浙江大胜达包装股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2023-014
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2023年3月24日以书面等方式发出，会议于2023年3月28日以通讯与现场相结合的方式在公司会议室召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议由董事长方能斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《浙江大胜达包装股份有限公司公司章程》的规定。
经与会董事审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》
为了公司本次向特定对象发行股票工作的顺利进行，公司根据监管政策、资本市场环境等因素，公司结合实际情况对《浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》相应内容进行调整。公司根据上述调整相应编制了《浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(第三次修订稿)》。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会予以审议。
二、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定提请召开公司2023年第二次临时股东大会。
与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了表决。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2023年3月29日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2023-016
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司关于向
特定对象发行股票认购对象出具相关承诺函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据相关法律法规及监管要求，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”）本次向特定对象发行股票认购对象杭州新胜达投资有限公司（以下简称“本公司”）出具了《承诺函》，具体承诺内容如下：
鉴于浙江大胜达包装股份有限公司本次向特定对象发行股票，作为本次向特定对象发行股票的认购对象，杭州新胜达投资有限公司承诺如下：
1、本公司用于认购大胜达2022年度向特定对象发行股票的资金全部为自有资金或合法自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用大胜达及其子公司资金用于本次认购的情形。
2、就本公司认购大胜达2022年度向特定对象发行的股票，不存在大胜达直接或通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益安排的情形。
3、就本公司认购大胜达2022年度向特定对象发行股票，不存在本公司直接或通过利益关联方向其他认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益安排的情形。
4、本公司不存在以下情形：
（1）法律法规规定禁止持有发行人的股份；
（2）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持有本公司的股权；
（3）不当利益输送。
5、本公司通过本次发行取得的股票，自上市之日起18个月内不得转让。在上述股份锁定期限内，本公司就本次发行所认购的股份，由于发行人送红股、转增股本的原因增持的股份，亦遵守上述限售期。在本次发行取得的股票的后续转让上，本公司承诺将遵守《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定。如根据相关法律法规和监管规定的要求需要调整本公司认购本次发行股票的限售期，本公司将遵守调整后的规定。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2023年3月29日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2023-017
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十一次会议，2022年8月5日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司于2022年12月5日召开了第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）于2023年2月17日颁布实施，《上市公司证券发行管理办法》同时废止，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2023年3月2日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号一一上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》的格式指引要求，公司于2023年3月28日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》，本次修订的主要内容如下：
■
具体内容详见公司于同日披露的《浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》。
本次发行股票事项尚待上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2023年3月29日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2023-018
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年4月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月13日 14 点00 分
召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月13日
至2023年4月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，并于2023年3月29日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2023年4月12日（上午9时至下午15时）
（三）登记地点
本公司证券事务部（浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼）
六、其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
电话： 0571-82838418
传真： 0571-82831016
联系人：胡鑫、许红英
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2023年3月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江大胜达包装股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2023-015
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2023年3月24日以书面等方式发出，会议于2023年3月28日在公司会议室以通讯与现场结合的方式召开第三届监事会第四次会议。会议由监事会主席孙学勤主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事审议，一致通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》
经核查，监事会认为：公司为了本次向特定对象发行股票工作的顺利进行，公司根据监管政策、资本市场环境等因素，公司结合实际情况对《浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》相应内容进行调整。公司编制的《浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》对本次发行的募集资金投资项目情况进行了说明，相关项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，优化业务结构，提升抗风险能力，本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会予以审议。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
监事会
2023年3月29日
