南京化纤股份有限公司
公司代码：600889 公司简称：南京化纤
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第十届董事会第二十七次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1.粘胶短纤行业
粘胶短纤作为一种工业化生产的原材料，其最主要的用途为与棉、毛或各种合成纤维混纺、交织，从而得到可用于生产各类服装及装饰用的纺织品。
总体而言报告期内，受地缘冲突、通货膨胀等宏观因素的影响，行业复苏不及预期；同时原油及浆粕价格长期处于较高水平导致的成本久居高位，及下游需求持续低迷致使业内盈利压力较大。一季度初始粘胶纤维工厂开机走高，对溶解浆消耗增加，市场复苏及对行业的乐观预判，浆粕及粘胶纤维呈现量价齐飞的趋势；二季度，随着俄乌战争引发的大宗商品价格异常走高、全球通胀导致的进口原料生产运输成本增加，及同时4月进入下游纱线厂的刚需采购期，使得浆粕及粘胶纤维价格在整个上半年呈现上升趋势；三季度，美联储加息后，市场对经济衰退担忧加强，整体消费、零售端备货转向消极，故粘胶纤维销量开始下跌，同时前期高价原料于本季度陆续到港，粘胶纤维售价降幅有限；四季度，国内开工率降低，需求也相应减少。2022年，国产溶解浆粕价格从年初6800元/吨一度上涨至9635元/吨，至12月底为7200元/吨，进口溶解浆粕均价由905美元/吨一度上涨至1230美元/吨，至12月底为900美元/吨。粘胶纤维价格开年约12100元/吨，以12800元/吨收官。
2022年国内粘胶短纤总产量约368万吨，同比下降-4.91%。根据中国海关的统计数据，我国2022年粘胶短纤进口18.6万吨，出口33.5万吨，净出口数量为14.9万吨，出口仍显示强劲势头。
2.PET发泡材料
生产成本方面，2022年国际原油价格受俄乌冲突、欧派克减产导致的国际原油市场价格上涨等因素影响，PET粒子采购价格由今年初的7.8元/公斤（含税价）上涨至今年6月均价9.1元/公斤（含税价），后又回落至年底的7.0元/公斤（含税）。
销售价格方面，PET发泡材料下游风电行业，受国家层面陆上风电补贴政策退坡，传统煤电、光伏行业的竞争加剧的影响，整机价格下滑。同时风机大型化趋势以及风电机组的平均功率进一步提升，致使风机单位成本进一步降低，因此风机中标均价持续下跌。2022年1月陆上风电含塔筒及不含塔筒主机中标均价分别为2350.4元、2050.1元，2022年12月末含塔筒及不含塔筒主机中标均价分别为2162.9、1828.8元/千瓦，降幅分别达到7.98%、10.80%；2022 年 1 月及 12 月海上风电含塔筒主机中标均价分别为4031.9 元/千瓦以及 3714.2 元/千瓦，降幅达 7.88%。从而导致PET发泡材料价格大幅下降，公司PET芯材产品平均售价从去年上半年5822元/立方米（含税价）下降至今年12月初约3297元/立方米（含税价），产品售价降价幅度约43.4%。
2022年，中国风电风电新增装机容量37.63兆瓦，同比减少21%。目前我国风电装机量距离“十四五规划”目标（到2025年累计装机规模达581GW）仍有相当差距。2022年被压制的装机量需求被延后，会在之后三年释放。另一方面，风机大型化的趋势、风电招标价格的下降也让风电的发电成本直线下降，要求行业内厂商不断提升成本竞争力。
（一）粘胶短丝
公司在生产组织、工艺控制方面狠下功夫，今年单线日均产量平均维持在130吨以上。由于短丝市场低迷，江苏金羚今年两次实施全线停车检修。粘胶短丝全年累计产量28,527吨，优等品率达80.21%。
截止12月底，粘胶短丝销售30,452吨，销售收入34,888万元，产销率达100%。
（二）PET发泡材料
报告期内，公司PET部分生产线安排了生产检修
报告期内，PET发泡产品销售27211立方米，其中BLOCK销售10027立方米，芯材销售17184立方米，PET发泡产品销售收入为7603万元；库存18514立方米。
（三）城市生态补水
生态水分厂通过更新改造相关设施设备和工艺管道，达到20万吨/日的供水能力。根据环保要求，为实现生产废水零排放，完成了污泥脱水工程土建施工及设备安装。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期公司累计实现营业收入5.20亿元，比去年同期增加10.70%；归属于上市公司所有者的净利润为-16,671.40万元，去年同期为-16,471.07万元；报告期实现每股收益-0.46元，去年同期为-0.45元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2023-005
南京化纤股份有限公司第十届董事会
第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于2023年03月22日以传真和邮件方式送达。
（三）本次董事会于2023年03月28日（星期二）上午9:30在公司307会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事7名，实到董事5名，1名董事以通讯方式表决，1名董事因公未出席。
（五）董事长陈建军先生主持会议，公司部分高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于无形资产、存货、固定资产计提资产减值准备的议案》；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、审议《公司2022年度财务决算和2023年度预算工作报告》；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、审议《公司2022年度报告全文及摘要》；
注：见《公司2022年度报告》；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、审议《公司2022年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
5、审议《公司2022年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
6、审议《2023年南京化纤风险管理工作计划》；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
7、审议《公司2022年度社会责任报告》；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
8、审议《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
9、审议《公司2022年度利润分配预案》；
本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
10、审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
11、审议《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
12、审议《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》的议案；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
13、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
