徐工集团工程机械股份有限公司

（上接170版)

一般项目：智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7.被担保人的资产状况和经营情况：

单位：人民币/万元

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(三十九）徐工（重庆）工程技术有限公司

1.成立日期：2017年1月19日

2.注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大街8号

3.法定代表人：岳泰宇

4.注册资本：5000万元人民币

5.经营范围：许可项目：建筑劳务分包，施工专业作业，各类工 程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：工程机械及隧道、地下空间、桥梁工程施工专用智能装备和零部件及非标钢构的研发、生产、制造、销售、租赁、售后服务（国家有专项管理规定的除外）；进出口贸易（不含国家禁止或限制的项目）；工程机械设备技术咨询和技术服务；工程机械装备配套、施工及管理；环保、新能源机械装备及配套物资销售。对外承包工程，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，承接总公司工程建设业务，普通机械设备安装服务，矿山机械制造，建筑工程用机械制造，隧道施工专用机械制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7.被担保人的资产状况和经营情况：

单位：人民币/万元

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（四十）徐州徐工养护机械有限公司

1.成立日期：2017年12月18日

2.注册地址：徐州经济技术开发区金港路66号

3.法定代表人：郭朝晖

4.注册资本：4000万元人民币

5.经营范围：养护机械及配件生产、销售、租赁、维修及技术服务;道路施工;路面机械成套设备及配件生产、销售、租赁、维修及技术服务;软件及信息技术产品销售和服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可项目:道路机动车辆生产;第三类医疗器械经营;武器装备研发、生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:集装箱制造:集装箱销售;集装箱租赁服务;集装箱维修:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车新车销售:汽车零配件批发;汽车零配件零售;物料搬运装备制造:物料搬运装备销售:第二类医疗器械销售;石油制品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

6.与公司存在的关联关系：公司控股子公司，公司直接持有该公司70%的股权

7.被担保人的资产状况和经营情况：

单位：人民币/万元

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（四十一）徐州徐工液压件有限公司

1.成立日期：1994年2月15日

2.注册地址：徐州经济开发区桃山路18号

3.法定代表人：陆川

4.注册资本：12600万元人民币

5.经营范围：液压件、工程机械配件制造，普货运输；液压件、工程机械配件销售、维修、技术服务，电镀加工，高中压液压元件系统、密封件、钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6.与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7.被担保人的资产状况和经营情况：

单位：人民币/万元

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（四十二）徐州阿马凯液压技术有限公司

1.成立日期：2017年8月14日

2.注册地址：徐州市经济技术开发区桃山路18号

3.法定代表人：陈登民

4.注册资本：4000万元人民币

5.经营范围：液压元件技术研发、技术服务、生产、销售；道路普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6.与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7.被担保人的资产状况和经营情况：

单位：人民币/万元

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五、拟签订担保协议的主要内容

公司拟为徐州工程机械集团进出口有限公司等42家子公司的金融机构融资提供担保，并与提供融资的金融机构签订相关担保协议，协议的主要内容如下：

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六、董事会意见

（一）提供担保原因

公司为子公司在金融机构融资和债券融资提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，满足公司子公司生产经营资金需求。

（二）对子公司担保风险判断

被担保子公司资产质量和经营状况良好，具有较强的债务偿还能力，公司对其担保风险较小，不会损害股东的利益。

（三）反担保情况

被担保子公司均同意以其全部资产为公司提供反担保。

（四）对其他股东同比例担保情况的说明

XS Holding GmbH是公司间接持股93%的控股子公司，徐州徐工施维英机械有限公司是公司直接持股75%的控股子公司，XS Holding GmbH持有徐州徐工施维英机械有限公司25%的股权，经股权穿透，公司持有徐州徐工施维英机械有限公司98.25%的股权。EC金融公司直接持有XS Holding GmbH 7% 股权，作为财务投资，不参与XS Holding GmbH经营决策。XS Holding GmbH、徐州徐工施维英机械有限公司均已出具反担保函，同意以全部资产为公司提供反担保。

徐州工程机械制造（印度）有限公司是公司间接持股99.9994%的控股子公司。个人股东Shiv Kumar Devendra Juneja直接持股0.0006%，不享有经营决策权。徐州工程机械制造印度有限公司已出具反担保函，同意以全部资产为公司提供反担保。

