江苏澄星磷化工股份有限公司 ■
公司代码：600078 公司简称：ST澄星
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年度利润分配预案：以2022年12月31日公司总股本662,572,861股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利53,005,828.88元（含税），该预案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
目前我国磷化工产业已形成以磷复肥为基础、黄磷深加工和磷酸盐精细化为主导、无机磷化工和有机磷化工相配套的现代磷化工产业体系。磷化工上游为磷矿石，中游为黄磷、磷酸，下游为各种含磷的终端产品。
公司所处行业为精细磷化工，精细磷化工产品属于工业生产原料和日用消费必需的原料，对发展农业意义重大，且在日化、电子等方面用途广泛。目前精细磷化工与16个科学领域有着密切的关系，成为国民经济中具有重要作用的一个行业。近年来，高纯磷酸盐、特种磷酸盐、功能磷酸盐、磷化工材料等，在尖端科学、国防工业等方面又得到进一步推广应用，出现了许多新型磷化工产品。伴随着下游产品需求的稳步增长及运用领域的不断扩展，精细磷化工行业面临广阔发展前景。
（一）主要业务
公司主要从事黄磷、磷酸、磷酸盐等精细磷化工系列产品的生产与销售。
■
（二）主要产品行业情况
1、磷矿石情况
全球磷矿石基础储量约700亿吨，我国是世界上第二大磷矿资源大国，约33亿吨，在规模上仅次于摩洛哥。从地域分布来看，云贵川鄂四省的总储量超过全国基础储量的85%以上，从而形成“南磷北运，西磷东调”的基本格局。
为了优化供给结构，近几年国家以资源税改革以及环保督察的方式，规范化、严格化磷矿开采程序，致使行业企业限产减产，磷矿石供给端不断收缩。同时，磷化工属于高污染行业，国内小规模磷矿产能在环保要求日趋严格的环境下相继出清，小型矿山逐步退出，行业资源逐渐集中化发展。
根据国家统计局的数据，自2016年以来，我国磷矿石产量大致呈下降趋势，从2016年末的1.44亿吨下降至2021年末的1.03亿吨，下降幅度达到29%。报告期内，国内磷矿石生产企业开工率明显提升，市场供给有所增加。根据国家统计局数据，2022年1-12月我国磷矿石累计产量为10474.5万吨，同比2021年1-12月累计增加184.6万吨，增幅1.79%。
■
数据来源：国家统计局
报告期内，以云南28%磷矿石车板价为参考，1-12月份，我国磷矿石价格持续上涨，年内高点为970元/吨，相比年初上涨73.2%。2022年磷矿石价格同比大幅上涨的原因主要为：（1）磷矿石新增产能多为自用，配套企业下游产品生产，加上部分省际流动限制政策，导致市场中磷矿石外售量较少；（2）化肥需求刚性不减，新能源材料（磷酸铁等）新增落地产能较多带来增量需求。
■
数据来源：隆众资讯
在新能源车和储能双轮驱动下，锂电池对磷酸铁锂正极材料及上游磷矿石的需求有望持续快速增长。磷矿作为不可再生资源，缺乏相应的替代品种，已被国务院批复为战略性矿产，磷矿资源可持续开采年限逐渐缩短，稀缺性日益明显，在供应偏紧的现状下，磷矿石价格未来将会不断攀高。
2、黄磷情况
黄磷是生成高端磷系列化工产品的重要基础工业原料。国内黄磷产能主要分布在云贵川鄂四省，云南是我国黄磷产能最大的省份，占全国总产能50%以上。2022年，我国黄磷价格处于历史高位，黄磷企业生产积极性高，黄磷产量有所提升。报告期内，国内黄磷产量约84万吨，总产能约144.85万吨。开工方面，因黄磷价格高位，企业利润空间充足，黄磷企业开工率在57.99%附近，较2021年提升约1.96个百分点，全年维持在较高水平。就产量来看，2018-2019年我国黄磷产能、产量以下滑为主，而2019年受到环保风暴影响，各地区企业开工下滑明显，贵州地区企业自7月份开始几乎全线停产，云南开工也受到较大影响，产量下滑明显。2020年-2021年环保因素影响减弱，企业基本能维持正常生产，随着市场恢复及云南地区进入丰水期等，黄磷企业开工逐步提升，市场供应较2019年明显增加。
■
数据来源：隆众资讯
报告期内，国内黄磷市场呈震荡走势为主，年内最低点出现在8月初为24500元/吨，最高点在5月中下旬为39000元/吨。上半年国内需求市场表现强劲，对高价原料接受度高，部分下游企业利润空间大、开工负荷高，对黄磷市场需求稳定；另一方面，原料磷矿石价格持续上行，成本支撑强劲，且因黄磷价格波动幅度大，企业采购多以大量订单为主，使黄磷市场处于供应紧张状态，价格持续上行。至6月份，下游产品开工负荷明显提升，市场低价竞争激烈，下游企业为降低成本转而压低原料价格，黄磷市场价格开启持续下滑之路，至8月份黄磷价格触底反弹后，市场继续震荡运行。
■
数据来源：整理自同花顺
近几年，随着大气治理、三磷整治、限电等政策的推进，对黄磷生产企业开工率产生较大的影响，一些产能已逐步退出；另外，高耗能企业执行差别电价政策逐步落实，黄磷生产原材料焦炭、磷矿价格的不断攀高，致使黄磷生产成本不断提升，预估未来黄磷价格将会一直在高位运行且供应会持续偏紧。
3、磷酸情况
磷酸是含氧酸中最重要的一种，主要用于工业、食品、电子、制药等行业，也可用作化学试剂。磷酸作为磷化工产业链最重要的中间体，根据纯度及含杂质量不同，可分为电子级、工业级、食品级等。
（1）磷酸市场基本情况
报告期内，国内磷酸产能相较前几年的弱势局面呈现明显上涨的状态，截至年底，行业总产能提升至530.7万吨，产能增速达18.72%，产能增速现高增长态势。同时，2022年我国磷酸年度总产量预计在250.22万吨，同比提升18.59%，月均产量提升至21万吨附近。
报告期内，受成本和供需面影响，国内磷酸市场呈震荡运行态势。2022年中国江苏地区热法磷酸价格收于9550元/吨，较年初价格下降25.78%，2022年度均价为10485元/吨。湿法净化酸价格收于9100元/吨，较年初下降11.65%。
■
（2）工艺分类
磷酸生产主流工艺分为热法磷酸和湿法磷酸。热法磷酸是采用黄磷燃烧水合的方法产生，此种方法生产出磷酸纯净度高，不需要繁复的除杂工艺，但由于原材料为黄磷，成本高耗能高；湿法磷酸是采用硫酸酸解磷矿石的方法，依托于制肥产业链，将酸解之后的粗制磷酸进行后续复杂的除杂、萃取等一系列的净化操作之后，可以产生纯净度相对较高的湿法净化磷酸，此种方法和热法相比成本偏低，但纯净度仍然与热法磷酸有较大差距，所以湿法磷酸下游主要应用于磷肥、工业级磷酸和磷酸盐；热法磷酸下游可以用于高附加值的电子级、食品级磷酸和磷酸盐。
