云赛智联股份有限公司
公司代码：600602 900901 公司简称：云赛智联 云赛B股
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年度分配方案：公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.40元（含税），共计分配现金54,706,938.20元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.26%；扣除此次分配股利后的未分配利润1,227,504,648.02元结转以后年度。2022年度公司不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金0.40元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。该预案已经公司十一届二十次董事会会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
随着全球政治经济格局不断改变，新一轮科技革命和产业变革深入发展，智慧城市行业已成为引领我国高质量发展的新引擎。党的二十大也提出，打造宜居、韧性、智慧城市，有利于增强城市的整体性、系统性、宜居性和包容性，不断满足人民群众对美好生活的需要，走出一条中国特色新型城镇化和城市发展道路。
近年来，我国智慧城市行业得到深入发展，城市数字基础设施不断完善，新业态新模式加快培育，推进数字产业化和产业数字化取得积极成效。数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显，成为最具时代特征的生产要素。数据的爆发增长、海量集聚蕴藏了巨大的价值，为智慧城市发展带来了新的机遇。我国智慧城市相关产业产值不断提高，为经济社会持续健康发展提供了强大动力。其中数字政府建设成效显著，一体化政务服务和监管效能大幅度提升，“一网通办”、“最多跑一次”、“一网统管”、“一网协同”等服务管理新模式广泛普及，数字营商环境持续优化，在线政务服务水平跃居全球领先行列。伴随着东数西算工程的启动，长三角一体化、新型基础设施建设等政策红利的释放，数字经济、大数据、国家信息化产业规划的逐步出台，城市精细化管理需求的日益提高，新一代信息技术的广泛应用以及资本市场的助力，中国智慧城市产业建设不断向纵深领域推进。
云赛智联是一家以云计算和大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的专业化信息技术服务企业，公司以“成为中国一流的智慧城市综合解决方案提供商和运营商”为发展愿景，坚持以党的二十大精神和国家、上海数字经济发展战略为指引，主动服务于上海全面提升城市治理现代化水平的战略目标。报告期内，公司坚持保持战略定力、持续优化产业结构、深化聚焦主营主业、不断提升核心能力，各项工作稳步推进。
云服务和大数据板块坚持“做优IDC，做强云服务，做深大数据”战略路径，打造公司城市数字化转型业务坚实数字底座。（1）数据中心相关业务领域：IDC基础及增值业务、互联网接入、VPN业务、IaaS业务等，以出租计算、存储、带宽等服务资源收取租金方式盈利；（2）IT解决方案及云服务领域：主要通过为政企客户提供IT解决方案获得收入，业务涵盖：通用软件产品销售、部署、定制化开发、技术培训等，各类云计算相关服务，包括云资源转售、云服务MSP（云评估与规划、云迁移与部署、云运维与安全）等，自主研发的云管平台CMP销售等；（3）做深大数据产业，逐步建立起政企大数据平台建设与运营能力，涵盖数据底座建设、数据采集、数据清洗，数据分析，数据应用等能力。报告期内，公司投资建设了110KV电力用户站，云服务、大数据和“两网建设”项目不断落地，云服务和大数据板块业务持续稳步增长。
行业解决方案板块不断提升自身的技术核心能力，培养从顶层规划、设计咨询，到平台建设、系统集成，再到伴随服务、数据治理的全链能力。行业解决方案主要包括城市安全治理和智慧民生两个方面。城市安全治理领域、民生保障领域的行业应用以“安防智能化+信息化”融合的整体解决方案为核心，从传统的“建设-交付模式”向“设计-建设-运营的一体化服务模式”转变，以全链服务能力促城市治理数字化转型。城市公用事业领域以“数字化+信息化”为核心，涵盖咨询-实施-运维全流程服务，助力企业实现数字化转型。智慧民生领域涵盖了教育、医疗、市政民生、检测溯源等行业。公司在智慧民生教育行业耕耘多年，致力于智慧教育整体解决方案，为教育行业提供专业信息化系统集成、智慧校园解决方案、软件系统开发应用以及校园运维服务。报告期内，板块涉及的智慧安防、教育、水务、医疗和检测溯源等诸多智慧城市信息化、数字化应用场景完成实施交付。
智能化产品板块业务以自主研发、生产、销售和项目实施为主要业务模式，同时往平台运营、软硬件一体化终端综合服务方式转型。公司拥有“雷磁”等上海市著名商标和品牌，产品销售覆盖全国及部分海外市场。公司以坚持提升核心技术和综合竞争力，抓住国产化替代发展机遇，在重点领域和关键环节谋求突破，致力于引领国内科学仪器产品中高端市场。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入45.34亿元，归母净利润1.81亿元，经营性现金流2.13亿元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2023-004
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
十一届二十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十一届二十次会议书面通知于2023年3月20日发出，并于2023年3月27日下午在徐汇区宜州路180号B6栋9楼907会议室召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事乔艳君女士因个人原因没有出席会议，委托董事翁峻青先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下报告和议（预）案：
一、公司2022年度董事会工作报告；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、关于2022年度计提资产减值准备及资产核销的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为更加真实、准确反映公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对2022年度财务报告合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。确认本期计提的减值准备总额5,933.96万元。公司本次计提资产减值准备5,933.96万元，相应减少了公司合并报表利润总额5,933.96万元。
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，同意公司对以前年度计提减值准备的应收账款和其他应收款予以核销。本次核销应收账款和其他应收款共计3,548.79万元，以前年度已计提减值准备3,548.79万元。本次核销的应收账款和其他应收款坏账已全额计提坏账准备，本次资产减值准备财务核销不会对本年度业绩构成影响，不涉及公司关联方。
详见同日披露的《云赛智联关于2022年度计提资产减值准备及资产核销的公告》（临2023-006）。
三、公司2022年年度报告；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联2022年年度报告》。
