云南罗平锌电股份有限公司

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-12

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司的主要产品和用途

主要产品为锌锭、锌合金、电力、铅精矿、锗精矿、银精矿、镉锭、超精细锌粉、硫酸及副产物铅渣、铜精矿等，锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金，其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。

2、公司主要产品的工艺流程

公司原料焙烧矿经一次浸出得到中上清和底流，中上清经一、二、三段净化工序后，净化出滤液，滤液经电解和熔铸工序后，冶炼成锌产品；底流经二次浸出得到滤液和渣，滤液返回一次浸出，渣经银浮选、压滤、回转窑挥发、多膛炉、吸收塔等工序处理，产生浸出渣(含银)、浸出渣(含铅、锌、锗、镉)、次氧化锌及亚硫酸锌等。

3、公司主要经营模式，包括生产模式和销售模式

公司主营业务为水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼。公司的生产模式为采、选、冶及资源综合回收一体化生产结合电力销售的有限多元化模式。自有矿山富乐铅锌矿及全资子公司德荣矿业、向荣矿业和宏泰矿业负责铅锌矿的开采和选矿，为公司冶炼业务提供原料；公司硫酸厂通过对硫化锌精矿进行脱硫处理，产出焙烧矿及硫酸；公司直属锌厂负责将锌精矿脱硫后的焙砂矿加工为锌锭（锌水）并提取银、锗、镉等附属产品；超细锌粉厂负责将粗锌加工成锌厂冶炼过程中的辅料，同时将镉饼和超细锌粉直接对外销售；综合利用厂负责对浸出过程中产生的废渣-浸出渣进行综合回收利用，产出氧化锌粉、高氯粉及蒸汽等原料及辅料；公司腊庄电厂所发电力全部对外销售。

销售模式为直销方式，具体采用现货销售、点价销售、期货交割等销售方式。其中锌锭结合不同销售区域、季节变化和消费情况，参考LME的铅锌产品价格走势、上海期货交易所或相关金属商品网发布的价格进行定价；公司借助电商采销招标平台对原料采购以公开招标及竞价为主要方式确定加工费扣减金额，参考上海有色网、伦敦金属交易所等公布的铅、锌产品价格，按照精炼产品市场价格扣减加工费的方法测算价格，保证原料采购价格的公允。

4、公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况

公司在有色金属铅锌行业上市公司中总股本和总资产都相对较小，但公司产业链较为完整，生产管理规范，经过长期的耕耘，在同行业中具备一定的知名度。目前拥有向荣矿业、德荣矿业和宏泰矿业100%股权，拥有富利铅锌矿60%股权，原料自给率约25%-30%；报告期内，公司收购鸿源实业51%股权，拟进一步增加原矿自给率。目前公司产成品锌锭产能12万吨/年；综合利用厂处理浸出渣能力12万吨/年；产成品硫酸厂硫酸实际产能14万吨/年。

公司所属生产单位腊庄电厂装机容量6万千瓦。同时，公司充分利用罗平水利资源丰富的有利条件，在公司自有腊庄电厂的基础上，参股设立了兴义黄泥河发电有限责任公司和云南省罗平县老渡口发电有限责任公司，兴义黄泥河发电有限责任公司的装机容量为10万千瓦，公司持股33%，老渡口发电有限责任公司的装机容量为3.75万千瓦，公司持股37%。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-010

云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会

2023年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第一次定期会议于2023年3月27日上午9：00在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2023年3月17日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事8名，本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年度总经理工作报告》的议案；

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年度董事会工作报告》的预案；

具体内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《2022年度董事会工作报告》

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年度独立董事述职报告》的议案；

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。内容详见2023年3月29日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的预案；

2022年12月31日，公司总资产2,494,667,926.74万元，归属于母公司股东净资产1,234,915,420.42万元，资产负债率48.54%；全年实现营业收入196,869.08万元，与上年同期相比增加 7.89%；归属于母公司股东净利润预计亏损23,647.35万元。