大连日牵电机有限公司是公司直接持股88%的控股子公司，大连日牵电机有限公司其他股东均已出具反担保函，同意按照持股比例，以全部资产为公司提供反担保。

徐州徐工道金特种机器人技术有限公司是公司直接持股51%的控股子公司，公司与其另一股东克罗地亚DOK-ING有限责任公司（持股49%）在合资协议中约定“在同等条件下，合资公司与甲方的全资子公司享有同等融资支持政策”。徐州徐工道金特种机器人技术有限公司已出具反担保函，同意以全部资产为公司提供反担保。

江苏徐工电子商务股份有限公司是公司直接持股60%的控股子公司，江苏徐工电子商务股份有限公司其他股东均已出具反担保函，同意按照持股比例，以全部资产为公司提供反担保。

徐工融资租赁（泰国）有限公司是公司间接持股99.9993%的控股子公司。徐工融资租赁（泰国）有限公司已出具反担保函，同意以全部资产为公司提供反担保。

徐工马来西亚金融服务公司是公司间接持股80%的控股子公司，徐工马来西亚金融服务公司其他股东已出具反担保函，同意按照持股比例，以全部资产为公司提供反担保。

徐州徐工矿业机械有限公司由公司直接持股24.71%，由公司控股的徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）持股73.84%，经股权穿透，公司直接及间接持有徐州徐工矿业机械有限公司股权76.34%。徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）由公司持股69.93%，江苏徐州老工业基地产业发展基金持股29.97%，其中江苏徐州老工业基地产业发展基金为江苏省财政厅及徐州市国资委等政府机构控股企业，不参与徐州徐工矿业机械有限公司的经营决策。徐州徐工矿业机械有限公司及其股东徐州成器企业管理咨询中心（有限合伙）、徐州智汇企业管理咨询中心（有限合伙）同意按照持股比例以全部资产为公司提供反担保。

徐州徐工养护机械有限公司是公司直接控股子公司，持股比例为70%，徐州徐工养护机械有限公司其他股东均同意按照持股比例，以全部资产为公司提供反担保。

徐工湖北环保科技股份有限公司、徐州派特控制技术有限公司、徐工（邳州）环保科技有限公司为公司直接或间接控股子公司，持股比例分别为70%、50%、80%，公司为其担保金额分别为7000万元人民币、1500万元人民币、13080万元人民币，三家公司均同意以全部资产为公司提供反担保。公司为以上三家公司提供担保实际发生时，以其他股东同意按其持股比例提供相应担保为前提条件。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2022年9月30日，公司对控股子公司提供的担保金额为289.89亿元，担保金额占公司最近一期净资产的比例为54.11%。

2022年第二次临时股东大会批准公司及控股子公司为按揭销售业务提供不超过130亿元人民币回购担保额度、为融资租赁销售业务提供不超过720亿元人民币担保额度，为供应链金融业务提供不超过120亿元人民币回购担保额度。

截至2022年9月30日，公司及控股子公司对按揭销售业务、融资租赁销售业务及供应链金融业务提供的担保金额为827.59亿元，担保金额占公司最近一期净资产的比例为154.49%。

截至2022年9月30日，公司对外逾期担保金额为6.64亿元，均为按揭业务和融资租赁业务提供的担保。

七、备查文件

1.第九届董事会第七次会议（临时）决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-21

徐工集团工程机械股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第七次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

1.现场会议召开时间为：2023年4月13日（星期四）下午3:30；

2.网络投票时间为：2023年4月13日（星期四）具体如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月13日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年4月6日（星期四）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。

于股权登记日2023年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室

二、会议审议事项

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上述议案1-4内容详见2023年2月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案5-7内容详见2023年3月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案6需逐项表决。议案1-6需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案7需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。议案2、议案3、议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证。

2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、持股凭证。

（二）登记时间：2023年4月7日（星期五）、4月10日（星期一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号徐工集团工程机械股份有限公司证券部

（四）会议联系方式

联 系 人：苗洋威 尹文林

联系电话：0516-87565620，87565628

邮政编码：221004

传 真：0516-87565610

电子邮箱：miaoyangwei@xcmg.com

（五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程，详见附件1。

五、备查文件

1.第九届董事会第七次会议（临时）决议；

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2023年3月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，投票简称为“徐工投票”。

（二）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年4月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月13日9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

股东授权委托书

兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

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一、会议通知中列明议案的表决意见

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

2023年 月 日