■
磷酸制备工艺图
■
热法磷酸及湿法磷酸制备工艺对比表
（3）主要应用领域
①电子级磷酸
电子级磷酸是一种高附加值的精细磷化工产品, 电子级磷酸纯度要求最高，杂质含量以ppm计,与普通工业磷酸的应用不同,它是芯片制造的重要辅助原料,主要用于半导体晶圆蚀刻,价格是普通工业级磷酸的近三倍,被称为磷化工“皇冠上的明珠。电子级磷酸主要用于大规模集成电路(IC)、薄膜液晶显示器(TFT-LCD)、半导体等微电子工业，主要用于芯片的清洗和蚀刻；还可制备高纯磷酸盐。随着芯片制程的不断变小，芯片生产工艺对磷酸质量要求越来越高，生产难度也越来越大。此前电子级磷酸只有美国Chemicalbook、德国、日本、韩国等少数几个国家可以生产，直到2019年，国内厂家取得技术突破，可以自行生产电子级磷酸，并将产品出口到三星等国际知名芯片制造厂商。
电子级磷酸是微电子工业中使用的一种超高纯度的磷酸，是重要的湿电子化学品之一。湿电子化学品是电子行业湿法制程的关键材料，对电子元器件成品率、电性能和可靠性有重要的影响。据BCC research及中国电子材料行业协会预测，2025年全球湿电子化学品市场有望突破80亿美元，中国湿电子化学品市场或将突破235亿元，2020-2025年全球及中国湿电子化学品市场CAGR将分别达7.1%和16.5%。据中国电子材料行业协会的预测，到2025年，全球湿电子化学品需求量有望达到624万吨，2020-2025年CAGR达10.5%。
②工业级磷酸。
工业磷酸主要用于电镀工业、医药工业、磷酸盐工业及冶金工业等。工业磷酸纯品为无色透明黏稠状液体或斜方晶体，无臭，味很酸；市售磷酸含量多为85%，是无色透明或略带浅色、稠状液体。工业磷酸的生产方法有湿法和热法两条路线。热法磷酸以黄磷为原料，经五氧化二磷、通过水合得到磷酸。由于热法磷酸以高能耗的黄磷为原料，生产成本较高，但可以直接得到高纯度磷酸。湿法磷酸生产工艺与生产磷肥的工艺类似，用硫酸分解磷矿粉，过滤分离出粗磷酸，经浓缩、提纯后得到产品磷酸。工业级磷酸的表观消费量在150万吨/年到200万吨/年之间，每年出口30-50万吨/年，是除磷肥外的磷化工下游第二大品种。
③食品级磷酸
食品级磷酸对重金属元素尤其是砷含量要求严格，要求砷低于0.00005%，主要用于食品行业及其他日用工业中的添加剂。磷酸是人体有机体的基本成分，不仅在骨骼和牙齿中，而且在许多酶系统中。磷在碳水化合物、脂肪和蛋白质代谢中起重要作用。人类每日所需的磷酸盐摄入量在1至2克之间。磷酸盐供应不足会导致骨骼缺乏。食品级磷酸用于酸化食品和饮料，它提供浓郁或酸味。各种磷酸盐，例如磷酸一钙，被用作膨松剂。磷酸在牙科和正畸学中用作蚀刻溶液，用于清洁和粗糙化放置牙科器具或填充物的牙齿表面。磷酸也是非处方抗恶心药物的一种成分，这种酸也用于许多牙齿增白剂中，以在使用前消除牙齿上可能存在的牙菌斑。我国已成为全球生产能力最大的食品级磷酸生产国了，我国食品级磷酸产品已满足国内的需要，并且大量出口。2021年我国食品级磷酸产量约168.89万吨。
■
数据来源：同花顺iFinD
2018-2022年中国食品级磷酸出口呈现先降后升的走势。2018年出口量48.52万吨，为近5年高点。2018-2021年下游需求逐年递减，与国内磷酸产量下降及供应量缩减有一定关系。2022年市场开工持续上行及新增产能的释放，以及海运费的下降，使出口量迅速上行。2022年中国食品级磷酸出口增速预计在36.14%，对外依存度大幅增加。
4、磷酸盐情况
磷酸盐经过多年的发展，已广泛用于食品、医药、日化等方面，具有较高的无可替代性。从近几年的发展情况看，磷酸盐行业呈现出由粗放型向精细型发展的趋势。大吨位的普通磷酸盐产品的产量逐渐下降，代之而来的是新开发的新型磷酸盐产品、有机磷化工产品，以满足高端领域的需要；此外磷酸盐产品开始由大众产品向专用化、特种化转变，应用领域更加宽广和专业化。科学技术和经济的发展将对专用、特殊磷酸盐产品的需求越来越大；目前，磷酸盐产品的生产已由发达国家向发展中国家转移。发达国家的磷酸盐产量下降，但附加值却越来越高；发展中国家凭借生产要素价格优势逐步占领低端工业磷酸盐市场，部分领先企业正加快向产业高端领域发展。
磷酸盐主要用于洗涤剂、软水剂、有机合成催化剂、食品添加剂、食品保水剂和防腐剂等。细分市场主要分为磷酸钙盐、工业用磷酸钠盐以及其他精细磷盐产品。（1）我国主要的磷酸钙盐主要包括低浓度磷肥产品过磷酸钙，以及饲料级磷酸氢钙（DCP）、磷酸二氢钙（MCP）等。因为在禽畜、水产饲料添加剂中具有不可替代的作用而成为大宗磷酸钙盐产品。我国现有磷酸氢钙企业200家左右，前十名企业合计产量占比为 82.2%，前五名企业合计产量占比为 55.4%，行业集中度较高。（2）工业磷酸钠盐主要包括三聚磷酸钠、磷酸二氢钠、磷酸氢钠、磷酸三钠、六偏磷酸钠等产品。三聚磷酸钠是我国产能最高的磷酸盐种类，用于生产洗衣粉、印染助剂、食品添加剂、陶瓷原料分散剂等，具有保水剂、水质软化剂、乳化剂、防腐剂的性质。磷化工产业链向高附加值的精细深加工产品领域发展，食品级磷酸钠盐需求量不断增加。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年，公司实现销售收入453,755.32万元，同比增加36.12%；实现净利润78,036.36万元，其中归属于母公司净利润52,142.86万元；扣非净利润27,880.62万元，同比增长323.49%；实现每股收益0.79元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
江苏澄星磷化工股份有限公司
董事长：李星星
2023年3月27日
证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2023-008
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2023年3月27日在杭州以现场方式召开，于2023年3月17日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管人员列席了会议，会议由监事会主席徐硕毅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》，并提出书面意见如下：
1、公司依法运作情况