14、审议修订《南京化纤股份有限公司全面风险管理手册》的议案；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
15、审议修订《南京化纤股份有限公司内部审计制度》的议案；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
16、审议修订《内部控制评价制度》的议案；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
17、审议修订《南京化纤股份有限公司内部控制检查监督制度》的议案；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
18、审议修订《南京化纤股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（修订）》的议案；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
19、审议修订《南京化纤股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
20、审议修订《南京化纤股份有限公司内部信息传递管理制度》的议案；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
21、审议《南京化纤股份有限公司对外投资管理办法》的议案；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
22、审议《公司十四五数字化转型战略规划报告》的议案；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
23、审议《关于召开公司2022年度股东大会的提案》；
根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司2022年度股东大会审议：
■
召开公司2022年度股东大会的通知另行公告。
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
南京化纤股份有限公司董事会
2023年03月29日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2023-006
南京化纤股份有限公司
第十届监事会第十五次会议
（通讯方式表决）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2023年03月22日以传真和邮件方式送达。
（三）本次监事会于2023年 03月28日（星期一）通讯方式表决召开。
（四）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决3名。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于对无形资产、存货、固定资产计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
2、审议《公司2022年度财务决算和2023年度全面预算工作报告》；
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
3、审议《公司2022年度报告全文及摘要》；
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
4、审议《公司2022年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
5、审议《公司2022年度内部控制评价报告》及《公司2022年度风险评估报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
6、审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
7、审议《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
8、审议《关于公司监事会换届选举》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
9、公司监事会根据《证券法》第60条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2022年度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）、公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）、对董事会编制2022年度报告发表了无异议的审核意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
南京化纤股份有限公司监事会
2023年03月29日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2023-007
南京化纤股份有限公司关于对无形资产、存货、
固定资产计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对无形资产、存货、固定资产计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因
（1）控股子公司上海越科新材料股份有限公司（以下简称“上海越科”）业绩不及预期，其部分无形资产的公允价值也出现减值的迹像，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则聘请了沃克森评估对截止2022年末上述无形资产进行了评估并出具了评估报告（沃克森国际评报字(2023)第0375号），依据评估结果计提无形资产减值，结果如下:
单位：万元
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（2）因受行业整体影响，2022年末全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“江苏金羚”）的短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹像，控股子公司上海越科因受政策及风电整机中标价格下调的影响库存商品PET发泡材料存在减值迹像。公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对短丝产成品和浆粕以及PET发泡材料等在2022年12月31日的结存库存进行了减值测试。本次计提资产减值准备的资产范围、金额等情况如下：
单位 ：万元
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（3）控股子公司江苏金羚和上海越科由于市场原因生产线不能满负荷运转，部分固定资产暂时处于闲置状态，其公允价值也出现减值的迹像，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，聘请了沃克森评估对截止2022年末上述固定资产进行了评估并出具了评估报告（沃克森国际评报字(2023)第0374号）（沃克森国际评报字(2023)第0375号），依据评估结果计提固定资产减值，结果如下:
单位 ：万元