四、公司2022年度财务工作报告；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、公司2022年度利润分配预案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2022年度分配方案：公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.40元（含税），共计分配现金54,706,938.20元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.26%；扣除此次分配股利后的未分配利润1,227,504,648.02元结转以后年度。2022年度公司不进行资本公积金转增股本。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联2022年度利润分配方案公告》（临2023-007）。
六、关于修改《公司章程》及公司部分制度的预案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司对《公司章程》及相关议事规则、《独立董事规则》、《制度体系建设管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计与合规委员会实施细则》部分条款进行修订。
上述制度中，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事规则》、《制度体系建设管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司修改章程的工商备案等相关事宜。
详见同日披露的《云赛智联关于修改〈公司章程〉及公司部分制度的公告》（临2023-008）。
七、关于董事会换届选举的预案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第十一届董事会于2020年6月18日经公司2019年度股东大会选举产生，现任期将满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。根据《公司章程》有关条款之规定，公司股东上海仪电电子（集团）有限公司提名黄金刚、翁峻青、徐珏作为公司第十二届董事会董事候选人，云赛智联董事会提名封松林、李远勤、董剑萍为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
上述董事候选人经公司2022年年度股东大会审议通过后，与经公司职代会民主程序产生的职工董事，组成公司第十二届董事会，任期三年。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、关于公司独立董事津贴标准的预案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事议事规则》的有关规定，同意公司第十二届董事会独立董事年度津贴标准为人民币120000元（税前）/人，任期三年。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
九、关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的预案；
本预案为关联交易议案，关联董事黄金刚、徐珏对本预案回避表决。
实际参加表决的董事共5名。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（临2023-010）。
十、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计报酬的预案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费人民币154万元。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度审计工作量及公允合理的定价原则预估立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（2023-011）。
十二、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为保障公司经营发展需要、提高资金使用效率，同意公司及下属子公司向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度。综合授信业务的范围包括但不限于：短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度、项目贷款、转授权下属公司使用等。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及下属子公司实际签署的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述综合授信额度有效期自公司2022年度股东大会通过之日起12个月内有效。
为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，同意公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过9.45亿元人民币及200万美元。上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用。上述担保额度预计自公司2022年度股东大会通过之日起12个月内有效。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（临2023-012）。
十三、公司2022年度内部控制评价报告的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《云赛智联2022年内部控制评价报告》。
十四、关于聘任公司2023年度内控审计机构的预案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构,2022年公司支付内控审计费用45万元。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十五、关于预计2023年度对外捐赠额度的预案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会决定公司2023年度累计不超过人民币3,000万元的对外捐赠，并由董事会授权公司管理层决定公司单笔不超过人民币500万元、2023年度累计不超过人民币1,000万元的对外捐赠。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十六、关于控股子公司扬子江投资转让所持松下微波炉40%股权的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司持有上海扬子江投资发展有限公司(以下简称“扬子江投资”)81.18%股权，扬子江投资持有上海松下微波炉有限公司（以下简称“松下微波炉”）40%股权。由于松下微波炉面临因合资期限2024年到期的客观情况，经扬子江投资股东各方协商，以2022年6月30日为评估基准日，聘请有资质的审计和评估机构对松下微波炉全部权益价值实施价值审计和评估，经上海财瑞资产评估有限公司评估松下微波炉股东全部权益价值为48,611.09万元人民币，扬子江投资持有松下微波炉40%股权对应的股东权益价值为19,444.44万元人民币。评估结果已通过上海仪电（集团）有限公司备案。同意以国资备案的评估结果为基准，通过上海联合产权交易所公开挂牌转让扬子江投资所持松下微波炉40%股权。转让完成后，扬子江投资不再持有松下微波炉股权。