根据年度生产经营目标，公司2023年全年计划实现营业收入19-24亿元。

提示：2023年公司财务预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年度利润分配》的预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2023KMAA1B0029号标准意见审计报告确认，2022年度，归属于母公司股东净利润预计亏损23,647.35万元；母公司实现净利润为-179,808,316.17元，加上年初母公司累计未分配利润-275,522,031.08元，年末母公司可供投资者分配的利润数为-455,330,347.25元。

鉴于本公司2022年年末可供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2022年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

公司的上述利润分配方案符合公司《章程》及国家法律法规的规定。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《高级管理人员（含董事长）2022年度薪酬》的预案；

根据公司《云南罗平锌电股份有限公司企业负责人及中层管理人员年薪方案》，公司董事会薪酬与考核委员会结合2022年度经营状况对公司高级管理人员年度业绩进行考评，确定了各位高级管理人员2022年度薪酬。结合公司2022年度经营状况，对公司高级管理人员任期（2022年1月-2022年12月）业绩进行考评，确定了各位高级管理人员任期考核结果。

公司《高级管理人员（含董事长）2022年度薪酬》的具体内容详见公司2022年年度报告。公司独立董事发表了独立意见，内容同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年年度报告及其摘要》的预案；

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-012”的公司《2022年年度报告摘要》。公司2022年年度报告全文同日披露于巨潮资讯网上。

8、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年度内部控制评价报告》的议案；

公司监事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制，并进行持续优化，内部控制制度具有针对性、合理性，内控体系设计符合公司管理要求。

公司独立董事发表了独立意见，内容同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》的预案；

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-014”的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容同日披露在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债》的议案；

本次计提信用减值准备和资产减值准备将减少公司2022年合并利润总额13,068,891.20 元，合并净利润12,464,443.77元,转回、转销信用减值准备和各类资产减值准备将增加公司2022年合并利润总额5,996,407.36元，合并净利润5,578,418.32元；本次计提的预计负债将减少公司2022年合并净利润37,173,135.06元。

公司本次计提的信用减值准备、资产减值准备和预计负债已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在2022年经审计的财务报表中反映。

公司独立董事发表了独立意见。详见公司于2023年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告编号为“2023-13”的公司《关于计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》。

11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《会计政策变更》的议案；

本次会计政策变更是根据财政部最新规定对公司会计政策进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

12、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《修改公司部分规章制度》的议案

由于公司现行《授权管理制度》、《合同管理制度》、《内部审计制度》，已不符合公司管理要求，根据公司规章制度修订审议程序提请董事会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-019”的公司《关于修改公司部分规章制度的公告》。

13、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的预案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZHKMMA1B029《审计报告》，截至2022年12月31日，公司2022年度合并财务报表中未分配利润为-630,558,645.81元，公司实收股本为323,395,267.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

详见公司于2023年3月29日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-016”的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

14、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度拟对外捐赠》的预案；

为切实履行社会责任，公司2023年度拟对外捐赠不超过50万元人民币用于乡村振兴及公益事业项目。

本次公司拟对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象；资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。公司董事会授权公司经理层在额度范围内具体办理相关捐赠事宜。

15、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司所属腊庄电厂生活区部分土地及地上附着物拟被征收》的议案

因所在地项目建设需要，公司所属腊庄电厂生活区部分土地及地上附着物拟被征收，被征收土地使用权及地上附着物宗地国有土地使用权面积为1642.82㎡（2.464亩），评估值为127.22万元；腊庄电厂生活区第10栋一楼房屋面积953.25㎡，评估值为310.57万元。公司将就该事项与具体管理部门签署协议，确定以评估值合计437.79万元为本次被征收土地使用权及地上附着物的补偿款对公司进行补偿。详见公司于2023年3月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-017”的《关于公司所属腊庄电厂生活区部分土地及地上附着物拟被征收的公告》。

