浙江九洲药业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-029
浙江九洲药业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年3月28日
(二)股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事王斌先生、董事梅义将先生、董事林辉潞先生、独立董事俞飚先生因公差未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，孙蒙生先生因公差未出席本次会议；
3、董事会秘书林辉潞先生因公差未出席；部分高管出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购山德士（中国）所属中山制剂工厂100%股权并对其增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：裘晓磊、杨洋
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
2023年3月29日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-030
浙江九洲药业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2023年3月28日以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次董事会已于2023年3月23日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整部分高级管理人员任职的议案》；
根据公司实际经营需要，董事会一致同意花莉蓉女士辞去公司总裁职务；经公司提名委员会审核，同意将梅义将先生担任的公司副总裁职务调整为公司总裁职务；同意将王斌先生担任的公司副总裁职务调整为联席总裁职务。以上职务调整，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
关联董事梅义将先生、王斌先生已回避表决。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司总裁提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任陈功先生（简历见附件）为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2023年3月29日
简历：
陈功：男，1981年出生，博士，毕业于中山大学有机化学专业。历任凯惠药业(上海)有限公司运营总监、公司子公司瑞博生命科学运营副总、浙江瑞博总经理，具备多年药物研发及生产管理经验，曾获上海市青年科技启明星、台州市“500精英”等荣誉，现担任公司副总裁。
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-031
浙江九洲药业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月28日收到公司总裁花莉蓉女士提交的书面辞职报告。基于公司发展需要，花莉蓉女士申请辞去总裁职务，辞职后将继续担任公司董事长以及董事会下设专门委员会职务。今后，花莉蓉女士将集中精力履行董事长职责，专注于公司战略规划和完善法人治理等工作，全面指导和激励公司运营团队。根据相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司于2023年3月28日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员任职的议案》，同意将梅义将先生担任的公司副总裁职务调整为公司总裁职务；同意将王斌先生担任的公司副总裁职务调整为联席总裁职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
作为公司总裁，梅义将先生将全面负责公司经营管理工作，全力推动新药定制研发及生产服务业务（CDMO）新战略，提升公司各业务板块的可持续发展能力，为全球客户提供更高效、更优质的服务。
作为公司联席总裁，王斌先生将整合海外CDMO板块业务，更好地为全球客户提供全产业链的一站式服务；同时，加快拓展新兴产业（多肽、小核酸、大分子等领域），进一步提升公司业务的全球竞争力。
公司独立董事发表了同意的意见，具体内容详见同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议的独立意见》。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2023年3月29日