详见同日披露的《云赛智联关于控股子公司上海扬子江投资发展有限公司转让所持上海松下微波炉有限公司40%股权的公告》（临2023-013）。
十七、关于变更会计政策的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35 号），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022年 1 月 1 日起施行。
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。
详见同日披露的《云赛智联关于会计政策变更的公告》（临2023-014）。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
附件：云赛智联第十二届董事会董事候选人简历
黄金刚，男，1965年5月出生，硕士学位，工程师，曾任中原（中国）核电建设公司电仪事业部总经理兼220KV倒送电总指挥，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限公司总经理，上海广电通讯网络有限公司总经理，上海广电信息股份产业有限公司总经理、党委副书记，云赛信息（集团）有限公司总经理、党委副书记，本公司第九届、第十届董事会董事长。现任上海仪电（集团）有限公司党委委员、副总裁，本公司第十一届董事会董事长。
翁峻青，男，1974年6月出生，本科学历，工程师。曾任上海广电信息产业股份有限公司EMCS事业部销售总监，上海广电信息产业股份有限公司副总工程师、技术中心主任，上海广电晶新平面显示器有限公司、上海宝通汎球电子有限公司总经理，云赛信息（集团）有限公司党委书记兼常务副总经理，上海仪电电子股份有限公司总经理，本公司第九届、第十届董事会董事。现任云赛智联股份有限公司总经理兼党委书记，本公司第十一届董事会董事。
徐珏，女，1975年5月出生，本科学历，公共管理硕士学位，高级经济师。曾任共青团上海市委管理信息部副主任科员、主任科员、部长助理、副部长、部长，上海市国资委信息化管理处副处长（正处级）兼任上海市国有资产信息中心副主任，上海华鑫股份有限公司副总经理，华鑫置业（集团）有限公司党委副书记、副总经理，上海仪电（集团）有限公司信息管理部总经理，上海仪电（集团）有限公司信息管理部总经理兼科技创新部总经理，现任上海仪电（集团）有限公司信息管理部总经理，本公司第十一届董事会董事。
封松林，男，1964年4月出生，博士，中科院上海高等研究院研究员。曾任中科院半导体所副研究员、研究员、副所长，中科院上海微系统所研究员、副所长、所长，中科院上海高等研究院院长、研究员。现任中科院上海高等研究院研究员，本公司第十一届董事会独立董事。
李远勤，女，1973年7月出生，博士研究生，中国注册会计师。曾任中国工商银行会计结算部科长，上海大学管理学院讲师、副教授，美国华盛顿大学FOSTER商学院访问学者。现任上海大学管理学院教授、上海大学管理学院会计系副系主任，本公司第十一届董事会独立董事。
董剑萍，女，1974年10月出生，本科学历，执业律师。曾任上海轻工国际（集团）有限公司法律部法律顾问，北京市通商律师事务所上海分所律师。现任君合律师事务所上海分所合伙人，本公司第十一届董事会独立董事。
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2023-005
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
十一届十九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十一届十九次会议书面通知于2023年3月20日发出，并于2023年3月27日在徐汇区宜州路180号B6栋9楼907会议室召开会议。会议应到监事3人，实到3人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席朱晓东先生主持，会议审议并通过了以下报告和议（预）案：
一、公司2022年度监事会工作报告；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、关于2022年度计提资产减值准备及资产核销的议案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
为更加真实、准确反映公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对2022年度财务报告合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。确认本期计提的减值准备总额5,933.96万元。公司本次计提资产减值准备5,933.96万元，相应减少了公司合并报表利润总额5,933.96万元。
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，同意公司对以前年度计提减值准备的应收账款和其他应收款予以核销。本次核销应收账款和其他应收款共计3,548.79万元，以前年度已计提减值准备3,548.79万元。本次核销的应收账款和其他应收款坏账已全额计提坏账准备，本次资产减值准备财务核销不会对本年度业绩构成影响，不涉及公司关联方。
详见同日披露的《云赛智联关于2022年度计提资产减值准备及资产核销的公告》（临2023-006）。
三、公司2022年年度报告；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 。
公司监事会关于公司2022年年报的审核意见：
公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；监事会在提出本审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联2022年年度报告》。
四、公司2022年度财务工作报告；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、公司2022年度利润分配预案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2022年度分配方案：
2022年度分配方案：公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.40元（含税），共计分配现金54,706,938.20元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.26%；扣除此次分配股利后的未分配利润1,227,504,648.02元结转以后年度。2022年度公司不进行资本公积金转增股本。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联2022年度利润分配方案公告》（临2023-007）。
六、关于修改公司《监事会议事规则》的预案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规及上海证券交易所主板上市公司自律监管规则的要求，结合公司实际情况，公司拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联关于修改〈公司章程〉及公司部分制度的公告》（临2023-008）。