16 、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开2022年年度股东大会》的议案

公司董事会定于2023年4月21日（星期五）召开2022年年度股东大会。详见公司于2023年3月29日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-20”的公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

上述议案中2、4、5、6、7、9、13、14项预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届董事会2023年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-020

云南罗平锌电股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2022年年度股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第八届董事会2023年第一次定期会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年4月21日（星期五）10：00。

（2）网络投票时间为：2023年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2023年4月13日(星期四)

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第八届董事会2023年第一次定期会议审议通过，其中议案2、3、4、5、6、7、9并经第八届监事会2023年第一次定期会议审议通过，同意提交公司2022年年度股东大会审议。独立董事将在本次会议上就 2022 年度工作情况作年度述职报告。独立董事述职报告与本通知同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见2023年3月29日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告

根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2023年4月20日下午17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2023年4月20日下午17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4、登记时间： 2023年4月19日至4月20日

上午9:00～11:00，下午15:00～17:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人：赵 静

联系电话：0874-8256825

传 真：0874-8256039

电子信箱：948534951@qq.com

通讯地址：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

邮 编：655800

本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会2023年第一次定期会议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、填报表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2023年4月21日的交易时间：即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间2023年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

云南罗平锌电股份有限公司

2022年年度股东大会参会股东登记表

■

附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2023年4月21日召开的2022年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

■

本次股东大会表决意见表

■

注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-011

云南罗平锌电股份有限公司第八届监事会

2023年第一次定期会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2023年第一次定期会议于2023年3月27日上午11:00以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2023年3月17日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有监事5名，应出席会议的监事5名，实际到会的监事5名。会议由监事会主席张龙先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年度监事会工作报告》的预案；

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的预案；

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年度利润分配》的预案；

监事会认为：董事会鉴于公司2022年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，作出的“2022年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本”的分配方案，符合公司实际，符合《公司章程》及国家法律法规的规定,我们同意公司关于《2022年度利润分配》的预案。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年年度报告及其摘要》的预案；

公司监事会全体监事对公司2022年年度报告的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年度的生产经营实际情况。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年度内部控制评价报告》的议案；

监事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制，并进行持续优化，内部控制制度具有针对性、合理性，内控体系设计符合公司管理要求。

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债》的议案。

监事会认为：公司本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》的预案。

监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，根据深交所主板审计业务要求提供2023年财务审计和内控审计工作，任期至2023年度股东大会结束时止。

8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《关于未弥补亏

损达到实收股本总额三分之一》的预案。

监事会同意根据《公司法》和《公司章程》的要求，将该事项提交股东大会审议。

上述议案中第1、2、3、4、7、8项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会2023年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

监 事 会

2023年3月29日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-013

云南罗平锌电股份有限公司关于

计提信用减值准备、资产减值准备

及预计负债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次减值计提情况和或有负债计提情况概述

按照《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为真实反应公司2022年12月31日的财务状况、资产价值和经营状况，基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司报告期内因重大诉讼和仲裁案件产生的或有负债进行测算。经测试，公司及控股子公司2022年度计提信用减值准备总额为572,492.76元，转回或转回总额为2,355,365.14元，转销总额为673,764.78元；2022年计提各类资产减值准备总额为12,496,398.44 元，转销各类资产减值准备总额为3,641,042.22元；2022年计提投资者诉讼预计负债总额为37,173,135.06元，本期转销总额37,354,286.35，本期实际支付总额27,183,520.19元。

二、具体减值计提情况和或有负债计提情况

（一）信用减值准备和资产减值准备计提情况

单位：元

■

（二）预计负债计提情况

单位：元

■

二、本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的原因、依据及方法

（一）本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因、依据及方法

1、应收票据

公司将银行承兑汇票按承兑人分为6家大型商业银行（中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政银行、交通银行）以及9家上市公司银行（招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）的（以下简称6+9银行）、除此以外的银行（以下简称非6+9银行）。