2022年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和制度的要求，列席董事会会议，参加股东大会，依法对公司经营情况、决策程序、制度建设及执行情况进行了监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好落实与执行。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2022年，公司监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有效的监督、检查和审核；监事会在审核苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告后认为，真实、客观和公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对公司日常关联交易情况的意见
公司监事会对2022年度发生的日常关联交易进行监督、核查后认为：报告期内，公司及子公司与关联方发生的日常关联交易金额较小，且遵循了公平、公开、公正的原则，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司按相关要求对关联交易事项及时履行了信息披露义务，未发现有损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的行为。
4、募集资金使用情况
公司最近一次募集资金为2007年5月发行公司可转换债券所募集，目前已按照承诺投入使用完毕。报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
5、监事会对公司收购、出售资产情况的意见
2022年，公司无收购、出售资产情况。
6、监事会对公司内部控制自我评价情况的意见
报告期内，公司严格执行内部控制制度，不断提升公司治理水平，促进公司健康、持续发展。公司监事会认为：本年度公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关要求，对董事会编制的公司2022年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
4、审议通过了《2022年度利润分配预案》；
监事会认为：本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营情况、资金需要和未来发展计划，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《关于公司监事2022年度报酬的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益,促进其更好地履行职责。该事项将提交股东大会进行审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司2022年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
2023年3月29日
证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2023-009
江苏澄星磷化工股份有限公司
2022年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的要求，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”），现将2022年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
■
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
以上生产经营数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2023年3月29日
证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2023-016
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
拟聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，鉴于苏亚金诚在公司2022年度审计工作中遵守职业道德，独立、客观、公正执业，圆满地完成公司2022年度审计工作，董事会同意续聘苏亚金诚担任公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立于1996年5月，原隶属于江苏省审计厅，在江苏省工商行政管理局登记注册。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年 11月经江苏省财政厅批准转制为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层。
执业资质：苏亚金诚已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。能独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
是否曾从事证券服务业务：是。
2、人员信息
首席合伙人：詹从才
2022年度末合伙人数量：44人
截至2022年12月31日，苏亚金诚会计师事务所从业人数共有875人。其中，合伙人44人，注册会计师326人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有187名。
3、业务规模
苏亚金诚2021年度经审计的业务总收入40,910.87万元，其中审计业务收入32,763.35万元，证券业务收入10,484.49万元。2022年度共有上市公司审计客户数35家，挂牌公司审计客户家数110家。苏亚金诚具备上市公司所在行业的执业经验。
2022年度上市公司审计客户前五大主要行业：
■
2022年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
■
2022年度上市公司审计收费：7,858.71万元。2022年度挂牌公司审计收费：1,627.52万元。本公司同行业上市公司客户3家，同行业挂牌公司6家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：0万元