七、关于监事会换届选举的预案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第十一届监事会于2020年6月18日经公司2019年度股东大会选举产生，现任期将满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。
根据《公司章程》有关条款之规定，公司股东上海仪电电子（集团）有限公司提名朱晓东先生、景耀生先生作为公司第十二届监事会成员候选人(简历见附件)。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职代会民主程序选举产生的职工监事组成公司第十二届监事会，任期三年。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的预案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
相关日常关联交易事项符合公司正常业务所需，日常关联交易价格将按照市场定价，符合公开、公正、公平的市场商业原则。没有对上市公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（临2023-010）。
九、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计报酬的预案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费人民币154万元。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度审计工作量及公允合理的定价原则预估立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（2023-011）。
十一、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
为保障公司经营发展需要、提高资金使用效率，同意公司及下属子公司向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度。综合授信业务的范围包括但不限于：短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度、项目贷款、转授权下属公司使用等。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及下属子公司实际签署的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述综合授信额度有效期自公司2022年度股东大会通过之日起12个月内有效。
为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，同意公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过9.45亿元人民币及200万美元。上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用。上述担保额度预计自公司2022年度股东大会通过之日起12个月内有效。
公司监事会认为：本次担保有助于子公司生产经营及业务发展需求，符合公司整体利益，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（临2023-012）。
十二、公司2022年度内部控制评价报告的议案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《云赛智联2022年内部控制评价报告》。
十三、关于聘任公司2023年度内控审计机构的预案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构,2022年公司支付内控审计费用45万元。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十四、关于会计政策变更的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35 号），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022年 1 月 1 日起施行。
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。
详见同日披露的《云赛智联关于会计政策变更的公告》（临2023-014）。
特此公告。
云赛智联股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十九日
附件：云赛智联第十二届监事会监事候选人简历：
朱晓东，男，1970年5月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，注册会计师，造价工程师。曾任上海溶剂厂财务部经理助理，上海市张江高科技园区开发总公司财务部主管，上海金陵股份有限公司稽核部经理，上海仪电控股（集团）公司稽察审核部副总经理，上海飞乐股份有限公司财务总监，上海仪电控股（集团）公司财务部总经理。现任上海仪电（集团）有限公司财务部总经理，本公司第十一届监事会主席。
景耀生,男，1976年2月出生，本科学历，高级会计师。曾任吉林省迪瑞实业有限公司财务部管理会计，上海广电金星电子有限公司财务部管理会计，上海广电信息产业股份有限公司财务部预算主管，上海广电信息产业股份有限公司平显分公司财务部财务经理，上海广电晶新平面显示器有限公司财务部财务经理，上海亿人通信终端有限公司商务大部副部长，上海宝通汎球电子有限公司财务总监，上海云赛智联信息科技有限公司财务总监。现任云赛智联股份有限公司审计部总经理，本公司第十一届监事会监事。
证券代码：600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2022-006
900901 云 赛 B股
云赛智联股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备
及资产核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）于2023年3月27日召开十一届二十次董事会会议及十一届十九次监事会会议，会议审议并通过了《关于2022年度计提资产减值准备及资产核销的议案》，根据相关法律法规的规定，本次计提资产减值准备及资产核销事项无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、公司计提资产减值准备的具体情况
为更加真实、准确反映云赛智联股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果，根据《企业会计则》和公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对2022年度财务报告合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。确认本期计提的减值准备总额5,933.96万元。
计提情况具体如下：
■
注：发生额＜0 表示本期转回准备的金额
（一）本次计提减值准备的相关说明
1、应收票据、应收账款、其他应收款的信用减值损失分别为：-32.19万元、2,932.76万元、-846.77万元，具体计提信用减值准备依据如下：
根据《企业会计准则》，公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本期计提信用减值损失2,053.80万元，主要是公司子公司对涉及业务应收款项计提坏账准备。其中应收账款坏账损失2,932.76万元，主要是公司基于信用风险特征组合计提的预期信用损失。