公司年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为9,404,153.40元均为非6+9银行承兑汇票，信用风险较高，公司结合历史损失经验及前瞻性信息，按其账龄分析其预期损失率，预期信用损失的计提和应收账款一致，一年以内按5%计提了坏账准备470,207.67元。

2、应收账款

公司对于信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失。除单项确定预期信用损失的应收账款外，本公司基于客户性质、历史信用损失经验、账龄等信用风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失计量方法：

■

其中，账龄组合预期信用损失计提比例如下：

■

3、其他应收款

对于其他应收款项预期信用损失的计量，按照应收款项的预期信用损失计量方法处理。

4、存货

公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、委托加工物资等。存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值的确定，是根据估计售价减去进一步加工的成本和销售的税费。

（二）本次计提预计负债的原因、依据及方法

1、截至2022年12月31日，昆明市中级人民法院受理投资者与公司证券虚假陈述责任纠纷共1017件，个人投资者索赔金额累计175,870,429.46元，其中330件已和解，起诉金额82,814,079.99，和解赔偿金额35,436,174.51元（含诉讼费），其中：诉讼费274,080.50元。

截至2022年12月31日，剩余未结案案件687起，索赔金额共计93,056,349.47元，参照该事项导致的诉讼以来判决或和解赔偿金额占诉请赔偿金额的比例42.79%，以及公司代理律师对案件败诉可能性的判断，遵照会计谨慎性原则并进行合理的会计估计，并考虑到和解谈判的不确定性，公司在一季度对新增起诉案件按50%计提了预计负债，年末未对预计负债余额进行调整。本年计提预计负债37,173,135.06元，该事项预计负债期末余额43,546,789.54元。

三、本次计提信用减值准备、资产减值准备和预计负债对公司的影响

本次计信用减值准备和资产减值准备将减少公司2022年合并利润总额13,068,891.20 元，合并净利润12,464,443.77元,转回、转销信用减值准备和各类资产减值准备将增加公司2022年合并利润总额5,996,407.36元，合并净利润5,578,418.32元；本次计提的预计负债将减少公司2022年合并净利润37,173,135.06元。

公司本次计提的信用减值准备、资产减值准备和预计负债已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在2022年经审计的财务报表中反映。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会审计委员会关于本次减值计提情况和预计负债计提情况的合理性说明

董事会审计委员会认为：本次计提事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2022年度的经营成果及截至2022年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。因此，董事会审计委员会同意公司本次计提事项。

六、备查文件

1、公司第八届董事会2023年第一次定期会议决议；

2、公司第八届监事会2023年第一次定期会议决议；

3、公司董事会审计委员会关于计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的合理性说明。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日

证券代码： 002114 证券简称：罗平锌电 公告编号： 2023-014

云南罗平锌电股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日以现场表决方式召开第八届董事会2023年第一次定期会议，审议通过了关于《拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》的预案，并同意提交至公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟担任独立复核合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

拟签字注册会计师：赵光枣先生，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

■

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期（2023年度）审计费用95万元（含财务报表审计及内部控制审计业务），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会履职情况

本次续聘前，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第八届董事会2023年第一次定期会议审议。具体内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会2023年第一次定期会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会2023年第一次定期会议相关事项的独立意见》。

3.董事会的审议和表决情况

公司于2023年3月27日以现场表决方式召开第八届董事会2023年第一次

定期会议，对关于《拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》的预案进行了审议，表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

信永中和会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2022年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2022年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，聘期一年，相关的财务审计费用为80万元，内控审计费用为15万元。

三、报备文件

1.公司第八届董事会2023年第一次定期会议决议；

2.独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

3.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-015

云南罗平锌电股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平电股份有限公司（以下简称“公司”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因及变更日期

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“准则解释第15号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“准则解释第16号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《准则解释第15号》及《准则解释第16号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第15号》及《准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-016