职业保险累计赔偿限额：15,000.00万元
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为15,000.00万元,相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
苏亚金诚近三年（2020年至今）未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施4次；从业人员近三年（2020年至今）因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员12名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：徐长俄，2006年12月成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2002年7月开始在苏亚金诚执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近3年签署5家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：陈星宝，中国注册会计师，2018 年5月成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年10月开始在苏亚金诚执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告。
钱小祥，1999年11月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年3月开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司24家，挂牌公司2家。
项目成员无在其他机构兼职的情况。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年上述相关人员未受到其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
2022年度在公司现有审计范围内，聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用（含子公司）为225万元，其中财务报表审计费用为190万元，内部控制审计费用为35万元。2022年审计费用与上一期审计费用一致。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对苏亚金诚进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，对公司的财务报告、内控制实施了审计、鉴证，圆满完成了审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘苏亚金诚为公司2023年度财务和内部控制审计机构，审计费用不超过225万元人民币（其中年度财务报表审计费用190万元，内部控制审计费用 35万元），并将续聘事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，续聘苏亚金诚有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，同意将该议案提交第十一届董事会第二次会议审议。
（三）独立董事发表的独立意见
经审查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况，考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）拟续聘会计事务所履行的程序
公司第十一届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。
（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2023年3月29日
证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2023-010
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利0.80元（含税）。
●本次利润分配方案拟以公司总股本为662,572,861股为基数，合计派发现金红利53,005,828.88元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送股，也不以资本公积金转增股本。
●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：第一，公司所处行业为化工行业，安全环保等的压力较大，需要持续的资金的投入；第二，公司正处在转型阶段，在技术研发、项目投入等方面资金需求较大。第三，公司因执行和解协议对资金支出需求较大。综上，公司董事会综合考虑当前资金需求、未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配方案。
一、利润分配方案内容
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供股东分配的利润为人民币368,668,025.13元。利润分配方案如下：
经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，公司2022年度利润分配方案以公司总股本662,572,861股为基数, 拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）,合计派发现金红利53,005,828.88元（含税），占2022年归属上市公司股东的净利润比例为10.17%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送股，也不以资本公积金转增股本。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
（一）公司所处行业情况及特点