2、存货跌价准备1,660.75万元，具体计提跌价准备依据如下：
根据《企业会计准则》，在资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本期计提存货跌价损失1,660.75万元。
3、合同资产减值损失-35.86万元，具体计提合同资产减值损失的依据如下：
根据《企业会计准则》，公司以预期信用损失为基础确认合同资产损失准备。按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本期转回合同资产减值损失35.86万元。
4、商誉减值损失2,255.27万元，具体计提商誉减值损失的依据如下：
本公司于每年末测试是否存在商誉减值迹象，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
本期计提商誉减值损失2,255.27万元。
（二）计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的
会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本次计提资产减值准备5,933.96万元，相应减少了公司合并报表利润总额5,933.96万元。
二、资产减值准备财务核销概况
1、为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司拟对以前年度计提减值准备的应收账款和其他应收款予以核销。本次核销应收账款和其他应收款共计3,548.79万元，以前年度已计提减值准备3,548.79万元。
本次核销的应收款项坏账准备具体明细如下表：
■
依据《上海市国资委委管企业资产减值准备财务核销工作办法》，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）、上会会计师事务所（特殊普通合伙）审核，已出具资产损失财务核销情况的专项审核报告。
2、本次资产减值准备财务核销对公司的影响
本次核销的应收账款和其他应收款坏账已全额计提坏账准备，本次资产减值准备财务核销不会对本年度业绩构成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。
本次核销能够更加公允、准确地反映公司资产状况，符合《企业会计准则》和相关制度规定，公司对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时追踪，发现债务方有偿债能力将立即追索。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本次计提资产减值准备5,933.96万元，相应减少了公司合并报表利润总额5,933.96万元。
本次核销的应收账款和其他应收款坏账已全额计提坏账准备，因此不会对公司本年度损益产生影响。本次核销能够更加公允、准确地反映公司资产状况，符合《企业会计准则》和相关制度规定，本次核销的应收账款和其他应收款不涉及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，同意公司本次计提资产减值准备及资产核销事项。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本次计提资产减值准备5,933.96万元，相应减少了公司合并报表利润总额5,933.96万元。本次核销的应收账款和其他应收款坏账已全额计提坏账准备，因此不会对公司本年度损益产生影响。本次核销能够更加公允、准确地反映公司资产状况，符合《企业会计准则》和相关制度规定，本次核销的应收账款和其他应收款不涉及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备及资产核销事项。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2023-007
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
2022年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每股派发现金红利0.04元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金0.40元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。
一、2022年度利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东净利润为180,802,430.21元，以前年度未分配利润1,198,806,489.42元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为1,282,211,586.22元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.40元（含税），共计分配现金54,706,938.20元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.26%；扣除此次分配股利后的未分配利润1,227,504,648.02元结转以后年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金0.40元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。
2022年度公司不进行资本公积金转增股本。
二、相关审议程序及意见
（一）董事会审议程序
本次利润分配方案已经公司十一届二十次董事会会议审议通过，并提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》关于现金分红的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续、稳定发展的需要，我们同意该预案，并提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续、稳定发展的需要。因此监事会同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配预案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2023-008
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
关于修改《公司章程》及公司部分制度的公告
本公司董监事会及全体董监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）于2023年3月27日召开十一届二十次董事会会议及十一届十九次监事会会议，会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉及公司部分制度的预案》及《关于修改公司〈监事会议事规则〉的预案》，具体修改内容如下：
（一）《云赛智联股份有限公司章程》（简称“公司章程”）
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（二）《云赛智联股份有限公司股东大会议事规则》（简称“股东大会议事规则”）
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(下转86版)