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（4）根据企业会计准则的规定，公司计提了无形资产跌价准备828.54万元，影响净利润金额828.54万元；公司计提了存货跌价准备1,064.58万元，影响净利润金额1,064.58万元；计提了固定资产减值准备1,351.85万元，影响净利润金额1,351.85万元；计提了合同资产减值准备 14.58 万元，影响净利润金额 14.58 万元；以上合计净利润影响额计入2022年度损益，将减少公司2022年度净利润3,259.54万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益2,727.38万元。
（5）董事会同意按上述减值测试结果计提资产减值准备，本次计提资产减值损失计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。
2、本次计提资产减值准备的审批程序
本次对无形资产、存货、固定资产计提资产减值准备事项已经公司于2023年3月28日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司的短丝浆粕、短丝产成品以控股子公司上海越科新材料股份有限公司PET发泡材料产品及设备固定资产等。
根据企业会计准则的规定，公司计提了无形资产跌价准备828.54万元，影响净利润金额828.54万元；公司计提了存货跌价准备1,064.58万元，影响净利润金额1,064.58万元；计提了固定资产减值准备1,351.85万元，影响净利润金额1,351.85万元；计提了合同资产减值准备 14.58 万元，影响净利润金额 14.58 万元；以上合计净利润影响额计入2022年度损益，将减少公司2022年度净利润3,259.54万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益2,727.38万元
三、董事会对计提资产减值准备合理性的说明
本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2022年12 月31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意按上述结果计提资产减值准备。
四、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。
本次计提资产减值批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第十届监事会第十五次会议决议；
3、公司2022年度独立董事意见；
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2023年03月29日
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：2023-008
南京化纤股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容
● 南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”、“公司”）拟使用最高额不超过1亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品，使用期限自2023年3月28日起至下一年度董事会召开之日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
● 2023年3月28日公司召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了书面意见。
南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”、“公司”）于2023年3月28日以现场表决方式召开第十届董事会第二十七次会议和以通讯表决方式召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司为提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，拟在确保不影响项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过1亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自2023年3月28号起至下一年度董事会召开之日，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
一、使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响项目建设和资金使用的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高额不超过1亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置自有资金用于安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）实施期间
实施期限为自2023年3月28号起至下一年度董事会召开之日，在上述额度内，资金可滚动使用。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
三、风险控制措施
（一）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（三）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
（四）独立董事、监事会有权对闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司项目的正常建设，亦不会影响公司正常生产经营活动。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、审议情况
公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
六、独立董事意见
公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。
同意公司使用不超过1亿元人民币闲置自有资金购买理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限为自2023年3月28日起至下一年度董事会召开之日，在上述额度内，资金可滚动使用。
七、监事会意见
同意公司在确保不影响项目建设和资金使用的前提下，使用不超过1亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，期限为自2023年3月28日起至下一年度董事会召开之日，在上述额度内，资金可滚动使用。
该事宜有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2023年3月29日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2023-009
南京化纤股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
4、项目信息
（1）基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告11家，近三年复核上市公司审计报告2家。