公司所处行业为精细磷化工制造业，该行业具有安全环保标准高等特点，行业发展与国民经济息息相关，受国家宏观政策影响较大。近年来，行业准入门槛进一步提高，倒逼企业加大在安全环保、节能降耗、技术研发等方面的投入。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司目前处于从传统精细磷化工企业向科技创新型企业，向新能源、新材料等战略新兴产业转型的阶段。公司主要从事黄磷、磷酸、磷酸盐等精细磷化工系列产品的生产与销售。
（三）公司盈利水平、资金需求及现金分红水平较低的原因
2022年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为521,428,568.48元，根据公司的利润分配方案，公司2022年度拟派发的现金红利占当期归属上市公司股东的净利润比例为10.17%，原因在于：
1、公司所处行业为精细磷化工行业，属于资金和技术密集型行业，具有安全环保风险高，节能降耗压力大等特点，在安全环保、节能降耗等方面需要持续的资金投入；
2、公司发展正处在从传统精细磷化工企业向科技创新型企业，向新能源、新材料等战略新兴产业转型的阶段，在技术研发、项目投入等方面资金需求较大。
3、公司因执行和解协议对资金支出需求较大。
综上，公司董事会综合考虑当前资金需求、未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配方案。
（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润仍属于全体股东所有，将用于公司转型所需，确保公司长期、健康、可持续发展，为股东创造长期稳定回报。在实施完本次利润分配后剩余未分配利润将主要用于安全环保、节能降耗、技术研发、项目投入等资金需求及补充日常运营资金，进一步提高公司核心竞争力，保障公司可持续发展的资金需求。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会召开、审议和表决情况
公司已于 2023年3月27日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：公司2022年度利润分配方案充分考虑了现阶段公司经营情况及未来发展、股东合理回报等因素，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2022年度利润分配方案。
（三）监事会意见
公司于2023年3月27日召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营情况、资金需要和未来发展计划，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次利润分配方案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2023年3月29日
证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2023-011
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）涉及的其他风险警示已消除，且不存在触及其他风险警示的情形，据此，公司董事会已向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。
●上海证券交易所将在收到公司申请之日后的10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。
●公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票被实施其他风险警示的情况
根据《股票上市规则》的相关规定，若公司最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告，公司股票将被实施其他风险警示。因苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）对公司2021年年度内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司股票被实施其他风险警示。
公司第十一届董事会第二次会议已经审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，公司拟根据《股票上市规则》向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。
二、公司申请撤销股票其他风险警示的情况
1、公司全面梳理内部控制存在的问题和缺陷，积极落实整改措施，加强了对业务、财务等事项的日常管理，进一步强化规范运作管控，保障内部控制运行有效。公司将不断完善内控制度，强化内部控制的监督检查，促进公司的健康、可持续的发展。公司董事会认为2020年、2021年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的影响已经消除。
2、公司于2021年12月7日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字0372021080号），因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对公司进行立案。公司于2022年9月14日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2022]47号）和《市场禁入决定书》（[2022]12号），中国证监会对公司及相关责任人员予以处罚，公司董事会及管理层对上述处罚决定书所涉及的问题高度重视并进行积极整改，现已整改完毕。基于上述情况，公司董事会认为2021年度审计报告中强调事项段所涉及事项的影响已消除。
3、苏亚金诚出具《关于2020年度及2021年度内部控制审计报告否定意见涉及事项已消除的专项说明的审核报告》和《关于2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影响消除情况的审核报告》，认为公司2020年及2021年度内部控制审计报告中否定意见涉及事项的影响和2021年度审计报告中强调事项段涉及事项的影响均已消除。同时，苏亚金诚已对公司2022年度财务报告内部控制进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
