浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
（上接29版）
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备注：授信类业务预计额度合计497369万元。
四、关联交易定价政策
上述关联交易均坚持遵循一般商业条款和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，即以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、进行关联交易的目的及本次关联交易对本行的影响情况
上述关联交易预授信事项是本行正常银行授信业务，对本行财务状况和经营成果不构成重大影响。
特此公告。
附件：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司部分关联方情况介绍
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2023-021
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称 “本行”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行于2023年3月17日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于2023年3月27日以现场和视频相结合的方式召开。会议由监事长俞广敏主持，会议应到监事9人，实到监事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2022年度履职情况评价报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、2022年度监事会工作报告
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、修订《瑞丰银行监事会议事规则》
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、制定《董事会、高级管理层职业道德规范》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、2022年年度报告及摘要
监事会出具如下审核意见：
（一）本行《2022年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定；
（二）本行《2022年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含信息真实、准确、完整地反映了本行报告期内的经营成果和财务状况等事项；
（三）监事会在提出本项意见前，未发现参与《2022年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2022年年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、2022年度环境、社会及管治（ESG）报告
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、2022年度经营情况暨2023年度工作计划报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（2023-017）。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、2022年年度利润分配方案
监事会出具如下审核意见：
（一）2022年年度利润分配方案符合法律、法规、本行《章程》规定和银行、证券监管机构指导意见；
（二）2022年年度利润分配方案内容完整、合理、公允，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》（2023-018）。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、2023年度流动性风险管理政策方案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、2022年资本充足率管理情况与2023年资本充足率规划报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、续聘2023年度会计师事务所
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2023年度财务报告及内部控制审计机构。
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（2023-019）。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、前次募集资金使用情况报告
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、2022年度内部控制评价报告
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、2022年度全面风险管理报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、2022年度董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、2022年度监事薪酬考核及分配方案
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会
2023年3月28日
证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2023-022
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年4月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月20日 14点00分
召开地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月20日
至2023年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取报告：
1.2022年度三农金融服务工作报告；
2.2022年度关联交易专项报告；
3.监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2022年度履职情况评价报告；
4.主要股东评估报告；
5.2022年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第九次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、10、11、12、13、14、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司、绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司、浙江华天实业有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、浙江蓝天实业集团有限公司、浙江华联置业有限公司、索密克汽车配件有限公司、绍兴安途汽车转向悬架有限公司、浙江明牌卡利罗饰品有限公司、浙江明牌实业股份有限公司、浙江中国轻纺城集团发展有限公司、浙江勤业建工集团有限公司、浙江永利实业集团有限公司、绍兴柯桥汇友贸易有限公司、浙江华联集团有限公司、绍兴柯桥凤仪纺织印染有限公司、浙江金昌房地产集团有限公司、浙江朗莎尔维迪制衣有限公司、浙江华港染织集团有限公司、关联自然人股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。
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(二)本行董事、监事和高级管理人员。
(三)本行聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人有效身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书（详见附件）及代理人有效身份证件办理登记手续。
符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书（详见附件）及代理人有效身份证件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
（二）登记时间
2023年4月18日（星期二）一4月19日（星期三）
上午9：30-11：30，下午14：30-16：30
（三）登记地点
浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行六楼
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行六楼
邮政编码：312030
联 系 人：秋女士
联系电话：0575-81105280、81105206
传 真：0575-84135560
（二）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（持股凭证、身份证明、授权委托书等）。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2023年3月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