云南罗平锌电股份有限公司关于

未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第八届董事会2023年第一次定期会议及第八届监事会2023年第一次定期会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZHKMMA1B029《审计报告》，截至2022年12月31日，公司2022年度合并财务报表中未分配利润为-630,558,645.81元，公司实收股本为323,395,267.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

（一）2018年亏损的主要原因

2018年归属于上市公司股东的净利润-25,777.34万元，较上年同期的5,528.97万元减少了566.22%，主要原因是：（1）锌锭价格持续下跌，且原料采购扣减的加工费逐渐下降，本期采矿量、加工量下降、职工薪酬上升，导致锌锭单位成本上升，致使公司主产品-锌锭毛利率大幅度下降。（2）根据环境隐患问题整改要求，公司渣库含铅废渣必须按期清理处置完毕，公司以支付费用的方式进行外运处置，导致发生大额处置费。同时，公司锌厂提质整改清理报废了大批固定资产，导致亏损增加。（3）因锌冶炼停产整改，导致综合利用厂废渣回收的锌氧粉和亚硫酸锌不断增加，由于仓库库容有限等原因，为了保证工艺正常运行，必须对库存锌氧粉和亚硫酸锌折价外销，导致亏损大幅度增加。

（二）2020年亏损的主要原因

2020年归属于上市公司股东的净利润为-12,733.62万元，比上年同期的2,556.54万元，减少了15,290.16万，减幅为-598.08%。主要原因是：（1）全球经济下滑，公司上半年锌产品销售价格较上年同期大幅下跌，公司自有矿山盈利能力大幅度下降，加之原料采购所扣减的加工费同比大幅减少造成原料采购成本增加，使得锌产品毛利率同比大幅度下降。下半年锌价逐步回升，公司生产经营状况恢复正常，锌产品毛利率大幅上升。但由于公司上半年亏损金额较大，导致公司全年仍发生大额亏损。（2）期末应收款项按账龄分析计提的坏账损失略有增加。（3）期末依据会计谨慎性原则要求，计提了诉讼事项预计负债。

（三）2022年亏损的主要原因

2022年归属于上市公司股东的净利润为-23,647.35万元，比上年同期3,057.46万元，减少了26,704.81万元，减幅为-873.43%。主要原因是：（1）本报告期内，公司全子公司-德荣矿业、向荣矿业和宏泰矿业所在区域的贵州省进行安全大检查，导致其域内煤矿和非煤矿山均受不同程度的影响，加上贵州玉合铅锌矿安全生产许可证到期、富乐铅锌矿采矿权证到期续办阶段性停产，使得本期采矿量和选矿金属量同比减少，自有矿山盈利能力大幅下降。（2）受大宗商品价格波动影响，本报告期原材料采购所扣减的加工费同比减少，造成原材料采购成本增加，加上产品生产所需煤、电和部分生产辅料价格上涨等因素影响，共同导致生产成本大幅上升，使得锌产品销售毛利率同比大幅下降。同时对期末库存原材料及产成品进行存货跌价测试，计提相应存货跌价准备减少了当期利润。（3）本报告期内，毛利率较高的小金属锗精矿、铅精矿及铅渣等产出量降低导致销量同比大幅减少，致使公司本期净利润同比减少。（4）根据法院本报告期内送达的投资者诉讼应诉通知书，公司结合投资者诉讼已判决赔付情况、终审裁定赔付比例、和解赔付情况等因素，对新增诉讼赔偿金额计提预计负债，并根据诉讼进展结算相应的律师费用，致使本期净利润大幅减少。

因2018年、2020年、2022年发生大幅亏损，导致以前年度未弥补亏损金额较大，虽然公司2019年、2021年经营业绩实现盈利，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、公司应对措施