签字注册会计师2：高淼，2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师3：朱乐，2023年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（3）独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（4）审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计80万元（其中：年报审计费用60万元；内控审计费用20万元）。
二、聘任会计师事务所履行的程序
1、公司审计委员会通过与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目负责人的沟通及对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务会计报告和内部控制审计单位。
2、公司第十届董事会第二十七次会议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计单位及内部控制审计单位，并将相关议案提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事发表意见：公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计会计师事务所和2023年度内控审计会计师事务所的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意将相关议案提交股东大会审议。
4、本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2023年03月29日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2023-010
南京化纤股份有限公司
关于2023年度公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“江苏金羚”）、公司全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）及江苏羚越新材料科技有限公司（以下简称“江苏羚越”）
● 本次担保金额：南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）预 计2023年度为上述合并范围内子公司提供合计不超过人民币90,000万元的担保额度。
● 实际已经提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实际为子公司提 供的担保余额为66,200万元，占公司2022年度经审计净资产的58.45%。截至 2022年12月31日，公司已实际为子公司提供的担保余额为59,000万元，占公司2022年度经审计净资产的52.09%。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保尚需提交公司年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）基本担保情况
为满足公司2023年度经营发展需要，根据子公司日常生产经营及业务发展、 资本性投入等对资金的需求情况，公司拟为合并范围内子公司向金融机构申请融 资授信额度提供担保，担保额度合计最高为90,000 万元。涉及被担保的子公司 包括:江苏金羚、金羚生物基和江苏羚越。
（二）董事会审议情况
2023 年3月28日，公司召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。在上述额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会审议。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，担保额度可循环使用。
（三）担保基本情况
■
注：在授权有效期内，如上述被担保方的资产负债率上升为70%以上的，则仅可在上述 列示额度范围内进行担保。
二、被担保人基本情况
1、江苏金羚纤维素纤维有限公司
注册地址：盐城市大丰区王港闸南首
法定代表人：李翔
注册资本：40,000万元整
成立时间：2002年9月13日
经营范围：差别化粘胶短纤维制造；浆粕、纸张生产销售及相关技术咨询服务；浆粕、造纸技术开发及研究；棉短绒销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；内河港口经营（按许可证核定项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：系公司直接出资100%的一家有限责任公司。
截至2022年12月31日，江苏金羚总资产47,092.32万元，净资产-12,662.86 万元；负债总额59,755.18万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额59,557.05万元；资产负债率为126.89%；2022年度营业收入35,585.99 万元，净利润-13,889.54万元。
2、南京金羚生物基纤维有限公司
注册地址：江苏省南京市六合区瓜埠镇郁庄路2号
法定代表人：陈建军
注册资本：11,950万美元
成立时间：2004年4月23日
主营业务为：天然水收集与分配；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；物业管理；机械设备租赁;装卸搬运；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：系公司直接出资100%的一家有限责任公司。
截至 2022年12月31日，金羚生物基总资产107,803.47万元，净资产 84,436.72万元；负债总额23,366.75万元，其中银行贷款总额15,513.73万元，流动负债总额7,462.73万元；资产负债率为21.68%；2022年度营业收入1,231.22万元，净利润-3,413.68万元。
3、江苏羚越新材料科技有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9幢
法定代表人：李翔
注册资本：2,000万元整
成立时间：2022年9月22日
主营业务为：一般项目：新材料技术研究；生物基材料销售；包装材料及制品销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；纺织专用设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；耐火材料销售；化工产品销售；（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；机械零件；零部件销售（除依法徐经批准的项目除外，凭营业执照依法之主开展经营活动）。
与公司关系：系公司直接出资100%的一家有限责任公司。
