厦门信达股份有限公司董事会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023一20

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）第十一届董事会二〇二三年度第四次会议通知于2023年3月24日以书面方式发出，并于2023年3月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长李植煌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

审议通过《关于全面修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次全面修订后，原经公司第八届董事会2013年度第五次会议审议通过的《厦门信达股份有限公司信息披露事务管理制度》同时废止。

《厦门信达股份有限公司信息披露事务管理制度》全文刊载于2023年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二三年度第四次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023一21

厦门信达股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

根据上海市普陀区投资促进工作领导小组办公室印发的《关于上海信达润鹤能源有限公司专项扶持政策的答复函》，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海信达润鹤能源有限公司（以下简称“上海润鹤”）于近日收到上海市普陀区投资促进工作领导小组办公室拨付的财政资助资金1,513.00万元人民币。该笔政府补助系与收益相关的政府补助，公司已实际收到款项并确认为当期收益，占公司最近一期经审计净利润的33.11%。上述政府补助与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，公司收到与收益相关的政府补助时，直接计入当期损益。本次获得的政府补助与收益相关，公司拟计入当期损益。具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。

3、补助对上市公司的影响

本次获得的政府补助预计对公司本年度归属于母公司所有者的净利润影响约为578.72万元。

4、风险提示和其他说明

本次所披露政府补助的最终会计处理以及对公司本年度归属于母公司所有者的净利润影响以会计师事务所最终审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、相关政府补助文件；

2、收款凭证。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日