根据年度生产经营目标，公司2023年全年计划实现营业收入19-24亿元。为实现公司2023年经营目标，公司将积极开展以下工作：

1、构建科学管理体系，保障高效执行力通过制定科学的指标分解与考核机制，解决目标与资源的匹配问题，充分调动团队积极性；通过完善组织管理、健全管理制度、梳理业务流程，不断提高企业运作效率；通过加强团队建设，倡导简单、务实、高效、创新工作文化，增强团队凝聚力、战斗力及创造力；

2、加快2022年在建项目-氧压釜、制氧站的工程进度，以提高公司附属产品小金属的回收率以及降低冶炼能耗；

3、提升公司矿源自给能力，以改善公司经营情况、实现公司持续发展；

4、把各项利润目标任务层层分解，制定严格的目标责任考核制度，凸显生产单位和销售部门权责，要求生产单位提升工艺技术水平，降低生产成本；要求公司营销部门运用避险工具把握市场机遇，调整采购和销售模式，确保公司原料相对低价买入，公司主产品及附属产品实现销售盈利。

备查文件

1、第八届董事会2023年第一次定期会议决议；

2、第八届监事会2023年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-017

云南罗平锌电股份有限公司

关于公司所属腊庄电厂生活区部分土地

及地上附着物拟被征收的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

鉴于罗平县人民政府推进罗平县中医院改扩建项目进度的需要，其拟对云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）所属腊庄电厂生活区第10栋土地及地上附着物进行回收使用，该地块属政府划拨所得。经罗平县腊山街道办事处、罗平县住房和城乡建设局、罗平县中医院委托的云南正佳房地产土地资产评估有限公司出具的评估报告【云正佳房估（2023）第217号】和【云正佳地评（2023）估字第23号】确认：本次被征收土地使用权及地上附着物宗地国有土地使用权面积为1642.82㎡（2.464亩），评估值为127.22万元；腊庄电厂生活区第10栋一楼房屋面积953.25㎡，评估值为310.57万元。公司将就该事项与具体管理部门签署协议，确定以评估值合计437.79万元为本次被征收土地使用权及地上附着物的补偿款对公司进行补偿。

上述事项已经公司2023年3月27日召开的第八届董事会2023年第一次定期会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无须提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

本次拟被征收土地位于罗平县罗雄镇万达路112号，土地面积为1642.82m2（2.464亩）,土地用途为城镇住宅用地，土地使用证编号：云（2021）罗平县不动产权第0002952号。该土地上建有953.25 m2砖混住宅。

上述土地使用权及地上附着物均不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。

三、本次交易对公司的影响

本次拟被征收土地使用权及其地上附着物为公司职工生活区配套设施，征收后不会对公司的正常生产经营造成不利影响。公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述被征收房地货币补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理方法及相关财务数据以经年度审计确认后的结果为准。

四、备查文件

1、第八届董事会2023年第一次定期会议决议；

2、罗平县人民政府办公室会议纪要《关于罗平县中医院改扩建项目用地专题会议纪要》；

3、《罗平县腊山街道办事处、罗平县中医医院、罗平住房和城乡建设局征收补偿所涉及位于罗平县万达路112号一宗城镇住宅用地使用权市场价格评估》【云正佳地评（2023）估字第23号】；

4、《“罗平县中医医院改扩建项目国有土地房屋征收”所涉及腊庄电厂生活区第10幢一楼房屋市场价值评估》【云正佳房估（2023）第217号】。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-018

云南罗平锌电股份有限公司

关于举行2022年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年4月14日（星期五）15：00一17：00在全景网举办2022年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net/c/002114.shtml）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长（总经理）李尤立先生，副总经理、董事会秘书杨忠明先生，财务总监张金美女士，独立董事方自维先生（如存在特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月13日（星期四）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。

公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-019

云南罗平锌电股份有限公司

关于修改公司部分规章制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司现行《授权管理制度》、《合同管理制度》《内部审计制度》，已不符合公司相关管理要求。根据公司规章制度修订审议程序审议后，修订内容公告如下：

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除上述修订条款外，其余内容不变。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日