截至 2022年12月31日，江苏羚越总资产2,775.36万元，净资产2,005.99万元；负债总额769.28万元，其中银行贷款总额 0万元，流动负债总额769.37万元；资产负债率为27.72%；2022年度营业收入725.55万元，净利润5.99万元。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议 通过且在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议。上述担保尚需银行或 相关机关审核同意，以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
第十届董事会第二十七次会议审议通过了《公司对外担保议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。公司董事会认为：江苏金羚、金羚生物基和江苏羚越系本公司之全资子公司，公司为其提供授信担保是为保证江苏金羚、金羚生物基和江苏羚越正常的流动资金周转，满足生产经营资金需求，提高运营效率。本次担保是在江苏金羚和金羚生物基的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。
公司独立董事认为：本次公司对外担保的对象为合并范围内的全资子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控范围内；是为了支持子公司正常经营和业务发展需要，符合公司实际生产经营和战略发展的需要，有利于保障子公司的资金需求，公司为子公司提供担保风险可控，不会影响公司的整体经营能力；公司董事会在审议本事项时表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》与《公司对外担保管理制度》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司2023年度对外担保的对象均为合并范围内的 子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控范围内；是为 了支持子公司正常经营和业务发展需要，符合公司实际生产经营和战略发展的需 要，有利于保障子公司的资金需求，公司为子公司提供担保风险可控，不会影响 公司的整体经营能力；公司董事会在审议本事项时表决程序符合相关法律、法规 及《公司章程》与《公司对外担保管理制度》的有关规定，不存在损害公司和全 体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项并提交公司股东大 会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为 66,200 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 57.95%。除公司为合并范围内子公司提供担保外，公司及各子公司不存在其他对外担保情况。公司及各子公司不存在对外逾期担保的情况。
南京化纤股份有限公司董事会
2023年3月29日
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2023-011
南京化纤股份有限公司
董事会、监事会换届选举公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下：
一、公司董事会换届选举情况
公司于 2023年3月28日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司董事会提名委员会及符合资格的公司股东推荐陈建军、谌聪明、钟书高、李琰为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名推荐戴克勤、张军及石红梅为公司第十一届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述候选人的教育背景、职业经历、专业素养等综合情况符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规的要求，公司董事会同意以上董事候选人（简历附后），提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事出具了同意的独立意见，认为上述董事候选人均具备担任上市公司董事资格，符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》中规定的任职条件，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，同意提交公司2022年年度股东大会审议。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，第十一届董事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第十一届董事会人选前，公司第十届董事会将继续履行职责。
二、公司监事会换届选举情况
根据公司章程的规定，公司监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名周维和张家梁为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述事项尚需提交公司股东大会审议，第十一届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。
第十一届监事会职工代表监事罗红玉由公司于2023年3月15日召开的职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十一届监事会。股东大会选举产生第十一届监事会人选之前，公司第十届监事会将继续履行职责。
特此公告
南京化纤股份有限公司董事会
2023年3月29日
非独立董事候选人简历：
陈建军：男，1968年8月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师、高级人力资源管理师。2006年4月至2008年1月任南京凯腾科技有限公司总经理助理；2008年1月至2008年9月任南京凯腾科技有限公司副总经理；2008年9月至2011年3月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司副总经理（其中2008年9月至2011年1月兼任南京正庭健康科技有限公司总经理）；2011年4月至2013年10月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部副书记、副总经理；2011年5月至2015年12月兼任南京泰融生物医药科创园有限公司副总经理、监事；2013年11月至2015年12月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部书记、副总经理（其中2014年2月至2015年12月兼工会主席）；2015年12月至2019年9月任南京乐金化学新能源电池有限公司副总经理、党总支书记、工会主席；2019年9月至2020年4月任南京化纤股份有限公司党委副书记；2020年4月至2020年5月任南京化纤股份有限公司总经理、党委副书记；2020年5月至2021年10月任南京化纤股份有限公司总经理、董事、党委副书记；2021年10月至2022年9月任南京化纤股份有限公司党委书记、总经理、董事；2022年9月至2022年12月任南京化纤股份有限公司党委书记、董事；自2022年12月起任本公司党委书记、董事长。