综上，公司认为因2021年度内部控制被出具否定意见审计报告而引起的其他风险警示的情形已消除。此外，经公司自查，公司不存在触及其他风险警示的情形。
三、其他风险提示
上海证券交易所将自收到申请之日后 10 个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。公司将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露公司相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2023年3月29日
证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2023-013
江苏澄星磷化工股份有限公司关于
预计公司2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）与江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”）签订《余热蒸汽外供合作协议书》，公司董事会认为上述日常关联交易协议是公司日常及一般业务过程中订立，其条款按一般商业条款订立公平合理，公司不会因此对相关关联方形成依赖。该日常关联交易不会损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议上述日常关联交易事项时，关联董事金亚洪先生回避表决，该事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年3月27日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事金亚洪先生进行了回避表决,其余8名非关联董事(包括3名独立董事)全票通过该议案。
独立董事对预计公司2023年度日常关联交易事项表示事前认可，并同意将该关联交易事项提交公司第十一届董事会第二次会议审议，并发表了独立意见：2023年度公司与苏龙热电发生的日常关联交易是公司日常及一般业务过程中订立，其条款按一般商业条款订立公平合理，公司不会因此对相关关联方形成依赖。公司第十一届董事会第二次会议在审议上述议案时关联董事回避表决，该项关联交易的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。我们同意上述预计2023年度日常关联交易的事项。
（二）2023年度公司与苏龙热电日常关联交易预计金额和类别
因生产经营需要，公司2023年预计向苏龙热电出售部分磷酸余热副产工业蒸汽。预计公司2023年与关联方的日常关联交易项目及金额如下：
■
注：苏龙热电2022年11月7日之前尚未成为公司关联方。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人的基本情况
名称：江阴苏龙热电有限公司
成立日期：1993年12月28日
注册地址：江苏省江阴市定波路157号
经营地址：江苏省江阴市夏港街道苏龙路18号
法定代表人：严倪芳
注册资本：14,432万美元
主要经营业务：发电、供电业务；热力生产和供应；港口经营等
主要股东：雄亚（维尔京）有限公司持股25%、江阴电力投资有限公司持股25%、江苏电力发展股份有限公司持股25%
最近一个会计年度的主要财务数据（已经审计）：截止2022年末，资产总额548,194万元，净资产296,013万元，2022年度营业收入334,538万元，净利润44,210万元。
2、与公司的关联关系
公司董事金亚洪先生担任苏龙热电总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，苏龙热电为公司的关联法人。
3、履约能力分析
苏龙热电依法存续经营,履约能力良好。
三、日常关联交易的定价原则和定价依据
定价原则：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
定价依据：公司与关联方之间的余热蒸汽的销售价格同定价原则上基本是一致的，结合公司余热蒸汽相关参数，销售价格以市场价格为参考，结合公司实际情况与关联方商议的协议价格确定。
四、交易目的以及交易对上市公司的影响
上述关联交易有利于公司磷酸余热副产工业蒸汽的销售，实现节能降耗、蒸汽热能再利用并产生较好的经济效益。公司与苏龙热电进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及公司独立性造成影响。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2023年3月29日
证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2023-014
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于申请2023年度综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为满足江苏澄星磷化工有限公司（以下简称“公司”）（含全资、控股子公司）生产经营资金的需求、拓宽融资渠道，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2023年度拟向银行等金融机构申请不超过40亿元人民币的综合授信额度，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2023年3月29日
证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：2023-017
江苏澄星磷化工股份有限公司关于
召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年4月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月21日 13点 00分
召开地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月21日
