日酒店服务协议

合同主要内容：公司与假日酒店于2022年12月签署，假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

17、假日酒店销售协议

合同主要内容：公司与假日酒店于2022年12月签署，假日酒店及其下属子公司向公司下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

18、华圣物业服务协议

合同主要内容：公司与华圣物业于2022年12月签署，华圣物业为公司及下属子公司提供物业及代缴水电费等服务，参考市场价格以及实际代缴情况确定服务价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

19、浦城中圣购销协议

合同主要内容：公司与浦城中圣于2022年12月签署，浦城中圣向公司下属子公司采购下脚料产品，双方同意价格参考当地市场价格, 协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

20、浦城中圣服务协议

合同主要内容：公司与浦城中圣于2022年12月签署，公司及下属子公司为浦城中圣处理生产过程中产生的污水，双方同意参考当地市场价格，协商确定处理费用。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

21、浦城中圣服务协议

合同主要内容：公司与浦城中圣于2022年12月签署，公司及下属子公司委托浦城中圣代加工油脂等产品，双方同意价格参考当地市场价格, 协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

22、海圣饲料长期购销协议

合同主要内容为：公司与海圣饲料于2022年12月签署，海圣饲料及其下属子公司向公司及下属子公司采购下脚料、熟食等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

23、海圣饲料租赁协议

合同主要内容：公司与海圣饲料于2022年12月签署，公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房及部分设备租赁给海圣饲料使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

24、浦城海圣长期购销合同

合同主要内容为：公司与浦城海圣于2022年12月签署，浦城海圣向公司及下属子公司采购下脚料、熟食等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或浦城海圣提交的订单和标准执行。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

25、浦城海圣污水处理服务协议

合同主要内容：公司与浦城海圣于2022年12月签署，公司及下属子公司为浦城海圣处理生产过程中产生的污水，双方同意参考当地市场价格，协商确定处理费用。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

26、浦城海圣租赁协议

公司与浦城海圣于2022年12月签署，浦城海圣将部分闲置宿舍等租赁给公司及下属子公司使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

27、恒冰物流采购协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于2022年12月签署，恒冰物流及其下属子公司向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

28、恒冰物流车辆租赁协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于2022年12月签署，公司将部分冰鲜车租赁给恒冰物流及其下属子公司使用并为其提供车辆检测服务，双方同意参考市场价格确定车辆租赁价格及车辆检测费用，有效期自2023年1月1日至2023年12月31日止。

29、恒冰物流服务协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于2022年12月签署，恒冰物流及其下属公司为公司及下属子公司提供运输及车辆检测、修理等服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

30、恒冰物流租赁协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于2022年12月签署，公司将租赁恒冰物流坐落于武夷新区的仓库，供生产经营使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

31、承天食品采购协议

合同主要内容：公司与承天食品于2022年12月签署，公司及下属子公司向承天食品采购中草药及水果制品等产品，双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期自2023年1月1日至2023年12月31日止。

32、圣维生物销售协议

合同主要内容为：公司与圣维生物于2022年12月签署，圣维生物向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

33、圣维生物采购协议

合同主要内容为：公司与圣维生物于2022年12月签署，公司及下属子公司向圣维生物采购药品供生产使用，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

34、安普尔采购协议

合同主要内容为：公司与安普尔于2022年12月签署，公司及下属子公司向安普尔采购牛肉供生产使用，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

35、至明供应链销售协议

合同主要内容为：公司与至明供应链于2022年12月签署，至明供应链向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

36、恒杰生物销售协议

合同主要内容为：公司与恒杰生物于2022年12月签署，恒杰生物及其下属子公司向公司及下属子公司采购冻品、下脚料等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

37、恒杰生物采购协议

合同主要内容为：公司与恒杰生物于2022年12月签署，公司及下属子公司向恒杰生物及其下属子公司采购饲料油、饲料粉等辅料，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

38、圣农专卖店销售协议

合同主要内容为：公司与圣农专卖店于2022年12月签署，圣农专卖店向公司及下属子公司采购冻品、熟食等，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

39、百胜中国鸡肉及熟食产品协议

合同主要内容：圣农与百胜中国将根据双方实际业务需求签订合同，并严格遵守公平、公正原则，参考市场价格签订鸡肉及熟食产品相关协议。

40、百胜中国服务协议

合同主要内容：圣农与百胜中国将根据双方实际业务需求签订合同，并严格遵守公平、公正原则，参考市场价格签订仓储及运输服务相关协议。

41、安心药房采购协议

合同主要内容为：公司与安心药房于2022年12月签署，公司及下属子公司向安心药房采购药品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