谌聪明：男，1973年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师，正高级会计师，南京市高层次会计人才，江苏省会计领军人才。历任南京机电产业（集团）有限公司财务管理部部长、南京新工投资集团有限责任公司财务部副部长。2016年3月至2018年9月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事；2016年6月至2018年9月任南京先正电子股份有限公司监事；2017年4月至2018年9月任南京医药股份有限公司董事。自2018年9月至2022年10月任本公司总会计师、常务副总经理兼总会计师、总经理；2022年12月起任公司董事、总经理、党委副书记。
钟书高：2002年6月至2008年8月历任本公司第四、五、六届董事会董事兼常务副总经理；2008年8月至2014年4月任本公司第六、七届董事会副董事长、总经理；2013年7月至2015年6月为本公司法定代表人；2014年4月至2015年6月任本公司第八届董事会董事长、总经理；2015年6月至2017年10月历任本公司第八届、第九届董事会董事、总经理；自2017年10月至2019年9月任公司第九届董事会董事、总经理、党委副书记；自2019年9月起历任公司第九届、第十届董事会董事。
李琰：男，1992年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2016年7月至2017年4月任上海凯石益正资产管理有限公司股权并购部投资经理；2017年5月至2022年2月任江苏毅达股权投资基金管理有限公司基金管理部、战略客户部、运营管理部高级投资经理；2022年2月至今任南京国资混改基金有限公司投资发展部部门副经理。
独立董事候选人简历：
戴克勤：男，1958年3月出生，中国国籍，在职研究生学历，正高级经济师、律师。1981年7月至1998年3月在江苏紫金电子信息产业集团公司任工程师、总经理办公室主任、总经理助理，1998年3月至2006年2 月在宏图高科公司（上市公司）任副总裁、总法律顾问、行政总监，2006 年2 月至2018年3月任三胞集团总法律顾问（高级法务总监）、党委副书记、纪委书记。2018年3月至今在江苏金鼎英杰律师事务所任律师。自2021年5月28日起任本公司第十届董事会独立董事。
张军：男，1964年3月生，中国国籍，工学博士。1993年7月至1997年4月任南京化工大学高分子系助教；1997年5月至2004年4月任南京化工大学高分子系副教授；2004年05至今任南京工业大学材料科学与工程学院教授。自2021年5月28日起任本公司第十届董事会独立董事。
石红梅：女，1967年12月出生，中共党员。南京财经大学会计系会计信息技术专业本科毕业，南京大学高级工商管理硕士，正高级会计师，国际注册会计师，2015年江苏省财政厅首批管理会计专家，教育部全国行业职业教育教学指导委员会（2021-2025年）委员，南京信息工程大学校外实习指导老师。曾任江苏省粮食集团有限责任公司财务部总经理、江苏省粮食集团有限责任公司如皋港粮油产业园财务总监、江苏省苏粮投资有限公司董事、江苏省江海粮油集团有限公司监事会主席等职务。2021年1月退休。自2022年6月8日起任本公司第十届董事会独立董事。
非职工代表监事候选人简历：
周维，男，1969年4月出生，1990 年参加工作，大学本科，中国注册会计师，会计师。历任南京机电产业（集团）有限公司财务管理部业务主管、南京新工投资集团有限责任公司财务管理部业务主管、财务管理部经理助理、纪检监察审计部副主任、风险控制部副部长。现任南京新工投资集团有限责任公司风险控制部部长。2022年8月18日起任本公司监事会主席。
张家梁，男，1985年12月出生，本科学历。2010年至2018年历任江苏康缘药业员工关系专员、HRBP主管、营销人力资源经理、人力资源经理；2019年至2020年4月任南京中山制药有限公司人力资源总监2020年5月至2021年11月任南京化纤股份有限公司人力资源部长；2021年12月至今任南京化纤股份有限公司党委委员、人力资源部长。
职工代表监事候选人简历：
罗红玉，女，1981年9月出生，本科学历，中级工程师。2011年11月至2016年5月任南京化纤股份有限公司任技术中心副主任工程师；2016年6月至2017年8月挂职南京栖霞区十月科技创业园党建指导员；2017年8月至2022年11月历任南京化纤股份有限公司技术中心副主任工程师、纪检监察室副主任、党群工作部副主任（中层正职）；2022年11月至今任南京化纤股份有限公司党群工作部部长。
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2023-012
南京化纤股份有限公司
2022年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2022年年报披露工作的通知》要求，现将2022年四季度主要经营数据披露如下：
一、2022年四季度主要产品的产量、销量及收入实现情况：
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二、主要产品和原材料的价格变动情况；
（一）粘胶纤维产品价格波动情况：
10月份由于受粘胶短纤生产所需的烧碱、煤炭等原料价格的上涨，部分粘胶厂生产装置的陆续恢复开机，粘胶负荷整体呈上升态势。产销率失衡，价格下行。11月份粘胶短纤价格持续下行。具体来看，下游纱线企业经过前期补货后，基本进入消库阶段，加之月内终端需求疲软，纱线成品库存不断累积，原料消耗放缓，市场仅部分中小型企业刚需采买原料，市场购销氛围整体呈现清淡局面。12月份粘胶短纤价格先抑后扬。12月中后期，随着部分粘胶厂的降低产能、疫情管控放松、政策面的支持，市场观望情绪缓解，粘胶短纤企业库存压力得到缓解，年末价格一定程度出现上扬的市场预期。
（二）PET相关产品价格波动情况：
芯材产品（PET）（包括板材、芯材）2022年第四季度整体销售均价2620元/立方米，继续延续三季度下跌趋势，比第三季度销售均价下跌170元/立方米。主要原因是风电行业进入平价时代，受到市场价格竞争影响。
（三）公司第四季度产品销售价格情况如下表：
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（四）主要原料价格波动情况：
1、进口木浆粕
报告期进口木浆粕的采购价格受粘胶短纤售价回落带动有所下调，12月末采购价格报收在900-910美元/吨，比三季度末下调了150美元/吨。
2、燃料煤
报告期煤价仍较高，10月报价0.31元/卡·吨，11月报价单0.315元/卡·吨，12月价格下滑至0.29元/卡·吨，比三季度末仍上涨了0.047元/卡·吨。四季度金羚纤维因检修未开车，12月下旬开始开车。
3、化工料
报告期硫酸采购价格较三季度波动较小，10月报价250元/吨，11月报价320元/吨，12月报价300元/吨，比三季度末9月份上涨了160元/吨；烧碱采购价格自国庆后价格飙高至1370元/吨后回落，11月报价1170元/吨，12月报价1230元/吨，比三季度末9月份上涨了170元/吨；报告期二硫化碳采购价格处于上涨趋势，10月报价3200元/吨，11月随着冬季天然气价格上涨，二硫化碳价格上涨至3500元/吨，12月价格维持在3500元/吨，比三季度末9月价格上涨300元/吨。四季度金羚纤维因检修未开车，12月下旬开始开车，化工料我司四季度有所采购。
4、PET粒子
2022年10月采购价格为6.88元/公斤（不含税），之后因PET生产线停产，至报告期末未采购PET粒子。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2023年3月29日