至2023年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年3月27日召开的第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过。会议决议公告已于2023年3月29日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东,请于2023年4月18日上午 9:00-11:30,下午12:30-16:00,持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东也可用传真或信函方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系地址：江苏省江阴市梅园大街618号
邮编编码：214432
联系部门：公司董秘办公室
联系人：汪洋
联系电话：0510-80622329
传真：0510-86281884
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2023年3月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏澄星磷化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2023-007
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2023年3月27日在杭州以现场结合通讯方式召开，于2023年3月17日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到董事9人，董事郑鑫先生以通讯方式进行表决，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2022年度首席执行官工作报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
7、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2022年度报酬的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
其中公司董事2022年度报酬尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
10、审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。该议案关联董事金亚洪先生回避表决。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
11、审议通过了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
本议案全部董事回避表决，直接提交公司2022年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
13、审议通过了《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
14、审议通过了《2022年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
15、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
16、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的通知》。
公司决定于2023年4月21日在公司二楼会议室召开2022年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2023年3月29日
证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2023-012
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
根据《公司章程》并积极构建适应公司发展战略要求的管理体系，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，最终实现提升公司盈利水平的目标，公司对原组织架构进行优化调整，调整后的组织架构图见下页。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2023年3月29日
■
证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2023-015
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司的风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。相关具体方案如下：
一、责任险的具体方案
1、投保人：江苏澄星磷化工股份有限公司；
2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
4、保险费：不超过人民币35万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
5、保险期限：自合同生效起1年（具体以与保险公司协商确定的期限为准，后续可续期或重新投保）；
公司董事会提请股东大会在上述方案内授权公司董事会及其授权的人士办理购买董监高责任保险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员，确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，在审议本事项时均回避表决，本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2022年年度股东大会审议。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
二、监事会意见
监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益,促进其更好地履行职责。该事项将提交股东大会进行审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司
董事会
2023年3月29日