42、众兴鼎圣购销协议

合同主要内容为：公司与众兴鼎圣于2022年12月签署，众兴鼎圣向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

43、众兴鼎圣租赁协议

合同主要内容为：公司与众兴鼎圣于2022年12月签署，公司将坐落于鸾凤乡中坊村的闲置仓库租赁给众兴鼎圣，双方同意参考市场价格确定租赁价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

44、康圣生物购销协议

合同主要内容为：公司与康圣生物于2022年12月签署，康圣生物向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

45、丰圣农业购销协议

合同主要内容：公司与丰圣农业于2022年12月签署，丰圣农业向公司下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

46、百圣生物购销协议

合同主要内容为：公司与百圣生物于2022年12月签署，百圣生物向公司及下属子公司采购下脚料产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或百圣生物提交的订单和标准执行。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

47、百圣生物服务协议

合同主要内容为：公司与百圣生物于2022年12月签署，公司及下属子公司为百圣生物提供用水服务及处理生产过程中产生的污水，双方同意参考当地市场价格，协商确定处理费用。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

48、百圣生物租赁协议

合同主要内容为：公司与百圣生物于2022年12月签署，公司及下属子公司将部分闲置厂房空地租赁给百圣生物供其生产经营使用，双方同意参考市场价格确定租赁价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

49、启圣商行购销协议

合同主要内容为：公司与启圣商行于2022年12月签署，公司及下属子公司向启圣商行采购大米、调味品等食材，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

50、森胜农牧购销协议

合同主要内容为：公司与森胜农牧于2022年12月签署，森胜农牧及其下属子公司向公司及下属子公司采购鸡苗、冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

51、福宝供应链服务协议

合同主要内容：公司与福宝供应链于2022年12月签署，公司及其下属公司为福宝供应链提供仓储、运输等服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

52、和鑫福购销协议

合同主要内容为：公司与和鑫福于2022年12月签署，和鑫福及其下属子公司向公司及下属子公司采购鸡肉冻品、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

53、百圣生物销售协议

合同主要内容为：公司与百圣生物于2022年12月签署，公司及下属子公司向百圣生物采购混合油等产品，双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

54、森胜农牧购销协议

合同主要内容为：公司与森胜农牧于2022年12月签署，公司及其下属子公司向森胜农牧及其下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

55、承天食品购销协议

合同主要内容：公司与承天食品于2022年12月签署，承天食品向公司及下属子公司采购冻品、熟食等产品，双方同意参公司及下属子公司对外统一售价。有效期自2023年1月1日至2023年12月31日止。

56、圣农集团及实际控制人财务资助协议

合同主要内容为：公司与圣农集团及公司实际控制人于2022年12月签署，2023年将根据公司生产经营对资金需求，由圣农集团及公司实际控制人将为公司提供财务资助，双方将根据贷款市场价格约定利率。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易有助于公司经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事意见

公司与关联方之间2023年度预计发生的关联交易系公司日常经营活动所需，并严格遵循了市场交易原则，交易定价合理，有利于提高公司运营效率，符合公司和全体股东的利益。本次年度关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事履行回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。因此，同意《关于预计公司及下属子公司2023年度关联交易的议案》。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○二三年三月二十九日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-022

福建圣农发展股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：包括新股配售或者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。

2.投资金额：在任一时点上用于证券投资的资金余额最高不超过人民币5,000万元（含5,000万元），授权公司管理层根据公司及其下属子公司的经营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及其下属子公司共同循环滚动使用。

3.特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》，同意公司及其下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过人民币5,000万元的自有资金进行证券投资及衍生品交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、投资情况概述

1.投资目的

公司拟根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下，合理利用自有资金，开展证券投资、金融衍生品交易以及深交所认定的其他投资行为，争取实现公司和股东收益最大化。

2.投资金额

在任一时点上用于证券投资及衍生品交易的资金余额最高不超过人民币5,000万元（含5,000万元），授权公司管理层根据公司及其下属子公司的经营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及其下属子公司共同循环滚动使用。

3.投资方式

使用公司独立自营账户进行投资，投资范围包括新股配售或者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4.投资期限

在上述额度内可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

5、资金来源

本次证券投资及衍生品交易事项使用的资金系公司闲置自有资金，该资金的 使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响； 不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2023年3月28日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次使用自有资金开展证券投资及衍生品交易不涉及关联交易。

（下转115版）